Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Решения общих собраний участников (акционеров)Открытое акционерное общество " Промсвязьбанк "
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Промсвязьбанк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 февраля 2013 года; Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3; 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 113 385 474 671 голос.
В Собрании приняли участие представители акционеров Банка, обладающие в совокупности 1 113 385 474 671 голосом, что составляет 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка.
Кворум для открытия Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Об участии ОАО "Промсвязьбанк" в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Результаты голосования:
"За" - 130 774 917 699 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Одобрить заключение ОАО "Промсвязьбанк" сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества "Промсвязь Капитал Б.В." (Promsvyaz Capital B.V.) как акционера ОАО "Промсвязьбанк", имеющего более 20 процентов голосующих акций ОАО "Промсвязьбанк" (далее – "Банк"), в результате совершения которой Банком может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению денежных средств в рамках программы по выпуску долговых ценных бумаг на сумму 1 000 000 000 долларов США (Euro Commercial Papers Programme, далее "Бумаги" и "Программа выпуска") компанией PSB ECP Limited ("Эмитент") и их последующему размещению в Банке на основании договоров депозита, которая оформляется посредством заключения следующих взаимосвязанных сделок (далее - "Сделка"):
? Гарантия (Deed of Guarantee) Банка, предоставляемая в пользу держателей Бумаг в обеспечение исполнения обязательств Эмитента Бумаг по документации о выпуске Бумаг (далее – "Гарантия"), в рамках которой Банк (а) безусловно и безотзывно обязуется заплатить каждому держателю Бумаг сумму (основной долг, проценты и любые иные платежи в соответствии с условиями выпуска Бумаг), подлежащую уплате такому держателю Бумаг, в случае неплатежа Эмитентом и (б) предоставляет определенные заверения, гарантии и принимает на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Гарантией. Гарантия выдается на общую сумму обязательств Эмитента по Программе выпуска. Срок действия Гарантии начнется с момента регистрации Программы выпуска и прекратится в момент полного исполнения Эмитентом своих обязательств по Программе выпуска. В случае платежа Банка по Гарантии, обязательство Эмитента по возмещению суммы, уплаченной Банком держателям Бумаг, будет считаться исполненным путем зачета встречного требования Эмитента к Банку по возврату средств, размещенных в Банке по Договорам депозита. Гарантия регулируется правом Англии;
? Договоры депозита (Deposit Agreement), заключаемые между Банком и Эмитентом, по которым Эмитент размещает денежные средства (далее – "Депозиты"), привлеченные им в результате размещения Бумаг по Программе выпуска в сумме не более 1 000 000 000 долларов США по всем Договорам депозита, и на срок не более 1 года по каждому из Договоров депозита, заключаемому между Банком и Эмитентом, а Банк принимает и обязуется возвратить Эмитенту сумму Депозитов, а также выплатить начисленные на нее проценты по ставке не более 10 процентов годовых. Размещение Депозитов в соответствии с Договорами депозита осуществляется Эмитентом на сроки, в суммах и на условиях, соответствующих условиям выпуска и размещения Эмитентом Бумаг в рамках Программы выпуска. Договоры депозита будут подчинены праву Российской Федерации;
? Дилерский договор (Dealer Agreement), заключаемый между Банком, Эмитентом и UBS Limited (далее "Дилер"), согласно которому (а) Эмитент обязуется выпустить и продать Дилеру Бумаги, средства от которых будут размещаться Эмитентом в Банке на основании Договоров депозита, а Дилер, действующий в качестве организатора и первоначального дилера, обязуется приобрести и оплатить Бумаги при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в Дилерском договоре и (б) Банк предоставляет определенные заверения, гарантии и принимает на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Дилерским договором;
? Агентский договор (Issue and Paying Agency Agreement), заключаемый между Банком, Эмитентом и Deutsche Bank AG, London Branch (далее "Агент"), в рамках которого (а) устанавливается порядок выпуска и погашения Бумаг по Программе выпуска, (б) Агент назначается в качестве платежного агента, агента по выпуску Бумаг и агента по расчетам, и (в) Банк, действуя в качестве гаранта по Программе выпуска, предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещений и иные обязательства, предусмотренные Агентским договором;
? А также иные документы, договоры, соглашения, уведомления, сертификаты, письма (в том числе письма о возмещениях расходов (Fee Letters) различным участникам Сделки), дополнительные соглашения и изменения в указанные документы, в том числе предусмотренные любыми вышеназванными документами, подписание которых необходимо и/или желательно для привлечения Депозитов, а также совершение любых иных действий, необходимых для подписания от имени Банка вышеуказанных документов,
и которая осуществляется на следующих существенных условиях (цена Сделки определяется исходя из них):
• Сумма привлекаемых депозитов – не более 1 000 000 000 долларов США (или эквивалента указанной суммы в другой валюте) по всем Договорам депозита;
• Проценты по привлекаемым депозитам - не более 10% годовых по всем Договорам депозита;
• Срок привлечения депозитов – не более 1 года по каждому из Договоров депозита;
• Предельная величина ответственности Банка по Гарантии - не более 1 000 000 000 долларов США (или эквивалента указанной суммы в другой валюте); и
• Комиссия за организацию Сделки, вознаграждение за юридические, аудиторские и прочие услуги, оказываемые в связи со Сделкой, а также иные расходы в связи со Сделкой - не более 400 000 долларов США (или эквивалента указанной суммы в другой валюте).
Сделка может быть заключена в случае получения Банком разрешения Банка России на учреждение и приобретение акций Эмитента, размещаемых при его учреждении, которые составляют 100 процентов от размера уставного капитала Эмитента, осуществления Банком необходимых мероприятий по учреждению и приобретению акций Эмитента, составляющих 100 процентов от размера уставного капитала Эмитента, а также государственной регистрации Эмитента в соответствии с применимым законодательством.
2. Об участии ОАО "Промсвязьбанк" в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций:
Результаты голосования:
"За" - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
1. Принять решение об участии ОАО "Промсвязьбанк" в следующих ассоциациях и объединениях коммерческих организаций:
? Некоммерческое партнерство "Объединение Корпоративных Юристов",
? Московская Торгово-Промышленная Палата;
? Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области.
Поручить Президенту ОАО "Промсвязьбанк" Констандяну А.Г. осуществить действия, необходимые для вступления ОАО "Промсвязьбанк" в указанные выше ассоциации и объединения коммерческих организаций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.02.2013; Протокол № 30-13/ОСА.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО "Промсвязьбанк" (на основании
доверенности № 2956 от 10.12.2012) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата "01" февраля 20 13 г. М.П.
ОАО "ГМК "Норильский никель". Решения общих собраний участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГМК "Норильский никель"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 января 2013 года;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО "Компьютершер Регистратор".
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 156 406 670 (90,85%) (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об уменьшении уставного капитала ОАО "ГМК "Норильский никель".
2. О внесении изменений в Устав ОАО "ГМК "Норильский никель".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1."ЗА" - 128 314 613
"ПРОТИВ" - 27 613
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 884 025
2."ЗА" - 128 149 526
"ПРОТИВ" - 123 279
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 947 270
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.Уменьшить уставный капитал ОАО "ГМК "Норильский никель" на 18 470 925 рублей до 172 156 822 рублей путем погашения 18 470 925 обыкновенных акций ОАО "ГМК "Норильский никель" номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных ОАО "ГМК "Норильский никель" в результате ликвидации компании NORILSK NICKEL INVESTMENTS LTD.
2. Внести изменения в Устав ОАО "ГМК "Норильский никель" в соответствии с Приложением.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.01.2013, протокол № 1.
Начальник Управления
акционерного капитала М. А. Райченко
(Доверенность № ГМК-115/273-НТ от 26.12.2012)
30 января 2013 года
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью). Решения общих собраний участников (акционеров).30.01.2014.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739586291
1.5. ИНН эмитента: 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rencredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.01.2014, г. Москва.
2.4. Кворум общего собрания: решение принято единственным участником.
2.5.-2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Изменить решение Общего собрания участников Банка № ВД-131224/021У от 24.12.2013 г. и изложить его в следующей редакции:
1.1.Изложить п.10.2.2. Устава Банка в новой редакции:
"10.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
•определение основных направлений деятельности Банка;
•принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций и некоммерческих организациях;
•принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
•внесение изменений в Устав Банка, в том числе изменение размера Уставного капитала Банка;
•избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
•принятие решения о реорганизации Банка, утверждение передаточного акта, разделительного баланса, утверждение нового Устава;
•принятие решения о ликвидации Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
•принятие решения о внесении вкладов в имущество Банка;
•денежная оценка не денежных вкладов, вносимых в Уставный капитал Банка, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для такой оценки необходимо привлечение независимого оценщика;
•принятие решения о залоге участником Банка принадлежащей ему доли (часть доли) в Уставном капитале Банка третьему лицу;
•принятие решения о распределении или продаже доли, принадлежащей Банку, между участниками Банка;
•принятие решения о продаже доли, принадлежащей Банку, участникам Банка, в результате которой изменяются размеры долей его участников, и о продаже такой доли третьим лицам;
•определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения членов Совета директоров;
•избрание на должности Председателя Правления, Заместителя Председателя Правления, членов Правления Банка и Главного бухгалтера Банка и досрочное прекращение их полномочий;
•принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между участниками Банка, в т.ч. по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) финансового года; определение срока и порядка таких выплат;
•утверждение бизнес-планов Банка, представляемых в Банк России в соответствии с принятыми им нормативно-правовыми актами;
•назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
•принятие решения об открытии Банком филиалов и представительств и утверждение положений о них;
•принятие решений об одобрении крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в ходе обычной хозяйственной деятельности Банка;
•принятие решения об одобрении Банком сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, Председателя или члена Правления, или заинтересованность участника Банка, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Банка, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
•об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;
•утверждение внутренних документов о порядке формирования органов управления Банка.
1.2.Изложить п.10.2.3. Устава Банка в новой редакции:
"10.2.3. К неисключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
• утверждение принципов политики Банка по привлечению и размещению денежных средств;
•определение полномочий исполнительных органов управления Банка по совершению сделок в рамках осуществления банковской и иной профессиональной деятельности;
• принятие решения о расширении деятельности Банка путем получения дополнительных лицензий;
• принятие решения об использовании резервного фонда Банка для иных, чем предусмотрено
настоящим Уставом и внутренними документами Банка, целей;
• определение порядка проведения очередных и внеочередных Общих собраний участников Банка;
• утверждение внутренних документов о порядке формирования и использования фондов Банка;
•решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка, не могут быть переданы к компетенции иных органов управления Банка.
1.3.Изложить п.10.3.2. Устава Банка в новой редакции:
"10.3.2. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относится решение следующих вопросов:
•принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
•создание комитетов Совета директоров и утверждение положений о них;
•рассмотрение результатов деятельности Банка за прошедший период и за год;
•избрание на должность и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего контроля Банка;
•создание и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля;
•утверждение положения о Службе внутреннего контроля Банка и положения о системе внутреннего контроля, а также утверждение иных внутренних документов Банка по организации внутреннего контроля в случаях, предусмотренных в положении о системе внутреннего контроля Банка и/или положении о Службе внутреннего контроля Банка;
•контроль за деятельностью Службы внутреннего контроля;
•утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
•утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
•утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение Руководителя Службы внутреннего контроля Банка, плана работы Службы внутреннего контроля Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
•проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего контроля соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
•принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников Банка;
•утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов Руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат Руководителям Банка, Руководителю Службы управления рисками, Руководителю Службы внутреннего контроля и иным Руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);
•принятие решения об одобрении сделок со связанными с Банком лицами, величина лимита которых превышает 3 (три) процента от собственных средств (капитала) Банка;
•решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка федеральным законодательством и настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение Общего собрания участников или исполнительных органов Банка.
1.4. Изложить п.10.4.3. Устава Банка в новой редакции:
"10.4.3. Состав Правления Банка определяется в количестве не более шести человек.
2.Поручить: Председателю Правления Банка Левченко А.В. подписать и направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва необходимые документы в связи с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.01.2014 г., № ВД-140130/002У.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления, Старший Вице-президент, Директор Правового департамента КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), действующий на основании Генеральной доверенности № 7-119/2 от 29.04.2013г. С.Б. Королёв
3.2. Дата "30" января 2014 г.
ЗАО "Банк Русский Стандарт". Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт";
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Банк Русский Стандарт";
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36;
1.4. ОГРН эмитента 1027739210630;
1.5. ИНН эмитента 7707056547;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2289В;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rsb.ru; http://e-disclosure.azipi.ru/organization/57767/.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров Банка;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "01" марта 2013 года; место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: г. Москва, ул. Ткацкая, д.36, помещение Банка; время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: начало Собрания в 10 часов 00 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало регистрации акционеров Банка с 09 часов 30 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, "29" января 2013 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, помещение Банка, с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу с "29" января 2013 года по "01" марта 2013 года.
3. Подпись
3.1. и.о. Председателя Правления Пышный В.Н.
3.2. Дата "29" января 2013 г.
ЗАО " Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ". Решения общих собраний участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО " Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.122а, лит.Б.
1.4. ОГРН эмитента 1027802511296
1.5. ИНН эмитента 7804158382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16444-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.invest.m-industry.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "25" января 2013 года,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 122а, лит. Б.
2.4. Кворум общего собрания:
Присутствовали:
Единственный акционер закрытого акционерного общества "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ", обладающий 100% голосующих акций, - закрытое акционерное общество "М-ИНДУСТРИЯ"/ ОГРН 1027802511813, ИНН 7804032799 в лице Генерального директора Матвеева Михаила Константиновича, действующего на основании Устава.
Кворум на собрании 100%.
2.5. Содержание решения, принятого единственным акционером Общества:
1. Досрочно освободить с должности Генерального директора ЗАО "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" Адюкова Сергея Фатиховича, последним днем работы считать 28 января 2013года.
2. Назначить на должность Генерального директора ЗАО "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" с 29 января 2013 года Кузьмака Романа Савельевича и предоставить ему все соответствующие полномочия в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
2.6. Дата составления решения единственного акционера: 25.01.2013 года
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.Ф. Адюков
(подпись)
3.2. Дата “28” января 2013г. М.П.
- ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ". Решения совета директоров (наблюдательного совета).
- Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) ЗАО "ГСС" и его повестка дня.
- ЗАО "Банк Русский Стандарт". Решения общих собраний участников (акционеров).
- Решения совета директоров (наблюдательного совета). ОАО "Детский мир - Центр".