Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
ОАО "Таттелеком". Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Таттелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таттелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120
1.5. ИНН эмитента: 1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
www.tattelecom.ru
1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО "Таттелеком" : "18" февраля 2013г. заочное голосование
1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Таттелеком" : Протокол № 9 от "20" февраля 2013г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 18 февраля 2013 г.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу – решение принято большинством голосов (5 голосов "За", 1 голос- "Против", 1 голос –"Воздержался");
- по второму, третьему, пятому вопросам – решение принято единогласно.
- по четвертому вопросу - по двум сделкам- единогласно, по одной – решение не принято.
2.2. Принятые решения на заседании Совета директоров:
По первому вопросу "Рассмотрение предложений акционеров ОАО "Таттелеком" по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" и выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" для избрания на годовом общем собрании акционеров":
1.Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" следующих кандидатов:
по выборам в Совет директоров:
- Алексеев Сергей Владимирович;
- Багров Юрий Николаевич;
- Терентьев Владимир Александрович;
- Коростелев Сергей Владимирович;
- Сорокин Валерий Юрьевич;
- Хайруллин Айрат Ринатович;
- Шафигуллин Лутфулла Нурисламович;
по выборам в Ревизионную комиссию:
- Галимова Асия Масгутовна;
- Миннуллин Юлай Римович;
- Тычкова Лилия Рильевна.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" следующие вопросы:
- О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2012 года.
По второму вопросу "О согласовании кандидатуры аудитора, выносимой на общее собрание акционеров ОАО "Таттелеком":
Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО "Таттелеком" ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс" в качестве кандидата в аудиторы ОАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
По третьему вопросу "Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком""
1. Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
- дату проведения собрания: 26 апреля 2013 г.;
- место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал;
- время проведения собрания: 10 часов по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов по московскому времени;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО "Таттелеком";
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" –11 марта 2013 г.;
- повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Таттелеком", в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2012 года.
2. Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2012 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО "Таттелеком".
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком".
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "Таттелеком" о проведении годового общего собрания акционеров:
- публикацию сообщения о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в газетах "Казанские ведомости" и "Республика Татарстан";
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 26 марта 2013 г.;
- утвердить текст сообщения (приложение 1).
3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком".
2. Годовой отчет ОАО "Таттелеком" за 2012 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Таттелеком" за 2012 год.
4. Аудиторское заключение ОАО "Таттелеком".
5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком".
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком".
8. Сведения о кандидате в Аудиторы ОАО "Таттелеком".
9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком".
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
11. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ "Об Акционерных Обществах".
4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком", начиная с 26 марта 2013 г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания:
1. по адресу: г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении отдела собственности.
2. на сайте ОАО "Таттелеком" - www.tattelecom.ru.
По четвертому вопросу "Одобрение сделок с недвижимостью":
Одобрить сделки с недвижимостью:
4.1. продажа нежилого помещения в здании АТС в мезонине площадью 13,6 кв. м по адресу: Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Маяковского д.34.
4.2. продажа нежилого помещения в здании АТС в подвале площадью 14,7 кв. м по адресу: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, проспект Строителей д.20.
По пятому вопросу "Внесение изменений в " Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Таттелеком":
Внести изменения в "Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Таттелеком".
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин
(подпись)
3.2. Дата "20" февраля 2013г. М.П.
Решения совета директоров (наблюдательного совета). ОАО "Сода".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Сода"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сода"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7
1.4. ОГРН эмитента 1020202078270
1.5. ИНН эмитента 0268015226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30515D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 13.02.2013г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 14.02.2013г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Сода".
Кворум для принятия решения Советом директоров Общества – имелся.
Итоги голосования по вопросу №1:
"За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Сода".
Форма проведения – собрание.
Дата проведения собрания – 15.03.2013 года.
Время проведения собрания – 13.00 часов.
Время начала регистрации – 12.00 часов.
Место проведения собрания – г.Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7, здание заводоуправления, конференцзал.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Сода" - 14.02.2013 г.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Сода":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
4.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: утвердить текст сообщения, напечатать сообщение в газетах "Пульс объединения" и "Стерлитамакский рабочий"; направить сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру почтовым сообщением в соответствии с п. 12.4 Устава общества.
5.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение ревизионной комиссии Общества;
5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО "Сода";
6. Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии ОАО "Сода";
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6.Утвердить порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с материалами можно будет ознакомиться в отделе корпоративных и имущественных отношений (здание заводоуправления, кабинет №76) с 22.02.2013 г. с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов.
7.Определить, что привилегированные акции тип "А" с иными правами в количестве 315 888 штук в соответствии с пунктом 5 статьи 32 ФЗ "Об акционерных обществах" не голосуют по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8.Заключить с регистратором Общества – ОАО "РЕЕСТР" договор на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сода".
Управляющей организации ОАО "Сода" Открытому - акционерному обществу "Башкирская химия" заключить и исполнить договор с ОАО "РЕЕСТР".
9.Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Сода" за 2012 финансовый год.
10.Рекомендоватьобщему собрания акционеров ОАО "Сода", которое состоится 15.03.2013 года выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2012 финансового года по акциям ОАО "Сода" в следующем размере:
-55 рублей 50 копеек на одну привилегированную акцию тип "А" с иными правами;
-55 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию.
Срок выплаты дивидендов – до 14.05 2013 года.
Порядок выплаты – денежными средствами.
11. Утвердить проекты решений, принимаемые на общем собрании акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата составления протокола заседания совета директоров- 19.02.2013г.
Номер протокола заседания совета директоров- №9.
3. Подпись
3.1. Исполнительный С.А. Лобастов
директор ОАО "Сода" (подпись)
3.2. Дата “19” февраля 2013г. М.П.
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).Решения совета директоров (наблюдательного совета).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027800000062
1.5. ИНН эмитента 7831000637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01911В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kf.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=478
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
По первому вопросу "О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)"
"За" – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Мурзин С.А.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
Кворум имеется.
По второму вопросу "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)"
"За" – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Мурзин С.А.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
Кворум имеется.
По третьему вопросу "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)"
"За" – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Мурзин С.А.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу "О мероприятиях по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)"
"За" – 7 голосов
- Абдушелишвили Г.Л.;
- Дегтярев А.В.;
- Денисенков А.В.;
- Ильичев П.Д.;
- Мурзин С.А.;
- Новожилов Ю.В.;
- Рогальский К.Г.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):
По первому вопросу:
1.1. На основании предложения, полученного от открытого акционерного общества "Российские железные дороги", владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) следующие вопросы:
1. Об утверждении Годового отчета КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по результатам 2012 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
5. О выплате членам Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении аудитора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2013 год.
8. Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
По второму вопросу:
2.1. На основании предложения, полученного от открытого акционерного общества "Российские железные дороги", владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)" следующих лиц:
• Ильичев Павел Дмитриевич, заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД". Согласие кандидата имеется.
2.2. На основании предложения, полученного от закрытого акционерного общества "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)" следующих лиц:
• Абдушелишвили Георгий Леванович, Старший Партнер ЗАО "Уорд Хауэл Интернешнл". Согласие кандидата имеется;
• Дегтярев Андрей Владимирович, Генеральный директор КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). Согласие кандидата имеется;
• Новожилов Юрий Викторович, Исполнительный директор НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Согласие кандидата имеется.
2.3. На основании предложения, полученного от закрытого акционерного общества "Управляющая компания ТРИНФИКО" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", владеющего 130 000 000 (Ста тридцатью миллионами) акций, что составляет 18,57% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)" следующих лиц:
• Василевский Николай Сергеевич, Руководитель проектов Отдела проектного финансирования Департамента проектного финансирования НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Согласие кандидата имеется;
• Рогальский Кирилл Георгиевич, Советник генерального директора по финансовым вопросам КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). Согласие кандидата имеется;
• Белай Олег Викторович, начальник Отдела корпоративных финансов ЗАО "ТРИНФИКО". Согласие кандидата имеется.
2.4. На основании предложения, полученного от Общества с ограниченной ответственностью "ТрансФинКапитал", владеющего 161 841 178 (Ста шестьюдесятью одним миллионом восьмиста сорока одной тысячей ста семьюдесятью восьмью) акциями, что составляет 23,12% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)" следующих лиц:
• Денисенков Андрей Владимирович, Руководитель Департамента проектного финансирования НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Согласие кандидата имеется;
• Ильичев Павел Дмитриевич, Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД". Согласие кандидата имеется;
• Мурзин Сергей Александрович, Начальник Управления разработки и сопровождения инвестиционных проектов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Согласие кандидата имеется.
По третьему вопросу:
3.1. На основании предложения, полученного от открытого акционерного общества "Российские железные дороги", владеющего 135 000 000 (Ста тридцатью пятью миллионами) акций, что составляет 19,29% от общего количества голосующих акций КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)" следующих лиц:
• Кальварская Мария Владимировна, начальник отдела финансирования и реализации сделок слияния и поглощения ОАО "РЖД". Согласие кандидата имеется;
• Лаврова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Центра контроля и внутреннего аудита "Желдорконтроль" ОАО "РЖД". Согласие кандидата имеется;
• Филатова Наталья Ивановна, заместитель начальника Санкт-Петербургского регионального управления Центра "Желдорконтроль" ОАО "РЖД". Согласие кандидата имеется.
По четвертому вопросу:
4.1. Определить дату предварительного представления на рассмотрение акционерам Годового отчета КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за 2012 год - 07 марта 2013 года.
4.2. Определить дату начала проведения ревизионной проверки КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - 25 февраля 2013 года.
4.3. Определить дату представления в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) отчета о проведении ревизионной проверки КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - 25 марта 2013 года.
4.4. Определить дату проведения заседания Совета директоров, связанного с подготовкой к проведению и созывом годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - 15 апреля 2013 года.
4.5. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - 14 июня 2013 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2013 года, Протокол № 2/13.
2.5. Иная информация:
Форма проведения заседания: заочное.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) А.В. Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата “19” февраля 2013г. М.П.
ОАО "ТЗА". Решения совета директоров (наблюдательного совета).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "ТЗА".
1.3. Место нахождения эмитента:
РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17
1.4. ОГРН эмитента:
1020202210126
1.5. ИНН эмитента:
0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется.
Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе Совета директоров 9 членов, заседание проведено заочным голосованием (опросным путем).
В соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случаях отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "ТЗА" и результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА":
- Рассмотрение Советом директоров ОАО "ТЗА" поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня:
1.1 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопрос, предложенный акционером ОАО "КАМАЗ": "Утверждение аудитора ОАО "ТЗА" - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0.
1.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопрос, предложенный акционером ОАО "КАМАЗ": "Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА" в новой редакции" - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0.
1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ТЗА" на годовом общем собрании акционеров кандидатов,
1.3.1. предложенных акционером ОАО "КАМАЗ":
1.Пронин Николай Николаевич – заместитель генерального директора ОАО "КАМАЗ" по спецтехнике.
2.Плотников Николай Петрович – генеральный директор ОАО "ТЗА".
3.Евдокимов Дмитрий Леонидович – директор департамента стратегического развития ОАО "РТ-АВТО".
4.Иманова Глюза Шакировна – заместитель финансового директора ОАО "КАМАЗ".
5.Гильфанов Герман Ильдарович – генеральный директор ОАО "ТФК "КАМАЗ".
6.Зарипов Владимир Владимирович –директор департамента управления промышленными активами ОАО "РТ-АВТО".
7. Дементьева Татьяна Станиславовна - заместитель директора департамента по управлению собственностью ОАО "КАМАЗ"- начальник отдела дочерних и зависимых обществ департамента по управлению собственностью ОАО "КАМАЗ".
"за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0;
1.3.2. предложенных акционером компания CATAPEL LIMITED:
1. Виньков Андрей Александрович – обозреватель журнала "Эксперт" - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0;
1.3.3. предложенных доверительным управляющим ОАО Холдинговая компания "ЭЛЕКТРОЗАВОД":
1. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович – полномочный представитель ОАО Холдинговая компания "Электрозавод" в Республике Башкортостан - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0.
1.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ТЗА" на годовом общем собрании акционеров кандидатов,
1.4.1. предложенных акционером ОАО "КАМАЗ":
1. Сафина Роза Рафаеловна – начальник бюро службы внутреннего аудита и комплаенса ОАО "КАМАЗ".
2. Шишкина Наталья Валерьевна – главный специалист отдела дочерних и зависимых обществ департамента по управлению собственностью ОАО "КАМАЗ".
3. Лаврухина Елена Александровна – главный специалист контрольно-ревизионного бюро Центральной бухгалтерии ОАО "КАМАЗ".
4. Гаврилов Денис Владимирович – главный эксперт по корпоративному управлению ООО "УК КАМАЗ-Спецтехника".
5. Сергеев Алексей Станиславович – начальник планово-экономического отдела ОАО "РТ-АВТО".
"за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0;
1.4.2. предложенных доверительным управляющим ОАО Холдинговая компания "ЭЛЕКТРОЗАВОД":
1. Макаревич Наталья Владимировна – руководитель департамента финансового контроля и анализа ОАО Холдинговая компания "Электрозавод" - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0.
1.5. Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО "ТЗА" для проведения аудиторской проверки по результатам 2013 года, предложенного акционером ОАО "КАМАЗ":
Фирму - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) и сводной отчетности ОАО "КАМАЗ" и организаций, созданных с участием ОАО "КАМАЗ" - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2013 года, протокол №10(145).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "ТЗА" __________________ Н.П. Плотников
3.2. Дата 20.02.2013 г.
М.П.
ОАО "Сода". Годовое общее собрание акционеров-15 марта 2013г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.