Собрания владельцев ценных бумаг

Легко, радостно, свободно!

Собрания владельцев ценных бумаг

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146

1.5. ИНН эмитента: 0275000990

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июля 2012 г.; Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков»; начало собрания в 14:00 часов по местному времени.

2.1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 1 092 728 485 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в штуках, а также в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

по вопросам 1, 4 повестки дня собрания: 982 495 332 голосов, 89,91%;

по вопросу 2 повестки дня собрания: 9 850 056 112 голосов, 87,30%;

по вопросу 3 повестки дня собрания: 4 100 323 581 голосов, 80,52%;

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения на Открытое акционерное общество «Башкирская электросетевая компания» (далее - ОАО «БЭСК») и Открытое акционерное общество «Башэнергоактив» (далее - ОАО «Башэнергоактив»).

2. Об избрании Совета директоров ОАО «БЭСК».

3. Об избрании Совета директоров ОАО «Башэнергоактив».

4. О реорганизации ОАО «Башэнергоактив» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.1.6.1. Результаты голосования:

Итоги голосования по вопросу №1:

*Вариант голосования*	*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования*	*Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
*«За»*	*830 132 470*	*84,49*
*«Против»*	*150 731 797*	*15,34*
*«Воздержался»*	*178 767*	*0,02*

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 721 671, что составляет 0,07% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Итоги голосования по вопросу №2:

*Варианты голосования*	*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования*	*Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании*
*«Против всех кандидатов»*	*40 564 966*	*0,41*
*«Воздержался по всем кандидатам*»	*1 381 679*	*0,01*

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:

*Кандидаты*		*Число голосов отданных «За»*	*Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании*
1.	*Абугов Антон Владимирович*	*89 435 155*	*0,91*
2.	*Андреева Анна Сергеевна*	*553 219 489*	*5,62*
3.	*Белошицкий Андрей Сергеевич*	*553 081 507*	*5,62*
4.	*Бранис Александр Маркович*	*204 783*	*0,00*
5.	*Бусаров Игорь Геннадьевич*	*553 080 184*	*5,61*
6.	*Джек Ньюшлос*	*599 605 493*	*6,09*
7.	*Евтушенков Феликс Владимирович*	*800 309 834*	*8,12*
8.	*Каменский Андрей Михайлович*	*453 084 695*	*4,60*
9.	*Куликов Денис Викторович*	*362 590*	*0,00*
*10.*	*Макаров Андрей Юрьевич*	*666 068 391*	*6,76*
*11.*	*Павлюченок Анатолий Иосифович*	*457 524 969*	*4,64*
*12.*	*Репин Игорь Николаевич*	*279 486*	*0,00*
*13.*	*Уилльямс Александр Артур Джон*	*1 904 154 188*	*19,33*
*14.*	*Филькин Роман Алексеевич*	*207 188*	*0,00*
*15.*	*Хвалько Александр Алексеевич*	*584 560 255*	*5,93*
*16.*	*Черный Михаил Давидович*	*685 594 019*	*6,96*
*17.*	*Шишкин Сергей Анатольевич*	*557 550 410*	*5,66*
*18.*	*Шмаков Андрей Алексеевич*	*456 609 138*	*4,64*

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 19 712 199, что составляет 0,20% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Итоги голосования по вопросу №3:

*Варианты голосования*	*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования*	*Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании*
*«Против всех кандидатов»*	31 566 321	*0,77*
*«Воздержался по всем кандидатам»*	*1 227 492*	*0,03*

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:

*Кандидаты*		*Число голосов отданных «За»*	*Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании*
1.	*Бранис Александр Маркович*	*515 230*	*0,01*
2.	*Емельянова Ольга Викторовна*	*329 209 666*	*8,03*
3.	*Иваничкина Светлана Владимировна*	*328 119 270*	*8,00*
4.	*Константинов Михаил Владимирович*	*370 817 956*	*9,04*
5.	*Куликов Денис Викторович*	*1 318 008 589*	32,14
6.	*Макаревич Ольга Вадимовна*	*1 916 158*	*0,05*
7.	*Мирошниченко Евгений Николаевич*	*382 553 870*	*9,33*
8.	*Рассказов Евгений Викторович*	*328 293 401*	*8,01*
9.	*Репин Игорь Николаевич*	*472 127*	*0,01*
*10.*	*Савельев Олег Юрьевич*	*332 575 050*	*8,11*
*11.*	*Уилльямс Александр Артур Джон*	*1 220 112*	*0,03*
*12.*	*Филькин Роман Алексеевич*	*134 713*	*0,00*
*13.*	*Ходыкин Вячеслав Геннадьевич*	*327 855 539*	*8,00*
*14.*	*Шариков Евгений Андреевич*	*327 928 421*	*8,00*

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 10 977 930, что составляет 0,27% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Итоги голосования по вопросу №4:

*Вариант голосования*	*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования*	*Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
*«За»*	*829 828 208*	*84,46*
*«Против»*	*150 879 162*	*15,36*
*«Воздержался»*	*137 495*	*0,01*

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 720 648, что составляет 0,07% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

2.1.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Формулировка решения по вопросу № 1.

1.1. Реорганизовать Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (сокращенное наименование - ОАО «Башкирэнерго», ОГРН: 1020202769146, место нахождения: 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126, далее - ОАО «Башкирэнерго») в форме разделения на Открытое акционерное общество «Башкирская электросетевая компания» (далее также - ОАО «БЭСК») и Открытое акционерное общество «Башэнергоактив» (далее также - ОАО «Башэнергоактив»).

1.2. Установить следующие порядок и условия разделения:

1.2.1. Все имущество, права и обязанности ОАО «Башкирэнерго» переходят к ОАО «БЭСК» и ОАО «Башэнергоактив» в соответствии с Разделительным балансом ОАО «Башкирэнерго».

1.2.2. ОАО «Башкирэнерго» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

1.2.3. Кредиторы ОАО «Башкирэнерго», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ОАО «Башкирэнерго», вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.

1.3. Создать путем реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения:

1.3.1. Юридическое лицо в форме открытого акционерного общества:

1.3.1.1. Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения - Открытое акционерное общество «Башкирская электросетевая компания»; сокращенное фирменное наименование - ОАО «БЭСК».

1.3.1.2. Определить место нахождения ОАО «БЭСК»: 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126.

1.3.1.3. Установить, что количественный состав Совета директоров ОАО «БЭСК» составляет 13 (тринадцать) членов.

1.3.1.4. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «БЭСК» осуществляет ревизионная комиссия в составе 5 (пяти) членов.

Определить Ревизионную комиссию ОАО «БЭСК» в составе:

- Абрамов Евгений Валерьевич¹;

- Мамонов Максим Александрович¹;

- Парагульгов Якуб Османович¹;

- Токун Михаил Владимирович¹;

- Туймакаев Расим Азатович¹.

1.3.1.5. Установить, что руководство текущей деятельностью ОАО «БЭСК» осуществляется единоличным исполнительным органом создаваемого общества - Генеральным директором. Установить, что Генеральным директором ОАО «БЭСК» является Макаров Андрей Юрьевич¹.

1.3.1.6. Определить, что ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «БЭСК» осуществляется Открытым акционерном обществом «Реестр», место нахождения: г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2, ОГРН 1027700047275.

1.3.1.7. Определить аудитором ОАО «БЭСК»:

- ЗАО "КПМГ" (для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета), место нахождения: 129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1;

-ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (для проведения аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности), место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5.

1.3.1.8. Уставный капитал ОАО «БЭСК» формируется за счет уставного капитала ОАО «Башкирэнерго».

1.3.1.9. Размер уставного капитала ОАО «БЭСК» составляет 546 364 242,5 (пятьсот сорок шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести сорок два целых пять десятых) рублей.

1.3.1.10. Уставный капитал ОАО «БЭСК» разделен на 1 042 667 488 (один миллиард сорок два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, и 50 060 997 (пятьдесят миллионов шестьдесят тысяч девятьсот девяносто семь) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.

1.3.1.11. Внести и считать утвержденными изменения и дополнения в устав ОАО «БЭСК» в части указания размера его уставного капитала, а также в части фактического количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А в момент создания ОАО «БЭСК». Указанные изменения и дополнения вносятся на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска вышеуказанных акций, размещенных при создании ОАО «БЭСК».

1.3.2. Юридическое лицо в форме открытого акционерного общества:

1.3.2.1. Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения - Открытое акционерное общество «Башэнергоактив»; сокращенное фирменное наименование - ОАО «Башэнергоактив».

1.3.2.2. Определить место нахождения ОАО «Башэнергоактив»: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1.

1.3.2.3. Установить, что количественный состав Совета директоров ОАО «Башэнергоактив» составляет 9 (девять) членов.

1.3.2.4. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Башэнергоактив» осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов.

Определить Ревизионную комиссию ОАО «Башэнергоактив» в составе:

- Куликов Василий Борисович¹;

- Пасленова Ирина Анатольевна¹;

- Юдин Сергей Константинович¹.

1.3.2.5. Установить, что руководство текущей деятельностью ОАО «Башэнергоактив» осуществляется единоличным исполнительным органом создаваемого общества - Генеральным директором. Установить, что Генеральным директором ОАО «Башэнергоактив» является Савельев Олег Юрьевич¹.

1.3.2.6. Определить, что ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Башэнергоактив» осуществляется Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОГРН 1027739216757, которое является держателем реестра акционеров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (сокращенное наименование - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОГРН 1022302933630, место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, далее - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»).

1.3.2.7. Определить, что уставный капитал ОАО «Башэнергоактив» формируется за счет уставного капитала ОАО «Башкирэнерго».

1.3.2.8. Определить, что размер уставного капитала ОАО «Башэнергоактив» составляет 546 364 242,5 (пятьсот сорок шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести сорок два целых пять десятых) рублей и составляется из 1 042 667 488 (один миллиард сорок два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, и 50 060 997 (пятьдесят миллионов шестьдесят тысяч девятьсот девяносто семь) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.

1.3.2.9. Внести и считать утвержденными изменения и дополнения в устав ОАО «Башэнергоактив» в части указания размера его уставного капитала, а также в части фактического количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А в момент создания ОАО «Башэнергоактив». Указанные изменения и дополнения вносятся на основании отчета об итогах выпуска вышеуказанных акций, размещенных при создании ОАО «Башэнергоактив».

1.3.3. Утвердить разделительный баланс ОАО «Башкирэнерго».

1.3.4. Утвердить Устав ОАО «БЭСК».

1.3.5. Утвердить Устав ОАО «Башэнергоактив».

1.4. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «Башкирэнерго» в акции ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив»:

1.4.1. При разделении ОАО «Башкирэнерго» все обыкновенные и привилегированные акции типа А ОАО «Башкирэнерго» конвертируются в обыкновенные и привилегированные акции типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив», создаваемых в результате разделения, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением.

1.4.2. Размещение ценных бумаг ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив» осуществляется в день государственной регистрации соответственно ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив» (далее - «Момент конвертации»).

1.4.3. Установить следующие порядок и коэффициенты конвертации акций каждого из создаваемых обществ:

1.4.3.1. В 1 (одну) ценную бумагу ОАО «БЭСК» конвертируется такое количество ценных бумаг каждой категории ОАО «Башкирэнерго», которое определяется следующим образом (коэффициент конвертации):

1.4.3.1.1. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «БЭСК» конвертируется К_СИоа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности Открытому акционерному обществу «Система-Инвест» (ОГРН 1057747466402, место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1, далее - ОАО «Система-Инвест») (в случае если оно голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения), которое рассчитывается по следующей формуле:

К_СИоа = К_МИНоа * АО_БЭси / [АО_БЭси + АО_БЭирао * (АО_БЭси/ (АО_БЭ_egh+АО_БЭси))], где:

К_МИНоа - коэффициент конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности всем акционерам ОАО «Башкирэнерго», за исключением акционеров - ОАО «Система-Инвест», ECU GEST HOLDING S.A. (адрес регистрации: 41, rue des Glacis, L-1628, Luxembourg, далее - «ECU GEST HOLDING S.A.»), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», - (далее - Миноритарные акционеры ОАО «Башкирэнерго»), указанный в пункте 1.4.3.1.3 настоящего решения;

АО_БЭси - количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест»;

АО_БЭирао - количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

АО_БЭ_egh- количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A.

1.4.3.1.2. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «БЭСК» конвертируется КEGHоа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A. (в случае если оно голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения), которое рассчитывается по следующей формуле:

К_EGH_оа = К_МИНоа * АО_БЭ_egh / [АО_БЭ_egh + АО_БЭирао* (АО_БЭ_egh/ (АО_БЭ_egh+АО_БЭси))], где:

К_МИНоа - коэффициент конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго», указанный в пункте 1.4.3.1.3 настоящего решения;

АО_БЭ_egh - количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A.;

АО_БЭси- количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест».

1.4.3.1.3. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «БЭСК» конвертируется 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «Башкирэнерго», принадлежащая на момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго» (как в случае если они голосовали за или воздержались по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения, так и если они голосовали против реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения или не принимали участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

1.4.3.1.4. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «БЭСК» не конвертируется ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в случае если ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

1.4.3.1.5.В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «БЭСК» конвертируется КСИпа привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест» (в случае если оно голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения), которое рассчитывается по следующей формуле:

К_СИпа= К_МИНпа * ПА_БЭси / (ПА_БЭси + ПА_БЭирао), где:

К_МИНпа - коэффициент конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго», указанный в п. 1.4.3.1.7 настоящего решения;

ПА_БЭси - количество привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест»;

ПА_БЭирао- количество привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.4.3.1.6. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «БЭСК» не конвертируется ни одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A. (в случае если ECU GEST HOLDING S.A. голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

1.4.3.1.7. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «БЭСК» конвертируется 1 (одна) привилегированная именная бездокументарная акция типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащая на Момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго» (как в случае если они голосовали за или воздержались по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения, так и если они голосовали против реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения или не принимали участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

1.4.3.1.8. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «БЭСК» не конвертируется ни одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в случае если ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

1.4.3.2. В 1 (одну) ценную бумагу ОАО «Башэнергоактив» конвертируется такое количество ценных бумаг каждой категории ОАО «Башкирэнерго», которое определяется следующим образом (коэффициент конвертации):

1.4.3.2.1. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Башэнергоактив» конвертируется К_ИРАОоа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в случае если оно голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения), которое рассчитывается по следующей формуле:

К_ИРАОоа = К_МИНоа * АО_БЭирао / [АО_БЭирао + АО_БЭси+ АО_БЭ_egh], где:

К_МИНао - коэффициент конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности всем Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго», указанный в п. 1.4.3.2.2 настоящего решения;

АО_БЭирао- количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

1.4.3.2.2. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Башэнергоактив» конвертируется 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «Башкирэнерго», принадлежащая на Момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго» (как в случае если они голосовали за или воздержались по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения, так и если они голосовали против реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения или не принимали участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

1.4.3.2.3. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Башэнергоактив» не конвертируется ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест» (в случае если ОАО «Система-Инвест» голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

1.4.3.2.4. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Башэнергоактив» не конвертируется ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A. (в случае если ECU GEST HOLDING S.A. голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

1.4.3.2.5. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «Башэнергоактив» конвертируется К_ИРАОпа привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в случае если оно голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения), которое рассчитывается по следующей формуле:

К_ИРАОпа = К_МИНпа * ПА_БЭирао / [ПА_БЭирао + ПА_БЭси], где:

ПА_БЭирао - количество привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

ПА_БЭси- количество привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест».

1.4.3.2.6. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «Башэнергоактив» конвертируется 1 (одна) привилегированная именная бездокументарная акция типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащая на Момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго» (как в случае если они голосовали за или воздержались по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения, так и если они голосовали против реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения или не принимали участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

1.4.3.2.7. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «Башэнергоактив» не конвертируется ни одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест» (в случае если ОАО «Система-Инвест» голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

1.4.3.2.8. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «Башэнергоактив» не конвертируется ни одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A. (в случае если ECU GEST HOLDING S.A. голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

1.4.4. В результате конвертации каждый акционер ОАО «Башкирэнерго», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по настоящему вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения, должен получить акции ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив», создаваемых в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в ОАО «Башкирэнерго», в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «Башкирэнерго».

1.4.5.Количество обыкновенных акций и привилегированных акций типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив» которое должен получить акционер ОАО «Башкирэнерго» в соответствии с настоящим решением, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций и/или привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» на соответствующий коэффициент конвертации, указанный в пункте 1.4.3 настоящего решения.

Если при определении расчетного количества обыкновенных акций и/или привилегированных акций типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив», которое должен получить соответствующий акционер ОАО «Башкирэнерго», у такого акционера ОАО «Башкирэнерго» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления акционеру ОАО «Башкирэнерго» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции и/или ни одной привилегированной акции типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив», то такой акционер в случае, если конвертация соответствующих акций предусмотрена настоящим решением, получает одну обыкновенную и/или одну привилегированную акцию типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив» (за исключением случаев, прямо указанных в пунктах 1.4.3.1.4, 1.4.3.1.6, 1.4.3.1.8, 1.4.3.2.3, 1.4.3.2.4, 1.4.3.2.7, 1.4.3.2.8 настоящего решения).

1.4.6. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», находящихся в собственности акционера ОАО «Башкирэнерго» на Момент конвертации, определяется на основании данных реестра акционеров ОАО «Башкирэнерго» на Момент конвертации.

1.4.7. Номинальная стоимость размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив» не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала соответственно ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив».

1.4.8. Обыкновенные акции и привилегированные акции типа А ОАО «Башкирэнерго», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

1.5. Установить, что ОАО «Башкирэнерго» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «Башкирэнерго».

1.6. Установить, что ОАО «Башкирэнерго» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

1.7. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

ОАО «Башкирэнерго» ОГРН 1020202769146;

ОАО «Система-Инвест» ОГРН 1057747466402;

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОГРН 1022302933630.

¹Данные документов, удостоверяющих личность, не раскрываются в связи с отсутствием согласий на раскрытие персональных данных. В соответствии с п.7 ст.15 ФЗ «Об акционерных обществах» информация с данными документов, удостоверяющих личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ) включается в протокол собрания акционеров в составе решения по данному вопросу.

Формулировка решения по вопросу № 2.

Избрать членами Совета директоров ОАО «БЭСК» следующих кандидатов:

•1. Андреева Анна Сергеевна

•2. Белошицкий Андрей Сергеевич

•3. Бусаров Игорь Геннадьевич

•4. Джек Ньюшлос

•5. Евтушенков Феликс Владимирович

•6. Каменский Андрей Михайлович

•7. Макаров Андрей Юрьевич

•8. Павлюченок Анатолий Иосифович

•9. Уилльямс Александр Артур Джон

•10. Хвалько Александр Алексеевич

•11. Черный Михаил Давидович

•12. Шишкин Сергей Анатольевич

•13. Шмаков Андрей Алексеевич

Формулировка решения по вопросу № 3.

Избрать членами Совета директоров ОАО «Башэнергоактив» следующих кандидатов:

•1. Емельянова Ольга Викторовна

•2. Иваничкина Светлана Владимировна

•3. Константинов Михаил Владимирович

•4. Куликов Денис Викторович

•5. Мирошниченко Евгений Николаевич

•6. Рассказов Евгений Викторович

•7. Савельев Олег Юрьевич

•8. Ходыкин Вячеслав Геннадьевич

•9. Шариков Евгений Андреевич

Формулировка решения по вопросу № 4.

4.1. Реорганизовать ОАО «Башэнергоактив», создаваемое путем реорганизации ОАО «Башкирэнерго», в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОГРН 1022302933630), которое осуществляется одновременно с реорганизацией ОАО "Башкирэнерго" в форме разделения, на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утверждаемым настоящим решением.

4.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.3. Определить, что разделительный баланс ОАО «Башкирэнерго», содержащий положения об определении ОАО «Башэнергоактив» правопреемником ОАО «Башкирэнерго», является передаточным актом для ОАО «Башэнергоактив», по которому права и обязанности ОАО «Башкирэнерго» переходят к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Утвердить передаточный акт ОАО «Башэнергоактив».

4.4. Определить следующие порядок и условия конвертации акций ОАО «Башэнергоактив» в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

4.4.1. При присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» все обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Башэнергоактив» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемые для целей конвертации.

4.4.2. Коэффициент конвертации акций:

4.4.2.1. в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая конвертируется 0,0016588785046729 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башэнергоактив» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.

4.4.2.2. в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая конвертируется 0,00218293620292083 привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башэнергоактив» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.

4.4.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «Башэнергоактив» рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций или привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «Башэнергоактив» у акционера ОАО «Башэнергоактив» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

Если в результате округления акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», то акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.4.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

4.4.5. Акции ОАО «Башэнергоактив» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Башэнергоактив» на основании данных реестра акционеров ОАО «Башэнергоактив» на указанный день.

4.4.6. Акции ОАО «Башэнергоактив», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

4.5. Определить Константинова Михаила Владимировича (паспортные данные: не раскрываются в связи с отсутствием согласия на распространение персональных данных) в качестве лица, обладающего правом подписания от имени ОАО «Башэнергоактив» утверждаемого настоящим решением договора о присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.6. Установить, что ОАО «Башкирэнерго» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом - ОАО «Башкирэнерго» или ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «Башкирэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Установить, что ОАО «Башкирэнерго» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

4.7. Настоящее решение о реорганизации ОАО «Башэнергоактив» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не подлежит исполнению с 01.04.2013.

4.8. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

ОАО «Башкирэнерго» ОГРН 1020202769146;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОГРН 1022302933630.

2.1.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.07.2011 г., Протокол № 31.

2.2. Сообщение об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента (о принятии решения о размещении ценных бумаг)

2.2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): решение о размещении ценных бумаг принято на основании и в соответствии с решением о разделении, принятым внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Башкирэнерго»; форма проведения/голосования: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 27 июля 2012 г.; Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков».

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 27.07.2012 г., Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго» №31.

2.2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:

Кворум и результаты голосования по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго» «О реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения на Открытое акционерное общество «Башкирская электросетевая компания» (далее - ОАО «БЭСК») и Открытое акционерное общество «Башэнергоактив» (далее - ОАО «Башэнергоактив»)»):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 1 092 728 485 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в штуках, а также в процентах от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 982 495 332 голосов, 89,91%;

Кворум имеется по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу №1:

*Вариант голосования*	*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования*	*Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
*«За»*	*830 132 470*	*84,49*
*«Против»*	*150 731 797*	*15,34*
*«Воздержался»*	*178 767*	*0,02*

2.2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

1.2. Установить следующие порядок и условия разделения:

1.3. Создать путем реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения:

1.3.1. Юридическое лицо в форме открытого акционерного общества:

Определить Ревизионную комиссию ОАО «БЭСК» в составе:

- Абрамов Евгений Валерьевич¹;

- Мамонов Максим Александрович¹;

- Парагульгов Якуб Османович¹;

- Токун Михаил Владимирович¹;

- Туймакаев Расим Азатович¹.

1.3.1.7. Определить аудитором ОАО «БЭСК»:

1.3.1.8. Уставный капитал ОАО «БЭСК» формируется за счет уставного капитала ОАО «Башкирэнерго».

1.3.2. Юридическое лицо в форме открытого акционерного общества:

1.3.2.2. Определить место нахождения ОАО «Башэнергоактив»: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1.

Определить Ревизионную комиссию ОАО «Башэнергоактив» в составе:

- Куликов Василий Борисович¹;

- Пасленова Ирина Анатольевна¹;

- Юдин Сергей Константинович¹.

1.3.3. Утвердить разделительный баланс ОАО «Башкирэнерго».

1.3.4. Утвердить Устав ОАО «БЭСК».

1.3.5. Утвердить Устав ОАО «Башэнергоактив».

1.4.3. Установить следующие порядок и коэффициенты конвертации акций каждого из создаваемых обществ:

К_СИоа = К_МИНоа * АО_БЭси / [АО_БЭси + АО_БЭирао * (АО_БЭси/ (АО_БЭ_egh+АО_БЭси))], где:

К_EGH_оа = К_МИНоа * АО_БЭ_egh / [АО_БЭ_egh + АО_БЭирао* (АО_БЭ_egh/ (АО_БЭ_egh+АО_БЭси))], где:

АО_БЭ_egh - количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A.;

К_СИпа= К_МИНпа * ПА_БЭси / (ПА_БЭси + ПА_БЭирао), где:

1.4.3.2.В 1 (одну) ценную бумагу ОАО «Башэнергоактив» конвертируется такое количество ценных бумаг каждой категории ОАО «Башкирэнерго», которое определяется следующим образом (коэффициент конвертации):

К_ИРАОоа = К_МИНоа * АО_БЭирао / [АО_БЭирао + АО_БЭси+ АО_БЭ_egh], где:

АО_БЭирао- количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

К_ИРАОпа = К_МИНпа * ПА_БЭирао / [ПА_БЭирао + ПА_БЭси], где:

1.4.5. Количество обыкновенных акций и привилегированных акций типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив» которое должен получить акционер ОАО «Башкирэнерго» в соответствии с настоящим решением, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций и/или привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» на соответствующий коэффициент конвертации, указанный в пункте 1.4.3 настоящего решения.

ОАО «Башкирэнерго» ОГРН 1020202769146;

ОАО «Система-Инвест» ОГРН 1057747466402;

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОГРН 1022302933630

2.2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

3. Подпись.

3.1. Директор по корпоративным и имущественным отношениям Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» по доверенности №119/11 - 58 от 01.01.2012 г.

С.Н. Каленова

3.2. Дата «27» июля 2012 г.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО "МОСТОТРЕСТ", а также о решениях, принятых общим собранием акционеров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТрансКонтейнер»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12

1.4. ОГРН эмитента

1067746341024

1.5. ИНН эмитента

7708591995

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55194-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.trcont.ru

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров (далее – Собрание).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2012 года; г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Гранд Баллрум»; 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь), что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ТрансКонтейнер».

Для участия в годовом Собрании зарегистрировались акционеры ОАО «ТрансКонтейнер», обладающие в совокупности 13 807 196 (тринадцать миллионов восемьсот семь тысяч сто девяносто шесть) голосов размещенных голосующих акций ОАО «ТрансКонтейнер», что составляет 99,37% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ТрансКонтейнер».

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3.О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года.

4.О выплате (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5.О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9.Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в объединении «Германо-Российский Форум».

10.Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

12.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

13.Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

14.Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

15.О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 1 повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 11 697 142 (84,718%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 22 669 (0,164%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 2 087 385 (15,118%).

По вопросу 1 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 2 повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 11 697 141 (84,718%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 22 670 (0,164%).

По вопросу 2 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу3 повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 11 697 141 (84,718%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 22 670 (0,164%).

По вопросу 3 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год:

*Наименование показателя*	*Сумма, руб.*
*Чистую прибыль 2011 года в сумме*	*3 480 787 926,23*
*распределить следующим образом:*
*Резервный фонд*	*174 039 396,31*
*Дивиденды*	*1 218 294 135,04*
*Спонсорская и благотворительная помощь*	*174 039 396,31*
*Вознаграждение членов Ревизионной комиссии*	*720 610,00*
*Инвестиции*	*1 913 694 388,57*

4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 4 повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 11 697 142 (84,718%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 22 669 (0,164%).

По вопросу 4 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 87,68 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2012 года.

5. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 5 повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 11 697 142 (84,718%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 22 669 (0,164%).

По вопросу 5 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

Иванову О.Б. - 30-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

Чернявской А.Н.- 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Давыдову С.В. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Романову А.Ю. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Лем Н.А. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

6. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 6 повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 11 697 142 (84,718%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 22 669 (0,164%).

По вопросу 6 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

7. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 7 повестки дня Собрания: 151 879 156 (99,37%).

Итоги голосования (проводилось кумулятивное голосование):

№	Ф.И.О. кандидата	*Количество голосов «ЗА»*
1.	*Баскаков Петр Васильевич*	*12 407 483 (8,169%)*
2.	*Ильичев Павел Дмитриевич*	*12 350 111 (8,132%)*
3.	*Давыдов Алексей Юрьевич*	*12 350 100 (8,132%)*
4.	*Мухин Дмитрий Тимофеевич*	*12 350 000 (8,131%)*
5.	*Петренко Вячеслав Александрович*	*12 445 968 (8,195%)*
6.	*Шиткина Ирина Сергеевна*	*13 167 574 (8,67%)*
7.	*Посадов Игорь Александрович*	*2 863 968 (1,886%)*
8.	*Рящин Илья Петрович*	*0 (0%)*
9.	*Хекстер Дэвид*	*14 776 112 (9,729%)*
*10.*	*Райнигер Петер*	*817 692 (0,538%)*
*11.*	*Генералов Сергей Владимирович*	*0 (0%)*
*12.*	*Рубинский Кирилл Юрьевич*	*3 316 622 (2,184%)*
*13.*	*Рохан Джеральд Дж.*	*881 115 (0,58%)*
*14.*	*Гильц Юрий Борисович*	*11 311 801 (7,448%)*
*15.*	*Гром Алексей Николаевич*	*12 100 000 (7,967%)*
*16.*	*Андриенко Владимир Иванович*	*4 638 533 (3,054%)*
*17.*	*Новожилов Юрий Викторович*	*12 350 000 (8,131%)*

«Против» всех кандидатов: нет;

«Воздержался» по всем кандидатам: 235 517 (0,155%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу7 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1.Хекстер Дэвид;

2.Шиткина Ирина Сергеевна;

3.Петренко Вячеслав Александрович;

4.Баскаков Петр Васильевич;

5.Ильичев Павел Дмитриевич;

6.Давыдов Алексей Юрьевич;

7.Мухин Дмитрий Тимофеевич;

8.Новожилов Юрий Викторович;

9.Гром Алексей Николаевич;

10.Гильц Юрий Борисович;

11.Андриенко Владимир Иванович.

8. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 8 повестки дня Собрания: 13 805 496 (99,37%).

Итоги голосования:

*Ф.И.О. кандидата*	*«За»*	*«Против»*	*«Воздержался»*	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным*
*Давыдов Сергей Владимирович*	*10 203 675 (73,91%)*	*1 083 996 (7,852%)*	*98 777 (0,715%)*	*2 251 046 (16,305%)*	*168 002 (1,217%)*
*Иванов Олег Борисович*	*10 154 146 (73,551%)*	*1 083 996 (7,852%)*	*98 777 (0,715%)*	*2 251 046 (16,305%)*	*217 531 (1,576%)*
*Лем Наталья Алексеевна*	*10 154 146 (73,551%)*	*1 083 996 (7,852%)*	*98 777 (0,715%)*	*2 251 046 (16,305%)*	*217 531 (1,576%)*
*Булгакова Людмила Анатольевна*	*10 154 146 (73,551%)*	*1 083 996 (7,852%)*	*98 777 (0,715%)*	*2 251 046 (16,305%)*	*217 531 (1,576%)*
*Юдина Елена Васильевна*	*8 494 945 (61,533%)*	*2 359 925 (17,094%)*	*480 650 (3,482%)*	*2 252 445 (16,316%)*	*217 531 (1,576%)*
*Скробот Ирина Владимировна*	*2 380 752 (17,245%)*	*8 312 236 (60,21%)*	*383 300 (2,776%)*	*2 192 290 (15,88%)*	*536 918 (3,889%)*
*Борисушкин Владимир Ильич*	*2 380 752 (17,245%)*	*8 312 236 (60,21%)*	*383 300 (2,776%)*	*2 192 290 (15,88%)*	*536 918 (3,889%)*
*Яхонтов Владимир Николаевич*	*3 665 327 (26,55%)*	*7 027 662 (50,905%)*	*383 300 (2,776%)*	*2 192 290 (15,88%)*	*536 917 (3,889%)*
*Ожгихина Светлана Викторовна*	*2 380 753 (17,245%)*	*8 312 236 (60,21%)*	*383 300 (2,776%)*	*2 192 290 (15,88%)*	*536 917 (3,889%)*
*Шкуратов Роман Сергеевич*	*2 380 753 (17,245%)*	*8 695 358 (62,985%)*	*172 (0,001%)*	*2 192 296 (15,88%)*	*536 917 (3,889%)*

По вопросу 8 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1.Давыдов Сергей Владимирович;
2.Иванов Олег Борисович;
3.Лем Наталья Алексеевна;
4.Булгакова Людмила Анатольевна;
5.Юдина Елена Васильевна.

9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 9 повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 12 334 393 (89,333%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу 9 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить участие ОАО «ТрансКонтейнер» в Объединении «Германо-Российский Форум» на следующих условиях:

размер членского взноса составляет 5400 (пять тысяч четыреста) евро в год.

Размер ежегодных членских взносов в соответствии с Уставом Форума может быть изменен на основании решения Правления Форума.

10.1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.1. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.1. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

оказание услуг по временному размещению (отстою) на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» порожних вагонов;

Цена сделки: Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 200 миллионов рублей в год.

10.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу10.2. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.2. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 200 миллионов рублей в год.

10.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.3. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%)9;

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.3. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «Trans-Eurasia Logistics GmbH», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: «Trans-Eurasia Logistics GmbH» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 300 миллионов рублей в год.

10.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.4. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.4. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «TransСontainer - Slovakia, a.s.», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: «TransСontainer - Slovakia, a.s.» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 100 миллионов рублей в год.

10.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.5. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.5. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «TransСontainer Asia Pacific, Ltd.», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: «TransСontainer Asia Pacific, Ltd.» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 500 миллионов рублей в год.

10.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу10.6. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.6. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «Кедентранссервис» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 900 миллионов рублей в год.

10.7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.7. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.7. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД Логистика» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 1 миллиарда рублей в год.

10.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.8. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в сделке: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.8. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «TransСontainer Europe GmbH», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: «TransСontainer Europe GmbH» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.9. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.9. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.10. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.10. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Ямальская железнодорожная компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Ямальская железнодорожная компания» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.11. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.11. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.11. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО АК «Железные дороги Якутии», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО АК «Железные дороги Якутии» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.12. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.12. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.12. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Желдорреммаш», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Желдорреммаш» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.13. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.13. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.13. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЭЛТЕЗА», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЭЛТЕЗА» и ОАО «ТрансКонтейнер».

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.14. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.14. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.14. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖДстрой», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖДстрой» и ОАО «ТрансКонтейнер».

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.15. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.15. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.15. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Федеральная Пассажирская Компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Федеральная Пассажирская Компания» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также выполнение иных транспортно-экспедиционные услуг по организации перемещения внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.16. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.16. повестки дня Собрания: 13 845 674 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопрос: 13 758 092 (99,367%).

Итоги голосования:

«За»: 12 285 289 (88,73%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.16. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение Дополнительных соглашений и Приложений, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, к договору на оказание услуг и выполнение работ по перевозке контейнеров, следующих в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении от 15.04.2011 г. № ТКтз-11/04/02 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Феско Интегрированный транспорт» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Феско Интегрированный транспорт» - Исполнитель и ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик.

Предмет сделки: изменение стоимости и перечня транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозок грузов в контейнерах ПСЖВС, маршрутов перевозки контейнеров, пролонгации срока действия, а также изменение банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса.

Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не более 100 миллионов рублей в год.

10.17. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.17. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопрос: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.17. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания - 1», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вагонная ремонтная компания - 1» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.18. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.18. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.18. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.19. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.19. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.19. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания - 3», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вагонная ремонтная компания - 3» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.20. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.20. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 690 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 (0%).

По вопросу10.20. повестки дня Собрания принято следующее решение:

оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Первая нерудная компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Первая нерудная компания» и ОАО «ТрансКонтейнер».

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.21. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.21. повестки дня Собрания:13 845 674 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в сделке: 13 758 092 (99,367%).

Итоги голосования:

«За»: 12 285 288 (88,73%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 (0%).

По вопросу10.21. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «FESCO Ocean Management Limited», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: «FESCO Ocean Management Limited» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на морском транспорте.

агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;

10.22. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.22. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.22. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-1», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вагонная ремонтная компания-1» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар;

выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;

выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо.

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 550 миллионов рублей в год.

10.23. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.23. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.23. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-2», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вагонная ремонтная компания-2» и ОАО «ТрансКонтейнер».

выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;

10.24. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.24. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.24. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-3», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» и ОАО «ТрансКонтейнер».

выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо.

10.25. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.25. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.25. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи».

Предмет сделки: выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, колесных пар;

выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 35 миллионов рублей в год.

10.26. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.26. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.26. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вологодский ВРЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вологодский ВРЗ».

выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;

выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар, собственности Заказчика, а также производит их хранение на территории Депо.

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 30 миллиона рублей в год.

10.27. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.27. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.27. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-1», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вагонная ремонтная компания-1» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 10 миллионов рублей в год.

10.28. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.28. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.28. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-2», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вагонная ремонтная компания-2» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов

10.29. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.29. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.29. повестки дня Собрания принято следующее решение:

услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-3», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов

10.30. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.30. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.30. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов, ОАО «ТрансКонтейнер».

10.31. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.31. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.31. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на оказание коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: оказание коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг (в том числе обеспечение теплоэнергией (отопление, теплоснабжение), водоотведение, отпуск (получение) питьевой воды, прием (сброс) сточных вод, содержание здания (помещений), доставка корреспонденции, организация питания.

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 25 миллионов рублей в год.

10.32. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.32. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.32. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на возмещение коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных затрат между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: возмещение коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных затрат (оплата расходов).

10.33. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.33. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.33. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на оказание информационных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: оказание информационных услуг (в том числе услуг комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения, электронный обмен данными).

10.34. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.34. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.34. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на техническое обслуживание, перенос, подключение, настройку компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка компьютерной техники и прочего оборудования.

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50 миллионов рублей в год.

10.35. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.35. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.35. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на техническое обслуживание, перенос, подключение, настройку компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «Компания ТрансТелеКом», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и ОАО «ТрансКонтейнер».

10.36. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.36. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.36. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на оказание информационных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «НИИАС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «НИИАС» и ОАО «ТрансКонтейнер».

10.37. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.37. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.37. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной валюте между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной валюте;

10.38. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.38. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.38. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием электронной формы документов) между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием электронной формы документов).

Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не более 25 миллионов рублей в год.

10.39. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.39. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.39. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на обслуживание корпоративных банковских карт, между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: обслуживание корпоративных банковских карт.

Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не более 25 миллионов рублей в год.

10.40. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.40. повестки дня Собрания, не заинтересованные в сделке: 6 632 171 (100%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.40. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на обслуживание по выплате зарплаты и прочих выплат между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: обслуживание по выплате зарплаты и прочих выплат.

Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не более 25 миллионов рублей в год.

10.41. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.41. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.41. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности.

10.42. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.42. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.42. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности между ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «ТрансКредитБанк» и Российским объединением инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ (Банка России), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКонтейнер» и РОСИНКАС.

Предмет сделки: сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности.

10.43. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.43. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.43. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на обслуживание по перечислению сотрудникам организации средств на командировочные расходы и прочие нужды между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: обслуживание по перечислению сотрудникам организации средств на командировочные расходы и прочие нужды;

10.44. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.44. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.44. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение в 2012 году договоров о выдаче банковских гарантий между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Принципал), ОАО «ТрансКредитБанк» (Гарант).

Предмет договора: Гарант по просьбе Принципала обязуется выдать письменное обязательство (банковскую гарантию) уплатить Бенефициару денежную(-ые) сумму(-ы) в соответствии с условиями Гарантии по представлении им письменного требования, а Принципал уплачивает Гаранту предусмотренные Договором вознаграждение и комиссии и обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии.

Цена договора: Оплата услуг Гаранта, платежи и расчеты по банковским гарантиям производятся согласно Тарифам и ставкам комиссионного вознаграждения по операциям, утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», но не более 2% годовых. Оплата услуг Гаранта производится путем безакцептного списания со счета Принципала. Общая сумма по договорам, заключаемым в 2012 году, составит не более 150 миллионов рублей.

Срок действия договора: один год с момента выдачи гарантии.

10.45. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.45. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.45. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВНИИЖТ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ВНИИЖТ» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений;

Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не более 100 миллионов рублей в год.

10.46. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.46. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.46. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «НИИАС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «НИИАС» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не более 100 миллионов рублей в год.

10.47. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.47. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.47. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг;

Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 15 миллионов рублей в год.

10.48. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.48. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.48. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД-Здоровье», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД-Здоровье» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг;

10.49. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.49. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.49. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Стороны сделки: ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «ТрансКонтейнер».

10.50. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.50. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.50. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока действия, изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса, по индексации вознаграждения ОАО «РЖД» за выполнение юридических и иных действий (в размере не выше индексации тарифов за перевозки грузов Прейскуранта 10-01, установленной федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, или, при оказании услуг, в структуру расходов по которым основную долю расходов занимают расходы, приходящиеся на фонд оплаты труда работников, - в размере, учитывающем положения законодательства Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212 - ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», в части тарифов страховых взносов), а также изменению перечня оказываемых ОАО «РЖД» услуг и их стоимости, по договору о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «РЖД», от 15 января 2007 г. № 3.

Стороны сделки: ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет сделки: пролонгация срока действия, изменение банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса, а также индексация вознаграждения ОАО «РЖД» за выполнение юридических и иных действий (в размере не выше индексации тарифов за перевозки грузов Прейскуранта 10-01, установленной федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, или, при оказании услуг, в структуру расходов по которым основную долю расходов занимают расходы, приходящиеся на фонд оплаты труда работников, - в размере, учитывающем положения законодательства Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212 - ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», в части тарифов страховых взносов), а также изменение перечня оказываемых ОАО «РЖД» услуг и их стоимости.

10.51. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.51. повестки дня Собрания: 6 632 171 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 544 590 (98,679%).

Итоги голосования:

«За»: 5 176 691 (78,054%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.51. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока действия, а также изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса, а также по изменению типа вагонов и/или контейнеров, передаваемых в аренду, и видов перевозок, для которых будут использоваться вагоны и контейнеры, по договору аренды вагонов и контейнеров открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» от 9 сентября 2006 года № 69/ЦФТОАПС-36/1.

Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Арендодатель) и ОАО «Российские железные дороги» (Арендатор).

Предмет сделки: пролонгация срока действия, а также изменение банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса, а также изменение типа вагонов и/или контейнеров, передаваемых в аренду, и видов перевозок, для которых будут использоваться вагоны и контейнеры.

10.52. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10.52. повестки дня Собрания: 6 583 067 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 6 495 486 (98,67%).

Итоги голосования:

«За»: 5 127 587 (78,941%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу10.52. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Установить, что решения, предусмотренные пунктами 10.1-10.51 действуют до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».

11.1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 11.1. повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 12 334 393 (89,333%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу 11.1. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Подпункт 8 пункта 2.10 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:

«8) Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге (сокращенное наименование – Приволжский филиал): 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15;»

11.2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 11.2. повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 12 334 393 (89,333%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу 11.2. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Подпункт 13 пункта 2.10 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:

«13) Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге (сокращенное наименование – Восточно-Сибирский филиал): 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 1-а;».

11.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 11.3. повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 12 334 393 (89,333%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу 11.3. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Пункт 15.1 раздела 15 дополнить подпунктом 31¹ следующего содержания:

«31¹) принятие решения по представлению Генерального директора Общества о единовременном премировании лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества».

12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 12 повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 12 334 393 (89,333%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу №12 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

13. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 13 повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 12 334 393 (89,333%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу №13 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

14. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 14 повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 12 334 393 (89,333%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу №14 повестки дня Собрания принято следующее решение:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров)

15.1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 15.1. повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 11 614 907 (84,122%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

По вопросу №15.1. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

15.2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу 15.2. повестки дня Собрания: 13 807 196 (99,37%).

Итоги голосования:

«За»: 11 614 906 (84,122%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 (0%).

По вопросу №15.2. повестки дня Собрания принято следующее решение:

Выплатить членам Комитетов Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положениями о выплате членам Комитетов вознаграждений и компенсаций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

протокол от «27» июня 2012 года №20.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “

”

июня

г.

М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мосэнергосбыт»

1.3. Место нахождения эмитента

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9

1.4. ОГРН эмитента

1057746557329

1.5. ИНН эмитента

7736520080

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65113-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 20 июня 2012 года;

Место проведения: город Москва, улица Вавилова, дом 9.

Время проведения: 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания: имеется и составляет:

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	28 249 356 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров	24 971 478 893
*Кворум по данному вопросу* *(%)*	*88,3966*

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	28 249 356 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров	24 971 478 893
*Кворум по данному вопросу* *(%)*	*88,3966*

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	367 241 676 100
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров	324 629 225 609
*Кворум по данному вопросу* *(%)*	*88,3966*

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	28 249 356 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров	24 971 478 893
*Кворум по данному вопросу* *(%)*	*88,3966*

Кворум по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	28 249 356 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров	24 971 478 893
*Кворум по данному вопросу* *(%)*	*88,3966*

Кворум по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделок	13 865 109 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров	10 587 228 793
*Кворум по данному вопросу* *(%)*	*76,3588*

Кворум по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделок	13 865 109 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров	10 587 228 793
*Кворум по данному вопросу* *(%)*	*76,3588*

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от принявших участие в собрании*
ЗА	*24 900 341 606*	*99,7151*
*ПРОТИВ*	0	*0,0000*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*465 910*	*0,0019*
*Не голосовали*	*725 239*	*0,0029*

2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

2.6.2. Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от принявших участие в собрании*
ЗА	*24 964 940 056*	*99,9738*
*ПРОТИВ*	0	*0,0000*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*385 770*	*0,0015*
*Не голосовали*	*725 239*	*0,0029*

2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

*Наименование*	*(тыс. руб.)*
*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода*	*4 382 628*
*Распределение прибыли и убытков, в том числе:*
*Резервный фонд*	0
*Дивиденды за 2011 год*	*3 788 825*
*Погашение убытков прошлых лет*	0
*На накопление*	0
*Инвестиции*	*593 803*
*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет*	0

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Мосэнергосбыт» по итогам работы за 2011 год в размере 0,1341 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2.6.3. Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*№ п/п*	*Фамилия, имя, отчество* *кандидата*	*Всего*
1.	*Скляров Евгений Викторович*	*43 233 557 899*
2.	*Гавриленко Анатолий Анатольевич*	*25 107 334 042*
3.	*Синютин Петр Алексеевич*	*23 785 989 224*
4.	*Лукин Андрей Борисович*	*23 576 389 864*
5.	*Ковальчук Борис Юрьевич*	*23 420 657 262*
6.	*Алганов Владимир Петрович*	*23 409 101 277*
7.	*Мирошниченко Евгений Николаевич*	*23 408 841 116*
8.	*Ходыкин Вячеслав Геннадьевич*	*23 408 624 436*
9.	*Абрамков Александр Евгеньевич*	*23 407 929 928*
*10.*	*Нуждов Алексей Викторович*	*23 230 654 194*
*11.*	*Скрибот Вольфганг*	*23 223 002 388*
*12.*	*Байбеков Ринат Гайсаевич*	*23 203 675 372*
*13.*	*Семин Николай Алексеевич*	*21 382 072 243*
*14.*	*Садова Елена Николаевна*	*290 511 974*
*15.*	*Калин Александр Борисович*	*53 257 752*
*16.*	*Тушунов Дмитрий Юрьевич*	*50 684 324*
*17.*	*Прасс Павел Игоревич*	*44 982 913*
*18.*	*Константинов Михаил Владимирович*	*38 158 800*
*19.*	*Емельянова Ольга Викторовна*	*34 647 940*
*20.*	*Фоминов Павел Робертович*	*33 447 187*
*21.*	*Игумнов Никита Георгиевич*	*30 300 917*
*22.*	*Демина Валентина Александровна*	*25 443 180*
*23.*	*Кербер Сергей Михайлович*	*25 068 142*
*24.*	*Бушмакин Сергей Александрович*	*24 055 574*
*25.*	*Гавриков Григорий Григорьевич*	*23 191 407*
*26.*	*Сизов Юрий Сергеевич*	*23 162 469*
*27.*	*Грищенко Сергей Валентинович*	*22 452 544*
*«ПРОТИВ» всех кандидатов*		*1 300 000*
*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам*		*10 417 550*

2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Скляров Евгений Викторович

2. Гавриленко Анатолий Анатольевич

3. Синютин Петр Алексеевич

4. Лукин Андрей Борисович

5. Ковальчук Борис Юрьевич

6. Алганов Владимир Петрович

7. Мирошниченко Евгений Николаевич

8. Ходыкин Вячеслав Геннадьевич

9. Абрамков Александр Евгеньевич

10. Нуждов Алексей Викторович

11. Скрибот Вольфганг

12. Байбеков Ринат Гайсаевич

13. Семин Николай Алексеевич

2.6.4. Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6.4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*№ п/п*	*Фамилия, имя, отчество* *кандидата*	*Итоги голосования*
		ЗА		*ПРОТИВ*		*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*		*НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО*
		*Число голосов*	%	*Число голосов*	%	*Число голосов*	%	*Число голосов*	%
1.	*Андреева Оксана Леонидовна*	*23 438 005 177*	*93,8591*	*2 500*	*0,0000*	*1 526 248 339*	*6,1120*	*6 497 638*	*0,0260*
2.	*Диордиева Людмила Ивановна*	*23 435 211 227*	*93,8479*	*49 900*	*0,0002*	*1 528 794 889*	*6,1222*	*6 697 638*	*0,0268*
3.	*Кузнецов Иван Юрьевич*	*23 437 912 877*	*93,8587*	*500*	*0,0000*	*1 526 142 639*	*6,1115*	*6 697 638*	*0,0268*
4.	*Рыжкова Елена Геннадьевна*	*23 436 698 047*	*93,8539*	*500*	*0,0000*	*1 528 385 459*	*6,1205*	*5 669 648*	*0,0227*
5.	*Куликов Василий Борисович*	*23 437 604 447*	*93,8575*	0	*0,0000*	*1 526 451 569*	*6,1128*	*6 697 638*	*0,0268*

2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Андреева Оксана Леонидовна

2. Диордиева Людмила Ивановна

3. Кузнецов Иван Юрьевич

4. Рыжкова Елена Геннадьевна

5. Куликов Василий Борисович

2.6.5. Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.

2.6.5.1.1. Результаты голосования по пункту № 1 вопроса № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от принявших участие в собрании*
ЗА	*24 956 442 105*	*99,9398*
*ПРОТИВ*	*5 250 500*	*0,0210*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*2 640 219*	*0,0106*
*Не голосовали*	*725 239*	*0,0029*

2.6.5.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по пункту № 1 вопроса № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

2.6.5.2.1. Результаты голосования по пункту № 2 вопроса № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от принявших участие в собрании*
ЗА	*24 960 646 424*	*99,9566*
*ПРОТИВ*	*1 126 690*	*0,0045*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*2 562 710*	*0,0103*
*Не голосовали*	*725 239*	*0,0029*

2.6.5.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по пункту № 2 вопроса № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

2.6.6. Вопрос № 6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6.6.1. Результаты голосования по пункту № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.6.6.1.1.1. Результаты голосования по подпункту № 1 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 996 073 152*	*64,8828*
*ПРОТИВ*	*49 271 543*	*0,3554*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 540 082 349*	*11,1076*
*Не голосовали*	*1 141 149*	*0,0082*

2.6.6.1.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 1 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Одобрить взаимосвязанные сделки купли-продажи электроэнергии, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Промышленная энергетика», на следующих существенных условиях:

1). Договор № 31015-11 от 30.12.2011.

Стороны договора:

ОАО «Промышленная энергетика» - поставщик;

ОАО «Мосэнергосбыт» - покупатель.

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю электрическую энергию в точки поставки электрической энергии по Договору в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором.

Покупатель обязуется принимать от Поставщика электрическую энергию в точках поставки и оплачивать ее, в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором и требованиями, отраженными в приложениях к нему.

Поставщик поставляет электрическую энергию Покупателю в соответствии с нагрузкой в точках поставки и техническими возможностями Поставщика. Качество электрической энергии должно соответствовать требованиям регламентов и иным обязательным требованиям.

Цена договора: 69 790 825 (шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто тысяч восемьсот двадцать пять) рублей с НДС: определяется как средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с числом часов использования мощности свыше 7001, рассчитываемая и публикуемая на сайте коммерческого оператора рынка ОАО «АТС», умноженная на объем поставки электроэнергии. С момента отмены расчета цены по ЧЧИМ цена будет определяться как средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность, применяемая гарантирующим поставщиком ОАО «Мосэнергосбыт» для расчетов предельной нерегулируемой цены для потребителей первой ценовой категории и публикуемая на официальном сайте гарантирующего поставщика ОАО «Мосэнергосбыт».

Объемы поставки: не более 40 147 тыс. кВтч в год.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания, и начинает действовать с 01 января 2012 года, но не ранее приобретение Поставщиком электрической энергии у владельца генерирующего оборудования, используемого для поставки электрической энергии по договору. Договор действует по 31 декабря 2012 года включительно.

2.6.6.1.2.1. Результаты голосования по подпункту № 2 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 992 300 482*	*64,8556*
*ПРОТИВ*	*49 011 543*	*0,3535*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 540 469 339*	*11,1104*
*Не голосовали*	*1 141 149*	*0,0082*

2.6.6.1.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 2 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2). Договор № 31016-11 от 30.12.2011 в редакции дополнительного соглашения.

Стороны договора:

ОАО «Промышленная энергетика» - поставщик;

ОАО «Мосэнергосбыт» - покупатель.

Цена договора: для покупателя 1 513 696 605 (Один миллиард пятьсот тринадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот пять) рубль с НДС: определяется как средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с числом часов использования мощности свыше 7001, рассчитываемая и публикуемая на сайте коммерческого оператора рынка ОАО «АТС», умноженная на объем поставки электроэнергии. С момента отмены расчета цены по ЧЧИМ цена будет определяться как средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность, применяемая гарантирующим поставщиком ОАО «Мосэнергосбыт» для расчетов предельной нерегулируемой цены для потребителей первой ценовой категории и публикуемая на официальном сайте гарантирующего поставщика ОАО «Мосэнергосбыт».

Объемы поставки: не более 870 459 тыс. кВтч в год.

2.6.6.1.3.1. Результаты голосования по подпункту № 3 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 990 673 242*	*64,8439*
*ПРОТИВ*	*49 250 233*	*0,3552*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 540 370 299*	*11,1097*
*Не голосовали*	*1 141 149*	*0,0082*

2.6.6.1.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 3 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

3). Договор № 31018-11 от 30.12.2011

Стороны договора:

ОАО «Промышленная энергетика» - поставщик;

ОАО «Мосэнергосбыт» - покупатель.

Цена договора: для покупателя 13 037 732 (Тринадцать миллионов тридцать семь тысяч семьсот тридцать два) рубля с НДС: определяется как средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с числом часов использования мощности свыше 7001, рассчитываемая и публикуемая на сайте коммерческого оператора рынка ОАО «АТС», умноженная на объем поставки электроэнергии. С момента отмены расчета цены по ЧЧИМ цена будет определяться как средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность, применяемая гарантирующим поставщиком ОАО «Мосэнергосбыт» для расчетов предельной нерегулируемой цены для потребителей первой ценовой категории и публикуемая на официальном сайте гарантирующего поставщика ОАО «Мосэнергосбыт».

Объемы поставки: не более 7 500 тыс. кВтч в год.

2.6.6.1.4.1. Результаты голосования по подпункту № 4 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 992 172 992*	*64,8547*
*ПРОТИВ*	*49 250 233*	*0,3552*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 540 223 819*	*11,1086*
*Не голосовали*	*1 141 149*	*0,0082*

2.6.6.1.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 4 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

4). Договор № 31019-11 от 30.12.2011.

Стороны договора:

ОАО «Промышленная энергетика» - поставщик;

ОАО «Мосэнергосбыт» - покупатель.

Цена договора: для покупателя 30 258 537 (Тридцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей с НДС: определяется как средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с числом часов использования мощности свыше 7001, рассчитываемая и публикуемая на сайте коммерческого оператора рынка ОАО «АТС», умноженная на объем поставки электроэнергии. С момента отмены расчета цены по ЧЧИМ цена будет определяться как средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность, применяемая гарантирующим поставщиком ОАО «Мосэнергосбыт» для расчетов предельной нерегулируемой цены для потребителей первой ценовой категории и публикуемая на официальном сайте гарантирующего поставщика ОАО «Мосэнергосбыт».

Объемы поставки: не более 17 406 тыс. кВтч в год.

2.6.6.1.5.1. Результаты голосования по подпункту № 5 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 996 849 532*	*64,8884*
*ПРОТИВ*	*49 011 543*	*0,3535*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 539 299 689*	*11,1020*
*Не голосовали*	*1 141 109*	*0,0082*

2.6.6.1.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 5 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

5). Договор № 31021-11 от 30.12.2011.

Стороны договора:

ОАО «Промышленная энергетика» - поставщик;

ОАО «Мосэнергосбыт» - покупатель.

Цена договора: для покупателя 15 269 791 (Пятнадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто один) рубль с НДС: определяется как средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с числом часов использования мощности свыше 7001, рассчитываемая и публикуемая на сайте коммерческого оператора рынка ОАО «АТС», умноженная на объем поставки электроэнергии. С момента отмены расчета цены по ЧЧИМ цена будет определяться как средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность, применяемая гарантирующим поставщиком ОАО «Мосэнергосбыт» для расчетов предельной нерегулируемой цены для потребителей первой ценовой категории и публикуемая на официальном сайте гарантирующего поставщика ОАО «Мосэнергосбыт».

Объемы поставки: не более 8 784 тыс. кВтч в год.

2.6.6.1.6.1. Результаты голосования по подпункту № 6 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 993 203 852*	*64,8621*
*ПРОТИВ*	*49 256 553*	*0,3553*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 539 320 999*	*11,1021*
*Не голосовали*	*1 141 109*	*0,0082*

2.6.6.1.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 6 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

6). Договор № 31022-11.

Стороны договора:

ОАО «Промышленная энергетика» - поставщик;

ОАО «Мосэнергосбыт» - покупатель.

Цена договора: для покупателя 1 981 735 (Один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять) рублей с НДС: определяется как средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с числом часов использования мощности свыше 7001, рассчитываемая и публикуемая на сайте коммерческого оператора рынка ОАО «АТС», умноженная на объем поставки электроэнергии. С момента отмены расчета цены по ЧЧИМ цена будет определяться как средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность, применяемая гарантирующим поставщиком ОАО «Мосэнергосбыт» для расчетов предельной нерегулируемой цены для потребителей первой ценовой категории и публикуемая на официальном сайте гарантирующего поставщика ОАО «Мосэнергосбыт».

Объемы поставки: не более 1 140 тыс. кВтч в год.

2.6.6.1.7.1. Результаты голосования по подпункту № 7 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 992 950 182*	*64,8603*
*ПРОТИВ*	*48 990 233*	*0,3533*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 539 440 849*	*11,1030*
*Не голосовали*	*1 141 109*	*0,0082*

2.6.6.1.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 7 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

7). Договор № 31023-11.

Стороны договора:

ОАО «Промышленная энергетика» - поставщик;

ОАО «Мосэнергосбыт» - покупатель.

Цена договора: для покупателя 436 035 283 (Четыреста тридцать шесть миллионов тридцать пять тысяч двести восемьдесят три) рубля с НДС: определяется как средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с числом часов использования мощности свыше 7001, рассчитываемая и публикуемая на сайте коммерческого оператора рынка ОАО «АТС», умноженная на объем поставки электроэнергии. С момента отмены расчета цены по ЧЧИМ цена будет определяться как средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность, применяемая гарантирующим поставщиком ОАО «Мосэнергосбыт» для расчетов предельной нерегулируемой цены для потребителей первой ценовой категории и публикуемая на официальном сайте гарантирующего поставщика ОАО «Мосэнергосбыт».

Объемы поставки: не более 250 831 тыс. кВтч в год.

2.6.6.1.8.1. Результаты голосования по подпункту № 8 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 993 101 352*	*64,8614*
*ПРОТИВ*	*48 990 233*	*0,3533*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 539 320 999*	*11,1021*
*Не голосовали*	*1 141 109*	*0,0082*

2.6.6.1.8.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 8 пункта № 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

8). Договор № 31025-11.

Стороны договора:

ОАО «Промышленная энергетика» - поставщик;

ОАО «Мосэнергосбыт» - покупатель.

Цена договора: для покупателя 78 779 189 (Семьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч сто восемьдесят девять) рублей с НДС: определяется как средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с числом часов использования мощности свыше 7001, рассчитываемая и публикуемая на сайте коммерческого оператора рынка ОАО «АТС», умноженная на объем поставки электроэнергии. С момента отмены расчета цены по ЧЧИМ цена будет определяться как средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность, применяемая гарантирующим поставщиком ОАО «Мосэнергосбыт» для расчетов предельной нерегулируемой цены для потребителей первой ценовой категории и публикуемая на официальном сайте гарантирующего поставщика ОАО «Мосэнергосбыт».

Объемы поставки: не более 45 318 тыс. кВтч в год.

2.6.6.2.1. Результаты голосования по пункту № 2 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 820 141 522*	*63,6139*
*ПРОТИВ*	*229 556 802*	*1,6556*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 534 663 520*	*11,0685*
*Не голосовали*	*570 009*	*0,0041*

2.6.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по пункту № 2 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Мосэнергосбыт» и Фондом «Энергия без границ» на следующих условиях:

Стороны договора:

Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» - Организация;

Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (Фонд «Энергия без границ») - Фонд.

Предмет договора: По Договору Организация обязуется осуществить отчисления на формирование Фонда в виде денежных средств в размере 1 692 715 000 (Один миллиард шестьсот девяносто два миллиона семьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (далее – Денежные средства).

Указанные Отчисления передаются Организацией на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности, а именно:

- поддержку научной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также для создания новых многоцелевых объектов в целях развития экономики и науки России, реализации государственных и общественных программ;

- разработку долгосрочных, среднесрочных и годовых программ научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- организацию и проведение конкурсов по выбору исполнителей для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- размещение заказов на проведение научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по передовым методам управления инновационной деятельностью, в том числе на конкурсной основе;

- создание и поддержание в актуальном состоянии базы знаний по действующим научным и исследовательским коллективам с высоким творческим потенциалом в области энергетики, энергоэффективности и энергосбережения;

- создание, поддержание в актуальном состоянии базы знаний по результатам НИОКР, полученным в рамках заключенных Фондом договоров, организация работы по капитализации результатов НИОКР в виде НМА;

- организация работы по коммерциализации и вовлечению в хозяйственный оборот полученных результатов НИОКР;

- осуществление информационной, издательской деятельности;

- осуществление подготовки и проведения мероприятий, конференций, лекций, семинаров, выставок и иных аналогичных акций в области развития и поддержки инновационной и научной деятельности;

- содействие развитию международных связей в области проведения научных, научно-исследовательских форумов, смотров, конференций, лекций, семинаров и иных аналогичных акций;

- оказание финансовой, организационной, информационной и иной поддержки инициатив (предложений, проектов, программ и т.д.), соответствующих целям Фонда;

- выпуск газет и журналов, направленных на содействие НИОКР в энергетике.

Фонд вправе осуществлять другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Фонда и не запрещенные действующим законодательством РФ.

Сумма отчисления (цена по договору) составляет 1 692 715 000 (Один миллиард шестьсот девяносто два миллиона семьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Договор может быть в любое время изменен, дополнен и/или расторгнут по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме в виде единого документа (дополнительного соглашения) и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

В случаях, предусмотренных Договором, одна из Сторон может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне письменного отказа.

2.6.6.3.1. Результаты голосования по пункту № 3 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 945 734 542*	*64,5198*
*ПРОТИВ*	*46 873 713*	*1,3381*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 534 857 979*	*11,0699*
*Не голосовали*	*570 009*	*0,0041*

2.6.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по пункту № 3 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Мосэнергосбыт» с ГПБ (ОАО), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Банк – ГПБ (ОАО)

Заемщик – ОАО «Мосэнергосбыт»

Предмет договора: Банк обязуется предоставлять Заемщику кредиты в форме овердрафта (далее – кредиты) путем исполнения расчетных документов Заемщика (платежные поручения Заемщика, акцептованные Заемщиком платежные требования, денежные чеки на получение наличных денежных средств) при недостаточности или отсутствии денежных средств на Расчетном счете Заемщика №40702810800000003088, (далее – Расчетный счет), а Заемщик обязуется погашать предоставленные кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора. Договоры кредитования в форме овердрафта могут заключаться на срок (срок кредитования) не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Цена договора (лимит овердрафта): предельная сумма овердрафта по договору кредитования в форме овердрафта не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Процентная ставка: не более лимита стоимостных параметров заимствования, утвержденного Советом директоров Общества на соответствующий период, в котором совершается сделка, но в любом случае не более ставки рефинансирования Банка России на дату заключения сделки.

Размер процентной ставки может быть пересмотрен Банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России и (или) изменением конъюнктуры рынка.

Иные существенные условия:

Неустойка, начисляемая за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по погашению задолженности по предоставленным кредитам/уплате процентов составляет не более 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

Банк вправе в одностороннем порядке уменьшить размер лимита овердрафта, требовать от Заемщика частичного погашения задолженности до вновь установленной величины лимита овердрафта, приостановить операции кредитования расчетного счета Заемщика, потребовать досрочного погашения задолженности по Договору (по возврату всех предоставленных кредитов, уплате процентов), отказаться от предоставления Заемщику очередного кредита в случаях, предусмотренных Договором.

2.6.6.4. Результаты голосования по пункту № 4 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.6.6.4.1.1. Результаты голосования по подпункту № 1 пункта № 4 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 853 331 142*	*63,8533*
*ПРОТИВ*	*195 320 233*	*1,4087*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 536 217 969*	*11,0797*
*Не голосовали*	*1 140 009*	*0,0082*

2.6.6.4.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 1 пункта № 4 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

4. Одобрить взаимосвязанные договоры подряда, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» на следующих существенных условиях:

1). Стороны договора:

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - подрядчик;

ОАО «Мосэнергосбыт» - заказчик.

Предмет договора:

По договору Подрядчик обязуется выполнить работы по созданию информационно-измерительных комплексов (ИИК) и информационно-вычислительных комплексов электроустановки (ИВКЭ) автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) распределительных электрических сетей Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях договора.

Работы по Договору включают в себя:

Проектные работы на основе типовых проектных решений;

Закупку, поставку оборудования и материалов;

Строительно-монтажные работы;

Пусконаладочные работы и предварительные испытания с оформлением приемо-сдаточной документации, паспортов-протоколов и сдачей в эксплуатацию.

Работы выполняются Подрядчиком на энергообъектах, расположенных на территории г. Москвы. Список адресов узлов сетевого хозяйства распределительных электрических сетей указывается в приложении к настоящему протоколу.

Результатом выполненных Работ является создание информационно-измерительных комплексов (ИИК) и информационно-вычислительных комплексов электроустановки (ИВКЭ) автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) распределительных электрических сетей (РЭС) ОАО «Объединенная энергетическая компания» (ОАО «ОЭК»).

Цена договора: 762 872 208 (семьсот шестьдесят два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи двести восемь) рублей 54 копейки с учетом НДС.

Сроки выполнения работ:

Начало: с даты подписания договора

Окончание: 31 августа 2014 г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.6.6.4.2.1. Результаты голосования по подпункту № 2 пункта № 4 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 852 881 062*	*63,8501*
*ПРОТИВ*	*195 320 733*	*1,4087*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 536 557 989*	*11,0822*
*Не голосовали*	*1 140 009*	*0,0082*

2.6.6.4.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 2 пункта № 4 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2). Стороны договора:

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - подрядчик;

ОАО «Мосэнергосбыт» - заказчик.

Предмет договора:

Работы по Договору включают в себя:

Проектные работы на основе типовых проектных решений;

Закупку, поставку оборудования и материалов;

Строительно-монтажные работы;

Цена договора: 758 863 339 (семьсот пятьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи триста тридцать девять) рублей 04 копейки с учетом НДС.

Сроки выполнения работ:

Начало: с даты подписания договора

Окончание: 31 августа 2014 г.

2.6.6.4.3.1. Результаты голосования по подпункту № 3 пункта № 4 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 852 954 822*	*63,8506*
*ПРОТИВ*	*195 342 043*	*1,4089*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 536 536 679*	*11,0820*
*Не голосовали*	*1 140 009*	*0,0082*

2.6.6.4.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 3 пункта № 4 вопроса № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

3). Стороны договора:

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - подрядчик;

ОАО «Мосэнергосбыт» - заказчик.

Предмет договора:

Работы по Договору включают в себя:

Проектные работы на основе типовых проектных решений;

Закупку, поставку оборудования и материалов;

Строительно-монтажные работы;

Цена договора: не более 758 504 712 (семьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот четыре тысячи семьсот двенадцать) рублей 54 копейки с учетом НДС.

Сроки выполнения работ:

Начало: с даты подписания договора

Окончание: 31 августа 2014 г.

2.6.7. Вопрос № 7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

2.6.7.1. Результаты голосования по пункту № 1 вопроса № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.6.7.1.1.1. Результаты голосования по подпункту № 1 пункта № 1 вопроса № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 858 909 864*	*63,8935*
*ПРОТИВ*	*131 519 663*	*0,9486*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 537 984 989*	*11,0925*
*Не голосовали*	*1 141 109*	*0,0082*

2.6.7.1.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 1 пункта № 1 вопроса № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Мосэнергосбыт» с ГПБ (ОАО) в период с даты принятия настоящего решения до даты следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в рамках Соглашения об общих условиях заключения сделок № 245 от 30.01.2008 г. (ГПБ-дилинг) и Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций № 1-3088/2008 от 08.08.2008, на следующих условиях:

- договоры купли-продажи иностранной валюты в рамках с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

2.6.7.1.2.1. Результаты голосования по подпункту № 2 пункта № 1 вопроса № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 858 696 314*	*63,8920*
*ПРОТИВ*	*188 508 353*	*1,3596*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 538 006 799*	*11,0926*
*Не голосовали*	*1 141 109*	*0,0082*

2.6.7.1.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 2 пункта № 1 вопроса № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- договоры депозитного вклада в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

2.6.7.1.3.1. Результаты голосования по подпункту № 3 пункта № 1 вопроса № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 858 679 434*	*63,8919*
*ПРОТИВ*	*188 529 663*	*1,3597*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 538 215 419*	*11,0941*
*Не голосовали*	*1 141 109*	*0,0082*

2.6.7.1.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по подпункту № 3 пункта № 1 вопроса № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- кредитные сделки в рублях с максимальным размером единовременной задолженности по указанным кредитным сделкам 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей. Предельная процентная ставка по кредиту не должна превышать лимита стоимостных параметров заимствования, утвержденного Советом директоров Общества на соответствующий период, в котором совершается сделка, но в любом случае не более ставки рефинансирования Банка России на дату заключения сделки.

2.6.7.2.1. Результаты голосования по пункту № 2 вопроса № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Варианты голосования*	*Число голосов*	*% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки*
ЗА	*8 858 909 224*	*63,8935*
*ПРОТИВ*	*188 508 853*	*1,3596*
*ВОЗДЕРЖАЛСЯ*	*1 538 006 439*	*11,0926*
*Не голосовали*	*1 141 109*	*0,0082*

2.6.7.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по пункту № 2 вопроса № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Мосэнергосбыт» с ОАО АБ «РОССИЯ» в период с даты принятия настоящего решения до даты следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в рамках соглашения об общих условиях заключения Депозитных сделок с использованием Системы «АБР-Трейд», на следующих условиях:

- депозитные сделки, сумма депозита по каждой из которых не должна превышать 630 000 000 (Шестьсот тридцать миллионов) рублей.

Процентная ставка определяется исходя из общей суммы размещаемых денежных средств и срока размещения:

- сумма размещения менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей по рыночной ставке,

- сумма размещения более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей по ставке не менее 4% годовых.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2012 № 17.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению

Д.В. Казанцев

(подпись)

3.2. Дата «

июня

г. М. П.

Сообщение о созыве и проведении общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть», а также о решениях, принятых общим собранием акционеров.

Страница 731 из 819