1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739021914
1.5. ИНН эмитента 7704217620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36314-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leasing.uralsib.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11647
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "01" марта 2013г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 11-00 до 11-35;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание участников имеет кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания участников Общества.
2) О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" серии БО-10, принятое Общим собранием участников Общества "29" ноября 2012 г. (Протокол №4 от "29" ноября 2012 г.).
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
(По вопросу избрания Председательствующего на внеочередном Общем собрании участников Общества, в соответствии с п.5 ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", каждый участник Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.): за - 2 голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
(По вопросу избрания Секретаря собрания и определения порядка ведения внеочередного Общего собрания участников): за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Салонена Илкку Сеппо. Избрать Секретарем собрания – Попова В.Ю.
Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания участников Общества:
- Участвующие в собрании участники вправе голосовать только по вопросам повестки дня Общего собрания участников, которые были сообщены участникам Общества при созыве собрания.
- В голосовании по вопросам повестки дня вправе принимать участие только зарегистрированные участники Общества. Голосование осуществляется поднятием рук.
- Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществляется Председательствующим на собрании.
- Итоги голосования и решение Общего собрания участников по вопросам повестки дня оглашаются Председательствующим или Секретарем собрания на Общем собрании участников по завершении подсчета голосов по текущему вопросу повестки дня.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Внести изменения в подпункт д) "Срок погашения Биржевых облигаций" решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, принятого Общим собранием участников Общества "29" ноября 2012 г. (Протокол №4 от "29" ноября 2012 г.):
Пункт д) "Срок погашения Биржевых облигаций" читать в следующей редакции:
"д) Срок погашения Биржевых облигаций:
Дата начала: 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее - "Дата погашения").
Дата окончания: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже."
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "01" марта 2013 года.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 2
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ О.В. Литовкин
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата "01" марта 2013 г. М.П.