Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
О предоставлении дополнительной информации о владельцах акций ОАО "НОВАТЭК" для расчета и выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в НКО ЗАО НРД от ЗАО "Компьютершер Регистратор" о том, что Совет директоров ОАО "НОВАТЭК" (далее также эмитент) принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров, назначенному на 25.04.2013, выплатить дивиденды по акциям эмитента за 2012 год в размере 3,86 руб.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, а также право на получение дивидендов по итогам 2012 финансового года, был сформирован по состоянию на 21 марта 2013 года.
В случае если Ваши клиенты имеют право на льготное налогообложение вышеуказанных дивидендов, необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие у них данного права в соответствии с текстом запроса ЗАО "Компьютершер Регистратор":
"1. Обращаем Ваше внимание на то, что в случае наличия среди Ваших клиентов счетов, открытых Управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов для учета именных ценных бумаг эмитента, входящих в активы паевых инвестиционных фондов, в ЗАО «Компьютершер Регистратор» необходимо предоставить по таким клиентам следующие документы:
1.1.Оригинал Справки о включении ценных бумаг в активы паевого инвестиционного фонда, выданной Специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
1.2.Нотариально заверенную копию лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
1.3.Нотариально заверенные или заверенные Специализированным депозитарием копии:
1.1.1.Титульного листа Правил доверительного управления фондом с отметками ФСФР России о регистрации;
1.1.2.Первых страниц Правил, содержащих сведения:
-название паевого инвестиционного фонда;
-тип паевого инвестиционного фонда;
-полное фирменное наименование управляющей компании;
-полное фирменное наименование специализированного депозитария;
1.1.3.Изменений к Правилам с отметками ФСФР России о регистрации (в случае изменения сведений указанных в п.1.3.1).
В случае если указанные документы не будут предоставлены в установленные Обществом сроки, у налогового агента ОАО «НОВАТЭК» не будет оснований для неудержания налога на доходы в виде дивидендов. В указанном случае налогообложение будет производиться в соответствии с общеустановленным порядком.
Кроме того, обращаем Ваше внимание на необходимость корректного раскрытия информации о вышеуказанных клиентах на дату составления реестра акционеров 21 марта 2013 года: в случае использования сокращенного названия паевого инвестиционного фонда такое наименование должно соответствовать принятому сокращению в соответствии с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.
2. Обращаем Ваше внимание, что в случае наличия среди Ваших клиентов иностранных организаций, не являющихся резидентами РФ, по таким клиентам в ЗАО «Компьютершер Регистратор» необходимо предоставить следующие документы:
2.1 Подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у РФ имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. При этом, указанное подтверждение должно быть заверено компетентным, в смысле соответствующего соглашения, органом иностранного государства. Документы должны быть переведены на русский язык и апостилированы. Указанные документы рассматриваются как подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации в случае, если в них содержится следующая или аналогичная по смыслу формулировка: "Подтверждается, что организация _______ (наименование организации) ____ является в течение ____ (указывается период) _____ лицом с постоянным местопребыванием в ____ (указывается государство) _____ в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)". Указанное подтверждение должно быть датировано годом, в котором происходит выплата дивидендов (2013 год);
2.2 При наличии в международных договорах (соглашениях) особых положений, влияющих на порядок налогообложения доходов в виде дивидендов, дополнительно предоставляются документы, подтверждающие соответствие иностранной организации установленным дополнительным критериям. Такие уточнения могут содержаться в самом сертификате резиденства; справках, выданных компетентными органами иностранного государства или в справках, выданных аудиторами указанных компаний.
В частности, данное положение касается резидентов США, Великобритании и иных государств, в международных договорах с которыми имеются статьи по ограничению предусмотренных указанными договорами льгот. Обращаем внимание, что в случае, если указанные документы не будут предоставлены, Общество не будет иметь достаточных оснований для налогообложения указанных иностранных организаций в соответствии с положениями международных договоров.
В случае если указанные документы не будут предоставлены в установленные Обществом сроки, у налогового агента ОАО «НОВАТЭК» не будет оснований для удержания налога на доходы в виде дивидендов в соответствии с положениями международных договоров. В указанном случае налогообложение будет производиться в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ для указанных видов доходов иностранных организаций.
3. Правила, установленные пунктом 2 данного уведомления распространяются также на порядок предоставления подтверждений постоянного местонахождения в государстве, с которым у РФ имеется соглашение об избежании двойного налогообложения резидентами иностранных государств – физическими лицами, являющимися акционерами Общества.
4.Обращаем Ваше внимание на то, что если акционером ОАО «НОВАТЭК» является государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», акционеру необходимо предоставить в ЗАО «Компьютершер Регистратор» нотариально заверенные копии:
4.1 Свидетельства о государственной регистрации;
4.2 Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе.
5. При выплате дивидендов организации – доверительному управляющему средствами пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии, полученных организациями, выступающими в качестве страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, необходимо предоставить для применения льготы по налогу следующие документы:
5.1 нотариально заверенные, заверенные Специализированным депозитарием или заверенные Управляющей компанией копии договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между доверительным управляющим и страховщиком по обязательному пенсионному страхованию;
5.2 нотариально заверенные, заверенные Специализированным депозитарием или заверенные Управляющей компанией копии страниц Дополнительных соглашений к Договору о пролонгации срока действия Договора (в случае необходимости);
5.3 оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих приобретение ценных бумаг доверительным управляющим, а именно заявление от управляющей компании о наличии акций Эмитента на дату фиксации реестра в активах средств пенсионных накоплений, находящихся под ее управлением (Приложение №1);
5.4 оригинал выписки Специализированного депозитария по счету ДЕПО на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам Эмитента, о количестве ценных бумаг Эмитента, приобретенных в результате инвестирования средств пенсионных накоплений.
При этом в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего должна быть сделана пометка «Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии» и указано название НПФ.
6. В случае наличия среди Ваших клиентов счетов организаций, являющихся доверительными управляющими средствами накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, предназначенных для распределения по именным накопительным счетам участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, для применения льготы по налогу необходимо предоставить следующие документы:
6.1. нотариально заверенную, заверенную Специализированным депозитарием, или заверенную Управляющей компанией копию договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;
6.2. нотариально заверенные, заверенные Специализированным депозитарием или заверенные Управляющей компанией копии страниц Дополнительных соглашений к Договору о пролонгации срока действия Договора (в случае необходимости);
6.3. оформленные в установленном порядке документы, подтверждающие приобретение ценных бумаг доверительными управляющими, а именно заявление от управляющей компании о наличии акций Эмитента на дату фиксации реестра в активах средств пенсионных накоплений, находящихся под ее управлением (Приложение №2);
6.4. документы, предоставленные доверительным управляющим, осуществляющим учет имущества, переданного в доверительное управление (оригинал выписки Специализированного депозитария по счету ДЕПО на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам Эмитента, о количестве ценных бумаг Эмитента, приобретенных в результате инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих).
При этом в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего должна быть сделана пометка «Д.У. накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих».
7. В случае наличия среди Ваших клиентов организаций, являющихся держателями ГДР, для применения льготы по налогу (если такая льгота применима) необходимо предоставить следующие документы:
7.1. сведения, предоставленные Deutsche Bank Trust Company Americas о фактических держателях депозитарных расписок, количестве депозитарных расписок, а также сведения о сумме дивидендов, причитающихся фактическому держателю депозитарных расписок. Такие сведения можно предоставлять в форме сводных отчетов, списков или таблиц, подготовленных отдельно, либо в тексте сопроводительных писем, приложений к сопроводительным письмам. Обязательные требования: указание полного имени (наименования в соответствии с уставными документами) держателя депозитарных расписок, его адреса, ИНН (или его аналога), страны резидентства, сведений о сумме дивидендов, причитающихся фактическому держателю депозитарных расписок, наличие на документах даты и подписи лица, уполномоченного предоставлять информацию, при необходимости печати. В случае, если выписка (письмо) изложено на иностранном языке, необходимо предоставление перевода, перевод допустим без нотариального заверения.
7.2. документы, содержащие сведения о количестве депонированных акций, относящихся к каждому фактическому держателю депозитарных расписок, от каждого депозитария, в котором учитываются депозитарные расписки держателя. Такими документами будут являться оригиналы выписок по счету депо, открытому у депозитария, писем депозитария (брокера) с подтверждением наличия ценных бумаг на счете. В случае, если выписка (письмо) изложено на иностранном языке, необходимо предоставление перевода, перевод допустим без нотариального заверения.
7.3. в случае если держателями ГДР являются организации – нерезиденты РФ или физические лица – резиденты иностранных государств, претендующие на применение льготы по налогу, необходимо предоставить документы в соответствии с п.п.2 и 3 настоящего уведомления соответственно.
7.4. В случае если держателями ГДР являются организации – резиденты РФ, претендующие на применение льготы по налогу, необходимо предоставить документы в соответствии с п.п.1, 4, 5 или 6 настоящего уведомления соответственно.
В случае если документы, подтверждающие право на налогообложение доходов акционеров по пониженным ставкам, не будут предоставлены в установленные сроки, и/или предоставленные документы не будут признаны достаточными для обоснования права на налогообложение доходов в виде дивидендов по пониженным ставкам, налогообложение указанных доходов будет осуществляться по ставкам, установленным законодательством РФ.
Документы должны быть предоставлены в ЗАО «Компьютершер Регистратор» не позднее 10 июня 2013 года, в НКО ЗАО НРД – не позднее 06 июня 2013 года.
Приложение №1
Заявление
Настоящим подтверждаем, что по состоянию на <Дата раскрытия списка> в состав средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии <Полное наименование Управляющей компании> Д. У. средства пенсионных накоплений для финансирования\ накопительной части трудовой пенсии <Полное наименование негосударственного пенсионного фонда> входили <Категория (тип) ценных бумаг><Полное наименование Эмитента> в количестве <Количество ценных бумаг Эмитента числом> (<Количество ценных бумаг Эмитента прописью>) штук.
Подтверждаем, что доход, получаемый фондами в виде дивидендов по <Категория (тип) ценных бумаг><Полное наименование Эмитента>, является доходом от временного размещения сумм страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
<Дата составления Справки>
<Должность должностного лица <Фамилия и инициалы
Управляющей компании> М.П. должностного лица>
Приложение №2
Заявление
Настоящим подтверждаем, что по состоянию на <Дата раскрытия списка> в активы <Полное наименование Управляющей компании> Д. У. накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих входили <Категория (тип) ценных бумаг><Полное наименование Эмитента> в количестве <Количество ценных бумаг Эмитента числом> (<Количество ценных бумаг Эмитента прописью>) штук, приобретенные в результате инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, предназначенных для распределения по именным счетам участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
Подтверждаем, что доход, получаемый Управляющей компанией в виде дивидендов по <Категория (тип) ценных бумаг><Полное наименование Эмитента>, является доходом от временного размещения накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
<Дата составления Справки>
<Должность должностного лица <Фамилия и инициалы
Управляющей компании> М.П. должностного лица>
ОАО ТКЗ "Красный котельщик". Решения совета директоров (наблюдательного совета).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
05.04.2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
08.04.2013 г., № 2
Кворум заседания совета директоров имеется.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли - продажи, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ЭМАльянс-ТЭП».
В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К.
Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет
Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли - продажи, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ЭМАльянс-ТЭП» на условиях, указанных в Приложении № 1.
Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения.
2. По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины».
В голосовании приняло участие 04 (четыре) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 04 (четырех) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю.
Всего: «За» – 4 (четыре), «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда №12П/Р643-289, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» на условиях, указанных в Приложении № 1.
Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения.
3. По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований, заключаемое между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС».
В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К.
Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет
Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований, заключаемое между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС» на условиях, указанных в Приложении № 1.
Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения.
4. По восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании услуг, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины».
В голосовании приняло участие 04 (четыре) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 04 (четырех) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю.
Всего: «За» – 4 (четыре), «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор об оказании услуг №12У/СДИТ-5, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» на условиях, указанных в Приложении № 1.
Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения.
5. По девятому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
В голосовании приняло участие 07 (семь) из 07 (семи) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Алеева М.Т.., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Костин И.Ю., Торопов С.С., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К.
Всего: «За» – 7 (семь), «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по девятому вопросу повестки дня:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2012 года.
Определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 22 мая 2013 года.
Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, 4 этаж, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Время начала регистрации лиц, участвующих годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 10 часов 00 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 11 часов 00 минут.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 05 апреля 2013 года.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2012 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах).
3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2012 год.
4. Предложить к утверждению на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следующий порядок распределения прибыли и убытков по результатам 2012 года: Определить тип (категорию) акций, по которым будут выплачиваться дивиденды: привилегированные акции. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Утвердить фонд дивидендов по привилегированным акциям в размере 28 039 178 (двадцать восемь миллионов тридцать девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по каждой привилегированной акции в размере 10% чистой прибыли ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам финансового года, разделенной соответственно на число привилегированных акций, что составляет 0,3944 (Ноль целых три тысячи девятьсот сорок четыре десятитысячных) рублей на одну привилегированную акцию. Выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров.
5. Включить в список кандидатов в аудиторы ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2013 год для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следующую компанию:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 129110 Россия, г. Москва, Олимпийскийпр-кт, 18/1, 3035
ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628.
Телефон: (495) 937-4477, Факс: (495) 937-4499, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.
6. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принять решение об утверждении новой редакции Устава..
7. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», по поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности.
8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2012 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2012 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
6.. Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2013 год.
7. Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», по поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности.
9. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2012 год»: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2012 год.
10. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2012 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков)»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2012 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков).
11. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2012 года»: Выплатить дивиденды по результатам 2012 года по привилегированным акциям в размере 0,3944 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
12. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1. Алеева Мария Тимуровна;
2.Кирпу Алексей Анатольевич;
3.Копылкова Наталья Викторовна;
4. Костин Игорь Юрьевич;
5. Тараканов Николай Юрьевич;
6. Торопов Сергей Сергеевич;
7.Чечнев Вадим Константинович.
13. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1.Кутимская Мария Марковна;
2.Хмурич Светлана Мироновна;
3.Хуснуллина Людмила Николаевна.
14. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2013 год»: Утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2013 год.
15. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: Утвердить Устав ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
16. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 8 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», по поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности»:
«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс» по поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:
Поставщик: открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (сокращённое наименование - ОАО ТКЗ «Красный котельщик»).
Покупатель: открытое акционерное общество «Энергомашиностроительный Альянс» (сокращённое наименование – ОАО «ЭМАльянс»).
Предмет сделки (сделок): поставка производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей».
17. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
18. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
19. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: публикация сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда». Дополнительно - путем рассылки сообщения заказными письмами одновременно с бюллетенями.
20. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления:
1. Годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2012год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2012 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Заключение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Рекомендации Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и порядку их выплаты, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам финансового года.
6.. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган управления.
7. Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
8. Протокол заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», принявшего решение о проведение годового общего собрания акционеров.
9. Проект Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 02 мая 2013 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, ком. № 3 по рабочим дням с 09-00 до 15-00.
3. Подпись
3.1.. Генеральный директор С.С. Торопов
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” апреля 2013 г.. М.П.
ОАО “НЛМК” . Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lipetsk.nlmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.04.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.04.2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "НЛМК" по итогам работы за 2012 год, утверждении повестки дня, проектов документов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НЛМК".
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ОАО “НЛМК” на основании
доверенности от 26.10.2012 г . № 522 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “12” апреля 2013 года М.П.
ОАО МК "ШАТУРА". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Мебельная компания "ШАТУРА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МК "ШАТУРА"
1.3. Место нахождения эмитента 140700, Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1025006466550
1.5. ИНН эмитента 5049007736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01612-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=363
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 12.04.2013 г..
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17.04.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента –
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МК "ШАТУРА".
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО МК "ШАТУРА" и включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
3. О включении кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО МК "ШАТУРА".
4. Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения ее на годовом Общем собрании акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора.
5. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков ОАО МК "ШАТУРА" по результатам 2012 года.
6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО МК "ШАТУРА".
7. Об уменьшении уставного капитала ОАО МК "ШАТУРА".
8. Определение основных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в целях рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.
9. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО МК "ШАТУРА".
10. О заключении кредитного договора между ОАО МК "ШАТУРА" и ОАО "Сбербанк России" об открытии возобновляемой кредитной линии.
11. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - заключение кредитного договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО "Сбербанк России".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зверев
3.2. Дата "12" апреля 2013 г. М.П.
ОАО "ТЗА". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЗА".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126
1.5. ИНН эмитента: 0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2013г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 19.04.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов":
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров.
1.2. Установление даты, формы, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
1.3. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.4. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопроса: "Об утверждении Устава ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции".
1.5. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопроса: "Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов"" в новой редакции".
1.6. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопроса: "Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов"" в новой редакции".
1.7. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопроса: "Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции".
1.8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции.
1.9. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
1.10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.11.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов".
1.12.Рекомендации по утверждению распределения прибыли и убытков ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" по результатам 2012 года.
1.13. Рекомендации по размеру дивидендов за 2012 год.
1.14. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
1.15. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.16.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.17.О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
2. О размере оплаты услуг аудитора ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "ТЗА" __________________ Н.П. Плотников
3.2. Дата 12.04.2013
М.П.