Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ".
Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ".
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Волгабурмаш» и о принятых им решениях.
|
1. Общие сведения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Волгабурмаш»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026300894234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
6314007329
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
00673-Е
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 г.;
Российская Федерация, г. Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш».
12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Волгабурмаш» (далее – Общество) Счетная комиссия установила, что на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 2 (два) акционера и представителя акционеров, обладающих 90 328 размещенными голосующими акциями.
В соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования были учтены также голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания). Всего было получено таких бюллетеней от 9 акционеров, обладающих 243 337 размещенными голосующими акциями.
Таким образом, всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 333 665, что равно 92.3500 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
ПРИНЯТО.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
ПРИНЯТО.
3. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год чистый убыток Общества составил – 61 612 тысяч рублей. Дивиденды по итогам работы Общества в 2011 г. не выплачивать.
ПРИНЯТО.
4. Утвердить аудитором Общества на 2012 г.: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Учет»
ПРИНЯТО.
5. Избрать Совет директоров ОАО «Волгабурмаш» в следующем составе:
ПРИНЯТО.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгабурмаш» в следующем составе:
1. Бардашевич Александр Николаевич,
2. Лепкова Надежда Михайловна,
3. Павлов Андрей Николаевич.
ПРИНЯТО.
7. Одобрить взаимосвязанную сделку, согласно пп. 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделку, связанную с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, которая ранее не получила одобрения Совета директоров Общества, а именно – Соглашение о предоставлении залога между Обществом (Заемщик) и ООО «САМАРА-ЦЕНТР» (Залогодатель), взаимосвязанное с Договором № 48/010/052-2011 об открытии кредитной линии (возобновляемой линии) от 01 июня 2011 г., заключенным между Обществом (Заемщик, Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор, Залогодержатель).
НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Волгабурмаш» б/н от 02 июля 2012 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Генеральный директор
|
|
|
М.И.Мазуров
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОАО «Волгабурмаш»
|
(подпись)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. Дата “
|
02
|
”
|
июля
|
20
|
12
|
г.
|
М.П.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и о принятых им решениях.
|
1. Общие сведения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1051901068020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
1901067718
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
55093-E
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата:
30 июня 2012 г.;
Место проведения общего собрания:
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А.;
Время проведения общего собрания:
10 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 87, 6656% .
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 2.Об избрании членов Совета директоров Общества. 3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4.Об утверждении Аудитора Общества. 5.Об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
Результаты голосования по вопросу № 2:
Результаты голосования по вопросу № 3:
* - процент от принявших участие в собрании.
Результаты голосования по вопросу № 4:
Результаты голосования по вопросу № 5 (п.п. 5.1-5.3.):
Результаты голосования по вопросу № 5 (п.п. 5.4-5.6.):
Результаты голосования по вопросу № 5 (п.п. 5.7-5.8.):
Результаты голосования по вопросу № 5 (п.п. 5.9-5.10.):
ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.
2. В связи с получением убытка в размере 1 451 652 тыс. руб. по результатам 2011 финансового года решение о распределении прибыли не принимать.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Большаков Андрей Николаевич
2. Шашкова Наталья Васильевна
3. Щеголеватых Наталья Леонидовна
4. Староверов Анатолий Николаевич
5. Яковлев Константин Владимирович
6. Сычев Владимир Борисович
7. Куликов Борис Михайлович
8. Елисеев Владимир Яковлевич
9. Киприянов Роман Юрьевич
10. Смирнов Константин Иванович
11. Бухтояров Сергей Иванович
ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Клисакова Елена Александровна
2. Жабина Светлана Анатольевна
3. Наумович Ольга Валентиновна
4. Аплошкин Андрей Георгиевич
5. Рафейчик Валерий Владимирович
ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (место нахождения: 129085, РФ, г. Москва, пр-т Мира, д. 101, стр. 1) для проведения аудиторской проверки отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
ПО П.П. 5.1-5.3. ВОПРОСА № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
5. Одобрить сделки (в т.ч. взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
5.1. Договоры оказания услуг на следующих существенных условиях:
Стороны сделок: Каждая из организаций - ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Дивногорские тепловые сети» - Заказчик; ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Исполнитель.
Предмет сделок: В соответствии с договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик оплатить консультационные и информационные услуги в следующих областях: эксплуатация и ремонт тепло-электростанций, производство и передача теплоэнергии, топливообеспечение, закупки, инвестиционная деятельность, бухгалтерское, налоговое и финансово-экономическое сопровождение, кадровое администрирование, правовое и корпоративное обеспечение, ИТ-сопровождение, безопасность труда, делопроизводство, а также оказывать иные услуги, не запрещенные законодательством.
Цена каждой сделки (с каждым из указанных Заказчиков): максимальная стоимость услуг за весь период действия договора составляет 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок действия договоров: не более 10 (Десяти) лет.
Иные существенные условия: Действие договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 28.04.2012.
5.2. Договор оказания услуг на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ООО «Сибирская генерирующая компания» - Исполнитель; ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Заказчик.
Предмет сделки: В соответствии с договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик оплатить консультационные и информационные услуги в следующих областях: эксплуатация и ремонт тепло-электростанций, производство и передача теплоэнергии, топливообеспечение, закупки, инвестиционная деятельность, бухгалтерское, налоговое и финансово-экономическое сопровождение, кадровое администрирование, правовое и корпоративное обеспечение, ИТ-сопровождение, безопасность труда, делопроизводство, а также оказывать иные услуги, не запрещенные законодательством.
Цена сделки: максимальная стоимость услуг за весь период действия договора составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: не более 10 (Десяти) лет.
5.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» все действия, необходимые для заключения вышеуказанных сделок, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделок и иных документов, связанных с ними, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанных сделок, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по сравнению с условиями, указанными в пп. 5.1-5.2. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этих сделок.
ПО П.П. 5.4-5.6. ВОПРОСА № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделки (в т.ч. взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
5.4 Договоры поставки товарно-материальных ценностей, на следующих существенных условиях:
Стороны сделок: Поставщик - каждая из организаций - ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Дивногорские тепловые сети», ОАО «СибЭР»; Покупатель - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Предмет сделок: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности, используемые при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также технического обслуживания и текущей деятельности Покупателя, а Покупатель обязуется принять товарно-материальные ценности и оплатить их.
Цена каждой сделки (с каждым из указанных Поставщиков): Общая стоимость товарно-материальных ценностей, используемых при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также технического обслуживания и текущей деятельности Покупателя, по договору поставки, составляет не более 11 000 000 000 (Одиннадцати миллиардов) рублей 00 коп, в т.ч. НДС 18%. Окончательная стоимость Договора складывается на основании выставленных счетов-фактур и товарных накладных формы № ТОРГ-12.
Срок действия договоров: не более 10 (Десяти) лет.
5.5 Договоры поставки товарно-материальных ценностей на следующих существенных условиях:
Стороны сделок: Покупатель - каждая из организаций - ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Дивногорские тепловые сети», ОАО «СибЭР»; Поставщик - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Предмет сделок: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности, используемые при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также технического обслуживания и текущей деятельности Покупателя, а Покупатель обязуется принять товарно-материальные ценности и оплатить их.
Цена каждой сделки (с каждым из указанных Покупателей): Общая стоимость товарно-материальных ценностей, используемых при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также технического обслуживания и текущей деятельности покупателя, по договору поставки, составляет не более 11 000 000 000 (Одиннадцати миллиардов) рублей 00 коп, в т.ч. НДС 18%. Окончательная стоимость Договора складывается на основании выставленных счетов-фактур и товарных накладных формы № ТОРГ-12.
Срок действия договоров: не более 10 (Десяти) лет.
5.6.Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» все действия, необходимые для заключения вышеуказанных сделок, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделок и иных документов, связанных с ними, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанных сделок, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по сравнению с условиями, указанными в пп.5.4-5.5 настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этих сделок.
ПО П.П. 5.7-5.8. ВОПРОСА № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделки (в т.ч. взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
5.7.Договор поставки тепловой энергии на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Красноярская электрокотельная» - Поставщик, ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Покупатель.
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставлять Покупателю тепловую энергию в объеме 420 тыс. Гкал, а Покупатель обязуется принимать тепловую энергию и оплачивать непосредственно Поставщику принятую тепловую энергию по тарифу, установленному Региональной энергетической комиссией Красноярского края.
Цена сделки: до 650 000 000 рублей (Шестисот пятидесяти миллионов рублей), в т.ч. НДС 18%.
Срок действия договора: с 28 апреля по 31 декабря 2012 г.
Иные существенные условия: Действие договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 28.04.2012.
5.8. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» все действия, необходимые для заключения вышеуказанной сделки, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделки и иных документов, связанных с ней, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанной сделки, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по сравнению с условиями, указанными в п.5.7 настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этой сделки.
ПО П.П. 5.9-5. 10. ВОПРОСА № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделки (в т.ч. взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
5.9. Договоры купли-продажи акций на следующих существенных условиях:
Стороны сделок: ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» - Покупатель, ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Продавец.
Предмет и цена сделок: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить:
- Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Дивногорские тепловые сети» (место нахождения: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А) в количестве 500 000 000,00 (Пятисот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая;
- Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Канская ТЭЦ» (место нахождения: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А) в количестве 5 000 000 000,00 (Пяти миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая;
- Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Красноярская электрокотельная» (место нахождения: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А) в количестве 3 000 000 000,00 (Трех миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая;
- Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-4» (место нахождения: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А) в количестве 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая;
- Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Южно-Енисейские тепловые сети» (место нахождения: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А) в количестве 700 000 000,00 (Семисот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Общая сумма сделок не более 900 000 000 (Девятисот миллионов) рублей.
5.10. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» все действия, необходимые для заключения вышеуказанных сделок, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделок и иных документов, связанных с ними, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанных сделок, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по сравнению с условиями, указанными в п.5.9. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этих сделок.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.
30 июня 2012 года (протокол № 1).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Директор по юридическим вопросам
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
|
|
|
М.К. Бем
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(подпись)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. Дата “
|
02
|
|
июля
|
20
|
12
|
г.
|
М.П.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», а также о решениях, принятых общим собранием акционеров.
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
|
1. Общие сведения |
|||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» Open joint stock company RAZGULAY Group |
||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» RAZGULAY Group OJSC |
||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 |
||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700159607 |
||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
7721235763 |
||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
33886-Н |
||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
|||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года; - место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64; - время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 158 093 157 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 112 358 136 (71.07%) голосов. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год. 2. Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Утверждение аудитора Общества по МСФО. 8. Избрание счетной комиссии Общества. 9. Утверждение устава Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества. 11. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции. 12. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 13. Одобрение сделок с заинтересованностью. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов. По первому вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. «ЗА» – 110 884 210 голосов (98.69% голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 30 968 голосов (0.03 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 279 643 голосов (1.14 %). Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
2 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов. По второму вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. «ЗА» – 110 875 168 голосов (98.68 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 1 317 405 голосов (1.17 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 248 голосов (0.00 %). Принятое решение: Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать, прибыль не распределять и оставить в Обществе.
3 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов. По третьему вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. «ЗА» – 111 749 470 голосов (99.46 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 6 300 голосов (0.00 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 24 351 голосов (0.02 %). Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.
4 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 1 106 652 099 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 786 506 952 (71.07%) голосов. Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «Против всех кандидатов» - 4 900. Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «Воздержался по всем кандидатам» - 171 157. По четвертому вопросу повестки дня кворум имелся. Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: 1. Бунтяков Алексей Александрович -115 554 745 2. Валитов Ильгиз Наилевич - 115 430 392 3. Галуев Михаил Аркадевич - 115 431 496 4. Лазаренко Елена Александровна - 115 210 5. Маслов Владимир Васильевич - 1 018 231 6. Миргалимов Рустем Габдулхакович - 115 435 493 7. Назмутдинов Эльдар Радикович - 5 636 8. Петров Александр Юрьевич - 75 36 9. Покровский Сергей Вадимович - 3 608 742 10. Потапенко Игорь Владимирович - 84 268 441 11. Репин Игорь Николаевич - 4 456 985 12. Сибаев Денис Вагапович - 27 140 13. Фатхуллина Гульнара Харисовна - 6 685 14. Шварцкопф Александр - 110 503 480 15. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич - 115 433 90 Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Бунтяков Алексей Александрович 2. Валитов Ильгиз Наилевич 3. Галуев Михаил Аркадевич 4. Миргалимов Рустем Габдулхакович 5. Потапенко Игорь Владимирович 6. Шварцкопф Александр 7. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич.
5 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов. По пятому вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. 1. Кочерыгина Владислава Вячеславовича – за - 111 603 225 (99.33 %), против - 50 (0,00 %), воздержался - 24 501 (0.02 %) 2. Степанову Марину Валерьевну: за - 111 602 307 (99.33 %), против - 968 (0,00 %) , воздержался - 24 501 (0.02 %) 3. Хоруженко Тихона Васильевича: за - 111 602 157 (99.33 %), против - 1 018 (0,00 %), воздержался - 24 501 (0.02 %) Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: 1. Кочерыгина Владислава Вячеславовича 2. Степанову Марину Валерьевну 3. Хоруженко Тихона Васильевича.
6 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов По шестому вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. «ЗА» – 112 013 983 голосов (99.69 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 6 687 голосов (0.01 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25 251 (0.02 %). Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Прима-Аудит», г. Санкт-Петербург.
7 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов. По седьмому вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. «ЗА» – 111 748 952 голосов (99.46 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 968 голосов (0.00 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 27 501 (0.02 %). Принятое решение: Утвердить аудитором Общества по МСФО ЗАО «КПМГ», г. Москва.
8 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов. По восьмому вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. 1. Волкова Александра Евгеньевича – за - 111 600 157 (99.32%), против - 1 018 (0.00 %), воздержался - 26 601 (0.02 %) 2. Пиманкину Ольгу Ивановну – за - 111 600 207 (99.32%), против - 968 (0.00 %), воздержался - 26 601 (0.02 %) 3. Сидорову Ольгу Александровну – за - 111 599 357 (99.32%), против - 968 (0.00 %), воздержался - 26 651 (0.02 %) Принятое решение: Избрать членами счетной комиссии Общества: 1. Волкова Александра Евгеньевича 2. Пиманкину Ольгу Ивановну 3. Сидорову Ольгу Александровну.
9 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов. По девятому вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. «ЗА» – 110 476 760 голосов (98.33 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 415 668 голосов (0.37 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 302 393 (1.16 %). Принятое решение: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» в новой редакции.
10 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по десятому вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов. По десятому вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. «ЗА» – 110 890 128 голосов (98.69 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 2 300 голосов (0.00 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 302 393 (1.16 %). Принятое решение: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.
11 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов. По одиннадцатому вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. «ЗА» – 110 855 103 голосов (98.66 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 968 голосов (0.00 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 299 769 (1.16 %). Принятое решение: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции.
12 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по двенадцатому вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по двенадцатому вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов. По двенадцатому вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. «ЗА» – 111 735 692 голосов (99.45 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 456 132 голосов (0.41 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 997 (0.00 %). Принятое решение: Установить членам Совета директоров Общества за исполнение ими дополнительных обязанностей фиксированное вознаграждение в размере: - Председателю Совета директоров – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы; - Председателю комитета по аудиту – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы. Кроме того, компенсировать им расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества. Порядок, сроки, а также иные условия выплаты фиксированного вознаграждения, компенсации расходов, определяются Положением, утвержденным Советом директоров Общества.
13 вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по тринадцатому вопросу повестки дня – 158 093 157 (Сто пятьдесят восемь миллионов девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по тринадцатому вопросу повестки дня – 112 358 136 (71.07%) голосов. По тринадцатому вопросу повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования. «ЗА» – 110 329 335 голосов (69,79 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 566 818 голосов (0.36 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 277 668 (0.81 %). Принятое решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества: 1) Вид сделки: договоры займа. Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики - ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй», ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй», ООО «Разгуляй-Агро», ООО «Разгуляй-Маркет», ООО «Разгуляй Менеджмент», ООО «Торговый Дом «РСК». Общий размер займов: не более 6 млрд. руб. Процентная ставка: не менее 1% годовых. 2) Вид сделки: договор купли-продажи обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй», размещаемых по закрытой подписке. Стороны сделки: Общество - Покупатель, Продавец - ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй». Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу Общества по цене размещения акций дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала размещения акций дополнительного выпуска. Цена сделки – не более 6 млрд. рублей. 3) Вид сделки: договор купли-продажи обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй», размещаемых по закрытой подписке. Стороны сделки: Общество - Покупатель, Продавец - ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй». Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу Общества по цене размещения акций дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала размещения акций дополнительного выпуска. Цена сделки – не более 6 млрд. рублей. 4) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО «Разгуляй-Агро». Цена сделки (размер вклада) – не более 6 млрд. рублей. 5) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО «Разгуляй-Маркет». Цена сделки (размер вклада) – не более 2 млрд. рублей. 6) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО «Разгуляй Менеджмент». Цена сделки (размер вклада) – не более 6 млрд. рублей 7) Вид сделки: договор купли-продажи обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска, размещаемых по открытой подписке. Стороны сделки: Общество - Продавец, Покупатели - ООО «Торговый Дом «РСК», РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД. Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу ООО «Торговый Дом «РСК» и РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД по цене размещения акций дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала размещения акций дополнительного выпуска. Цена сделки – не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2012 г., протокол б/н. |
|||||||||||
|
3. Подпись |
|||||||||||
|
3.1. Представитель по доверенности от 11.08.2011 г. № 43/600-ДОВ |
О.А. Сидорова |
||||||||||
|
(подпись) |
|||||||||||
|
3.2. Дата “ |
29 |
” |
июня |
20 |
12 |
г. |
М.П. |
||||
Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод".
- Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "Мечел".
- Решения общих собраний акционеров Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ТГК-9» и о принятых им решениях.
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия" и о принятых им решениях.