1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: дата окончания приема бюллетеней для голосования - 11.04.2013;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания в форме заочного голосования: Россия, 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";
2. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции;
3. Утверждение Положения о Правлении и Председателе Правления ОАО "МОСКОВСКОЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки:
1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. 1. Внести изменения в Устав ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" согласно приложению.
1.2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать:
– Изменения и дополнения № 01, вносимые в Устав ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";
– ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений № 01, вносимых в Устав ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений и дополнений № 01, вносимых в Устав ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100 % голосов.
2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100 % голосов.
3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100 % голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 11.04.2013 № 01.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" В.А. Чубарь
11 апреля 2013 г. М.П.