1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МИнБ»
1.3. Место нахождения эмитента: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739179160
1.5. ИНН эмитента: 7725039953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00912В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3007; http://www.minbank.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 100%.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «МИнБ» по итогам 2012 года:
Решили:
Утвердить:
1. Форму проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2. Дату, место и время проведения годового общего собрания – 30 мая 2013 года, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, Центральный офис ОАО «МИнБ», конференц-зал, 3 этаж, 16 часов дня, с началом регистрации – в 15 часов; акционеры могут реализовать свое право на участие в собрании путем личного присутствия либо направления заполненных бюллетеней в адрес общества по адресу: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5 (счетная комиссия). При этом при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные обществом не позднее 27 мая т.г.;
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 апреля 2013 года;
4. Формулировки вопросов и решений повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2012 год:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2012 год.
Формулировка решения: Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2012 год.
3) О выплате дивидендов за 2012 год.
Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды за 2012 год.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2012 год.
Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в общей сумме 3 000 000 рублей, членам ревизионной комиссии в общей сумме 1 600 000 рублей.
5) Избрание членов Совета директоров Общества..
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
1. Арсамаков Абубакар Алазович
2. Арсенов Александр Васильевич
3. Никитин Александр Александрович
4. Пантелеев Евгений Алексеевич
5. Раевская Анжела Васильевна
6. Шевоцуков Пшимаф Аскарбиевич
7. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:
1. Асирян Вил Артемович
2. Константинов Анатолий Васильевич
3. Маркова Светлана Николаевна
4. Рахманов Виктор Алексеевич
5. Сароян Роберт Рафаэлович
7) Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Президента ОАО «МИнБ»
Формулировка решения: Избрать Президентом ОАО «МИнБ» Арсамакова Абубакара Алазовича
8) Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2013 год аудиторскую фирму ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
5. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - заказным письмом или нарочным под роспись;
6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядок ее предоставления – ознакомление в помещениях Центрального офиса Банка, его филиалов и дополнительных офисов, а также ЗАО «Индустрия-Реестр» по месту их нахождения (адреса указываются в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров общества);
7. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества, форму и текст бюллетеней для голосования
Результаты голосования: принято единогласно..
- Предварительное утверждение годового отчета общества:
Решили:
1. Утвердить предварительный годовой отчет Банка за 2012 год.
2. Направить годовой отчет Банка за 2012 год на утверждение общему годовому
собранию акционеров ОАО «МИнБ».
Результаты голосования: принято единогласно.
- О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по акциям общества по результатам финансового года, вознаграждению членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2012 год, выплатить вознаграждение членам Совета директоров в общей сумме 3 000 000 рублей и ревизионной комиссии в общей сумме 1 600 000 рублей, полученную чистую прибыль оставить в распоряжение Банка.
Результаты голосования: принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2013 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2013 года, Протокол № 15.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «МИнБ» Д.Л. Добрин
3.2. Дата: 26 марта 2013 года