Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия», а также о решениях, принятых общим собранием акционеров.
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее Собрание акционеров (далее - Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2012 года, г. Королёв, Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва, корпус 67, конференц-зал, 11 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: уставный капитал Корпорации по состоянию на 04 мая 2012 года - официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 123 734 000 рублей, который разделен на 1 123 734 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими.
Согласно Протоколу Счётной комиссии от 23 июня 2012 года на 04 мая 2012 года число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать, и принятых к определению кворума, составило:
- по вопросам №№ 1 – 8, 12 - 14 повестки дня Собрания – 1 123 734 голоса;
- по вопросу № 9 повестки дня Собрания – 1 123 001 голос;
- по вопросу № 10 повестки дня Собрания - 1 088 011 голосов;
- по вопросу № 11 повестки дня Собрания – 1 123 601 голос.
На момент открытия Собрания, число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросам №№ 1-8, 12-14 повестки дня Собрания, составило 955 342 голоса, что составляет 85,01 % от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанным вопросам, повестки дня Собрания.
Таким образом, кворум по вопросам №№ 1-8, 12-14 повестки дня Собрания имелся, Собрание было правомочно начать свою работу.
На момент подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания, согласно Протоколу Счётной комиссии от 23 июня 2012 года, число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:
- по вопросам №№ 1–8, 12-14 повестки дня Собрания – 987 542 голосов, что составило 87,88 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этим вопросам повестки дня Собрания;
- по вопросу № 9 повестки дня Собрания – 986 810 голосов, что составило 87,87 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания;
- по вопросу № 10 повестки дня Собрания – 951 820 голосов, что составило 87,48 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания;
- по вопросу № 11 повестки дня Собрания – 987 409 голосов, что составило 87,88 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации.
3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Корпорации на 2012 год.
6. Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими.
6.1. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам Совета директоров – негосударственным служащим.
6.2. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Корпорации членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим.
7. Избрание единоличного исполнительного органа – Президента Корпорации.
8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
10. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
11. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ГНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
12. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Национальная Космическая Технологическая Платформа».
13. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Международный комитет по реализации проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального мониторинга».
14. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Корпорации за 2011 год».
Проголосовали:
• За - 981 626 голосов;
• Против - 82 голоса;
• Воздержался - 214 голосов;
• Недействительны - 5 576 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт Корпорации за 2011 год».
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации».
Проголосовали:
• За - 981 617 голосов;
• Против - 62 голоса;
• Воздержался - 200 голосов;
• Недействительны - 5 619 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Корпорации».
По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2011 года».
Проголосовали:
• За - 551 685 голосов;
• Против - 93 голоса;
• Воздержался - 430 178 голосов;
• Недействительны - 5 542 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить распределение чистой прибыли Корпорации по результатам 2011 года в размере 1 245 824 тыс. рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 314 645,5 тыс. рублей, что составляет 25,3 % от объема чистой прибыли;
- направить в инвестиционный фонд Корпорации 925 328,5 тыс. рублей, что составляет 74,3 % от объема чистой прибыли;
- перечислить в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий денежные средства в объеме 37,4 млн. рублей из общего объема средств, направляемых
инвестиционный фонд;
- не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом Корпорации (резервный фонд сформирован полностью);
- направить на выплату вознаграждения по итогам работы в 2011 году членам Совета
директоров 5 600 тыс. рублей, членам Ревизионной комиссии – 250 тыс. рублей, итого в сумме 5 850 тыс. рублей, что составляет 0,4% от объема чистой прибыли».
По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года».
Проголосовали:
• За - 551 985 голосов;
• Против - 81 голос;
• Воздержался - 429 880 голосов;
• Недействительны - 5 552 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить рекомендации Совета директоров Корпорации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 314 645,5 тыс. рублей.
Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
• Размер дивиденда - 280 (двести восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию;
• Срок выплаты дивидендов - до 21 августа 2012 года.
• Форма выплаты дивидендов:
- юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет юридического лица;
- физическим лицам, не являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», - путем перечисления почтовыми переводами;
- физическим лицам, являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», - путем включения выплаты в заработную плату»;
- акционерам, юридическим и физическим лицам, чьи акции учитываются на счете номинального держателя, - путём перечисления в безналичной форме по банковским реквизитам, предоставленным номинальным держателем при раскрытии списка акционеров, а при наличии у номинального держателя соответствующих полномочий от собственника акций - на расчетный счет номинального держателя».
По пятому вопросу: «Утверждение аудитора Корпорации на 2012 год».
Проголосовали:
• За - 977 479 голосов;
• Против - 66 голосов;
• Воздержался - 4 363 голоса;
• Недействительны - 5 590 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить аудитором Корпорации на 2012 год фирму ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита».
По шестому вопросу: «Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими».
6.1. «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам Совета директоров - негосударственным служащим».
Проголосовали:
• За - 549 869 голосов;
• Против - 1 056 голосов;
• Воздержался - 430 964 голоса;
• Недействительны - 5 609 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить предложения Совета директоров Корпорации о размере вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим».
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Корпорации, по итогам работы в 2011 году в общей сумме 5 млн. 600 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
1. Ковальчуку М.В. – 1 040 тыс.рублей (председатель Совета директоров).
2. Гавриленко А.Г.- 960 тыс. рублей (председатель комитета по кадрам и вознаграждениям)
3. Бушмакину С.А. – 960 тыс. рублей (председатель комитета по аудиту)
4. Григорьеву В.Е. – 880 тыс. рублей
5. Зеленщикову Н.И.- 880 тыс. рублей
6. Стрекалову А.Ф. - 880 тыс. рублей.
Членам Совета директоров Корпорации, являющимся государственными служащими, а также Президенту Корпорации вознаграждение не выплачивать».
6.2. «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Корпорации членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим».
Проголосовали:
• За - 550 135 голосов;
• Против - 1 061 голос;
• Воздержался - 430 710 голосов;
• Недействительны - 5 592 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить предложения Совета директоров Корпорации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Корпорации, по итогам работы в 2011 году в общей сумме 250 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
1. Петрову М.Н. - 70 тыс. рублей (председатель Ревизионной комиссии)
2. Елисеевой Л.В. - 60 тыс. рублей
3. Полежаевой Е.П. - 60 тыс. рублей
4. Солощенко С.В. - 60 тыс. рублей.
Членам Ревизионной комиссии Корпорации, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивать».
По седьмому вопросу: «Избрание единоличного исполнительного органа – Президента Корпорации».
Проголосовали:
• За - 980 275 голосов;
• Против - 894 голоса;
• Воздержался - 774 голоса;
• Недействительны - 5 555 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Избрать единоличным исполнительным органом – Президентом Корпорации Лопоту Виталия Александровича».
По восьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Корпорации».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п По кандидатурам в Совет директоров Голосов
1. Армякова Михаила Владимировича, 247 872;
2. Байбекова Рината Гайсаевича, 83;
3. Бушмакина Сергея Александровича, 1 035 721;
4. Гавриленко Анатолия Анатольевича, 1 035 428;
5. Давыдова Виталия Анатольевича, 788 658;
6. Зеленщикова Николая Ивановича, 816 898;
7. Зубкова Игоря Валерьевича, 787 749;
8. Кербера Сергея Михайловича, 37;
9. Клепача Андрея Николаевича, 788 159;
10. Ковальчука Михаила Валентиновича, 833 089;
11. Краснова Алексея Борисовича, 788 323;
12. Лопоты Виталия Александровича, 950 714;
13. Никитина Глеба Сергеевича, 787 839;
14. Нуждова Алексея Викторовича, 1 034 873;
15. Семина Николая Алексеевича, 577;
16. Соловьева Владимира Алексеевича, 15 055;
17. Стрекалова Александра Федоровича, 871 631;
18. Тимофеева Сергея Александровича 596;
• против всех кандидатов 1 837 голосов;
• воздержалось по всем кандидатам 660 голосов;
• недействительны 75 900 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе:
1.Бушмакин Сергей Александрович,
2.Гавриленко Анатолий Анатольевич,
3.Давыдов Виталий Анатольевич,
4.Зеленщиков Николай Иванович,
5.Клепач Андрей Николаевич,
6.Ковальчук Михаил Валентинович,
7.Краснов Алексей Борисович,
8.Лопота Виталий Александрович,
9.Никитин Глеб Сергеевич,
10.Нуждов Алексей Викторович,
11.Стрекалов Александр Федорович».
По девятому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации».
Проголосовали:
№
п/п Ф.И.О. кандидата: За Против Воздержались
1.Антиколь Ольги Ефимовны, 7 220; 322; 970 957;
2.Баринова Сергея Анатольевича, 948 630; 1 252; 28 617;
3.Елисеевой Людмилы Валерьевны, 950 433; 241; 27 825;
4.Емельянова Василия Сергеевича, 830 224; 2 018; 146 257;
5.Киселевой Марии Юрьевны, 6 976; 458; 971 065;
6.Орешкина Олега Анатольевича, 664 730; 2 070; 311 699;
7.Петрова Михаила Николаевича, 949 717; 866; 27 916;
8.Полежаевой Екатерины Павловны, 950 164; 364; 27 971;
10.Солонина Анатолия Михайловича,948 512; 1 238; 28 749;
11.Солощенко Светланы Владимировны, 284 126;4 095; 690 278;
12.Тушунова Дмитрия Юрьевича. 945 050; 3 952; 29 497;
• недействительны 8 248 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе:
1.Баринов Сергей Анатольевич,
2.Елисеева Людмила Валерьевна,
3.Орешкин Олега Анатольевич,
5.Петров Михаил Николаевич,
6.Плешаков Олег Юрьевич,
7.Полежаева Екатерина Павловна,
8.Солонин Анатолий Михайлович,
9.Тушунов Дмитрий Юрьевич».
По десятому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности».
Проголосовали:
• За - 923 251 голос;
• Против - 43 голоса;
• Воздержался - 28 233 голоса;
• Недействительны - 212 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 20 000 млн. рублей».
По одиннадцатому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ГНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности».
Проголосовали:
• За - 956 994 голоса;
• Против - 768 голосов;
• Воздержался - 29 317 голосов;
• Недействительны - 239 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Корпорацией и ГНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 121,2 млн. рублей».
По двенадцатому вопросу: «Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Национальная Космическая Технологическая Платформа».
Проголосовали:
• За - 980 661 голос;
• Против - 134 голоса;
• Воздержался - 1 144 голоса;
• Недействительны - 5 559 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить участие Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Национальная Космическая Технологическая Платформа».
По тринадцатому вопросу: «Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Международный комитет по реализации проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального мониторинга».
Проголосовали:
• За - 980 892 голоса;
• Против - 93 голоса;
• Воздержался - 940 голосов;
• Недействительны - 5 573 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить участие Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Международный комитет по реализации проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального мониторинга».
По четырнадцатому вопросу: «Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система».
Проголосовали:
• За - 980 826 голосов;
• Против - 113 голосов;
• Воздержался - 994 голоса;
• Недействительны - 5 565 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить участие Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система».
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 27.06.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» __________ Т.В. Федорова
3.2. Дата «28» июня 2012 г.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее Собрание акционеров (далее - Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2012 года, г. Королёв, Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва, корпус 67, конференц-зал, 11 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: уставный капитал Корпорации по состоянию на 04 мая 2012 года - официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 123 734 000 рублей, который разделен на 1 123 734 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими.
Согласно Протоколу Счётной комиссии от 23 июня 2012 года на 04 мая 2012 года число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать, и принятых к определению кворума, составило:
- по вопросам №№ 1 – 8, 12 - 14 повестки дня Собрания – 1 123 734 голоса;
- по вопросу № 9 повестки дня Собрания – 1 123 001 голос;
- по вопросу № 10 повестки дня Собрания - 1 088 011 голосов;
- по вопросу № 11 повестки дня Собрания – 1 123 601 голос.
На момент открытия Собрания, число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросам №№ 1-8, 12-14 повестки дня Собрания, составило 955 342 голоса, что составляет 85,01 % от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанным вопросам, повестки дня Собрания.
Таким образом, кворум по вопросам №№ 1-8, 12-14 повестки дня Собрания имелся, Собрание было правомочно начать свою работу.
На момент подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания, согласно Протоколу Счётной комиссии от 23 июня 2012 года, число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:
- по вопросам №№ 1–8, 12-14 повестки дня Собрания – 987 542 голосов, что составило 87,88 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этим вопросам повестки дня Собрания;
- по вопросу № 9 повестки дня Собрания – 986 810 голосов, что составило 87,87 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания;
- по вопросу № 10 повестки дня Собрания – 951 820 голосов, что составило 87,48 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания;
- по вопросу № 11 повестки дня Собрания – 987 409 голосов, что составило 87,88 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации.
3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Корпорации на 2012 год.
6. Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими.
6.1. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам Совета директоров – негосударственным служащим.
6.2. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Корпорации членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим.
7. Избрание единоличного исполнительного органа – Президента Корпорации.
8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
10. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
11. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ГНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
12. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Национальная Космическая Технологическая Платформа».
13. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Международный комитет по реализации проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального мониторинга».
14. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Корпорации за 2011 год».
Проголосовали:
• За - 981 626 голосов;
• Против - 82 голоса;
• Воздержался - 214 голосов;
• Недействительны - 5 576 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт Корпорации за 2011 год».
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации».
Проголосовали:
• За - 981 617 голосов;
• Против - 62 голоса;
• Воздержался - 200 голосов;
• Недействительны - 5 619 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Корпорации».
По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2011 года».
Проголосовали:
• За - 551 685 голосов;
• Против - 93 голоса;
• Воздержался - 430 178 голосов;
• Недействительны - 5 542 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить распределение чистой прибыли Корпорации по результатам 2011 года в размере 1 245 824 тыс. рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 314 645,5 тыс. рублей, что составляет 25,3 % от объема чистой прибыли;
- направить в инвестиционный фонд Корпорации 925 328,5 тыс. рублей, что составляет 74,3 % от объема чистой прибыли;
- перечислить в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий денежные средства в объеме 37,4 млн. рублей из общего объема средств, направляемых
инвестиционный фонд;
- не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом Корпорации (резервный фонд сформирован полностью);
- направить на выплату вознаграждения по итогам работы в 2011 году членам Совета
директоров 5 600 тыс. рублей, членам Ревизионной комиссии – 250 тыс. рублей, итого в сумме 5 850 тыс. рублей, что составляет 0,4% от объема чистой прибыли».
По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года».
Проголосовали:
• За - 551 985 голосов;
• Против - 81 голос;
• Воздержался - 429 880 голосов;
• Недействительны - 5 552 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить рекомендации Совета директоров Корпорации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 314 645,5 тыс. рублей.
Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
• Размер дивиденда - 280 (двести восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию;
• Срок выплаты дивидендов - до 21 августа 2012 года.
• Форма выплаты дивидендов:
- юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет юридического лица;
- физическим лицам, не являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», - путем перечисления почтовыми переводами;
- физическим лицам, являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», - путем включения выплаты в заработную плату»;
- акционерам, юридическим и физическим лицам, чьи акции учитываются на счете номинального держателя, - путём перечисления в безналичной форме по банковским реквизитам, предоставленным номинальным держателем при раскрытии списка акционеров, а при наличии у номинального держателя соответствующих полномочий от собственника акций - на расчетный счет номинального держателя».
По пятому вопросу: «Утверждение аудитора Корпорации на 2012 год».
Проголосовали:
• За - 977 479 голосов;
• Против - 66 голосов;
• Воздержался - 4 363 голоса;
• Недействительны - 5 590 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить аудитором Корпорации на 2012 год фирму ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита».
По шестому вопросу: «Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими».
6.1. «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам Совета директоров - негосударственным служащим».
Проголосовали:
• За - 549 869 голосов;
• Против - 1 056 голосов;
• Воздержался - 430 964 голоса;
• Недействительны - 5 609 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить предложения Совета директоров Корпорации о размере вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим».
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Корпорации, по итогам работы в 2011 году в общей сумме 5 млн. 600 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
1. Ковальчуку М.В. – 1 040 тыс.рублей (председатель Совета директоров).
2. Гавриленко А.Г.- 960 тыс. рублей (председатель комитета по кадрам и вознаграждениям)
3. Бушмакину С.А. – 960 тыс. рублей (председатель комитета по аудиту)
4. Григорьеву В.Е. – 880 тыс. рублей
5. Зеленщикову Н.И.- 880 тыс. рублей
6. Стрекалову А.Ф. - 880 тыс. рублей.
Членам Совета директоров Корпорации, являющимся государственными служащими, а также Президенту Корпорации вознаграждение не выплачивать».
6.2. «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Корпорации членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим».
Проголосовали:
• За - 550 135 голосов;
• Против - 1 061 голос;
• Воздержался - 430 710 голосов;
• Недействительны - 5 592 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения: «Утвердить предложения Совета директоров Корпорации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Корпорации, по итогам работы в 2011 году в общей сумме 250 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
1. Петрову М.Н. - 70 тыс. рублей (председатель Ревизионной комиссии)
2. Елисеевой Л.В. - 60 тыс. рублей
3. Полежаевой Е.П. - 60 тыс. рублей
4. Солощенко С.В. - 60 тыс. рублей.
Членам Ревизионной комиссии Корпорации, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивать».
По седьмому вопросу: «Избрание единоличного исполнительного органа – Президента Корпорации».
Проголосовали:
• За - 980 275 голосов;
• Против - 894 голоса;
• Воздержался - 774 голоса;
• Недействительны - 5 555 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Избрать единоличным исполнительным органом – Президентом Корпорации Лопоту Виталия Александровича».
По восьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Корпорации».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п По кандидатурам в Совет директоров Голосов
1. Армякова Михаила Владимировича, 247 872;
2. Байбекова Рината Гайсаевича, 83;
3. Бушмакина Сергея Александровича, 1 035 721;
4. Гавриленко Анатолия Анатольевича, 1 035 428;
5. Давыдова Виталия Анатольевича, 788 658;
6. Зеленщикова Николая Ивановича, 816 898;
7. Зубкова Игоря Валерьевича, 787 749;
8. Кербера Сергея Михайловича, 37;
9. Клепача Андрея Николаевича, 788 159;
10. Ковальчука Михаила Валентиновича, 833 089;
11. Краснова Алексея Борисовича, 788 323;
12. Лопоты Виталия Александровича, 950 714;
13. Никитина Глеба Сергеевича, 787 839;
14. Нуждова Алексея Викторовича, 1 034 873;
15. Семина Николая Алексеевича, 577;
16. Соловьева Владимира Алексеевича, 15 055;
17. Стрекалова Александра Федоровича, 871 631;
18. Тимофеева Сергея Александровича 596;
• против всех кандидатов 1 837 голосов;
• воздержалось по всем кандидатам 660 голосов;
• недействительны 75 900 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе:
1.Бушмакин Сергей Александрович,
2.Гавриленко Анатолий Анатольевич,
3.Давыдов Виталий Анатольевич,
4.Зеленщиков Николай Иванович,
5.Клепач Андрей Николаевич,
6.Ковальчук Михаил Валентинович,
7.Краснов Алексей Борисович,
8.Лопота Виталий Александрович,
9.Никитин Глеб Сергеевич,
10.Нуждов Алексей Викторович,
11.Стрекалов Александр Федорович».
По девятому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации».
Проголосовали:
№
п/п Ф.И.О. кандидата: За Против Воздержались
1.Антиколь Ольги Ефимовны, 7 220; 322; 970 957;
2.Баринова Сергея Анатольевича, 948 630; 1 252; 28 617;
3.Елисеевой Людмилы Валерьевны, 950 433; 241; 27 825;
4.Емельянова Василия Сергеевича, 830 224; 2 018; 146 257;
5.Киселевой Марии Юрьевны, 6 976; 458; 971 065;
6.Орешкина Олега Анатольевича, 664 730; 2 070; 311 699;
7.Петрова Михаила Николаевича, 949 717; 866; 27 916;
8.Полежаевой Екатерины Павловны, 950 164; 364; 27 971;
10.Солонина Анатолия Михайловича,948 512; 1 238; 28 749;
11.Солощенко Светланы Владимировны, 284 126;4 095; 690 278;
12.Тушунова Дмитрия Юрьевича. 945 050; 3 952; 29 497;
• недействительны 8 248 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе:
1.Баринов Сергей Анатольевич,
2.Елисеева Людмила Валерьевна,
3.Орешкин Олега Анатольевич,
5.Петров Михаил Николаевич,
6.Плешаков Олег Юрьевич,
7.Полежаева Екатерина Павловна,
8.Солонин Анатолий Михайлович,
9.Тушунов Дмитрий Юрьевич».
По десятому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности».
Проголосовали:
• За - 923 251 голос;
• Против - 43 голоса;
• Воздержался - 28 233 голоса;
• Недействительны - 212 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 20 000 млн. рублей».
По одиннадцатому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ГНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности».
Проголосовали:
• За - 956 994 голоса;
• Против - 768 голосов;
• Воздержался - 29 317 голосов;
• Недействительны - 239 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Корпорацией и ГНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 121,2 млн. рублей».
По двенадцатому вопросу: «Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Национальная Космическая Технологическая Платформа».
Проголосовали:
• За - 980 661 голос;
• Против - 134 голоса;
• Воздержался - 1 144 голоса;
• Недействительны - 5 559 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить участие Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Национальная Космическая Технологическая Платформа».
По тринадцатому вопросу: «Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Международный комитет по реализации проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального мониторинга».
Проголосовали:
• За - 980 892 голоса;
• Против - 93 голоса;
• Воздержался - 940 голосов;
• Недействительны - 5 573 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить участие Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Международный комитет по реализации проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального мониторинга».
По четырнадцатому вопросу: «Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система».
Проголосовали:
• За - 980 826 голосов;
• Против - 113 голосов;
• Воздержался - 994 голоса;
• Недействительны - 5 565 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения: «Одобрить участие Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система».
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 27.06.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» __________ Т.В. Федорова
3.2. Дата «28» июня 2012 г.
Решения, принятые общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Протокол решений, принятых общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС». Собрание состоялось 25 июня 2012 года.
Сообщение о созыве и проведении общего собрания акционеров ОАО "Белон", а также о решениях, принятых общим собранием акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» и о принятых им решениях.
|
1. Общие сведения
|
||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
|
|||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Мотовилихинские заводы»
|
|||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
|
|||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1025901364708
|
|||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
5906009273
|
|||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
30038-D
|
|||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://mz.perm.ru/to_investors
|
|||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
||||||||||||
|
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2012 года, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц-зал (2 этаж), 10 часов 00 минут местного времени
2.4 кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 992 106 324; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 893 204 675; кворум - 90,03%
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
3.Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании его членов.
4.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрании ее членов.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Об избрании Генерального директора открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
7.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 июня 2012 г. (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров);
2.7 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
По вопросу № 1:
«ЗА» - 892 966 085 (99,97%), «ПРОТИВ» - 6 930 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 142 560 (0,16%)
По вопросу № 2:
«ЗА» - 892 297 105 (99,90%), «ПРОТИВ» - 784 150 (0,09%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 685 (0,01%)
По вопросу № 3.1:
«ЗА» - 891 456 153 (99,80%), «ПРОТИВ» - 22 275 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 780 (0,01%)
По вопросу № 3.2:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1). Подчуфаров Андрей Юрьевич - 246 459 376
2). Когогин Сергей Анатольевич - 1 424 281
3). Пронин Николай Николаевич - 560 579
4). Макаровец Николай Александрович - 1 181 294 743
5). Костин Иван Михайлович - 10 013 061
6). Фаздалова Гульназ Мирхазияновна - 202 592
7). Исхаков Шамиль Габдулхакович - 112 485
8). Евдокимов Дмитрий Леонидович - 401 380
9). Зарипов Владимир Владимирович - 122 545
10). Горелик Евгений Валерьевич - 625 157 159
11). Колчанов Александр Иванович - 626 884 369
12). Медведюк Юрий Станиславович - 625 760 177
13). Нагаев Александр Иванович - 1 115 654 270
14). Сарксян Вагаршак Борисович - 625 321 147
15). Димидюк Николай Михайлович - 1 167 069 378
16). Ковалев Евгений Алексеевич - 689 411 441
17). Валитов Руслан Ресхатович - 1 116 652 397
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 1 403 325
По вопросу № 4.1:
«ЗА» - 893 008 655 (99,98%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 134 640 (0,02%)
По вопросу № 4.2:
1). Фаздалова Гульназ Мирхазияновна
«ЗА» – 924 006 (0,10%), «ПРОТИВ» – 790 957 669, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 166 155
2). Исхаков Шамиль Габдулхакович
«ЗА» – 448 786 (0,05%), «ПРОТИВ» – 790 980 044, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 670 065
3). Сергеев Алексей Станиславович
«ЗА» – 669 491 (0,08%), «ПРОТИВ» – 790 892 824, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 657 360
4). Багаутдинова Ильсина Гумеровна
«ЗА» – 725 605 (0,09%), «ПРОТИВ» – 791 024 004, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 207 400
5). Гаврилов Денис Владимирович
«ЗА» – 199 023 (0,02%), «ПРОТИВ» – 790 960 711, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 676 990
6). Дзыгарь Яна Германовна
«ЗА» – 791 623 680 (99,7%), «ПРОТИВ» – 198 100, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 219 610
7). Гулян Артур Робертович
«ЗА» – 791 196 627 (99,65%), «ПРОТИВ» – 198 628, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 670 555
8). Никулин Сергей Власович
«ЗА» – 792 662 366 (99,83%), «ПРОТИВ» – 16 830, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 140 580
9). Горбунов Андрей Михайлович
«ЗА» – 792 640 646 (99,83%), «ПРОТИВ» – 61 380, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 601 920
10). Власов Александр Васильевич
«ЗА» – 792 154 650 (99,77%), «ПРОТИВ» – 54 550, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 152 460
По вопросу № 5:
- Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15, ИНН 1659005316, ОГРН 1021603622930):
«ЗА» - 415 685 (0,05%), «ПРОТИВ» - 890 128 706 (99,66%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 797 275 (0,09%);
- Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» (623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38, ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750):
«ЗА» - 892 117 988 (99,88%), «ПРОТИВ» - 48 115 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 252 445 (0,03%)
По вопросу № 6:
«ЗА» - 891 551 458 (99,82%), «ПРОТИВ» - 1 198 972 (0,13%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 406 725 (0,05%)
По вопросу № 7:
«ЗА» - 891 350 891 (99,79%), «ПРОТИВ» - 853 055 (0,1%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 894 874 (0,1%)
По вопросу № 8.1:
«ЗА» - 351 051 842 (77,94%), «ПРОТИВ» - 93 390 (0,02%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 288 415 (0,06%)
По вопросу № 8.2:
«ЗА» - 350 507 737 (77,82%), «ПРОТИВ» - 598 290 (0,13%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 268 220 (0,06%)
По вопросу № 8.3:
«ЗА» - 351 130 712 (77,96%), «ПРОТИВ» - 26 730 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 227 200 (0,05%)
По вопросу № 8.4:
«ЗА» - 350 690 062 (77,86%), «ПРОТИВ» - 17 820 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 706 955 (0,16%)
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
1) Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Мотовилихинские заводы» за 2011 год утвердить.
По вопросу № 2:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2011 года:
Чистую прибыль финансового 2011 года в размере 341 336 тыс. рублей направить:
– 49 605,3 тыс. руб. на выплату дивидендов;
– 291 730,7 тыс. руб. присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2011 года в размере 0,05 руб. на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Мотовилихинские заводы» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу № 3:
1) Утвердить состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 9 человек.
2) Избрать в состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:
Валитова Руслана Ресхатовича
Горелика Евгения Валерьевича
Димидюка Николая Михайловича
Ковалева Евгения Алексеевича
Колчанова Александра Ивановича
Макаровца Николая Александровича
Медведюка Юрия Станиславовича
Нагаева Александра Ивановича
Сарксяна Вагаршака Борисовича
По вопросу № 4:
1) Утвердить состав Ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.
2) Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:
Власова Александра Васильевича
Горбунова Андрея Михайловича
Гуляна Артура Робертовича
Дзыгарь Яну Германовну
Никулина Сергея Власовича
По вопросу № 5:
1) Утвердить аудитором ОАО «Мотовилихинские заводы» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» (623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38, ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750).
По вопросу № 6:
1) Избрать Генеральным директором открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Бухвалова Николая Ювенальевича сроком на 3 (Три) года с «07» сентября 2012 года.
По вопросу № 7:
1) Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в составе Совета директоров Общества за 2011 год не выплачивать.
По вопросу № 8:
1) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
– ОАО Банк ВТБ
– ОАО «Мотовилихинские заводы»
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 4 330 000 000,00 рублей.
2) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
– ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
– ОАО «Мотовилихинские заводы»
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 2 375 000 000,00 рублей.
3) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
– ОАО Сбербанк России
– ОАО «Мотовилихинские заводы»
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 2 840 000 000,00 рублей.
4) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
– ОАО «Рособоронэкспорт»
– ОАО «Мотовилихинские заводы»
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 4 500 000 000,00 рублей.
2.8 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2012 г., б/н
|
||||||||||||
|
3. Подпись
|
||||||||||||
|
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг
|
|
|
Л. В Логинова
|
|
||||||||
|
(на основании доверенности № 307 от 21.12.2011 г.)
|
(подпись)
|
|
|
|
||||||||
|
3.2. Дата
|
“
|
27
|
”
|
июня
|
20
|
12
|
г.
|
М.П.
|
|
|||
|
|
||||||||||||
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром» и о принятых им решениях
|
1. Общие сведения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Волтайр-Пром»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1023401996540
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
34359000531
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
45783-Е
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2012 г., Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога №7, 25 «а», актовый зал здания заводоуправления ОАО «Волтайр-Пром», в 09 часов 00 минут (время московское).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 22 мая 2012 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2, 4 повестки дня собрания, составило: 61 054 200.
На момент открытия общего собрания (9 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2, 4 повестки дня, составило 58 089 069 голосов, что составляет 95,1434 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам 1, 2, 4 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросам 3, 5, 6, 7, 8 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по вопросам 3, 5, 6, 7, 8.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2011-й год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:
Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 1 652 (0,0028 %).
Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества
Результаты распределения голосов по вопросу 2:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, составило: 3 332 (0,0008 %).
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Результаты распределения голосов по вопросу 3:
Число голосов по вопросу 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, составило: 784 (0,0013 %).
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4:
Число голосов по вопросу 4, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 1 652 (0,0028 %).
Пятый вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ОАО «Кордиант».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5:
Число голосов по вопросу 5, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 784 (0,0047 %).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шестой вопрос повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора подряда между Обществом и ООО РЦ «Технотайр».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6:
Число голосов по вопросу 6, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 2 198 (0,0132 %).
Седьмой вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ООО «УШЗ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7:
Число голосов по вопросу 7, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 2 198 (0,0132 %).
Восьмой вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ОАО «Омскшина».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8:
Число голосов по вопросу 8, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 2 198 (0,0132 %).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием (участников) акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2011г., годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по акциям за 2011 год не объявлять и не выплачивать».
По второму вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Горбунов Вячеслав Геннадьевич, Горшкова Алла Алексеевна, Потемин Сергей Борисович, Шилина Ольга Александровна, Федорова Мария Вячеславовна, Чибинов Владислав Владимирович, Каспаров Артур Армович».
По третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Абрамова Елена Васильевна, Кочеткова Ольга Юрьевна, Бганцева Валентина Николаевна.
По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Ре-Ка-Аудит».
По пятому вопросу повестки дня: «5.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, - заключить договоры между Обществом и ОАО «Кордиант».
5.1.1. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стороны сделок: ОАО «Кордиант» (Продавец) и ОАО «Волтайр-Пром» (Покупатель)
Предмет сделок: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырьё и другой товар). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену поставляемых товаров.
Предельная цена сделок: 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
5.1.2. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.
Стороны сделок: ОАО «Волтайр-Пром» (Продавец) и ОАО «Кордиант» (Покупатель)
Предмет сделок: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять оплатить продукцию производственно-технического назначения (готовую продукцию и другой товар). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену поставляемого товара.
Предельная цена сделок: 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
5.1.3. Дополнительное соглашение к договору поставки № В-641/01-3168 от 29.12.2008.
Стороны сделок: ОАО «Волтайр-Пром» (Покупатель) и ОАО «Кордиант» (Поставщик)
Предмет сделок: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырье, ТМЦ).
Существенные условия:
Форма оплаты - отсрочка платежа пять банковских дней;
Способ доставки товара – самовывоз
Сроки поставки - определяются в спецификациях.
Предельная цена сделок: 4 557 672 290 (Четыре миллиарда пятьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи двести девяносто) рублей.
5.1.4. Договоры займа.
Стороны сделки: ОАО «Кордиант» (Займодавец) и ОАО «Волтайр-Пром» (Заёмщик)
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные займы.
Предельная сумма сделок (займов): 1,5 млрд. рублей (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
5.1.5.Договоры поручительства.
Стороны сделок: ОАО «Кордиант» (Поручитель) и ОАО «Волтайр-Пром» (Должник).
Предмет сделок: Предоставление ОАО «Кордиант» поручительств в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Волтайр-Пром» перед банком – гарантом, возникших из договоров банковских гарантий, или перед банком-эмитентом, возникших их договоров открытия аккредитивов. Сделки без ограничения их количества.
Предельная сумма сделок: не более 2 млрд. рублей и не более 490 миллионов рублей по каждой сделке или ее эквивалента в долларах США или евро.
5.2.Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанных договоров, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанных сделок».
По шестому вопросу повестки дня: «6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключить договор подряда между Обществом и ООО РЦ «Технотайр»:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Заказчик), ООО «РЦ Технотайр» (Подрядчик).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск, с использованием своих материалов и материалов Заказчика, работы по среднему и капитальному ремонту оборудования, доработке и изготовлению запасных частей для обеспечения выполнения средних и капитальных ремонтов.
Цена по сделке: не более 42 000 000 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания и до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки».
По седьмому вопросу повестки дня: «7.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, - заключить договоры между Обществом и ООО «УШЗ».
7.1.1. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.
Стороны сделок: ООО «УШЗ» (Продавец) и ОАО «Волтайр-Пром» (Покупатель)
Предмет сделок: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные соглашения, в
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену поставляемой продукции производственно-технического назначения.
Предельная цена сделок: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
7.1.2. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.
Стороны сделок: ОАО «Волтайр-Пром» (Продавец) и ООО «УШЗ» (Покупатель)
Предмет сделок: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену поставляемой продукции производственно-технического назначения.
Предельная цена сделок: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
7.2.Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанных договоров, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанных сделок».
По восьмому вопросу повестки дня: «8.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, - заключить договоры между Обществом и ОАО «Омскшина».
8.1.1. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.
Стороны сделок: ОАО «Омскшина» (Продавец) и ОАО «Волтайр-Пром» (Покупатель)
Предмет сделок: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену поставляемой продукции производственно-технического назначения.
Предельная цена сделок: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
8.1.2. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.
Стороны сделок: ОАО «Волтайр-Пром» (Продавец) и ООО «Омскшина» (Покупатель)
Предмет сделок: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену поставляемой продукции производственно-технического назначения.
Предельная цена сделок: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
8.2.Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанных договоров, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанных сделок».
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 июня 2012г., № 9.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Генеральный директор
|
|
|
О.А.Шилина
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. Дата “
|
28
|
”
|
06
|
20
|
12
|
г.
|
М.П.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ» и о принятых им решениях».
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» и о принятых им решениях.
- Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению ОАО «МТС», существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.
- Решения, принятые советом директоров ОАО «Седьмой Континент».