1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО "ГСС"
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2
1.4. ОГРН эмитента    1027739155180
1.5. ИНН эмитента    7714175986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    21927-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://ir.superjet100.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357

2. Содержание сообщения
2.1.    Кворум заседания совета директоров эмитента:
На заседании присутствовали 8 из 8 членов Совета директоров ЗАО "ГСС". Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня "За" — 8 чел. "Против" – нет. "Воздержался" – нет.

2.2.    Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1 Повестки дня "Об определении цены имущества приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/770 с ОАО "Сбербанк России")":
В соответствии с пунктом 7 статьи 83 и с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену услуг, оказываемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договору о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/770 с ОАО "Сбербанк России" - в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Установить, что указанная цена (денежная оценка) услуг соответствует рыночной.

2.2.2. По вопросу 2 повестки дня "Об одобрении Договора о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/770 с ОАО "Сбербанк России":
В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО "ГСС", одобрить заключение Закрытым акционерным обществом "Гражданские самолеты Сухого" Договора о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/770 с ОАО "Сбербанк России", который одновременно со сделками, указанными в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, образует серию связанных сделок, общая стоимость которых находится в промежутке 15 000 000 Евро (или эквивалент в любой валюте) до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
В соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить заключение Закрытым акционерным обществом "Гражданские самолеты Сухого" Договора о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/770 с ОАО "Сбербанк России", являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- Гарант – ОАО "Сбербанк России";
- Принципал – Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого";
- Срок предоставления гарантии – до 29.04.2012 г.;
- Предельный размер вознаграждения за выпуск банковских гарантий – 1,3 % процентов годовых в долларах США;
- Плата за невыполнение условий Договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения - 0,5 % процента годовых от суммы гарантии;
- Предельный размер обязательств Принципала (с учетом всех комиссий и вознаграждений) – не более 10.598.232-02 (Десять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч двести тридцать два 02/100) долларов США;
- Вид гарантии: Банковская гарантия возврата авансового платежа;
- Выгодоприобретатель: ОАО "Аэрофлот".

2.2.3. По вопросу 8 повестки дня "Об определении цены приобретаемых услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору на отпуск/потребление тепловой энергии в горячей воде № ЭСЧ-41/11 от 01.10.2011 г. с ЗАО "Энергосервис "Чкаловец")":
В соответствии с пунктом 7 статьи 83 и пунктом 1 статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на отпуск/потребление тепловой энергии в горячей воде № ЭСЧ-41/11 от 01.10.2011 г. - определить цену приобретаемых услуг в размере 162 405,76 рублей в год.
Установить, что указанная цена (денежная оценка) приобретаемых услуг соответствует рыночной.

2.2.4. По вопросу 9 Повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на отпуск/потребление тепловой энергии в горячей воде № ЭСЧ-41/11 от 01.10.2011 г. с ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"":
В соответствии с пунктом 2 статьи 83, подпунктом 16 пункта 1 статьи 65 и пунктом 1 статьи 84 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 15 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО "ГСС" одобрить заключение ЗАО "ГСС" Договора на отпуск/потребление тепловой энергии в горячей воде № ЭСЧ-41/11 от 01.10.2011 г. с ЗАО "Энергосервис "Чкаловец", в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- Энергоснабжающая организация: ЗАО "Энергосервиc "Чкаловец";
- Абонент: ЗАО "ГСС";
- Предмет: отпуск/потребление тепловой энергии в горячей воде для отопления помещений по адресу: город Новосибирск, улица Ползунова, 15;
- Срок: 01.10.2011 г. - 31.12.2011 г., с возможностью дальнейшей пролонгации.
- Стоимость 160 405,76 рулей в год.

2.2.5. По вопросу 11 Повестки дня "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ГСС":
Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ГСС".
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об определении цены работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительному соглашению № 1 от 03.09.2012 г. к Договору № МС-21/ИЦ-12/01-11 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме: "Разработка составных частей РКД самолета МС-21, документации по стендовым и сертификационным испытаниям" от 28.04.2012 г. с ОАО "Корпорация "Иркут").
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 от 03.09.2012 г. к Договору № МС-21/ИЦ-12/01-11 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме: "Разработка составных частей РКД самолета МС-21, документации по стендовым и сертификационным испытаниям" от 28.04.2012 г. с ОАО "Корпорация "Иркут").
Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 09 января 2013 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Секретариат Совета директоров ЗАО "ГСС".
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26 ноября 2012 года.
Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 15 к настоящему Протоколу).
   Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "ГСС":
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, международной курьерской службой с подтверждением о доставке по адресу направления или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано на русском языке в "Российской газете" в срок не позднее 20 декабря 2012 года.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
1) Дополнительное соглашение № 1 от 03.09.2012 г. к Договору № МС-21/ИЦ-12/01-11 от 28.04.2012 г. с ОАО "Корпорация "Иркут".
2) Пояснительная записка по вопросам повестки дня.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет доступна для ознакомления с 20 декабря 2012 года до 09 января 2013 года (даты окончания приема бюллетеней) по следующему адресу: 125284, ул. Поликарпова, д.23Б, корпус 2.
Информация предоставляется ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме выходных дней).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 16 к настоящему Протоколу).
Утвердить следующий порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее 20 ноября 2012 года.
Направление бюллетеней для голосования осуществляется либо письмом через службу международной курьерской доставки, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным под роспись получателя.

2.3.    Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2012 года.

2.4.    Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2012 года, № 7.

3. Подпись
3.1. Президент Закрытого акционерного общества "Гражданские самолеты Сухого"                    

                                                                                                                               В.С.Присяжнюк    
                                                                                             (подпись)            
3.2. Дата "29"    ноября    2012г.                                                           М.П.