Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
ОАО "ОТП Банк". Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ОТП Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ОТП Банк"
1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739176563
1.5. ИНН эмитента 7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 04 марта 2013 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 06 марта 2013 г., протокол № 03/2013.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно
"№ 1/03/2013
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ОТП Банк" на 12 апреля 2013 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения годового общего собрания акционеров - 17:00 по московскому времени. Место проведения годового общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 16:00 по московскому времени".
"№ 2/03/2013
Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет являться 04 марта 2013 года".
"№ 3/03/2013
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ОТП Банк":
1. Об итогах работы ОАО "ОТП Банк" в 2012 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках;
2. О распределении прибыли ОАО "ОТП Банк" за 2012 год, в том числе, выплата (объявление) дивидендов (их размер, срок, форма и порядок выплаты), и убытков по результатам финансового года;
3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО "ОТП Банк" 12 апреля 2012 года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ОТП Банк";
5. Об избрании Совета директоров ОАО "ОТП Банк";
6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО "ОТП Банк" в период исполнения ими своих обязанностей;
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "ОТП Банк", об избрании Ревизионной комиссии ОАО "ОТП Банк", о размере вознаграждения члена Ревизионной комиссии ОАО "ОТП Банк" в период исполнения ими своих обязанностей;
8. Об утверждении аудитора ОАО "ОТП Банк" на 2013 год;
9. Об утверждении изменений №2, вносимых в Устав ОАО "ОТП Банк". Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений №2, вносимых в Устав, ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка, а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО "ОТП Банк";
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "ОТП Банк" его обычной хозяйственной деятельности".
"№ 4/03/2013
Одобрить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ОТП Банк", направляемого акционерам в том виде, в котором он был представлен на Совет директоров (приложение 1)".
"№ 5/03/2013
"1) В соответствии с п.15.1.20 Устава ОАО "ОТП Банк" не позднее 21 марта 2013 года опубликовать в периодическом издании "Труд" сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ОТП Банк" с указанием, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 21 марта 2013 года.
2) Не позднее 21 марта 2013 года направить простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ОТП Банк", сообщение о месте, времени проведения и начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО "ОТП Банк" и вопросах, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования".
"№ 6/03/2013
1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:
1. Годовой отчет ОАО "ОТП Банк" за 2012 г.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ОТП Банк", в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "ОТП Банк".
4. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "ОТП Банк".
5. Рекомендации Совета директоров ОАО "ОТП Банк" по распределению прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, срок, форма и порядок выплаты) и убытков по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет Директоров, ревизионную комиссию ОАО "ОТП Банк". Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров, ревизионную комиссию ОАО "ОТП Банк".
7. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО "ОТП Банк".
8. Проект Изменений №2, вносимых в Устав ОАО "ОТП Банк".
2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ОТП Банк", должна быть доступна указанным лицам начиная с 21 марта 2013 г (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб. 49".
"№ 7/03/2013
1) Предложить годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО "ОТП Банк" в количестве 11 (одиннадцать) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО "ОТП Банк" список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ОТП Банк" в следующем составе:
1. Доктор Ласло Уташши
2. Петер Браун
3. Золтан Иллеш
4. Доктор Илдико Такс
5. Тамаш Шенк
6. Доктор Жолт Виланд
7. Роберт Барлаи
8. Тамаш Бернат
9. Петер Форраи
10. Мирослав Вичев
11. Акош Моноштори
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "ОТП Банк":
a. 1 200 Евро в месяц – Председателю Совета директоров;
b. 800 Евро в месяц – каждому члену Совета директоров".
"№ 8/03/2013
1) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "ОТП Банк" избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО "ОТП Банк" список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ОТП Банк" в следующем составе:
1. Махомет Владимир Викторович
2. Москвин Игорь Михайлович
3. Алексеев Павел Андреевич
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ОТП Банк" вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать".
"№ 9/03/2013
В соответствии с Уставом ОАО "ОТП Банк" назначить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО "ОТП Банк" - Президента Банка- Золтана Иллеша , секретарем годового общего собрании акционеров – Маняхина Павла Анатольевича".
"№ 10/03/2013
1) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "ОТП Банк" принять решение об утверждении Изменений №2, вносимых в Устав ОАО "ОТП Банк" (приложение № 2).
2) Уполномочить Президента ОАО "ОТП Банк" – Золтана Иллеша и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать Изменения №2, вносимые в Устав ОАО "ОТП Банк", а также ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, и иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО "ОТП Банк"".
"№ 11/03/2013
Предварительно одобрить и вынести на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО "ОТП Банк", назначенного к проведению на 12 апреля 2013 года, следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "ОТП Банк" его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"), а именно:
- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничиваясь: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сделки, совершаемые с ОТР Bank Plc. (Венгрия), с OTP Finance Cyprus, с банками группы ОТР (расположенных в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТР, максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТP по управлению рисками и Положения Группы ОТP по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности.".
"№ 12/03/2013
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ОТП Банк" утвердить аудитором ОАО "ОТП Банк" Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ".
"№13/03/2013
Одобрить бюджет расходов на командировки Службы внутреннего контроля на 2013 год согласно Приложению № 3".
3. Подпись
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами
В. А. Конюшко
3.2. Дата “07” марта 2013Г. М.П.
ОАО "ТрансКредитБанк". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТрансКредитБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1176
http://www.tcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 5 марта 2013 года
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2013 года
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" и определении даты, времени, места и формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк", а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
2. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк"
3. О выработке рекомендаций по размеру выплачиваемых акционерам ОАО "ТрансКредитБанк дивидендов за счет нераспределенной между акционерами ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за период до 2011 года включительно
4. Об определении:
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- перечня предоставляемых акционерам материалов и порядка их предоставления акционерам для ознакомления;
- формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- об определении типа (типов) привилегированных акций
ОАО "ТрансКредитБанк", владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" (в случае проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" в форме собрания).
5. О приобретении ОАО "ТрансКредитБанк" доли в уставном капитале ООО "ЛизингАктив"
6. Об утверждении Положения об основных принципах организации и функционировании системы внутреннего контроля в ОАО "ТрансКредитБанк" в новой редакции.
7. Об открытии Филиала Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" в г. Москве
8. О внесении изменений в Устав ОАО "ТрансКредитБанк"
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 18 марта 2013 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: дивиденды за счет нераспределенной между акционерами ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за период до 2011 года включительно.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО "ТрансКредитБанк" А.В. Крохин
3.2. Дата “5” марта 2013 г.
ОАО "СОЛЛЕРС". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения.
Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:
дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 4 марта 2013 года;
дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 6 марта 2013 года;
повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) рассмотрение предложения акционера Ньюдил Инвестментс Лимитед (Newdeal Investments Limited) о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2) рассмотрение предложения акционера Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист Кэпитал Российский Фонд о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3) рассмотрение совместного предложения акционеров Розелия Лимитед и "Селигсон энд Ко Оюй" о включении выдвинутых ими лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
4) рассмотрение предложения акционера Ньюдил Инвестментс Лимитед (Newdeal Investments Limited) о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур в ревизионную комиссию ОАО "СОЛЛЕРС".
5) созыв годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2012 года; определение формы его проведения; определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому участвующим в нем лицам надлежит направлять заполненные бюллетени для голосования;
6) утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2012 года;
7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2012 года;
8) утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2012 года и порядка направления сообщения;
9) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "СОЛЛЕРС" при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС В.А. Швецов
(подпись)
3.2. Дата “5” марта 2013г. М.П.
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ". Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
1.3. Место нахождения эмитента 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, литер А, пом. 17Н
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата собрания: 08 апреля 2013 года;
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А;
Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров эмитента по состоянию на 05 марта 2013 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ".
3. Избрание Совета директоров ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ".
5. Утверждение аудитора ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" для проверок финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчётности ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" по российским стандартам бухгалтерского учета.
6. Утверждение аудитора ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" для проверки финансовой отчётности ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об одобрении сделок ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" своей обычной хозяйственной деятельности.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 11 марта 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Щербина
(подпись)
3.2. Дата "05" марта 2013 года М.П.
ОАО "НК "Роснефть". Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК "Роснефть".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения
Состоялось заседание Совета директоров НК "Роснефть"
4 марта 2013 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором принято решение созвать годовое (по итогам 2012 года) Общее собрание акционеров Компании и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества) 20 июня 2013 года в г. Санкт-Петербург.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 06 мая 2013 года (конец операционного дня).
Совет директоров также определил дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.
Кроме того, Совет директоров рассмотрел предложения акционеров ОАО "НК "Роснефть" о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
По результатам были приняты решения:
1. О включении в повестку дня собрания следующих вопросов, предложенных акционером Общества - ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ":
• Утверждение годового отчета Общества.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
• Избрание членов Совета директоров Общества.
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО "НК "Роснефть", - ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, и кандидатов, выдвинутых акционером ОАО "НК "Роснефть" - ООО "РН-Развитие":
• Варнига Маттиаса – управляющего директора компании "Норд Стрим АГ" (Nord Stream AG);
• Дадли Роберта – президента группы компаний "Бритиш Петролеум" (BP p.l.c.);
• Костина Андрея Леонидовича – президента – председателя правления Банка ВТБ (открытое акционерное общество);
• Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук;
• Мака Джона – старшего советника компании "Колберг Крэвис Робертс" (KKR & Co.L.P.);
• Некипелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук;
• Сечина Игоря Ивановича – президента открытого акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть";
• Хамфриза Дональда;
• Чемезова Сергея Викторовича - генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии";
• Шугаева Дмитрия Евгеньевича – заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии".
3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "НК "Роснефть" кандидатов, совместно выдвинутых акционерами.
Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть", будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.
Также Советом директоров были приняты решения по иным вопросам деятельности Компании.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)
3.2. 05 марта 2013 года М.П.