1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мосэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980;http://www.mosenergosbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 12 из 13 членов совета директоров эмитента. В заседании не принимал участия 1 член совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- "за" - 12 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
2.1.2.2.1. По пункту 1 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- "за" - 12 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
2.1.2.2.2. По пункту 2 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- "за" - 12 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
2.1.2.2.3. По пункту 3 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- "за" - 12 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
2.1.2.2.4. По пункту 4 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- "за" - 12 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
2.1.2.2.5. По пункту 5 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- "за" - 12 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
2.1.2.2.6. По пункту 6 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- "за" - 12 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
2.1.2.2.7. По пункту 7 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- "за" - 12 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
2.1.2.2.8. По пункту 8 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- "за" - 12 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
2.1.2.2.9. По пункту 9 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- "за" - 12 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О приостановлении полномочий управляющей организации и принятии решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Приостановить полномочия управляющей организации – ОАО "Объединенная энергосбытовая компания" (ОГРН 1097746376793) "14" марта 2013 года.
2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Мосэнергосбыт" Ковалева Андрея Викторовича – Управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО "Мосэнергосбыт" с "15" марта 2013 года.
3. Утвердить условия трудового договора c исполняющим обязанности генерального директоров Ковалевым А.В. согласно приложению 1 к протоколу.
4. Уполномочить члена совета директоров ОАО "Мосэнергосбыт" Ковальчука Б.Ю. на подписание от имени Общества трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества Ковалевым А.В.
По вопросу № 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Мосэнергосбыт".
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 апреля 2013 года.
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Вавилова, д. 9.
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 07 марта 2013 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 2 к протоколу.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в общественно-политической газете "Известия", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 13 марта 2013 года.
6. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, является:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 марта 2013 года по 12 апреля 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 9, ОАО "Мосэнергосбыт", ком. 213.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Мосэнергосбыт" не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению 3 к протоколу.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 22 марта 2013 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9, ОАО "Мосэнергосбыт";
- 107993, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты поведения Общего собрания акционеров.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Мосэнергосбыт" Ниманова Бориса Игоревича.
9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 4 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 марта 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2013 года № 5/13.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению
С.Н. Котенева (подпись)
3.2. Дата "05" марта 2013 г. М. П.