1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Метафракс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Метафракс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Пермский край г.Губаха

1.4. ОГРН эмитента

1025901777571

1.5. ИНН эмитента

5913001268

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30256-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.metafrax.ru/ru/shareholders/fakts/

2. Содержание сообщения

вид общего собрания акционеров эмитента

Годовое (очередное)

форма проведения общего Собрания акционеров эмитента

Собрание (совместное присутствие)

дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента

01 июня 2012 года;

Россия, Пермский край, город Губаха, актовый зал ОАО «Метафракс»;

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут местного времени.

Время закрытия общего собрания: 15 часов 50 минут.

кворум общего Собрания акционеров эмитента

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу повестки дня (штук): 326 137 000.

Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук): 284 005 786.

повестка дня общего Собрания акционеров эмитента

1. 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
2. 2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. 3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. 4.Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
5. 5. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
6. 6.Об одобрении сделки – Договора займа между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. 7. Об одобрении сделки между Обществом и «Сбербанк России» ОАО на сумму свыше000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. 8.Об одобрении сделки между Обществом и «Сбербанк России» ОАО на сумму свыше000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. 9.Об одобрении сделок между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим Собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 284 005 786.

Кворум: имеется.

«За» - 284 005 786 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1.1.   Утвердить прилагаемые годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Метафракс» за 2011 год.

1.2.   Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность Общества в газете «Метафракс – Новый век» в срок не позднее 01 июля 2012 года.

1.3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам финансового 2011 года:

1.1.   

1.4. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества:

1.4.1. Размер годовых дивидендов на одну акцию: 0,50 рублей.

1.4.2. Форма выплаты дивидендов: денежными средствами.

     1.4.3.   Срок выплаты годовых дивидендов: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ (голосование кумулятивное):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании : 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 284 005 786.

Кворум: имеется.

«Против» - 0 голосов;   «Воздержался» - 0 голосов.

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества как кворум для проведения ее заседаний. Выборы Совета директоров Общества состоялись.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Метафракс» в составе следующих

членов:

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 282 498 786.

Кворум: имеется.

«Против» - 0 голосов;   «Воздержался» - 0 голосов.

Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «Метафракс» в количестве трех членов. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Метафракс» в составе следующих членов:

Илатовская Маргарита Сергеевна

Старцева Наталья Сергеевна

Шибаева Наталья Ивановна

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 284 005 786.

Кворум: имеется.

«За» - 283 975 786 голосов;   «Против» - 0 голосов;   «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «ЮКЕЙ-Аудит».

По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

5.1. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Метафракс» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- купли-продажи (поставке) продукции ОАО «Метафракс» на предельную сумму, не превышающую 50% балансовой стоимости активов ОАО «Метафракс» по каждой сделке на последнюю отчетную дату перед совершением сделки;

- по предоставлению в аренду нежилых помещений, транспорта, иного имущества на предельную сумму, не превышающую 1% балансовой стоимости активов ОАО «Метафракс» по каждой сделке на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 84 065 456.

Кворум: имеется.

«За» - 84 065 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

5.2. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Закрытым акционерным обществом «Метадинеа» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- на выполнение строительно-монтажных и специальных работ, выполнение функций заказчика;

- по оказанию услуг автотранспортной техникой, грузоподъемными машинами и (или) механизмами;

- обслуживанию, ремонту и калибровке средств измерений;

- обслуживанию и ремонту технологического оборудования, сервисное обслуживание электрооборудования и электрических сетей;

- контролю оборудования, материалов и сварных соединений неразрушающими методами;

- по оказанию услуг по профилактике газо- взрывобезопасности, проведения газоспасательных работ по локализации и ликвидации аварий;

- по оказанию услуг по подготовке цистерн к наливу, ремонту, окраске, взвешиванию вагонов с сырьем, готовой продукцией;

- по оказанию услуг по проведению испытаний выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод, испытаний воздуха рабочей зоны, изменений физических факторов на рабочих местах;

- поставки холодной (питьевой) воды;

- снабжения тепловой энергией в горячей воде и (или) паре;

- приема и очистки сточных вод;

- передачи электрической энергии;

- поставки энергоресурсов, в т.ч. воздуха технического, пара, азота газообразного, воды оборотной, воды речной;

- реализации путевок в санаторий-профилакторий ОАО «Метафракс»;

- оказанию платных медицинских услуг доврачебной помощи, в том числе предрейсовых осмотров водителей;

- оказанию услуг по разгрузке и передаче карбамида в бункер карбамида ЗАО «Метадинеа»;

- аренды нежилых,   жилых помещений, железнодорожных цистерн и иного имущества;

- предоставления (получения) займов.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- купли-продажи (поставки) продукции ОАО «Метафракс» на предельную сумму, не превышающую 50 % балансовой стоимости активов ОАО «Метафракс» по каждой сделке на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 83 405 456.

Кворум: имеется.

«За» - 83 405 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

5.3. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Открытым акционерным обществом «Карболит» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- купли-продажи (поставки) товара;

- поручения;

- предоставления (получения) займов.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- купли-продажи (поставке) продукции ОАО «Метафракс» на предельную сумму, не превышающую 50% балансовой стоимости активов ОАО «Метафракс» по каждой сделке на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 83 405 456.

Кворум: имеется.

«За» - 83 405 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

5.4. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Открытым акционерным обществом «Меакир» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- купли-продажи (поставки) товара;

- предоставления в аренду транспорта, иного движимого имущества.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 84 891 456.

Кворум: имеется.

«За» - 84 891 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

5.5. Одобрить совершение в 2012-2013 гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» в 2013 году) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Открытым акционерным обществом «Губахатранспорт» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- получения в аренду нежилых помещений на станциях «Новая» и «Водораздельная»;

- реализации путевок в санаторий-профилакторий ОАО «Метафракс»;

- приема и очистки сточных вод;

- купли-продажи (поставки) товара;

- оказания услуг по подаче-уборке вагонов;

- текущего содержания и обслуживания железнодорожных путей.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 84 870 456.

Кворум: имеется.

«За» - 84 870 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

5.6. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью «Карбодин» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- выполнения работ по обслуживанию, текущему и капитальному ремонту технологического оборудования;

- предоставления (получения) займов.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

- купли-продажи (поставки) продукции ОАО  «Метафракс» на предельную сумму, не превышающую 50 % балансовой стоимости активов ОАО «Метафракс» по каждой сделке на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 83 405 456.

Кворум: имеется.

«За» - 83 405 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

5.7. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью «МетаТрансСтрой» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- купли-продажи (поставки) товара;

- оказания услуг автотранспортной техникой, грузоподъемными машинами и (или) механизмами;

- перевозки готовой продукции ОАО «Метафракс», сырья, материалов и оборудования автомобильным транспортом;

- перевозки работников ОАО «Метафракс» автомобильным транспортом;

- технического обслуживания и (или) ремонта автотранспортных средств;

- оказания услуг по проверке технического состояния транспортных средств;

- оказания услуг по проведению медицинских (предрейсовых) осмотров водителей;

- предоставления в аренду нежилых и жилых помещений, транспорта, иного имущества;

- поставки холодной (питьевой) воды;

- снабжения тепловой энергией в горячей воде и (или) паре;

- передачи электрической энергии;

- реализации путевок в санаторий-профилакторий ОАО «Метафракс»;

- выполнения строительно-монтажных и специальных работ, выполнения функций заказчика;

- выполнения работ по обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, монтажу и демонтажу, модернизации зданий, сооружений и оборудования.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 84 891 456.

Кворум: имеется.

«За» - 84 871 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

5.8. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Химспецстрой» по   заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- выполнения строительно-монтажных и специальных работ, выполнения функций заказчика;

- оказания услуг автотранспортной техникой, грузоподъемными машинами и (или) механизмами;

- обслуживания, ремонту и калибровке средств измерений.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 84 891 456.

Кворум: имеется.

«За» - 84 891 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

5.9. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью Охранное агентство «Гарант» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- оказания охранных услуг, в том числе осуществлению контрольно-пропускного режима;

- реализации путевок в санаторий-профилакторий ОАО «Метафракс»;

- предоставления в аренду нежилых помещений, транспорта, иного имущества;

- купли-продажи (поставки) товара.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 283 984 786.

Кворум: имеется.

«За» - 283 984 786 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

5.10. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью «Метафракс - Информ» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- оказания услуг по информационно-технологическому обслуживанию, в том числе по установке и внедрению программного обеспечения, баз данных для ЭВМ;

- реализации путевок в санаторий-профилакторий ОАО «Метафракс»;

- бронирования номеров в гостинице и оказанию иных гостиничных услуг;

-   предоставления (получения) займов;

- предоставления в аренду жилых и нежилых помещений, транспорта, иного имущества;

- купли-продажи (поставки) товара, в том числе компьютерной и оргтехники, запасных частей, комплектующих и оборудования.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 84 870 456.

Кворум: имеется.

«За» - 84 870 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

5.1. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Метафракс» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- купли-продажи (поставке) продукции ОАО «Метафракс» на предельную сумму, не превышающую 50% балансовой стоимости активов ОАО «Метафракс» по каждой сделке на последнюю отчетную дату перед совершением сделки;

- по предоставлению в аренду нежилых помещений, транспорта, иного имущества на предельную сумму, не превышающую 1% балансовой стоимости активов ОАО «Метафракс» по каждой сделке на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

5.2. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Закрытым акционерным обществом «Метадинеа» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- на выполнение строительно-монтажных и специальных работ, выполнение функций заказчика;

- по оказанию услуг автотранспортной техникой, грузоподъемными машинами и (или) механизмами;

- обслуживанию, ремонту и калибровке средств измерений;

- обслуживанию и ремонту технологического оборудования, сервисное обслуживание электрооборудования и электрических сетей;

- контролю оборудования, материалов и сварных соединений неразрушающими методами;

- по оказанию услуг по профилактике газо- взрывобезопасности, проведения газоспасательных работ по локализации и ликвидации аварий;

- по оказанию услуг по подготовке цистерн к наливу, ремонту, окраске, взвешиванию вагонов с сырьем, готовой продукцией;

- по оказанию услуг по проведению испытаний выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод, испытаний воздуха рабочей зоны, изменений физических факторов на рабочих местах;

- поставки холодной (питьевой) воды;

- снабжения тепловой энергией в горячей воде и (или) паре;

- приема и очистки сточных вод;

- передачи электрической энергии;

- поставки энергоресурсов, в т.ч. воздуха технического, пара, азота газообразного, воды оборотной, воды речной;

- реализации путевок в санаторий-профилакторий ОАО «Метафракс»;

- оказанию платных медицинских услуг доврачебной помощи, в том числе предрейсовых осмотров водителей;

- оказанию услуг по разгрузке и передаче карбамида в бункер карбамида ЗАО «Метадинеа»;

- аренды нежилых,   жилых помещений, железнодорожных цистерн и иного имущества;

- предоставления (получения) займов.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- купли-продажи (поставки) продукции ОАО «Метафракс» на предельную сумму, не превышающую 50 % балансовой стоимости активов ОАО «Метафракс» по каждой сделке на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

5.3. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Открытым акционерным обществом «Карболит» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- купли-продажи (поставки) товара;

- поручения;

- предоставления (получения) займов.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- купли-продажи (поставке) продукции ОАО «Метафракс» на предельную сумму, не превышающую 50% балансовой стоимости активов ОАО «Метафракс» по каждой сделке на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

5.4. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Открытым акционерным обществом «Меакир» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- купли-продажи (поставки) товара;

- предоставления в аренду транспорта, иного движимого имущества.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

5.5. Одобрить совершение в 2012-2013 гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» в 2013 году) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Открытым акционерным обществом «Губахатранспорт» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- получения в аренду нежилых помещений на станциях «Новая» и «Водораздельная»;

- реализации путевок в санаторий-профилакторий ОАО «Метафракс»;

- приема и очистки сточных вод;

- купли-продажи (поставки) товара;

- оказания услуг по подаче-уборке вагонов;

- текущего содержания и обслуживания железнодорожных путей.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

5.6. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью «Карбодин» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- выполнения работ по обслуживанию, текущему и капитальному ремонту технологического оборудования;

- предоставления (получения) займов.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

- купли-продажи (поставки) продукции ОАО  «Метафракс» на предельную сумму, не превышающую 50 % балансовой стоимости активов ОАО «Метафракс» по каждой сделке на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

5.7. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью «МетаТрансСтрой» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- купли-продажи (поставки) товара;

- оказания услуг автотранспортной техникой, грузоподъемными машинами и (или) механизмами;

- перевозки готовой продукции ОАО «Метафракс», сырья, материалов и оборудования автомобильным транспортом;

- перевозки работников ОАО «Метафракс» автомобильным транспортом;

- технического обслуживания и (или) ремонта автотранспортных средств;

- оказания услуг по проверке технического состояния транспортных средств;

- оказания услуг по проведению медицинских (предрейсовых) осмотров водителей;

- предоставления в аренду нежилых и жилых помещений, транспорта, иного имущества;

- поставки холодной (питьевой) воды;

- снабжения тепловой энергией в горячей воде и (или) паре;

- передачи электрической энергии;

- реализации путевок в санаторий-профилакторий ОАО «Метафракс»;

- выполнения строительно-монтажных и специальных работ, выполнения функций заказчика;

- выполнения работ по обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, монтажу и демонтажу, модернизации зданий, сооружений и оборудования.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

5.8. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Химспецстрой» по   заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- выполнения строительно-монтажных и специальных работ, выполнения функций заказчика;

- оказания услуг автотранспортной техникой, грузоподъемными машинами и (или) механизмами;

- обслуживания, ремонту и калибровке средств измерений.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

5.9. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью Охранное агентство «Гарант» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- оказания охранных услуг, в том числе осуществлению контрольно-пропускного режима;

- реализации путевок в санаторий-профилакторий ОАО «Метафракс»;

- предоставления в аренду нежилых помещений, транспорта, иного имущества;

- купли-продажи (поставки) товара.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

5.10. Одобрить совершение в 2012-2013гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» проводимого по итогам 2012 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с Обществом с ограниченной ответственностью «Метафракс - Информ» по заключению, изменению, расторжению следующих договоров:

- оказания услуг по информационно-технологическому обслуживанию, в том числе по установке и внедрению программного обеспечения, баз данных для ЭВМ;

- реализации путевок в санаторий-профилакторий ОАО «Метафракс»;

- бронирования номеров в гостинице и оказанию иных гостиничных услуг;

-   предоставления (получения) займов;

- предоставления в аренду жилых и нежилых помещений, транспорта, иного имущества;

- купли-продажи (поставки) товара, в том числе компьютерной и оргтехники, запасных частей, комплектующих и оборудования.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок, не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

По шестому вопросу повестки дня:

     Об одобрении сделки – Договора займа между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 83 405 456.

Кворум: имеется.

«За» - 83 395 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку - Договор займа между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров, члена Правления и Генерального директора ОАО «Метафракс» и члена Совета Директоров ЗАО «Метадинеа», Гордиенко Олега Михайловича и Гарсляна Армена Гайосовича, членов Совета директоров ОАО «Метафракс» и ЗАО «Метадинеа», на следующих условиях:

- стороны сделки: Общество (Займодавец) и ЗАО «Метадинеа» (Заемщик);

- цена сделки: 953.000.000 (Девятьсот пятьдесят три миллиона) рублей;

- предмет сделки: передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 953.000.000 (Девятьсот пятьдесят три миллиона) рублей с обязательством Заемщика вернуть полученную сумму в срок возврата займа;

- срок займа: 3 (Три) года   с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика;

- процентная ставка за пользование займом: 8,0 (Восемь) процентов годовых;

- допускается досрочный и частичный возврат суммы займа. При этом размер процентов рассчитывается исходя из времени фактического пользования суммой займа;

- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;

- порядок уплаты процентов: ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Генеральному директору В.А. Дауту заключить Договор займа между Обществом и ЗАО  «Метадинеа» на одобренных условиях.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки между Обществом и «Сбербанк России» ОАО на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 83 405 456.

Кворум: имеется.

«За» - 83 405 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Одобрить заключение сделки на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров, члена Правления и Генерального директора ОАО «Метафракс» и члена Совета Директоров ЗАО «Метадинеа», Гордиенко Олега Михайловича и Гарсляна Армена Гайосовича, членов Совета директоров ОАО «Метафракс» и ЗАО «Метадинеа» – договора поручительства между Обществом и «Сбербанк России» ОАО в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Метадинеа» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии со следующими существенными условиями:

По восьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки между Обществом и «Сбербанк России» ОАО на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 83 405 456.

Кворум: имеется.

«За» - 83 405 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Одобрить заключение сделки на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров, члена Правления и Генерального директора ОАО «Метафракс» и члена Совета Директоров ЗАО «Метадинеа», Гордиенко Олега Михайловича и Гарсляна Армена Гайосовича, членов Совета директоров ОАО «Метафракс» и ЗАО «Метадинеа» – договора поручительства между Обществом и «Сбербанк России» ОАО в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Метадинеа» по Договору №6-НКЛ от 14.03.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии со следующими условиями:

По девятому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

9.1. Одобрить заключение сделки на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей - кредитного договора (далее по тексту – «кредитный договор 1») с учетом следующих положений (условий):

Учитывая, что процентная ставка по кредиту, срок возврата кредита, Лимит и иные условия кредитного договора 1 могут быть изменены по соглашению сторон сделки, общему собранию акционеров предлагается заранее одобрить изменение процентной ставки по кредиту, срока его возврата, Лимита и иных условий кредитного договора 1.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 284 005 786.

Кворум: имеется.

«За» - 284 005 786 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

9.2. Одобрить заключение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на общую сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность Гордиенко Олега Михайловича и Кравчека Дмитрия Дмитриевича, членов Совета Директоров ОАО «Метафракс» и ОАО «Карболит», а также Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров ОАО «Карболит» и Генерального директора, члена Правления и Совета директоров ОАО «Метафракс» - договора поручительства 1 в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 2, с учетом следующих положений (условий):

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 2, в том же объеме, как и Заемщик.

Поручительство действует до момента исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 2, но не более 5 (Пяти) лет со дня, до которого Заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 2.

Учитывая, что условия Кредитного договора 2, могут быть изменены по соглашению сторон Кредитного договора 2, общему собранию акционеров предлагается заранее одобрить изменение условий Кредитного договора 2, и, соответственно, любые изменения размера обязательств по договору поручительства 1.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 83 405 456.

Кворум: имеется.

«За» - 83 405 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

9.3. Одобрить заключение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров, члена Правления и Генерального директора ОАО «Метафракс» и члена Совета Директоров ЗАО «Метадинеа», а также Гордиенко Олега Михайловича и Гарсляна Армена Гайосовича, членов Совета директоров ОАО «Метафракс» и ЗАО «Метадинеа» - договора поручительства 2 в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 3 с учетом следующих положений (условий):

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 3, в том же объеме, как и Заемщик.

Поручительство действует до момента исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 3, но не более 5 (Пяти) лет со дня, до которого Заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 3.

Учитывая, что условия Кредитного договора 3 могут быть изменены по соглашению сторон Кредитного договора 3, заранее одобрить изменение условий Кредитного договора 3, и, соответственно, любые изменения размера обязательств по договору поручительства 2.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 83 405 456.

Кворум: имеется.

«За» - 83 385 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

9.4. Одобрить заключение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров, члена Правления и Генерального директора ОАО «Метафракс» и члена Совета Директоров ЗАО «Метадинеа», Гордиенко Олега Михайловича и Гарсляна Армена Гайосовича, членов Совета директоров ОАО «Метафракс» и ЗАО «Метадинеа» - договора поручительства 3 в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 4 с учетом следующих положений (условий):

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 4, в том же объеме, как и Заемщик.

Поручительство действует до момента исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 4, но не более 5 (Пяти) лет со дня, до которого Заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 4.

Учитывая, что условия Кредитного договора 4 могут быть изменены по соглашению сторон Кредитного договора 4, заранее одобрить изменение условий Кредитного договора 4, и, соответственно, любые изменения размера обязательств по договору поручительства 3.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 83 405 456.

Кворум: имеется.

«За» - 83 405 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

9.5. Одобрить заключение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров, члена Правления и Генерального директора ОАО «Метафракс» и члена Наблюдательного Совета ООО «ТД «Метафракс», Поморцевой Ольги Викторовны, члена Совета Директоров ОАО «Метафракс» и Генерального директора ООО «ТД «Метафракс», Майера Виктора Викторовича и Гордиенко Олега Михайловича, членов Совета директоров ОАО «Метафракс» и Наблюдательного Совета ООО «ТД «Метафракс» - договора поручительства 4 в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 5 с учетом следующих положений (условий):

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 5, в том же объеме, как и Заемщик.

Поручительство действует до момента исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 5, но не более 5 (Пяти) лет со дня, до которого Заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 5.

Учитывая, что условия Кредитного договора 5 могут быть изменены по соглашению сторон Кредитного договора 5, заранее одобрить изменение условий Кредитного договора 5, и, соответственно, любые изменения размера обязательств по договору поручительства 4.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 84 065 456.

Кворум: имеется.

«За» - 84 064 456 голосов;     «Против» - 0 голосов;     «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

9.1. Одобрить заключение сделки на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей - кредитного договора (далее по тексту – «кредитный договор 1») с учетом следующих положений (условий):

Учитывая, что процентная ставка по кредиту, срок возврата кредита, Лимит и иные условия кредитного договора 1 могут быть изменены по соглашению сторон сделки, общему собранию акционеров предлагается заранее одобрить изменение процентной ставки по кредиту, срока его возврата, Лимита и иных условий кредитного договора 1.

9.2. Одобрить заключение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на общую сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность Гордиенко Олега Михайловича и Кравчека Дмитрия Дмитриевича, членов Совета Директоров ОАО «Метафракс» и ОАО «Карболит», а также Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров ОАО «Карболит» и Генерального директора, члена Правления и Совета директоров ОАО «Метафракс» - договора поручительства 1 в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 2, с учетом следующих положений (условий):

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 2, в том же объеме, как и Заемщик.

Поручительство действует до момента исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 2, но не более 5 (Пяти) лет со дня, до которого Заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 2.

Учитывая, что условия Кредитного договора 2, могут быть изменены по соглашению сторон Кредитного договора 2, общему собранию акционеров предлагается заранее одобрить изменение условий Кредитного договора 2, и, соответственно, любые изменения размера обязательств по договору поручительства 1.

9.3. Одобрить заключение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров, члена Правления и Генерального директора ОАО «Метафракс» и члена Совета Директоров ЗАО «Метадинеа», а также Гордиенко Олега Михайловича и Гарсляна Армена Гайосовича, членов Совета директоров ОАО «Метафракс» и ЗАО «Метадинеа» - договора поручительства 2 в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 3 с учетом следующих положений (условий):

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 3, в том же объеме, как и Заемщик.

Поручительство действует до момента исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 3, но не более 5 (Пяти) лет со дня, до которого Заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 3.

Учитывая, что условия Кредитного договора 3 могут быть изменены по соглашению сторон Кредитного договора 3, заранее одобрить изменение условий Кредитного договора 3, и, соответственно, любые изменения размера обязательств по договору поручительства 2.

9.4. Одобрить заключение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров, члена Правления и Генерального директора ОАО «Метафракс» и члена Совета Директоров ЗАО «Метадинеа», Гордиенко Олега Михайловича и Гарсляна Армена Гайосовича, членов Совета директоров ОАО «Метафракс» и ЗАО «Метадинеа» - договора поручительства 3 в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 4 с учетом следующих положений (условий):

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 4, в том же объеме, как и Заемщик.

Поручительство действует до момента исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 4, но не более 5 (Пяти) лет со дня, до которого Заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 4.

Учитывая, что условия Кредитного договора 4 могут быть изменены по соглашению сторон Кредитного договора 4, заранее одобрить изменение условий Кредитного договора 4, и, соответственно, любые изменения размера обязательств по договору поручительства 3.

9.5. Одобрить заключение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность Даута Владимира Александровича, члена Совета Директоров, члена Правления и Генерального директора ОАО «Метафракс» и члена Наблюдательного Совета ООО «ТД «Метафракс», Поморцевой Ольги Викторовны, члена Совета Директоров ОАО «Метафракс» и Генерального директора ООО «ТД «Метафракс», Майера Виктора Викторовича и   Гордиенко Олега Михайловича, членов Совета директоров ОАО «Метафракс» и Наблюдательного Совета ООО «ТД «Метафракс» - договора поручительства 4 в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 5 с учетом следующих положений (условий):

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 5, в том же объеме, как и Заемщик.

Поручительство действует до момента исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 5, но не более 5 (Пяти) лет со дня, до которого Заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 5.

Учитывая, что условия Кредитного договора 5 могут быть изменены по соглашению сторон Кредитного договора 5, заранее одобрить изменение условий Кредитного договора 5, и, соответственно, любые изменения размера обязательств по договору поручительства 4.

Дата составления и номер протокола общего Собрания акционеров эмитента

06.06.2012г. № 1/25