1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 марта 2013 г., Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): пункт не заполняется, так как форма проведения - заочное голосование.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 марта 2013 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 февраля 2013 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, стороной по которым являются следующие юридические лица: ОАО "Северо-Западный Флот", ООО "В.Ф.Грузовые перевозки", ООО "В.Ф. Загранперевозки", ОАО "Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург", а также стороной либо выгодоприобретателем по которым являются следующие юридические лица: ООО "Торговый дом "Кама", ООО "Татнефть-Нефтехимснаб", ООО "Кама-Нижнекамск", ООО "Кама-Юг", ООО "Кама-Санкт-Петербург", ООО "Кама-Урал-Екатеринбург", ООО "Кама-Уфа", ООО "Кама-Север", ООО "Кама-Тула", ООО "Торговый дом "Кама-Центр", ОАО "Меллянефть".
2) О внесении изменений в Устав ОАО Банк ЗЕНИТ.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня с 07 марта 2013 года по 27 марта 2013 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун
(подпись)
3.2. Дата "25" февраля 2013 г. М.П.