1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "Связь-Банк"
1.3. Место нахождения эмитента 125375, Москва, Тверская ул., д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 февраля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ "Связь-Банк" в форме заочного голосования.
2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АКБ "Связь-Банк".
4. О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ "Связь-Банк".
5. Об утверждении текста Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ "Связь-Банк".
6. О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ "Связь-Банк".
7. О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ "Связь-Банк".
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ "Связь-Банк", и порядке ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АКБ "Связь-Банк".
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления В.Ю. Мамакин
(подпись)
3.2. Дата “25” февраля 2013г. М.П.