Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня. ОАО “ММК”.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2013.
Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ММК":
1 О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ММК" за 2012 год.
2 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ММК" – определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК".
3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК".
4 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".
5 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".
6 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".
7 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО "ММК" и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ММК".
8 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "ММК" и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ММК".
9 О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
10 О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
11 О реализации программы по работе с инвесторами ОАО "ММК" в 2012 году и утверждение плана работы на 2013 год.
12 Об эффективности управления рисками ОАО "ММК" в 2012 году.
13 Об эффективности работы системы внутреннего контроля в ОАО "ММК" и обществах Группы ОАО "ММК" в 2012 году.
14 О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО "ММК". Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ОАО "ММК" - ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 2012 год и о планах на 2013 год.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 14.02.2013.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 8 апреля 2013 года на конец операционного дня;
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2012 финансовый год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: именные бездокументарные обыкновенные акции.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “14” февраля 2013г. М.П.
ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Решения общих собраний участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027700149124
1.5. ИНН эмитента: 7740000076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/ и http://www.company.mts.ru/ir/control/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 февраля 2013 года, Российская Федерация, г.Москва, Новинский бульвар, д.8, стр.2, гостиница "Лотте", зал "Кристалл".
Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО "МТС" - 2 066 413 562 голоса.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС", принимающие участие в собрании – 1 448 574 661 голос, что составляет 70,1009% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС".
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "МТС".
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "МТС".
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "МТС" и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "МТС".
5. Об участии ОАО "МТС" в Ассоциации "Национальный платежный совет".
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МТС" следующее лицо: Буянов Алексей Николаевич.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 448 574 661 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Буянов Алексей Николаевич: "ЗА" – 1 050 193 111 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 13 950 голосов
Розанов Всеволод Валерьевич: "ЗА" – 102 голоса, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Мишель Комб: "ЗА" – 28 347 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов
Ибрагимов Руслан Султанович: "ЗА" – 110 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов
Абугов Антон Владимирович: "ЗА" – 10 963 голоса, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов
Дубовсков Андрей Анатольевич: "ЗА" – 2 951 517 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов
Рон Зоммер: "ЗА" – 15 242 голоса, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов
Мамонов Максим Александрович: "ЗА" – 32 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов
Калинин Максим Александрович: "ЗА" – 1 голос, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
1.2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО "МТС" по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МТС".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 448 574 661 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 1 442 403 892 голоса, "ПРОТИВ" – 1 голос, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 869 093 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "МТС".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 448 574 661 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 1 442 398 754 голоса, "ПРОТИВ" – 3 400 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 870 339 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" следующих лиц:
1) Абугов Антон Владимирович
2) Буянов Алексей Николаевич
3) Горбунов Александр Евгеньевич
4) Дубовсков Андрей Анатольевич
5) Рон Зоммер
6) Мишель Комб
7) Стэнли Миллер
8) Розанов Всеволод Валерьевич
9) Томас Холтроп
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса, что составляет 18 597 722 058 голосов при кумулятивном голосовании.
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 13 037 171 949 голосов.
Общее количество кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 12 874 286 358 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Абугов Антон Владимирович – "ЗА" - 1 213 129 197 голосов
Буянов Алексей Николаевич – "ЗА" - 1 247 579 703 голоса
Горбунов Александр Евгеньевич – "ЗА" - 1 221 070 221 голос
Дубовсков Андрей Анатольевич – "ЗА" - 1 249 563 372 голоса
Рон Зоммер – "ЗА" - 1 213 140 297 голосов
Мишель Комб – "ЗА" - 1 857 076 728 голосов
Стэнли Миллер – "ЗА" - 1 796 585 981 голос
Розанов Всеволод Валерьевич – "ЗА" - 1 221 020 608 голосов
Томас Холтроп – "ЗА" - 1 855 120 251 голос
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" – 144 576 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" – 831 051 голос
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО "МТС".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 448 574 661 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 1 442 195 393 голоса, "ПРОТИВ" – 18 403 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 869 294 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4.2. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "МТС" следующих лиц:
1) Борисенкова Ирина Радомировна
2) Мамонов Максим Александрович
3) Обермейстер Александр Сергеевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 256 214 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 448 560 266 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Борисенкова Ирина Радомировна – "ЗА" - 1 439 422 768 голосов, "ПРОТИВ" - 3 400 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 3 774 036 голосов.
Мамонов Максим Александрович – "ЗА" - 1 439 535 389 голосов, "ПРОТИВ" - 3 400 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 3 661 446 голосов.
Обермейстер Александр Сергеевич – "ЗА" - 1 442 205 854 голоса, "ПРОТИВ" - 3 400 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 869 209 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5. Принять решение об участии ОАО "МТС" в Ассоциации "Национальный платежный совет" в качестве члена ассоциации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 448 574 661 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 1 439 432 511 голос, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 3 840 690 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МТС" следующее лицо: Буянов Алексей Николаевич.
1.2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО "МТС" по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МТС".
2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "МТС".
3. Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" следующих лиц:
1) Абугов Антон Владимирович
2) Буянов Алексей Николаевич
3) Горбунов Александр Евгеньевич
4) Дубовсков Андрей Анатольевич
5) Рон Зоммер
6) Мишель Комб
7) Стэнли Миллер
8) Розанов Всеволод Валерьевич
9) Томас Холтроп
4.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО "МТС".
4.2. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "МТС" следующих лиц:
1) Борисенкова Ирина Радомировна
2) Мамонов Максим Александрович
3) Обермейстер Александр Сергеевич
5. Принять решение об участии ОАО "МТС" в Ассоциации "Национальный платежный совет" в качестве члена ассоциации.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14 февраля 2013 года, Протокол №30.
3. Подпись
3.1. Директор по проектам
Департамента корпоративного управления ОАО "МТС"
(по доверенности № 0312/10 от 24.02.2010 г.) Никонова О.Ю.
3.2. Дата 14.02.2013 года
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ТрансКредитБанк". Отчет об итогах голосования.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Волгабурмаш".
ОАО "Сода". Решения совета директоров (наблюдательного совета).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Сода"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сода"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7
1.4. ОГРН эмитента 1020202078270
1.5. ИНН эмитента 0268015226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30515D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО "Сода" решения о проведении заседания совета директоров ОАО "Сода", в повестку дня которого включен вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества- 13.02.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Сода", в повестку дня которого включен вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества -14.02.2013 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Сода".
2.3. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества- 14.02.2013 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "Сода";
2.4. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "Сода"– 2012 финансовый год.
2.5. Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
Обыкновенные акции, 1-02-30515-D
Привилегированные акции типа А, с иными правами, 3-01-30515-D
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ______________ С.А. Лобастов
ОАО "Сода" (подпись)
3.2. Дата "13" февраля 2013 г. М.П.