1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТрансКредитБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1176;
http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 08 февраля 2013 года № 01.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк". Учитывались письменные мнения 2 (двух) членов Совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
По вопросу: О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" и определении даты, времени, места и формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк", а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
Результаты голосования:
"ЗА" – 8 (восемь)
"Против" – 0 (ноль)
"Воздержался" – 0 (ноль)
Принято решение:
1. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
2. Определить:
форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО "ТрансКредитБанк" (далее – Собрание): заочное голосование;
дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
25 марта 2013 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
По вопросу: Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк"
Результаты голосования:
"ЗА" – 8 (восемь)
"Против" – 0 (ноль)
"Воздержался" – 0 (ноль)
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО "ТрансКредитБанк":
1. О выплате (объявлении) дивидендов ОАО "ТрансКредитБанк" за счет нераспределенной между акционерами ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за период до 2011 года включительно.
2. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
3. О прекращении действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" вознаграждений и компенсаций
По вопросу: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг в ОАО "ТрансКредитБанк"
Результаты голосования:
"ЗА" – 8 (восемь)
"Против" – 0 (ноль)
"Воздержался" – 0 (ноль)
Принято решение:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг в ОАО "ТрансКредитБанк" с учетом высказанных замечаний и предложений и ввести его в действие с 11 февраля 2013 года.
По вопросу: Об утверждении Бизнес-плана Группы "ТрансКредитБанк" на 2013 год
Результаты голосования:
"ЗА" – 7 (семь)
"Против" – 1 (один)
"Воздержался" – 0 (ноль)
Принято решение:
1. Утвердить Бизнес-план Группы "ТрансКредитБанк" на 2013 год.
По вопросу: Об утверждении Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО "ТрансКредитБанк"
Результаты голосования:
"ЗА" – 8 (восемь)
"Против" – 0 (ноль)
"Воздержался" – 0 (ноль)
Принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 11 февраля 2013 года Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО "ТрансКредитБанк".
По вопросу: О выработке рекомендаций по размеру выплачиваемых акционерам ОАО "ТрансКредитБанк дивидендов за счет нераспределенной между акционерами ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за период до 2011 года включительно
Результаты голосования:
"ЗА" – 8 (восемь)
"Против" – 0 (ноль)
"Воздержался" – 0 (ноль)
Принято решение:
Рекомендовать Внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды за счет нераспределенной между акционерами ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за период до 2011 года включительно по обыкновенным акциям ОАО "ТрансКредитБанк" – в сумме 12 842 781 023,10 (Двенадцать миллиардов восемьсот сорок два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча двадцать три и 10/100) рубля, что составляет 4 рубля 90 копеек на одну обыкновенную акцию.
2. По привилегированным акциям ОАО "ТрансКредитБанк" дивиденды не выплачивать.
3. Выплатить указанные дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате указанных дивидендов в следующем порядке:
- юридическим лицам – в безналичном порядке;
- физическим лицам – в безналичном порядке или в наличном порядке через кассы ОАО "ТрансКредитБанк" при личном обращении непосредственно в
ОАО "ТрансКредитБанк".
По вопросу: Об определении:
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО "ТрансКредитБанк";
- перечня предоставляемых акционерам материалов и порядка их предоставления акционерам для ознакомления;
- формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО "ТрансКредитБанк";
- об определении типа (типов) привилегированных акций ОАО "ТрансКредитБанк", владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк";
- времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
Результаты голосования:
"ЗА" – 8 (восемь)
"Против" – 0 (ноль)
"Воздержался" – 0 (ноль)
Принято решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" (далее – Собрание): 11 февраля 2013 года;
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "ТрансКредитБанк" о проведении Собрания:
направление сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО "ТрансКредитБанк" и бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО "ТрансКредитБанк", заказным письмом не позднее 22 февраля 2013 года.
3. Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам ОАО "ТрансКредитБанк" при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" следующие документы:
- Рекомендации Совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по размеру дивидендов, объявляемых дивидендов ОАО "ТрансКредитБанк" за счет нераспределенной между акционерами ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за период до 2011 года включительно и порядку их выплаты;
- Решение Годового Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" (Протокол № 01 от 01.07.2011) по вопросу о распределении прибыли и убытков ОАО "ТрансКредитБанк" по результатам 2010 финансового года;
- Решение Годового Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" (Протокол № 01 от 02.07.2012) по вопросу о распределении прибыли и убытков ОАО "ТрансКредитБанк" по результатам 2011 финансового года;
- Рекомендации Совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" касательно проекта Положения о выплате членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" вознаграждений и компенсаций;
- Рекомендации Совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" касательно прекращения действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" вознаграждений и компенсаций;
- Проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.
4. Установить следующий порядок предоставления акционерам данных материалов для ознакомления: в помещении ОАО "ТрансКредитБанк" по адресу: 105066,
г. Москва, Новая Басманная, д.37А в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 22 февраля 2013 года включительно.
5. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
6. Определить, что акционеры ОАО "ТрансКредитБанк" – владельцы размещенных привилегированных именных акций ОАО "ТрансКредитБанк" с определенным размером дивиденда (400 % годовых) и номинальной стоимостью 100,00 (Сто) рублей каждая, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
7. Определить, что в связи с проведением Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО "ТрансКредитБанк" в форме заочного голосования время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк", не определяется.
3. Подпись
3.1. И.о. Президента ОАО "ТрансКредитБанк" Д.Ю. Олюнин
3.2. Дата "08" февраля 2013 г.