1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТГК-11"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 5
1.4. ОГРН эмитента 1055406226237
1.5. ИНН эмитента 5406323202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12087 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk11.com/shareholders/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8413;
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по вопросам повестки дня заседания имеется. В заседании участвовали 7 из 9 членов совета директоров эмитента: Абрамков А.Е., Борис А.Г., Мельников А.А., Назаров В.Е., Оклей П.И., Топор-Гилка С.А., Ходыкин В.Г.
Не принимали участия в заседании: Мирошниченко Е.Н., Мургулец В.В.
Итоги голосования по вопросу 1:
"ЗА":7- Абрамков А.Е., Борис А.Г., Мельников А.А., Назаров В.Е., Оклей П.И., Топор-Гилка С.А., Ходыкин В.Г.
"ПРОТИВ": нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Не принимали участия в заседании: Мирошниченко Е.Н., Мургулец В.В.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: "12" марта 2013 года.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1)Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2)О внесении изменений в Устав Общества.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: "04" февраля 2013 года.
5.В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
6.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
-проект изменений в устав Общества;
-проект заявления Общества об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
-проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "19" февраля 2013 года по "12" марта 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
-г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, ОАО "ТГК-11", офис № 409 (помещение по месту нахождения Общества).
Указанная информация также будет доступна для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.tgk11.com.
8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.
9.Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее "19" февраля 2013 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
11.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете "Известия", а также на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.tgk11.com, не позднее "19" февраля 2013 года.
12.Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Стройнова А.В. - начальника Департамента корпоративного управления ОАО "ТГК-11".
13.Уполномочить выполнять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества Стройнова А.В.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2013.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07.02.2013 № 147.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Кожемяко
(подпись)
3.2. Дата “07” февраля 2013г. М.П.