Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
"Хоум Кредит энд Финанс Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ХКФ Банк"
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700280937
1.5. ИНН эмитента 7735057951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.homecredit.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 01 апреля 2013 г., г. Москва, 17:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Home Credit B.V. (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Б.В."), в лице Павла Горака, действующего на основании Устава – 41 726 600 голосов;
2. Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с.) в лице Павла Розегнала, действующего на основании Устава – 3 400 голосов.
Всего голосов – 41 730 000 голосов.
Участвуют в голосовании – 41 730 000 голосов
Необходимый кворум – 41 730 000 голосов.
Фактически присутствовало – 41 730 000 голосов.
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1.Об открытии Сибирского регионального Представительства Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1.Об открытии Сибирского регионального Представительства Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Одобрить проведенные Банком предварительные работы, связанные с открытием Сибирского регионального Представительства Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк".
1.2. Открыть Сибирское региональное Представительство Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в городе Томск.
1.3. Утвердить Положение о Сибирском региональном Представительстве Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк".
1.4. Об открытии Сибирского регионального Представительства Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" уведомить в установленном порядке соответствующие территориальные учреждения Банка России.
1.5. Предоставить право Председателю Правления ООО "ХКФ Банк" Свитеку Ивану подписать уведомления, письма, Положение о Сибирском региональном Представительстве Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" и иные необходимые документы.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 01 апреля 2013 г., Протокол № 319.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор ООО "ХКФ Банк", действующий на основании Доверенности №1-1-10/222 от 18.02.2013 г. И.В. Коликова
(подпись)
3.2. Дата "01" апреля 2013 г. М.П.