1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "РОСБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 марта 2013 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования),
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, а/я №82, ЗАО "Компьютершер Регистратор".
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату окончания приема бюллетеней для голосования, получены бюллетени от 6 акционеров (представителей акционеров), обладающих 1 279 442 981 размещенными голосующими акциями Общества, что составляет 82.4701% от числа размещенных голосующих акций Общества.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава ОАО АКБ "РОСБАНК" в новой редакции.
6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
"за" 1`279`387`441 голосов
"против" 5`480 голосов
"воздержался" 47`360 голосов
Принято решение:
Утвердить Устав ОАО АКБ "РОСБАНК" в новой редакции (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ "РОСБАНК" Голубкова Владимира Юрьевича на подписание Устава ОАО АКБ "РОСБАНК" в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО АКБ "РОСБАНК", а также Заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04 марта 2013 года, № 43
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ "РОСБАНК" _____________________ В.Ю. Голубков
(подпись)
3.2. Дата 04 марта 2013 г. М.П.