1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Детский мир - Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Детский мир - Центр"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
http://www.det-mir.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 января 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:23 января 2013 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: №7 от 28 января 2013 г.
2.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров.
2.5. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
ВОПРОС: Избрание председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров ОАО "Детский мир-Центр".
Принятое решение:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Детский мир-Центр" Кристофера Алана Бакстера.
"ЗА" – 8 голосов
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
ВОПРОС: Прекращение полномочий члена Правления Общества.
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Ситникова Дмитрия Александровича, с 01 февраля 2013 года, в связи с прекращением трудового договора.
"ЗА" – 8 голосов
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
ВОПРОС: Созыв Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Детский мир-Центр".
Принятое решение:
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Детский мир – Центр".
2. Определить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
3. Назначить проведение Внеочередного общего собрания акционеров на 4 марта 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, 1, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании 10 ч 30 мин, время начала собрания 11 ч 00 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Москва, Тимирязевская улица, 1.
4. Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - 23 января 2013 года.
5. Направить акционерам Общества уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров не позднее 1 февраля 2013 года.
6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: г. Москва, Тимирязевская улица, 1, каб. 301, с 10.00 до 17.00 по рабочим дням, начиная с 24 января 2013 г.
7. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Детский мир – Центр".
8. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Внеочередному общему собранию акционеров Общества:
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Детский мир – Центр".
9. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение 2).
ВОПРОС: Утверждение мотивации торгового персонала ОАО "Детский мир-Центр".
Принятое решение:
1. Утвердить общие принципы системы мотивации торгового персонала на 2013 год;
2. Утвердить Положение об оплате труда и премировании работников магазинов и региональных офисов ОАО "Детский мир – Центр" в новой редакции (Приложение 3)
3. "ЗА" – 8 голосов
4. "ПРОТИВ" - нет голосов.
5. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.