1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт";
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Банк Русский Стандарт";
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36;
1.4. ОГРН эмитента 1027739210630;
1.5. ИНН эмитента 7707056547;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2289В;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rsb.ru; http://e-disclosure.azipi.ru/organization/57767/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров Банка;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"25" января 2013 года; г. Москва, ул. Ткацкая, д.36, помещение Банка; начало внеочередного Общего собрания акционеров Банка в 10 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1.272.883 голосами, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
2. Об увеличении уставного капитала ЗАО "Банк Русский Стандарт" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО "Банк Русский Стандарт";
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1-му вопросу повестки дня
Голосовали:
"ЗА" – 1.272.883 голоса
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов
Решение принято единогласно
Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Председателем Собрания члена Совета директоров Банка, Председателя правления Банка – Левина Дмитрия Олеговича, Секретарем Собрания – Чикунову Ирину Владимировну.
По 2-му вопросу повестки дня
Голосовали:
"ЗА" – 1.272.883 голоса
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов
Решение принято единогласно
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Увеличить уставный капитал Банка на сумму 123 450 000 (Сто двадцать три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка (далее – "дополнительные акции") в количестве 123 450 (Сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки в пользу Закрытого акционерного общества "Компания "Русский Стандарт" (ОГРН 1027739080500) по цене, определенной решением Совета директоров Банка (протокол № 1-з от "24" января 2013 г.), равной 40 500 (Сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за 1 акцию (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций).
2. Установить форму оплаты дополнительных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации. Оплата дополнительных акций должна быть произведена в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Банка № 30101810600000000151 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России, БИК 044583151, ИНН 7707056547, не позднее последнего дня срока размещения дополнительных акций Банка.
3. Установить долю акций дополнительного выпуска, при неразмещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся, в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска.
По 3-му вопросу повестки дня
Голосовали:
"ЗА" – 1.272.883 голоса
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов
Решение принято единогласно
Формулировка решения, принятого общим собранием: Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, на условиях, изложенных в представленной Собранию при подготовке к проведению Собрания Советом директоров Банка информации (материалах) (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Ограничить раскрытие информации об условиях одобренных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "28" января 2013 года, Протокол №1 .
3. Подпись
3.1. и.о. Председателя Правления Пышный В.Н.
3.2. Дата "28" января 2013 г.