1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430
1.5. ИНН эмитента: 3666025010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 28 января 2013 года
2.2 Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 29 января 2013 года, протокол № 2
2.3. Содержание решений , принятых Советом директоров :
2.3.1 По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня : "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ " принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров 26 февраля 2013года . Форма проведения — совместное присутствие. Место проведения -г. Воронеж ул. Революции 1905г.,д.2 . Время проведения- в14-00, регистрация в течении часа до проведения.
2.3.2. По результатам голосования по вопросу : "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания" принято решение: утвердить следующую повестку дня:
1.Одобрение крупной сделки на заключение договора с ОАО "Россельхозбанк" об открытии возобновляемой кредитной линии в сумме 510 миллионов рублей.
2.О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание договора с ОАО "Россельхозбанк" об открытии возобновляемой кредитной линии в сумме 510 миллионов рублей.
2.3.3. По результатам голосования по вопросу : "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" принято решение: установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании по состоянию на 29.01.2013г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Г. Ткачев
3.2. Дата: 29 января 2013