1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "ГСС"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739155180
1.5. ИНН эмитента 7714175986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 января 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 февраля 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении Договоров купли-продажи тренажеров для подготовки экипажей воздушных судов SSJ-100 с ЗАО "Сбербанк Лизинг".
2. Об одобрении Договора возвратного лизинга с ЗАО "Сбербанк Лизинг".
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор № 1896122081 с Открытым акционерным обществом "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова").
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 и Заказа № PO/896-RRJ-SM к Основным условиям и положениям поставки № DDC-RRJ-SCA-SM-523 с Sacheon Aerospace Manufacturing Ind. Co.
5. Об одобрении Заказа № PO/903-RRJ-SM к Основным условиям и положениям поставки № DDC-RRJ-SCA-SM-523 с Sacheon Aerospace Manufacturing Ind. Co.
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 5 и Дополнительного соглашения № 9 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО "Авиастар-СП").
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашения о зачёте с ОАО "КнААПО").
8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ГСС" с повесткой дня:
1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО "ГСС" в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (Заявки к Договору № 1896122081 с Открытым акционерным обществом "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова").
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 12 февраля 2013 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться оформленные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Секретариат Совета директоров ЗАО "ГСС". E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., факс: (495) 945-41-52.
3. Подпись
3.1. Президент Закрытого акционерного общества "Гражданские самолеты Сухого В.С.Присяжнюк (подпись)
3.2. Дата "28" января 2013г. М.П.