Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 20.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2011.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2011, протокол № ГМК/23-пр-сд.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О заключениях Ревизионной комиссии и Аудитора российской бухгалтерской отчетности по итогам работы Общества за 2010 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год в формате РСБУ.
3. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год для представления акционерам на годовом Общем собрании.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год и порядку их выплаты.
5. Об Аудиторе российской бухгалтерской отчетности.
6. Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. О порядке и тексте Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
10. О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета Директоров Общества.
11. О совершении сделок по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» и возмещении им убытков (indemnity agreement).
12. О докладе Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
13. О Регламенте ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
14. О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» 21 июня 2011 года.
16. Об итогах финансовой деятельности Компании за I квартал 2011 года.
17. О корректировке бюджета ОАО «ГМК «Норильский никель».
18. О результатах реализации готовой продукции Компании (производства российских предприятий Группы и NN Harjavalta) в 2010 году.
19. Об информировании Совета директоров о голосовании квази- казначейскими акциями.
20. Отчет Генерального Директора о выполнении бюджета Компании за 1 квартал 2011 года с учетом обратного выкупа акций Компании юридическими лицами (в том числе иностранными), входящими в группу организаций, определяемую в целях составления консолидированной финансовой отчетности Компании.
4. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год и порядку их выплаты.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» объявить о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям
ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2010 года в размере 180 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения годовым Общим собранием акционеров.
По вопросу 6: Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» согласно Приложению 1.
Приложение 1.
Повестка дня
Годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель»
г. Москва
21 июня 2011 г. 15.00
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».
7. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
8. Об определении цены имущества, являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков (indemnity agreement), заключаемых с членами Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
10. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
11. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу 11: О совершении сделок по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» и возмещении им убытков (indemnity agreement)
Решили:
1. Согласиться с определением цены имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на указанные должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США по каждой сделке.
2. Согласиться с заключением взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ОАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.
3. Согласиться с определением цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» с лимитом ответственности в размере 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, а также лимитом 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США для независимых директоров сверх общего лимита, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США.
4. Согласиться с заключением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, а также лимитом 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США для независимых директоров сверх общего лимита, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США.
5. Принять во внимание, что поскольку в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в совершении вышеуказанных сделок заинтересованы все члены Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» вопросы об одобрении сделок и определении цены по ним вынесены на рассмотрение годового Общего собрания акционеров.
Директор Департамента
по работе с инвесторами А.В.Иванов
(действующий по доверенности №ГМК-115/143-нт от 12.01.2011 г.)
20 мая 2011 года.»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО ЕЭС» 18.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 24 июня 2011 года.
1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 10 часов 00 минут по московскому времени.
1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – город Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли – 2), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр».
1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 24 июня 2011 года с 8 часов 00 минут по московскому времени.
1.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,– 17 мая 2011 года. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
1.8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:
- Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению.
1.10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 июня 2011 года.
1.11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
1.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 22 июня 2011 года (включительно).
1.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.
1.14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 24 мая 2011 года.
1.15. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проект новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике:
- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- справка об оплате уставного капитала Общества;
- справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций;
- расчет стоимости чистых активов Общества.
1.16. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2011 года по 24 июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 24 июня 2011 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
1.17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Чучаеву Светлану Юрьевну – руководителя Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
1.18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.
По вопросу: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год и рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2. Распределить чистую прибыль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме 2 704 427 тыс. руб., полученную по результатам 2010 финансового года, на следующие цели:
– на формирование Резервного фонда – 135 221 тыс. руб.;
– на финансирование инновационных проектов, включая НИОКР – 1 968 026 тыс. руб.;
– на погашение убытков прошлых лет – 451 165 тыс. руб.;
– на выплату дивидендов – 150 015 тыс. руб.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 года в размере 0,00001544 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Cумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
По вопросу: О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 г.
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению.
По вопросу: О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Решение 7.1.:
7.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и UAB «INTER RAO Lietuva» как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
7.1.1. Стороны сделок:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или Покупатель;
UAB «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.
7.1.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.
7.1.3. Цена электроэнергии согласуется на годовых условиях, в месячном и в почасовом режимах, в соответствии с рыночными условиями электроэнергетических рынков сторон, при условии:
7.1.3.1. Продажи 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - продавец):
- не менее 20,0 евро/МВтч в ночной зоне суток и в выходные, праздничные дни, в соответствии с законодательством РФ;
- не менее 40,0 евро/МВтч в дневной и пиковой зоне рабочих дней, в соответствии с законодательством РФ;
7.1.3.2. Покупки 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - покупатель):
- не более 18,0 евро/МВтч в ночной зоне суток и в выходные, праздничные дни, в соответствии с законодательством РФ;
- не более 38,0 евро/МВтч в дневной и пиковой зоне рабочих дней, в соответствии с законодательством РФ.
7.1.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 15 540 000 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот сорок миллионов) рублей.
Решение 7.2.:
7.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры купли-продажи электрической энергии или мощности между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
7.2.1. Стороны договоров:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Покупатель»;
ОАО «ОГК-1» - «Продавец».
7.2.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию или мощность в объёме, согласованном Сторонами, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.
7.2.3. Предельный плановый объем поставки электрической энергии: не менее 3 540 000 (трех миллионов пятисот сорока тысяч) МВтч.
7.2.4. Цена договоров: цена купли-продажи электрической энергии или мощности по каждой из сделок будет определяться исходя из цен, сложившихся на рынке купли-продажи электрической энергии и мощности на дату заключения такой сделки. При этом предельная цена 1 МВтч электроэнергии должна будет составлять не более 1700 рублей без НДС в 2011 году и не более 1900 рублей без НДС в 2012 году.
Предельная цена 1 МВт мощности должна будет составлять не более 135 300, 00 руб./МВт без НДС в 2011 году и не более 149 000, 00 руб./МВт без НДС в 2012 году.
7.2.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 7 517 000 000 (семь миллиардов пятьсот семнадцать миллионов) рублей, включая НДС.
7.2.6. Срок действия договоров: до 30 июня 2012 года.
При заключении договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности стороны должны руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные требования к содержанию таких сделок.
Решение 7.3.:
7.3. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной стороны, и ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» и/или ТОО «Казэнергоресурс», с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:
7.3.1. Стороны сделок:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или покупатель;
ТОО «Центральная Азия» – Покупатель;
ТОО «Казэнергоресурс» – Покупатель или Продавец.
7.3.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.
7.3.3. Период поставки электроэнергии: с даты заключения соответствующей сделки по 31 декабря 2012 года.
7.3.4. Цена электроэнергии согласуется на годовых условиях (в некоторых случаях на месячных и квартальных), в месячном и в почасовом режимах, в соответствии с рыночными условиями электроэнергетических рынков сторон, при условии:
7.3.4.1. Продажи 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - продавец) не менее 0,85 (ноль целых восемьдесят пять сотых) рубля за 1 (один) кВтч.
7.3.4.2. Покупки 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - покупатель) не более 0,8 (ноль целых восемьдесят сотых) рубля за 1 (один) кВтч.
7.3.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей.
Решение 7.4.:
7.4. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договор поручительства, заключенный между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО ЕЭС», одобренный ранее решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 25.06.2010 (протокол от 25.06.2010 № 5), в редакции дополнительного соглашения к нему, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
7.4.1. Стороны Договора: Поручитель – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; Кредитор – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Выгодоприобретатель - Silverteria Holdings Ltd.
7.4.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за исполнение платёжных обязательств компанией Silverteria Holdings Ltd. по опционному соглашению (опциону пут), заключенному между компаний Silverteria Holdings Ltd. и Кредитором (далее – Опционное соглашение).
7.4.3. Обеспечиваемое поручительством обязательство – обязательство компании Silverteria Holdings Ltd. по Опционному соглашению (опциону пут) в части выкупа у Кредитора обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 529 303 482 587 штук, приобретенных Кредитором у ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в рамках размещения дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по закрытой подписке, на общую сумму 21 278 000 000 (двадцать один миллиард двести семьдесят восемь миллионов) рублей, увеличенную на процентную ставку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату её начисления, плюс один процент годовых, начисляемую ежедневно с даты приобретения Кредитором указанного пакета акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и до даты получения Кредитором суммы исполнения опциона пут в соответствии с условиями Опционного соглашения, с ежеквартальной капитализацией начисленных процентов.
7.4.4. Срок Договора: до полного исполнения обязательств компанией Silverteria Holdings Ltd. по Опционному соглашению.
7.4.5. Изменения, вносимые в Договор в соответствии с дополнительным соглашением:
7.4.5.1. Банк вправе направить уведомление об исполнении опциона (Put Notice) в любой момент в течение Срока Опциона в случаях, предусмотренных Договором, включая непредставление до 30.12.2010 документов, подтверждающих приобретение Поручителем акций дополнительной эмиссии ОАО «ОГК-1» на сумму не менее 21 278 000 000 (Двадцати одного миллиарда двухсот семидесяти восьми миллионов 00/00) рублей (подпункт (d) пункта 3.4. Соглашения);
7.4.5.2. Поручитель обязуется в течение срока действия Договора предоставлять Банку в отношении Поручителя на регулярной основе, а также, при необходимости, по отдельному требованию Банка, информацию и документы, предусмотренные условиями Договора, включая неаудированную отчетность на 30 июня каждого года, проверенную приемлемой для Банка аудиторской компанией в форме limited review – не позднее 15 октября текущего года.
Остальные условия Договора остаются без изменений.
Решение 7.5.:
7.5. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры купли-продажи электрической энергии или мощности между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-3» как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
7.5.1. Стороны договоров:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель;
ОАО «ОГК-3» - Продавец.
7.5.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию или мощность в объёме, согласованном Сторонами, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.
7.5.3. Предельный плановый объем поставки электрической энергии и электрической энергии и мощности:
7.5.3.1. электрической энергии - не более 8 784 000 (восьми миллионов семисот восьмидесяти четырех тысяч) МВтч;
7.5.3.2. мощности - не более 12 000 (двенадцать тысяч) МВт.
7.5.4. Цена договоров: цена купли-продажи электрической энергии или мощности по каждой из сделок будет определяться исходя из цен, сложившихся на рынке купли-продажи электрической энергии и мощности на дату заключения такой сделки. При этом предельная цена 1 МВтч электроэнергии должна будет составлять не более 1700 рублей без НДС в 2011 году и не более 1900 рублей без НДС в 2012 году.
Предельная цена 1 МВт мощности должна будет составлять не более 135 300, 00 руб./МВт без НДС в 2011 году и не более 149 000, 00 руб./МВт без НДС в 2012 году.
7.5.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 11 595 624 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот девяносто пять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей, включая НДС.
7.5.6. Срок действия договоров: до 30 июня 2012 года.
При заключении договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности стороны должны руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные требования к содержанию таких сделок.
Решение 7.6.:
7.6. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «АБ «РОССИЯ», Внешэкономбанк, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «ВЭБ-лизинг» как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
7.6.1. Сделки по предоставлению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (получении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») кредитных линий и кредитов на предельную сумму по каждой сделке в сумме не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок кредитования по каждой сделке не более 10 (десять) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более 11% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки LIBOR/ EURIBOR, + не более 7% годовых, без ограничения количества сделок с каждым из следующих контрагентов: ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «АБ «РОССИЯ», Внешэкономбанк, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее совместно – Контрагенты, а каждый в отдельности – Контрагент).
7.6.2. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) всех аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах США/Евро за квартал или его часть со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десять) лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.
7.6.3. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получает услуги от Банков с использованием систем передачи информации в электронном виде, а также систем электронных расчетов, в том числе, осуществляет прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получает электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот и оплачивает предоставленные услуги по тарифам Контрагентов, действующим на момент предоставления услуг, без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов сроком не более 10 лет.
7.6.4. Сделки по размещению и привлечению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму (по каждому из Контрагентов) не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет с выплатой процентов не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.
7.6.5. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и проводят операции по таким счетам; соглашения о праве Контрагентов на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», открытых в Контрагентах, а также сделки о поддержании на счетах Контрагентов неснижаемого остатка на предельную сумму не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, по каждой сделке с выплатой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Контрагентам процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов сроком не более 10 (десять) лет.
7.6.6. Сделки выдачи банковских гарантий без ограничения их количества по выдаче в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) всех выданных банковских гарантий 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 2 % годовых в рублях/долларах США/евро за квартал или его часть со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.
7.6.7. Договоры финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, паровых и газотурбинных энергетических установок на предельную сумму по каждой сделке в сумме не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей сроком по каждой сделке не более 10 (десяти) лет со ставкой удорожания предмета лизинга в рублях не более 15% в год без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.
7.6.8. Форвардные сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет, не ниже курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.
7.6.9. Сделки процентного свопа, по которой Контрагент уплачивает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 9% (для процентных свопов в рублях) и не более 5% (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.
Решение 7.7.:
7.7. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить Договор поставки газа № 2009-438-М/СЗ от 28.09.2009 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НОВАТЭК» в редакции дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) (далее – Договор), как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
7.7.1. Стороны Договора: ОАО «НОВАТЭК» - «Поставщик»; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Покупатель».
7.7.2. Предмет Договора: В период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2015 года Поставщик обязуется поставлять газ горючий природный в точке передачи Газа (ГРС «Северо-Западная ТЭЦ») в объеме 7 984 000 000 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона) кубических метров, а Покупатель принимать и оплачивать газ в порядке и сроки, установленные Договором.
Годовые объёмы газа с поквартальной разбивкой согласовываются Сторонами в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
7.7.3. Цена по Договору: не более 34 839 483 149 (Тридцать четыре миллиарда восемьсот тридцать девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи сто сорок девять) рублей, с учетом НДС.
7.7.4. Срок Договора: до 31 декабря 2015 года.
Решение 7.8.:
7.8. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний № 11DO0535 от 15.03.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» в редакции Дополнительного соглашения № 1 (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
7.8.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Страхователь»; ОАО «СОГАЗ» – «Страховщик».
7.8.2. Лица, застрахованные по Договору:
7.8.2.1. Застрахованные юридические лица – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ООО «ИНТЕР РАО Инвест», ОАО «ОГК-3» (далее «Застрахованные компании»);
7.8.2.2. Застрахованные физические лица – любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, которое в любой Застрахованной компании когда-либо занимало, занимает или займёт в будущем должность/позицию или исполняло, исполняет или будет исполнять функции/обязанности единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главного бухгалтера, главы юридической службы, риск-менеджера, корпоративного секретаря, секретаря совета директоров (наблюдательного совета); любое физическое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое физическое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров или должностного лица в любых документах, связанных с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Застрахованной компании (далее «Застрахованные лица»).
7.8.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные компании, Застрахованные лица, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.
7.8.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 370 000 (трёхсот семидесяти тысяч) долларов США.
7.8.5. Предмет Договора: С учетом всех положений Договора страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному (Застрахованному лицу и/или Застрахованной компании (далее совместно «Застрахованные»)) и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.
7.8.6. Страховые покрытия по Договору:
Страховое покрытие А – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных лиц за действия/бездействия, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также расходы и издержки Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.
Страховое покрытие В – в рамках данного покрытия страхуются расходы Застрахованных компаний, понесенные в связи с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействия, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.
Страховое покрытие С – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных компаний за действия/бездействия, выразившиеся в нарушении законодательства, регулирующего отношения в связи с ценными бумагами таких Застрахованных компаний, а также расходы и издержки Застрахованных компаний в связи с привлечением их к такой ответственности.
7.8.7. Исключения из страхового покрытия по Договору:
Договором не покрываются суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным, требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным любого дохода или финансовой выгоды, на которую такой Застрахованный не имел основанного на законе права, (б) совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или умышленного мошеннического действия, (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами, (г) загрязнением окружающей среды, (д) телесными повреждениями и причинением вреда имуществу, (е) пенсионными и социальными программами, а также американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному.
7.8.8. Период страхования: с 15.03.2011 по 14.07.2012 (обе даты включительно).
7.8.9. Период обнаружения:
- 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 57% от страховой премии по Договору;
- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 150% от страховой премии по Договору.
7.8.10. Франшизы по Договору:
Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США;
Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США.
7.8.11. Страховая сумма по Договору:
Общая страховая сумма для всех Застрахованных – 200 000 000 (двести миллионов) долларов США;
Дополнительная страховая сумма для каждого независимого директора – 1 000 000 (один миллион) долларов США, при условии, что дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 (пять миллионов) долларов США;
Административные и уголовные штрафы, возложенные на соответствующего Застрахованного (в тех случаях, когда их страхование допускается применимым законодательством) застрахованы в пределах 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США.
7.8.12. Объекты страхования по Договору:
7.8.12.1. В части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами убытки.
7.8.12.2. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением любых расходов и издержек.
7.8.12.3. В части страхования расходов Застрахованных компаний (Страховое покрытие В) – имущественные интересы Застрахованных компаний, связанные с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействия, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.
7.8.13. Страховые случаи по Договору:
7.8.13.1. В части страхования ответственности Застрахованных – наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованных обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любыми действиями или бездействием Застрахованных, и (б) предъявление к Застрахованным требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
7.8.13.2. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – несение Застрахованными любых расходов и издержек в связи с предъявленными к ним требованиями.
7.8.13.3. В части страхования расходов Застрахованных компаний (Страховое покрытие В) – несение Застрахованными компаниями расходов по выплате возмещений.
7.8.14. Применительно к ОАО «ОГК-3» страховое покрытие по Договору применяется только в отношении тех действий (бездействий) Застрахованных лиц ОАО «ОГК-3» (совершенных ими в качестве Застрахованных лиц ОАО «ОГК-3») и тех действий (бездействий) ОАО «ОГК-3», которые были совершены/имели место после 21.03.2011 (00:00).
7.8.15. Договор вступает в силу с момента его подписания (15.03.2011) и действует до истечения срока действия страхования (до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения).
Решение 7.9.:
7.9. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Group и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и заключаемые с каждым из Банков на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):
7.9.1. Стороны договора (-ов) поручительства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель; Банк – Кредитор; Выгодоприобретатель по договору (-ам) – INTER RAO Credit B.V.;
7.9.2. Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем - Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником на сумму, не превышающую 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 15 (Пятнадцати) лет с даты подписания кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке для кредита в рублях не более ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения кредитного соглашения плюс 4 (четыре) процента годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (Восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 5 (пять) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 1,5 % от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;
7.9.3. Срок действия договора (ов) поручительства: до 3 (Трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
Решение 7.10.:
7.10. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договоры займа между INTER RAO Credit B.V. и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Договоры) как сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:
7.10.1. Стороны Договоров:
INTER RAO Credit B.V. - «Займодавец»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заемщик».
7.10.2. Предмет Договоров: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договорах срок и оплатить проценты в размере, установленном Договорами. Денежные средства по Договорам предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика.
7.10.3.Сумма займа: до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей РФ или эквивалентная сумма в долларах США или Евро.
7.10.4. Процентная ставка:
7.10.4.1. Для договоров займа в рублях РФ - плавающая в объеме не более суммы ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 4,25 (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
7.10.4.2. Для договоров в долларах США и Евро – не более 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или плавающая в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR, увеличенной на 5,25 (Пять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
7.10.5. Срок Договоров: до 15 лет с даты подписания.
Решение 7.11.:
7.11. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
7.11.1. Стороны сделки (сделок): ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Эмитент; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Приобретатель.
7.11.2. Предмет сделки (сделок): Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – акции Эмитента), а Приобретатель оплачивает акции Эмитента на следующих условиях:
7.11.2.1. Количество приобретаемых акций Эмитента: определяется как частное от деления общей стоимости приобретаемых акций Эмитента на Цену размещения.
7.11.2.2. Цена размещения 1 (одной) акции Эмитента будет равна рыночной стоимости 1 (одной) акции Эмитента, определенной на основании отчёта независимого оценщика.
7.11.2.3. Общая стоимость приобретаемых акций Эмитента будет эквивалентна общей стоимости акций компаний, указанных в п. 7.11.2.5 настоящего решения, которые будут переданы Эмитенту Приобретателем в качестве оплаты размещаемых дополнительный акций Эмитента.
7.11.2.4. Цена (денежная оценка) акций компаний, указанных в п. 7.11.2.5 настоящего решения, будет равна их рыночной стоимости, определенной Советом директоров Эмитента на основании отчёта независимого оценщика.
7.11.2.5. Оплата приобретаемых акций Эмитента осуществляется неденежными средствами.
В оплату приобретаемых по сделке (сделкам) акций Эмитента Приобретатель передает следующее имущество (денежная оценка имущества будет определена на основании отчёта независимого оценщика):
7.11.2.5.1. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), ОГРН: 1052600002180, номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, в количестве не более 997 185 000 (девятьсот девяносто семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) штук;
7.11.2.5.2. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»), ОГРН: 1058602056985, номинальной стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, в количестве не более 2 055 293 000 (два миллиарда пятьдесят пять миллионов двести девяносто три тысячи) штук;
7.11.2.5.3. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6»), ОГРН: 1056164020769, номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых срок восемь сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65106-D, в количестве не более 4 262 129 000 (четыре миллиарда двести шестьдесят два миллиона сто двадцать девять тысяч) штук;
7.11.2.5.4. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»), ОГРН: 1057810153400, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, в количестве не более 76 101 253 000 (семьдесят шесть миллиардов сто один миллион двести пятьдесят три тысячи) штук;
7.11.2.5.5. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2»), ОГРН: 1057601091151, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-А, в количестве не более 17 578 617 000 (семнадцать миллиардов пятьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч) штук;
7.11.2.5.6. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»), ОГРН: 1027700302420, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, в количестве не более 2 007 376 000 (два миллиарда семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч) штук;
7.11.2.5.7. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»), ОГРН: 1056882304489, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-A, в количестве не более 89 717 000 (восемьдесят девять миллионов семьсот семнадцать тысяч) штук;
7.11.2.5.8. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»), ОГРН: 1056882304489, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-A, в количестве не более 44 686 543 000 (сорок четыре миллиарда шестьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи) штук;
7.11.2.5.9. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9» (ОАО «ТГК-9»), ОГРН: 1045900550024, номинальной стоимостью 0,003 (ноль целых три тысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56741-D, в количестве не более 134 161 857 000 (сто тридцать четыре миллиарда сто шестьдесят один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч) штук;
7.11.2.5.10. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Фортум» (ОАО «Фортум»), ОГРН: 1058602102437, номинальной стоимостью 1,66 (одна целая шестьдесят шесть сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E, в количестве не более 26 791 000 (двадцать шесть миллионов семьсот девяносто одна тысяча) штук;
7.11.2.5.11. обыкновенные именные бездокументарные акции Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), ОГРН: 1024200678260, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-А, в количестве не более 1 391 565 000 (один миллиард триста девяносто один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч) штук;
7.11.2.5.12. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), ОГРН: 1051901068020, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55093-E, в количестве не более 3 430 077 000 (три миллиарда четыреста тридцать миллионов семьдесят семь тысяч) штук;
7.11.2.5.13. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» (ОАО «ТГК-14»), ОГРН: 1047550031242, номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22451-F, в количестве не более 8 186 015 000 (восемь миллиардов сто восемьдесят шесть миллионов пятнадцать тысяч) штук;
7.11.2.5.14. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184, номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50130-А, в количестве не более 1 079 853 000 (один миллиард семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) штук;
7.11.2.5.15. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184, номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50130-А, в количестве не более 294 924 000 (двести девяносто четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи) штук;
7.11.2.5.16. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» (ОАО «Кубаньэнергосбыт»), ОГРН: 1062309019794, номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е, в количестве не более 4 693 000 (четыре миллиона шестьсот девяносто три тысячи) штук;
7.11.2.5.17. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-E, в количестве не более 1 445 376 000 (один миллиард четыреста сорок пять миллионов триста семьдесят шесть тысяч) штук;
7.11.2.5.18. привилегированные именные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55384-E, в количестве не более 405 127 000 (четыреста пять миллионов сто двадцать семь тысяч) штук;
7.11.2.5.19. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» (ОАО «Кубанская генерирующая компания»), ОГРН: 1062309019805, номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55221-Е, в количестве не более 4 693 000 (четыре миллиона шестьсот девяносто три тысячи) штук;
7.11.2.5.20. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336 номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, в количестве не более 4 600 159 000 (четыре миллиарда шестьсот миллионов сто пятьдесят девять тысяч) штук;
7.11.2.5.21. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-E, в количестве не более 4 693 595 000 (четыре миллиарда шестьсот девяносто три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч) штук;
7.11.2.5.22. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55392-E, в количестве не более 4 342 934 000 (четыре миллиарда триста сорок два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи) штук;
7.11.2.5.23. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55392-E, в количестве не более 445 551 000 (четыреста сорок пять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча) штук;
7.11.2.5.24. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томскэнергоремонт» (ОАО «Томскэнергоремонт»), ОГРН:1057000128107, номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55088-Е, в количестве не более 979 268 000 (девятьсот семьдесят девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) штук;
7.11.2.5.25. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томскэнергоремонт» (ОАО «Томскэнергоремонт»), ОГРН:1057000128107, номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55088-Е, в количестве не более 158 214 000 (сто пятьдесят восемь миллионов двести четырнадцать тысяч) штук.
7.11.2.6. Иные существенные условия: в соответствии с требованиями п.3 ст.39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Приобретатель может передать в оплату приобретаемых по сделке (сделкам) акций Эмитента имущество (акции электроэнергетических компаний), внесенное Российской Федерацией в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», только при условии получения предварительного согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти на отчуждение такого имущества.
По вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Решение 8.1.:
8.1.1. Определить цену (денежную оценку) прав требования ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Займодавец) по договорам займа с INTERENERGO B.V. (Заёмщик) №2 от 03.06.2005 в размере основного долга в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США и суммы процентов по нему и договору займа №7 от 23.11.2006 в размере основного долга в сумме 10 000 000 (десять миллионов) долларов США и суммы процентов по нему, в евро по курсу Европейского центрального банка на дату подписания соглашения о вкладе (об уступке ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» прав требования долга от INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V.).
Общая цена (денежная оценка) прав требования ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» к INTERENERGO B.V. должна быть менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату их передачи.
8.1.2. Одобрить сделку по внесению вклада в INTER RAO Holding B.V. путем уступки ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» прав требования долга от INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V. (далее – Сделка) на следующих существенных условиях:
8.1.2.1. Стороны Сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цедент», INTER RAO Holding B.V. – «Цессионарий».
8.1.2.2. Предмет Сделки: Цедент обязуется уступить права требования по договору займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и INTERENERGO B.V. №2 от 03.06.2005 и по договору займа №7 от 23.11.2006, а Цессионарий обязуется их принять в счет оплаты вклада в INTER RAO Holding B.V. в размере задолженности INTERENERGO B.V. перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере основного долга и суммы процентов по каждому из названных договоров займа на дату подписания соглашения о вкладе (об уступке ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» прав требования долга от INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V.).
8.1.2.3. Цена по Сделке равна сумме задолженности INTERENERGO B.V. перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору займа №2 от 03.06.2005 и по договору займа №7 от 23.11.2006 и сумме процентов по каждому из названных договоров на дату подписания соглашения о вкладе (об уступке ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» прав требования долга от INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V.).
8.1.2.4. Срок Сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должно уступить права требования долга INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V. не позднее 15 дней с даты подписания соглашения о вкладе (об уступке ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» прав требования долга от INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V.).
Решение 8.2.:
8.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Займодавец) и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (Заемщик) в сумме денежных средств, передаваемых Займодавцем Заемщику, не более 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей РФ и суммы процентов за пользование займом в размере не более процентной ставки, равной ставке рефинансирования Банка России + 3% годовых.
8.2.2. Одобрить договор займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
8.2.2.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Займодавец»; ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» - «Заемщик».
8.2.2.2. Предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется вернуть Заем в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором.
8.2.2.3. Сумма займа: до 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей РФ.
8.2.2.4. Процентная ставка: плавающая ставка, равная не более суммы ставки рефинансирования Банка России плюс 3 (Три) процента годовых.
8.2.2.5. Срок Договора: до 01 июля 2014 года.
Решение 8.3.:
8.3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Соглашения №101530 от 21.03.2007г. об открытии мультивалютной кредитной линии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» в редакции Дополнительного соглашения в размере:
- суммы основного долга 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на 01.07.2011г.,
- суммы процентов за период до 01.07.2011г. (не включая эту дату) в размере 8 155 479.40 (Восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят девять, 40/100) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на 01.07.2011г.;
- суммы процентов за период с 01.07.2011г. в размере плавающей ставки, равной ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации + 3% (три) процента годовых.
8.3.2. Одобрить Соглашение об открытии мультивалютной кредитной линии № 101530 от 21.03.2007г. в редакции Дополнительного соглашения между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (далее – Соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
8.3.2.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Кредитор»; ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» - «Заемщик».
8.3.2.2. Предмет Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» является кредитором ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» по обязательствам последнего из Соглашения № 101530 об открытии мультивалютной кредитной линии от 21.03.2007г. между ОАО «Альфа-Банк» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» на основании Соглашения №101530/У об уступке права требования от 26.06.2009г., заключенного между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Альфа-Банк».
В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением Стороны определили валютой Кредитов, выданных в рамках Соглашения, рубль РФ и договорились, что все денежные обязательства (возврат основной суммы Кредитов, уплата процентов, иных платежей, начисленных согласно условиям Соглашение) по Соглашению исчисляются и уплачиваются в рублях РФ.
8.3.2.3. Сумма займа: 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США в размере рублевого эквивалента по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 01.07.2011г.
8.3.2.4. Процентная ставка: плавающая ставка, равная ставке рефинансирования Банка России + 3% (Три) процента годовых.
8.3.2.5. Срок Соглашения: Вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июля 2014г. Соглашение в редакции Дополнительного соглашения применяется к отношениям сторон с 01.07.2011г.
Решение 8.4.:
8.4.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ», являющихся предметом Договора об ипотеке №101530/и от 21.03.2007г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» в редакции Дополнительного соглашения в размере стоимости обеспечиваемого ипотекой обязательства:
- суммы основного долга 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на 01.07.2011,
- суммы процентов за период до 01.07.2011г. (не включая эту дату) в размере 8 155 479,40 (Восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят девять, 40/100) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на 01.07.2011;
- суммы процентов за период с 01.07.2011г. в размере плавающей ставки, равной ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации + 3% (три) процента годовых.
8.4.2. Одобрить Договор об ипотеке №101530/и от 21.03.2007г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» в редакции Дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
8.4.2.1. Стороны Договора об ипотеке №101530/и от 21.03.2007г. в редакции Дополнительного соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Залогодержатель; ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» - Залогодатель.
8.4.2.2. Предмет и иные существенные условия Дополнительного соглашения: согласно Приложению к настоящему решению.
8.4.2.3. Срок Дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации, применяется к отношениям сторон с 01.07.2010 и действует до полного исполнения Залогодателем обязательств по Соглашению № 101530 от 21.03.2007г.
По вопросу: Об открытии Представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территории Королевства Бельгия (Брюссель).
Принятое решение:
1. Открыть Представительство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территории Королевства Бельгия (Брюссель) (далее – Представительство).
2. Внести дополнения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», связанные с открытием Представительства, согласно Приложению.
По вопросу: О ликвидации (прекращении деятельности) филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Омский филиал).
Принятое решение:
1. Ликвидировать филиал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Омский филиал».
2. После завершения мероприятий по ликвидации филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Омский филиал» внести изменения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению к настоящему решению.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2011г. № 42.
3. Подпись
3.1. Член Правления – руководитель Блока корпоративных имущественных отношений (на основании доверенности от 24.12.2010 № 1ДС-070/ИРАО) О.Б. Оксузьян
(подпись)
3.2. Дата 18 мая 20 11 г. М.П.»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Владимирская энергосбытовая компания» 20.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 600018, г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1053303600019
1.5. ИНН эмитента 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vensbyt.vladinfo.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров -
Вопрос 6: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 24 июня 2011 года.
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
г.Владимир, ул. Большая Московская, д. 74
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивиденда) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об одобрении сделки между ОАО «Владимирэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» по получению кредита на сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей для финансирования затрат по проекту «Выкуп доли в уставном капитале ООО «ЭнергоСервис» на срок до 10 (десяти) лет; с процентной ставкой 12,0 % годовых при доле кредитовых оборотов до 50 % (не включительно) или 11,0 % годовых при доле кредитовых оборотов свыше 50 % (включительно) по расчетному счету, открытому во Владимирском отделении № 8611 ОАО «Сбербанк России», в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам ОАО «Владимирэнергосбыт» (в рублях) в банках; которая не является крупной сделкой и заинтересованность в ее совершении отсутствует».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 17 мая 2011г.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект решения годового общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2011г. по 23 июня 2011г. (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: г. Владимир, ул. Разина, дом 21, (ОАО «Владимирэнергосбыт»), ком. 24; г. Владимир, ул. Горького, д. 77 (ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР»), а также 24 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.
9.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Владимирские ведомости» не позднее 25 мая 2011 года.
10. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Локалову Наталью Михайловну, ведущего юрисконсульта правового отдела юридического управления ООО УК «МРГ-Инвест» - управляющей организации ОАО «Владимирэнергосбыт».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2011г. , протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК «МРГ-Инвест» -
управляющей организации ОАО «Владимирэнергосбыт» А.С. Филиппов
3.2. Дата «19» мая 2011 г. М.П.

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 600018, г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1053303600019
1.5. ИНН эмитента 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vensbyt.vladinfo.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров -
Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 г.
Постановили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,49 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2011г. , протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК «МРГ-Инвест» -
управляющей организации ОАО «Владимирэнергосбыт» А.С. Филиппов
3.2. Дата «19» мая 2011 г. М.П.»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» 17.05.2011 и 24.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« 17.05.2011 Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1020280000190
1.5. ИНН эмитента 0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения: 21.06.2011г.; место проведения: г. Москва, Плотников переулок, д.12, гостиница «Арбат», зал «Пушкин»; время проведения: начало собрания в 11 ч. 00 мин.; почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 ч. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2011 г. (на конец операционного дня);
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года;
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Внесение изменений в Устав Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: будут определены наблюдательным советом эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 17 мая 2011 г.
М.П.

24.05.2011 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1020280000190
1.5. ИНН эмитента 0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение по размерам дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты за 2010 финансовый год:
Выплатить дивиденды в размере 0,002393 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в рублях Российской Федерации в следующем порядке:
- акционерам-юридическим лицам – в безналичной форме;
- акционерам-физическим лицам – в безналичной или наличной форме.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2011 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2011 г., № 16.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 23 мая 2011 г.
М.П.»