Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Уфимское моторостроительное производственное объединение» 16.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» и «О созыве общего собрания акционеров эмитента «
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование)
Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УМПО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2
1.4. ОГРН эмитента 1020202388359
1.5. ИНН эмитента 0273008320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30132-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.umpo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13 мая 2011 года, протокол № 12.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) В соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – Общество) принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке 24 634 000 (Двадцати четырех миллионов шестисот тридцати четырех тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.
2) В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и исходя из рыночной стоимости акций открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – ОАО «УМПО»), определенной независимым оценщиком, заключившим трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (отчет № 11-44-Б от 31.03.2011 г.), установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО», размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 19 (Девятнадцать) рублей 80 (Восемьдесят) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
5.1) Годовое общее собрание акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2010 года провести 15 июня 2011 года, в 17-00 часов, во дворце культуры «Моторостроитель» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
5.2) Включить в повестку дня собрания следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2010 год.
2) Распределение прибыли и убытков ОАО «УМПО» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3) Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций в пределах объявленных акций посредством закрытой подписки.
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «УМПО».
6) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УМПО».
7) Утверждение аудитора ОАО «УМПО».
8) Утверждение Устава ОАО «УМПО» в новой редакции.
9) Утверждение сметы расходов на содержание объектов социальной сферы и социального обеспечения работников, ветеранов ОАО «УМПО» на 2012 год.
10) О передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации.
5.3) Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, офис Уфимского филиала регистратора Общества – ЗАО «СТАТУС»;
5.4) Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО», по состоянию реестра акционеров на 10 мая 2011 года;
5.5) До 25 мая 2011 года направить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом, приобщив к нему бюллетень для голосования.
5.6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
5.7) Организовать возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания в двух пунктах по адресам:
- в административном здании ОАО «УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);
- в офисе Уфимского филиала регистратора Общества – ЗАО «СТАТУС» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119, ком.4).
2.4. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое общее собрание акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2010 года.
2.5. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие акционеров).
2.6. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
15 июня 2011 года, в 17-00 часов, г. Уфа, ул. Машиностроителей, 10, дворец культуры «Моторостроитель».
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих в общем собрании акционеров эмитента:
с 15-00 часов местного времени по месту проведения общего собрания акционеров.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в офис Уфимского филиала Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС») по адресу: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
10 мая 2011 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
изложена в п. 2.3. настоящего сообщения (решение 5.2. заседания № 12 совета директоров эмитента от 10 мая 2011 года, дата составления протокола № 12 – 13 мая 2011 года).
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до его проведения с 9-00 до 12-00 час. местного времени в рабочие дни в административном здании ОАО «УМПО» по адресу: г.Уфа, ул. Ферина, 2 (1 этаж, комната переговоров), и в офисе Уфимского филиала ЗАО «СТАТУС» по адресу: г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119 (ком.4)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УМПО» А. В. Артюхов
3.2. Дата 13 мая 2011 г.»