Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «ТНК-BP Холдинг» 23.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2011 г., №23 (204).
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2010 год.
3. О распределении прибыли и убытков
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года.
4. Об избрании членов Совета директоров
ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
7. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в период исполнения ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», а также об установлении размера и выплате компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по результатам 2010 года в соответствии с Приложением № 1, в том числе:
2.1.1. Выплатить дивиденды по результатам 2010 года в размере 3 (три) рубля 85 копеек на одну обыкновенную именную акцию.
2.1.2. Выплатить дивиденды по результатам 2010 года в размере 3 (три) рубля 85 копеек на одну привилегированную именную акцию.
2.2. Дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица.
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность № 112 от 13 декабря 2010 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата «23»мая 2011 г.