Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО «Группа Черкизово»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» 19.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» на котором принято соответствующее решение: Протокол №16/0511д от 18 мая 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Содержание решения по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров:
Созвать по инициативе Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году и провести его 30 июня 2010 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), и определить:
- место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, строение «В», 12 этаж, конференц – зал;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 12 часов 00 минут (МСК);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 11 часов 00 минут (МСК).
2.3.2. Содержание решения по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
2. Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в 2010 финансовом году.
5. О годовых дивидендах по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
6. О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
7. О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
8. О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
9. Об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2011 финансовый год.
10. О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
2.3.3. Содержание решения по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров:
Определить 17 мая 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 24 часа 00 минут).
2.3.4. Содержание решения по вопросу №13 повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году
2.3.5. Содержание решения по вопросу №14 повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году».
Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», заказным письмом.
2.3.6. Содержание решения по вопросу № 15 повестки дня заседания Совета директоров:
Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году (далее – «собрание»), при подготовке к его проведению:
1. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
2. Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
4. Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
5. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» за период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г.
6. Оценка аудиторского заключения Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
10. Сведения о предлагаемом аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2011 финансовый год.
11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», рекомендуемые Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, строение «В», 12 этаж, ОАО «Группа Черкизово», в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (с 30 мая 2011 года по 30 июня 2011 года), а также в дату проведения собрания – 30 июня 2011 года, по месту его проведения.
Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» соответствующего требования. Плата, взимаемая Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа Черкизово
_________ С.И. Михайлов
(подпись) МП
Дата: 18 мая 2011 г.»
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО «Сургутнефтегаз»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» 24.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус, 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.surgutneftegas.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2011 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало в 10 ч. 00 мин.
2.6. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента 08 ч. 00 мин дня проведения.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
6. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
2.9. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2011 года.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2011 года, протокол №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 24 апреля 2011г. М.П.»
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО «РБК Информационные Системы»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «РБК Информационные Системы» 17.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РБК Информационные системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК Информационные системы»
1.3. Место нахождения эмитента 119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1027700381851
1.5. ИНН эмитента 7736206959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rbcinfosystems.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров ОАО «РБК Информационные Системы» решении о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 107 от 17 мая 2011 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Годовое общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения годового общего собрания и регистрации его участников: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1 в помещении «РБК».
Дата проведения годового общего собрания: «28» июня 2011 года.
Время начала годового общего собрания: 11.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов дня.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2011 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 107078, Москва, а/я 70, ЗАО «Иркол»;
• 117393 г. Москва, Профсоюзная ул., д.78, стр. 1, ОАО «РБК Информационные системы».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 мая 2011 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2010 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение:
6. Положение о Совете директоров.
7. Кодекс корпоративного управления.
8. Положения об Административном управлении.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.В. Каплун
(подпись)
3.2. Дата «17» мая 2011 г. М.П.»
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом »Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» 29.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество «Авиационная компания «Трансаэро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АК «Трансаэро»
1.3. Место нахождения эмитента: 119104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.48. Литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1025700775870
1.5. ИНН эмитента: 5701000985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.transaero.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное годовое общее собрание акционеров (Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие без предварительной рассылки бюллетеней).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 июня 2011 года, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, пом.22-Н1, офис ОАО «АК «ТРАНСАЭРО».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9.00 утра.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2011 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. О создании счетной комиссии (в случае, если количество акционеров – владельцев голосующих акций превысит 100).
2.6.2. Утверждение годового отчета ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2010 год.
2.6.3. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2010 год.
2.6.4. О распределении прибыли ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2010 год.
2.6.5. Выборы персонального состава Совета директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО».
2.6.6. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии ОАО «АК «ТРАНСАЭРО».
2.6.7. Утверждение официального аудитора ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» на 2011 год.
2.6.8. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: дата начала предоставления материалов к Собранию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании – 20 мая 2011 г. Место для ознакомления с материалами к Собранию: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, Литер А. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Плешакова
(подпись)
3.2. Дата «3» мая 20 11 г. М.П.»
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО «ТД ГУМ»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом »Торговый дом ГУМ» 26.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
«О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТД ГУМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739098287
1.5. ИНН эмитента: 7710035963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00030-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gum.ru/issuer/
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повести дня общего собрания акционеров;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 апреля 2011 года;
2.3. Дата составления и номер протокола: 26 апреля 2011 года, № 10/17;
2.4. Содержание решений, принятые советом директоров акционерного общества:
2.4.1. Дата и время проведения собрания – 17 июня 2011 г, начало в 11:00;
2.4.2. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:00;
2.4.3. Место проведения собрания – г.Москва, Красная площадь, дом 3, 1 линия, 3 этаж, в помещении Демонстрационного зала;
2.4.4. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.4.5. Почтовый адрес для направления бюллетеней – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (Счётная комиссия);
2.4.6. Определить 10 мая 2011 года (на конец дня) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТД ГУМ» (датой закрытия реестра);
2.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2010 года:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТД ГУМ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2010 года;
2.5.2. О выплате дивидендов акционерам ОАО «ТД ГУМ» за 2010 год;
2.5.3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД ГУМ»;
2.5.4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ»;
2.5.5. Утверждение аудитора ОАО «ТД ГУМ»;
2.5.6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТД ГУМ» управляющей компании ЗАО «Универмаг»;
2.5.7. Об одобрении сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТД ГУМ» управляющей компании ЗАО «Универмаг», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «ТД ГУМ» Т.В.Гугуберидзе
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2011г.
М.П.»
- Годовое собрание акционеров ОАО «Выксунский металлургический завод» состоится 16 июня 2011 г.
- Определена дата внеочередного собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь»
- 17 июня 2011 г. состоится годовое собрание акционеров ОАО «ТД ГУМ»
- Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»