Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом »ВЕРОФАРМ» 13.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятом советом директоров решении о созыве Годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
I. Созвать Годовое общее Собрания акционеров (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров.
II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
III. Определить дату проведения собрания: 28 июня 2011 года.
Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 10, корпус 2, строение 1.
Время проведения собрания: 15:30 московского времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15:00 московского времени.
IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 13 мая 2011 года. Юридическому управлению Общества не позднее 24 мая 2011 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю совета директоров - г-ну А.А. Бектемирову.
V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 25 мая 2011 г. по 28 июня 2011 года по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1.
Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:
1. проект решений Собрания;
2. годовой отчет Общества;
3. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
4. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5. оценка аудиторского заключения за 2010 год, подготовленная Комитетом по аудиту;
6. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
7. Устав общества в новой редакции;
8. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
9. сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
10. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
11. сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии;
12. сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
13. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет директоров, Ревизионную, Счетную комиссии).
VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 27 мая 2011 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания.
VIII. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Избрание секретаря Собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
5. Утверждение новой редакции Устава Общества.
6. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 19 (Девятнадцать) рублей за одну обыкновенную акцию.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Пенькова
(подпись)
3.2. Дата «13» мая 20 11 г. М.П.»