Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
ОАО "МТС-Банк". Решения совета директоров (наблюдательного совета).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МТС-Банк"
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru
www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2012 г.: 8 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Присутствовали: 6 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
"10.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "МТС-Банк" (далее – "Банк") в форме заочного голосования 10 декабря 2012 г.
10.2. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.
10.3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка считать 30 октября 2012 г.
10.4. Поручить Председателю Правления Банка Шляховому А.З. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО "РЕЕСТР" на составление списка акционеров.
10.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МТС-Банк".
2. Об увеличении уставного капитала ОАО "МТС-Банк" путем выпуска дополнительных обыкновенных акций.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО "МТС-Банк" и Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. по приобретению выпускаемых ОАО "МТС-Банк" дополнительных обыкновенных акций.
4. Об участии ОАО "МТС-Банк" в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
10.6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (прилагаются).
10.7.Дата окончания приема бюллетеней – 10 декабря 2012 г.
10.8.Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.
10.9.Сообщение о проведении Общего собрания и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении, разместить на сайте Банка.
10.10.Поручить Председателю Правления Банка Шляховому А.З. подписать сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
10.11.Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка материалы по повестке дня собрания.
10.12.Установить, что с материалами акционеры могут знакомиться с 09 ноября 2012 г. с 09:00 до 18:00 по рабочим дням по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.".
Голосовали:
"ЗА" – 6 голосов
"ПРОТИВ" - НЕТ;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.10.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
02.11.2012. Протокол № 293.
3. Подпись
3.1. Заместитель Е.С.Воронина
Председателя Правления
3.2. Дата “02” ноября 2012 г. М.П.
ОАО "НК "Роснефть". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК "Роснефть".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 октября 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 ноября 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рассмотрении предложений акционеров ОАО "НК "Роснефть" о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО "НК "Роснефть".
2) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть".
3) Об определении лиц, приглашаемых на внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть".
4) О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)
3.2. 31 октября 2012 года М.П.
"Меткомбанк". Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Меткомбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента 1023500002404
1.5. ИНН эмитента 3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00901В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metcombank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=948.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 ноября 2012 года; город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 11, конференц-зал компании SGCM Limited; 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 октября 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Металлургический коммерческий банк" путем размещения дополнительных акций.
2.7.2. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Металлургический коммерческий банк".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией о предполагаемом увеличении уставного капитала ОАО "Меткомбанк", проектом изменений в Устав ОАО "Меткомбанк" - акционеры могут ознакомиться по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А, кабинет 34, с 9.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.00 кроме выходных дней.
2.9. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Численный состав Совета директоров, определенный Общим собранием акционеров, составляет 6 человек. На заседании присутствовали 5 человек. Кворум имелся.
2.10. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2012 года.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2012, без номера.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО "Меткомбанк" П.В. Логинов
3.2. Дата "31" октября 2012 г. М.П.
ОАО "ЛУКОЙЛ". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛУКОЙЛ"
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г.Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" в форме заочного голосования: 1 ноября 2012 года
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ": 7 ноября 2012 года
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ":
О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ".
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО "ЛУКОЙЛ", действующий на основании доверенности № Ю-8466 от 13.03.2012
Н.А. Илларионов
3.2. Дата "1" ноября 2012 г.
ОАО "Компания ЮНИМИЛК". Выкуп обыкновенных именных акций.
Уважаемые господа!
Настоящим Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (далее - ЗАО "ДКК") доводит до Вашего сведения, что из Открытого акционерного общества "Компания ЮНИМИЛК" (далее – Общество), в наш адрес поступила копия Требования акционера о выкупе обыкновенных именных акций (гос. рег. номер выпуска 1-01-11053-А).
Требование акционера предъявлено на основании статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Согласно Требованию, ориентировочная дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг – 23 ноября 2012 года.
На основании полученных документов и в соответствии с п.5 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", которая гласит "…Со дня составления списка владельцев ценных бумаг переход прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускается. С даты, указанной в требовании о выкупе ценных бумаг, производится блокирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также по соответствующим счетам депо…" 23 ноября 2012 года по окончании операционного дня со стороны ЗАО "ДКК" будет произведено блокирование всех операций с обыкновенными именными акциями (гос. рег. номер выпуска 1-01-11053-А).
В случае изменения даты составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, дата блокирования операций с акциями Общества также будет изменена, о чем будет сообщено дополнительно.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.6,7 указанной статьи владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить акционеру – владельцу более 95% акций Общества Заявление с реквизитами счета в банке для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в срок не позднее даты составления списка. В противном случае денежные средства будут направлены на депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
С уважением,
Начальник Клиентского отдела
ЗАО "ДКК" И.Б. Прокофьева
- ОАО «Группа Компаний ПИК». Созыв общего собрания участников (акционеров).
- ОАО "КуйбышевАзот". Созыв общего собрания участников (акционеров).
- ОАО «Группа Компаний ПИК». Решения совета директоров (наблюдательного совета).
- ОАО «Меткомбанк». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.