1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК»;
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1;
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084;
1.5. ИНН эмитента 7713011336;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. «О проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. «Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», и определении порядка предоставления данной информации (материалов)».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.4. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста Сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.5. «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.6. «Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.7. «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.8. «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1.
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного голосования. Установить дату окончания приема бюллетеней – 10 декабря 2012 года.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 31 октября 2012 года.
3. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке.
2.3.3.
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»:
- бюллетень для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
- решение Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» о созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 19 ноября 2012 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ОАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.3.4.
1. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом.
2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
2.3.6. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.3.7. Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
2.3.8. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» октября 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 31.10.2012г.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов
наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись
И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата « 31 » Октября 20 12 г.