1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1057747421247
1.5. ИНН эмитента: 7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня  имелся.
По вопросу 1 (по подпунктам 1.2, 2.2, 3.2 проекта решения) повестки дня заседания Совета директоров голосовали:  
"за" – 9, "против" – нет, "воздержался" – нет.
По вопросу 2 (по подпункту 2 проекта решения) повестки дня заседания Совета директоров голосовали:  
"за" – 9, "против" – нет, "воздержался" – нет.
По вопросам 3,4,5,11 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" – 9, "против" – нет, "воздержался" – нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня "Определение цены имущества, являющегося предметом сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК", в совершении которых имеется заинтересованность, – договора поставки ШФЛУ, договора поставки СУГ, договора на оказание услуг по транспортировке и переработке ШФЛУ":
1.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение долгосрочного договора поставки широкой фракции легких углеводородов между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК", на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1.
2.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поставки сжиженных углеводородных газов между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК", на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2.
3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора на оказание услуг по транспортировке и переработке широкой фракции легких углеводородов между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК", на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3.
По вопросу повестки дня "Определение цены имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Дополнительного соглашения № 2 к Договору поставки попутного нефтяного газа № ГПН-12/01200/00410/Д/Сх.10815 от 13.02.2012 г. между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром нефть";  
2.2. Соглашения о перемене лиц в обязательстве по договору поставки попутного нефтяного газа № ГПН-12/01200/00410/Д/Сх.10815 от 13.02.2012 г. между ОАО "СИБУР Холдинг", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "Газпромнефть-ННГ";  
2.3. Договора поручительства, заключаемого в обеспечение обязательств по договору поставки попутного нефтяного газа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпромнефть-ННГ"":
2.    Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить нижеперечисленные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Дополнительное соглашение № 2 к договору поставки попутного нефтяного газа № ГПН-12/01200/00410/Д/СХ.10815 от 13.02.2012, заключаемое с ОАО "Газпром нефть",
2.2. Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору поставки попутного нефтяного газа № ГПН-12/01200/00410/Д/СХ.10815 от 13.02.2012, заключаемое  между ОАО "СИБУР Холдинг", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "Газпромнефть-ННГ",
2.3. Договор поручительства, заключаемый между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром нефть"  в обеспечение обязательств по договору поставки попутного нефтяного газа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпромнефть-ННГ"
на существенных условиях, изложенных в Приложении № 5

По вопросу повестки дня "Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии":
2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, одобренному внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" 15 октября 2012 года (Протокол № 37), в соответствии с существенными условиями, изложенными в Приложении № 7

По вопросу повестки дня "Определение цены выкупа акций ОАО "СИБУР Холдинг", требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами ОАО "СИБУР Холдинг" в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "СИБУР Холдинг", требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО "СИБУР Холдинг" акционерами ОАО "СИБУР Холдинг" в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров ОАО "СИБУР Холдинг", в соответствии с Приложением № 8

По вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
1.1.    Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" в форме заочного голосования.
1.2.    Утвердить:
•    14 января 2013 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, Секретариат Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг";
•    следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
1.    Утверждение новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО "СИБУР Холдинг".
2.    Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки ШФЛУ между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК".
3.    Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки СУГ между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК".
4.    Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на оказание услуг по транспортировке и переработке ШФЛУ между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК".
5.    Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору поставки попутного нефтяного газа № СХ.10815/ГПН-120120000410Д от 13.02.2012 г. между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром нефть".
6.    Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о перемене лиц в обязательстве по договору поставки попутного нефтяного газа № СХ.10815/ГПН-120120000410Д от 13.02.2012 г., заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "Газпромнефть-ННГ".
7.    Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром нефть"  в обеспечение обязательств по договору поставки попутного нефтяного газа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпромнефть-ННГ".
8.    Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии.
•    07 декабря 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
•    форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
•    текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг".
•    следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "СИБУР Холдинг" при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
-    проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
-    проект новой редакции (редакции № 11) Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг";
-    проект новой редакции (редакции № 5) Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг";
-    отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО "СИБУР Холдинг" - Общества с ограниченной ответственностью "Международный центр консалтинга" № 1025-А от 06.11.2012 года;
-    расчет стоимости чистых активов ОАО "СИБУР Холдинг" по данным бухгалтерской отчетности ОАО "СИБУР Холдинг" за последний завершенный отчетный период;
-    выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг", на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО "СИБУР Холдинг".
1.3.    Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" утвердить новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО "СИБУР Холдинг":
1)    редакцию № 11 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг";
2)    редакцию № 5 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг".
1.4.    Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг", акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, комн. 423, Секретариат Совета директоров с 9 часов 00  минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.
1.5.    Произвести рассылку сообщения и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" в срок до 24 декабря 2012 года включительно.
По вопросу повестки дня: "Утверждение изменений условий договора с регистратором ОАО "СИБУР Холдинг" – заключение Дополнительного соглашения  к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 01.09.2005 №Э-204-2005 с ЗАО "СР-ДРАГа":

Утвердить изменение условий договора с регистратором ОАО "СИБУР Холдинг" – заключение Дополнительного соглашения  к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 01.09.2005 № Э-204-2005 с ЗАО "СР-ДРАГа" в соответствии с Приложением № 10.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.12.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.12.2012 г., Протокол № 159.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления, действующий на основании доверенности № 10 от 14.06.2012 г.
                                                                    __________________               Козлов Р.А.
                                                                                       подпись              Фамилия И.О.

3.2. Дата   11.12.2012г.                                                                    М.П.

Наименование эмитента:     Открытое акционерное общество "Дорогобуж"
Вид собрания:     Внеочередное
Форма проведения:     Совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней
Дата собрания:     07 декабря 2012 г.
Дата окончания приема бюллетеней:     04 декабря 2012 г.
Дата фиксации:     19 октября 2012 г.
Принятые решения:

    Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Дорогобуж" 07 декабря 2012 г., разработанный Советом директоров ОАО "Дорогобуж".
    Утвердить распределение 185 107 680 (ста восьмидесяти пяти миллионов ста семи тысяч шестисот восьмидесяти) рублей из нераспределенной прибыли ОАО "Дорогобуж" по результатам 2011 года (не распределенной на годовом общем собрании акционеров ОАО "Дорогобуж" 22 июня 2012 г.), следующим образом:
        выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2011 года по размещенным привилегированным акциям ОАО "Дорогобуж" в размере 1 (один) рубль 20 (двадцать) копеек на одну привилегированную акцию ОАО "Дорогобуж";
        не выплачивать дивиденды по результатам 2011 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО "Дорогобуж".

    Выплату дивидендов произвести в денежной форме (в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате) в следующем порядке:
        акционерам - юридическим лицам - перечислением на банковские счета;
        акционерам - физическим лицам - перечислением на лицевые счета, почтовыми переводами;
        при выплате дивидендов почтовыми переводами почтовые расходы осуществлять за счет акционерного общества.

     Совет директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на заседании, которое состоялось 23 ноября, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме 29 декабря 2012 г.

     Дата и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 23 ноября 2012 года.

     По итогам заседания совета директоров была утверждена повестка внеочередного собрания акционеров: о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финансового года.

     Совет директоров рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финансового года в размере 0,28 рубля на одну обыкновенную акцию.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Метафракс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край г.Губаха
1.4. ОГРН эмитента 1025901777571
1.5. ИНН эмитента 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3770
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента Внеочередное
форма проведения общего Собрания акционеров эмитента Собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента 29 октября 2012 года;
Россия, Пермский край, город Губаха, актовый зал ОАО «Метафракс»;
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут местного времени.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 50 минут.

Кворум общего Собрания акционеров эмитента Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу повестки дня (штук): 326 137 000.
Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук): 286 143 763.
повестка дня общего Собрания акционеров эмитента
1. Об объявлении дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года.
2. Об одобрении сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО «Метадинеа» между Обществом и Компанией Кирсис Инкорпорейшн (Kirsis Incorporation), в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО «Карбодин» между Обществом и Компанией Кирсис Инкорпорейшн (Kirsis Incorporation), в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении сделки по приобретению оборудования между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки по приобретению оборудования между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки по приобретению оборудования между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки по приобретению оборудования между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки по отчуждению оборудования производства пульвербакелита и новолачных смол между Обществом и ООО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим Собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
По первому вопросу повестки дня:
Об объявлении дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 286 143 763.
Кворум: имеется.
«За» - 286 123 763 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 3,10 рублей на одну акцию; форма выплаты дивидендов: денежными средствами; срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
По второму вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО «Метадинеа» между Обществом и Компанией Кирсис Инкорпорейшн (Kirsis Incorporation), в совершении которой имеется заинтересованность. ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок), принявшие участие в общем собрании: 69 917 583.
Кворум: имеется.
«За» - 69 897 583 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку – Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Метадинеа» - по приобретению ОАО «Метафракс» доли в размере 50% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Метадинеа» (ОГРН 1127746430240, место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 2) у Компании Кирсис Инкорпорейшн (Kirsis Incorporation) за цену 9 115 134 (Девять миллионов сто пятнадцать тысяч сто тридцать четыре) Доллара США 22 цента, НДС не облагается.
По третьему вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО «Карбодин» между Обществом и Компанией Кирсис Инкорпорейшн (Kirsis Incorporation), в совершении которой имеется заинтересованность. ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок), принявшие участие в общем собрании: 69 917 583.
Кворум: имеется.
«За» - 69 897 583 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку – Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Карбодин» - по приобретению ОАО «Метафракс» доли в размере 45,14% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Карбодин» (ОГРН 1055007118781, место нахождения: 142603, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34) у Компании Кирсис Инкорпорейшн (Kirsis Incorporation) за цену 21 259 865 (Двадцать один миллион двести пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) Долларов США 78 центов, НДС не облагается.
По четвертому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки по приобретению оборудования между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок), принявшие участие в общем собрании: 68 431 583.
Кворум: имеется.
«За» - 68 411 583 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 1 купли-продажи оборудования между ОАО «Метафракс» и ОАО «Карболит» на следующих условиях:
- стороны договора: ОАО «Карболит» (Продавец) и ОАО «Метафракс» (Покупатель);
- предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование, далее «Оборудование» в количестве 61 (Шестидесяти одной) единицы, ассортимент и цена которого установлена в Приложении № 1 к Договору № 1, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в размере, порядке и сроки, установленные в Договоре № 1;
- общая стоимость Оборудования составляет 163.875.413 (Сто шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 05 копеек, в том числе НДС;
- передача Покупателю Оборудования осуществляется Продавцом в месте нахождения Оборудования не позднее 31 декабря 2012 года. Право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи оборудования.
По пятому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки по приобретению оборудования между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок), принявшие участие в общем собрании: 68 431 583.
Кворум: имеется.
«За» - 68 411 583 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2 купли-продажи оборудования между ОАО «Метафракс» и ОАО «Карболит» на следующих условиях:
- стороны договора: ОАО «Карболит» (Продавец) и ОАО «Метафракс» (Покупатель);
- предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование, далее «Оборудование», в количестве 33 (Тридцати трех) единиц, ассортимент и цена которого установлена в Приложении № 1 к Договору № 2, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в размере, порядке и сроки, установленные в Договоре № 2;
- общая стоимость Оборудования составляет 181.081.190 (Сто восемьдесят один миллион восемьдесят одна тысяча сто девяносто) рублей 02 копейки, в том числе НДС;
- передача Покупателю Оборудования осуществляется Продавцом в месте нахождения Оборудования не позднее 31 декабря 2012 года. Право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи оборудования.
По шестому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки по приобретению оборудования между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок), принявшие участие в общем собрании: 68 431 583.
Кворум: имеется.
«За» - 68 411 583 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 3 купли-продажи оборудования между ОАО «Метафракс» и ОАО «Карболит» на следующих условиях:
- стороны договора: ОАО «Карболит» (Продавец) и ОАО «Метафракс» (Покупатель);
- предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование, далее «Оборудование», в количестве 45 (Сорока пяти) единиц, ассортимент и цена которого установлена в Приложении № 1 к Договору № 3, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в размере, порядке и сроки, установленные в Договоре № 3;
- общая стоимость Оборудования составляет 182.535.852 (Сто восемьдесят два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 06 копеек, в том числе НДС;
- передача Покупателю Оборудования осуществляется Продавцом в месте нахождения Оборудования не позднее 31 декабря 2012 года. Право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи оборудования.
По седьмому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки по приобретению оборудования между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок), принявшие участие в общем собрании: 68 431 583.
Кворум: имеется.
«За» - 68 411 583 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 4 между ОАО «Метафракс» и ОАО «Карболит» на следующих условиях:
- стороны договора: ОАО «Карболит» (Продавец) и ОАО «Метафракс» (Покупатель);
- предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование, далее «Оборудование», в количестве 44 (Сорока четырех) единиц, ассортимент и цена которого установлена в Приложении № 1 к Договору № 4, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в размере, порядке и сроки, установленные в Договоре № 4;
- общая стоимость Оборудования составляет 181.539.281 (Сто восемьдесят один миллион пятьсот тридцать девять тысяч двести восемьдесят один) рубль 01 копейка, в том числе НДС;
- передача Покупателю Оборудования осуществляется Продавцом в месте нахождения Оборудования не позднее 31 декабря 2012 года. Право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи оборудования.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки по отчуждению оборудования производства пульвербакелита и новолачных смол между Обществом и ООО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 326 137 000.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок), принявшие участие в общем собрании: 68 431 583.
Кворум: имеется.
«За» - 67 778 583 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 633 000 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор купли-продажи между ОАО «Метафракс» и ООО «Метадинеа» на следующих условиях:
- стороны договора: ОАО «Метафракс» (Продавец) и ООО «Метадинеа» (Покупатель);
- предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование производства пульвербакелита и новолачных смол (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять имущество и оплатить его стоимость в порядке и размере, определенном договором;
- Продавец обязуется передать Имущество не позднее 31 декабря 2012 года в месте нахождения Имущества на производственной площадке, расположенной по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34.
- стоимость имущества не может составлять менее 700.000.000 (Семисот миллионов) рублей, в том числе НДС.
Дата составления и номер протокола общего Собрания акционеров эмитента 01.11.2012 г. № 1/26

3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам
-начальник юридического отдела _________________Н.П. Путинцев
                                                           (подпись)
3.2. Дата «01» ноября 2012г. М.П."

     Обращаем внимание депонентов на то, что собранием было принято решение о выплате дивидендов. В связи с изменениями, внесенными в федеральный закон №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»: «Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
     Просим учитывать данную информацию в случае предоставления дополнительных сведений о владельцах акций Эмитента, необходимых для корректного расчета и своевременной выплаты причитающихся им дивидендов.