1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "ГСС"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739155180
1.5. ИНН эмитента 7714175986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 декабря 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 декабря 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7513 от 02.11.2012 года с ОАО "Сбербанк России".
2. Об одобрении сделки (серии сделок) Репо с облигациями, выпущенными ЗАО "ГСС".
3. Об одобрении серии связанных сделок с Power Jet S.A.
4. Об одобрении серии связанных сделок с INTERTECHNIQUE SAS.
5. Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH.
6. Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace Toulouse SAS.
7. Об определении цены имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору № 148/15 с ЗАО "Авиастар-СП", включая Протокол разногласий к нему).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора № 148/15 с ЗАО "Авиастар-СП", включая Протокол разногласий к нему).
9. Об определении цены имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Заказ № PO/622-RRJ-SCA к Договору № П183/11-2272 от 06.04.2012 г. с ОАО "ВАСО").
10. Об одобрении Договора № П183/11-2272, с учетом Протокола разногласий к указанному договору, и Заказа № PO/622-RRJ-SCA к Договору № П183/11-2272 с ОАО "ВАСО".
11. Об определении цены приобретаемого права владения, пользования и последующего выкупа имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору сублизинга № 650-Sublease с ОАО "КнААПО").
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора сублизинга № 650-Sublease с ОАО "КнААПО").
13. Об одобрении Дополнительных соглашений № 1 к Договорам сублизинга № 683/Л/0107-Sublease от 01.03.2010 г., № М742/Л/0307-Sublease от 01.03.2010 г. с ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова".
14. Об определении цены имущества, отчуждаемого по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Договорам купли-продажи № М683/КП/0107 и № М742/КП/0307 с ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова").
15. Об одобрении Договоров купли-продажи № М683/КП/0107 и № М742/КП/0307 с ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова".
16. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Президент Закрытого акционерного общества "Гражданские самолеты Сухого" В.С.Присяжнюк
(подпись)
3.2. Дата "11" декабря 2012г. М.П.