Собрания владельцев ценных бумаг

Легко, радостно, свободно!

Собрания владельцев ценных бумаг

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Мосэнерго».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

1.4. ОГРН эмитента - 1027700302420.

1.5. ИНН эмитента - 7705035012.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00085-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.mosenergo.ru.

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 июня 2012 года, город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал № 1, 11 часов 00 минут по местному времени; бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОАО «Мосэнерго», отдел 62. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными эмитентом не позднее 16 июня 2012 года.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 мая 2012 года (на конец операционного дня).

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2012 года по 19 июня 2012 года по рабочим дням по следующему адресу: г.Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3. Указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 08 июня 2012 года. Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

3. Подпись:

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

3.2. Дата - 12 мая 2012г.

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Сода».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Сода».

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7

1.4. ОГРН эмитента – 1020202078270.

1.5. ИНН эмитента – 0268015226.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30515D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения:

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения.

Вопросов повестки дня с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата проведения: 10 мая 2012 года.

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7 – заводоуправление, конференц-зал;

Кворум общего собрания акционеров эмитента - число голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума и количество голосующих акций Общества, принадлежащих принявшим участие в общем собрании акционеров лицам составляет:

Вопрос повестки дня.

Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума Количество голосующих акций, принадлежащих принявшим участие в собрании Наличие кворума:

№1 19 606 010 19 141 515 97,63 имеется

№2 19 606 010 19 141 515 97,63 имеется

№3 19 606 010 19 141 515 97,63 имеется

№4 19 606 010 19 141 515 97,63 имеется

№5 19 606 010 19 141 515 97,63 имеется

№6 19 606 010 19 141 515 97,63 имеется

№7 19 606 010 19 141 515 97,63 имеется

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

3. Выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2012 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании:

«ЗА» 19 131 809 (99,95%);

«ПРОТИВ» 0 (0,00%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 9 706, что составляет 0,05% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

По первому вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» 19 131 809 (99,95%);

«ПРОТИВ» 0 (0,00%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,00%).

По второму вопросу принято решение:

Из прибыли ОАО «Сода» за 2011 финансовый год направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Сода» 328 711 317 рублей (триста двадцать восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч триста семнадцать рублей).

Итоги голосования по вопросу № 3:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

«ЗА» 19 132 450 (99,95%);

«ПРОТИВ» 0 (0,00 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 9 065, что составляет 0,05% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

По третьему вопросу принято решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере:

- 16 рублей 50 копеек на одну привилегированную акцию ОАО «Сода» тип «А» с иными правами;

- 16 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Сода».

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ПРОТИВ всех кандидатов» 0 (0,00%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0 (0,00%).

Голоса, поданные «ЗА», распределились следующим образом:

Кандидаты Количество голосов, поданных «ЗА» % от голосов

Балабанов Владимир Александрович 18 438 835 (10,70%);

Изотов Алексей Николаевич 18 496 876 (10,74%);

Искужин Рамиль Кабирович 18 430 867 (10,70%);

Маврина Евгения Викторовича 18 431 995 (10,70%);

Матыгин Дмитрий Михайлович 20 016 507 (11,62%);

Мулюков Марат Мусаевич 18 432 627 (10,70%);

Мустафин Ахат Газизьянович 9 853 (0,01%);

Пинигина Надежда Ивановна 20 523 900 (11,91%);

Пяткин Дмитрий Юрьевич 21 009 721 (12,2%);

Смирнов Юрий Всеволодович 18 424 802 (10,70%);

Тажитдинов Илшат Азаматович 1 168 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 29 034, что составляет 0,02% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Балабанова Владимира Александровича;

2. Изотова Алексея Николаевича;

3. Искужина Рамиля Кабировича;

4. Маврина Евгения Викторовича;

5. Матыгина Дмитрия Михайловича;

6. Мулюкова Марата Мусаевича;

7. Пинигину Надежду Ивановну;

8. Пяткина Дмитрия Юрьевича;

9. Смирнова Юрия Всеволодовича.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Кандидаты кол.голосов «За» кол.голосов «ПРОТИВ» кол.голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кол.голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительным

число голосов % от голосующих акций число голосов % от голосующих акций число голосов

% от голосующих акций число голосов % от голосующих акций:

Анохина Олеся Васильевна 6 843 045 (35,75%); 1 004 (0,01%); 12 281 516 (64,16%); 15 950 (0,08%).

Гатауллина Татьяна Николаевна 12 298 877 (64,25%); 0 (0,00%); 6 826 037 (35,66%); 16 601 (0,09%).

Касьянова Любовь Анатольевна 19 127 113 (99,92%); 0 (0,00%); 0 (0,00%); 14 402 (0,08%).

Куропаткина Оксана Сергеевна 19 124 061 (99,91%); 3 076 (0,02%); 0 (0,00%); 14 378 (0,08%).

Мусина Гузель Анваровна 16 088 (0,08%); 2 367 (0,01%); 19 107 553 (99,82%); 15 507 (0,08%).

Рафикова Галия Хамитовна 12 286 060 (64,19%); 2 867 (0,01); 6 826 037 (35,66%); 26 551 (0,14%).

Федорова Надежда Петровна 6 833 750 (35,70%); 1 504 (0,01%); 12 281 516 (64,16%); 24 745 (0,13%).

Халикова Альбина Халиловна 12 286 092 (64,19%); 795 (0,00%); 6 826 037 (35,66%); 28 591 (0,15%).

Принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Гатауллина Татьяна Николаевна

2. Куропаткина Оксана Сергеевна

3. Касьянова Любовь Анатольевна

4. Рафикова Галия Хамитовна

5. Халикова Альбина Халиловна

Итоги голосования по вопросу № 6:

кол.голосов «За» кол.голосов «ПРОТИВ» кол.голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кол.голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительным

Число голосов % от голосующих акций число голосов % от голосующих акций число голосов

% от голосующих акций число голосов

% от голосующих акций

ООО «Аудит-Сервис 12 292 043 (64,22%); 0 (0,00%); 0 (0,00%); 6 849 472 (35,78%).

ООО МАКФ «Аудитэкоконс» 0 (0,00%); 3 371 (0,02%); 12 281 516 (64,16%); 6 856 628 (35,82%).

ЗАО «2К- Аудит- Деловые консультации/ Морисон Интернешнл 6 826 037 (35,66%); 3 371 (0,02%) 12 281 516 (64,16%); 30 591 (0,16%).

Принято решение:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» аудитором ОАО «Сода» для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год.

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА» 19 130 637 (99,94%);

«ПРОТИВ» 0 (0,00%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 10 878, что составляет 0,06% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

По седьмому вопросу принято решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2012 года в размере:

- 35 рублей 14 копеек на одну привилегированную акцию ОАО «Сода» тип «А» с иными правами;

- 35 рублей 14 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Сода».

Дата составления протокола: 12.05.2012г., № протокола: 28.

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ОАО «Сода»

С.А. Лобастов

3.2. Дата - 12. 05. 2012г.

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество "Белон".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Белон".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д.12.

1.4. ОГРН эмитента - 1025403902303.

1.5. ИНН эмитента - 5410102823.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10167-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts..aspx

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 «июня» 2012 года, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12. в 11 часов 00 минут (по местному времени).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 «июня» 2012 года с 10 часов 00 минут (по местному времени).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «11» мая 2012 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.6.1. Утверждение Годового отчета общества по итогам 2011 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года.

2.6.2. Избрание членов совета директоров Общества.

2.6.3. Принятие решения о компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

2.6.4. Утверждение аудитора Общества.

2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.6.6. Принятие решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.

2.6.7. Принятие решения о компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «04» июня 2012 г. в Отделе корпоративного управления ОАО «Белон» по адресу: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12, в рабочие дни с 09 до 16 часов (по местному времени). Телефон для справок: 8 (38452) 2-80-46, 2-44-37. По требованию лица, имеющего право на участие в общем годовом собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату.

3. Подпись:

3.1. И.о. генерального директора

В.П.Ануфриев

3.2. Дата - 12 мая 2012г.

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО».

1.3. Место нахождения эмитента: 127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36.

1.4. ОГРН эмитента - 1027739329375.

1.5. ИНН эмитента - 7712014310.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02495-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.ing.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.1.1. По вопросу «Созыв годового Общего собрания акционеров Банка, определение даты, места, времени и формы проведения годового Общего собрания акционеров Банка»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно.

2.1.2. По вопросу «Утверждение повестки дня Собрания»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно.

2.1.3. По вопросу: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно.

2.1.4. По вопросу: «Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении Собрания»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно.

2.1.5. По вопросу: «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно.

2.1.6. По вопросу «Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли Банка, в том числе выплаты дивидендов, по результатам финансового года 2011»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно.

2.1.7. По вопросу «Утверждение внутреннего нормативного документа Банка - Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать Собрание и установить дату проведения Собрания – 11 июня 2012 г., время проведения – 10:00, место проведения – г. Амстердам, Бийлмерплейн 888, 1102 МГ, форма проведения – собрание акционеров в форме совместного присуствия.

2.2.2.Утвердить следующую повестку Собрания:

1. Определение порядка ведения Собрания.

2. Избрание членов Совета Директоров Банка.

3. Рассмотрение Заключения Ревизора Банка за 2011 г.

4. Утверждение годового отчета Банка за 2011г.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 г.

6. Распределение прибыли Банка, в том числе выплата дивидендов, по результатам финансового года 2011.

7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка.

8. Утверждение аудитора Банка на 2012 г.

9. Утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров Банка.

10. Утверждение новой редакции Устава Банка.

2.2.3. Установить 14 мая 2012 г. как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. Установить время закрытия Реестра акционеров Банка – 10.00.

2.2.4.Сообщить акционерам Банка о проведении Собрания путем рассылки уведомлений в электронной форме.

2.2.5. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления:

1). Сообщение о проведении Собрания.

2). Годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2011 г.;

3). Заключение Ревизора Банка за 2011 г.;

4). Заключение аудитора Банка за 2011 г.;

5). Годовой отчет Банка за 2011 г.;

6). Рекомендации Совета Директоров о распределении чистой прибыли Банка;

7). Проект новой редакции Положения о Совете Директоров Банка;

8). Проект новой редакции Устава Банка.

Предоставить вышеуказанную информацию путем рассылки в электронной форме (по электронной почте).

Дополнительная информация о кандидатах в члены Совета Директоров и кандидате на должность Ревизора должна быть доступна акционерам в помещении «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Россия, Москва, Краснопролетарская улица, д.36) или должна быть предоставлена акционеру в электронной форме (по электронной почте) в течение одного дня с даты направления соответствующего запроса.

2.2.6. Утвердить и направить годовому Общему Собранию Акционеров следующие рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли Банка, в том числе выплаты дивидендов, по результатам финансового года 2011:

1). Не выплачивать дивиденды за 2011 год;

2). Оставить чистую прибыль в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.

2.2.7. Утвердить внутренний нормативный документа Банка - Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года, Протокол № 3-2012.

3. Подпись:

3.1.И.о. Генерального директора «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

С.С. Ярушевичюс

3.2. Дата - 11 мая 2012г.

1. Общие сведения:

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Белон".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д.12

1.4. ОГРН эмитента - 1025403902303.

1.5. ИНН эмитента - 5410102823.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10167-F.

2. Содержание сообщения:

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 6 из 7 членов совета директоров).

Согласно п.п. 14.17 пункта 14 Устава ОАО «Белон», решения на заседании совета директоров ОАО «Белон» принимаются большинством голосов членов Совета директоров ОАО «Белон», принимающих участие в заседании Совета директоров

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу:

2.2.1. Прекратить участие ОАО «Белон» в Обществе с ограниченной ответственностью «Комбинат по производству щебня «Беловский каменный карьер» (ООО «КПЩ «БКК») путем продажи 100% доли в уставном капитале ООО «КПЩ «БКК», по цене не ниже 5 490 258 (Пять миллионов четыреста девяносто тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 25 копеек.

По второму вопросу:

2.2.2. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Белон» по итогам 2011 финансового года.

По третьему вопросу:

2.2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по итогам 2011 года не распределять, дивиденды за 2011 год не объявлять и не выплачивать.

Результат голосования: «за» единогласно присутствующими.

По четвертому вопросу:

2.2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вновь избранным членам Совета директоров ОАО «Белон» компенсировать иногородним членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей затраты на проживание и переезд, согласно представляемых подтверждающих документов.

Результат голосования: «за» единогласно присутствующими.

По пятому вопросу:

2.2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение для вновь избранных членов ревизионной комиссии ОАО «Белон» в связи с исполнением ими своих обязанностей в совокупном размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей в год на всех членов ревизионной комиссии, компенсировать затраты на проживание и переезд вновь избранным иногородним членам Ревизионной комиссии ОАО «Белон» в связи с исполнением ими своих обязанностей, согласно представляемых подтверждающих документов.

Результат голосования: «за» единогласно присутствующими.

По шестому вопросу:

2.2.6. Руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества:

Бобылева Вячеслава Алексеевича

Еремина Андрея Анатольевича

Звягина Николая Михайловича

Шашкова Олега Анатольевича

Караваева Николая Ивановича

Короля Сергея Витальевича

Довженка Александра Валерьевича

Результат голосования: «за» единогласно присутствующими.

По седьмому вопросу:

2.2.7. Руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества:

Клинову Елену Александровну

Маринину Анну Германовну

Якуненкову Наталью Николаевну

По восьмому вопросу:

2.2.8. Руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983).

Результат голосования: «за» единогласно присутствующими.

По девятому вопросу:

2.2.9.1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования.

2.2.9.2. Провести годовое общее собрание акционеров общества 25 июня 2012 года в 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 25 июня 2012 года с 10 часов 00 минут (по местному времени).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.

2.2.9.3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

2.2.9.3.1. Утверждение Годового отчета общества по итогам 2011 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года.

2.2.9.3.2. Избрание членов совета директоров Общества.

2.2.9.3.3. Принятие решения о компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

2.2.9.3.4. Утверждение аудитора Общества.

2.2.9.3.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.2.9.3.6. Принятие решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.

2.2.9.3.7. Принятие решения о компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

2.2.9.4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон» - «11» мая 2012 г.

2.2.9.5. Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:

«Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Белон» настоящим уведомляет Вас о том, что «25» июня 2012 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12 (конференц-зал) состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.

Форма проведения общего годового собрания акционеров – очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин. (время местное). Регистрация лиц для участия в годовом общем собрании акционеров осуществляется по месту проведения собрания: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «11» мая 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета общества по итогам 2011 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Принятие решения о компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Принятие решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.

7. Принятие решения о компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Для регистрации лицо, имеющее право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества представляет:

• Акционер – физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;

• Представитель акционера – физического лица – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

• Руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - копию учредительных документов акционера - юридического лица, заверенную нотариально либо регистрирующим органом, и документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;

• Представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

Для нерезидентов Российской Федерации все вышеперечисленные документы могут быть приняты лишь при условии легализации их в соответствующем государстве или путем проставления апостиля.

Если доверенность составлена на иностранном языке, необходимо представить также нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

С уважением, Совет директоров ОАО «Белон»».

2.2.9.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении годового общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров, или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

Общество дополнительно размещает информацию о проведении годового общего собрания акционеров на своем корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru.

2.2.9.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования № 1 - № 7 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.2.9.8.Предоставить акционерам Общества для подготовки к годовому общему собранию акционеров следующую информацию:

• Годовой отчет ОАО «Белон» по итогам 2011 года;

• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;

• Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

• Заключение аудитора Общества (ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н») по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;

• Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытка), по дивидендам общества по результатам 2011 финансового года;

• Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей;

• Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру компенсации расходов членам совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей;

• Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, в аудиторы Общества;

• Информация о наличии / отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

• Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

2.2.9.9. Утвердить председателем годового общего собрания Открытого акционерного общества «Белон» Бобылева Вячеслава Алексеевича, секретарем годового общего собрания Открытого акционерного общества «Белон» Кузьмину Юлию Алексеевну.

Результат голосования: «за» единогласно присутствующими

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 «мая» 2012 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 «мая» 2012 г. (протокол № 01-08/2012)

3. Подпись:

3.1. И.о. генерального директора

В.П.Ануфриев

3.2. Дата - 12 мая 2012 г.

Страница 752 из 819

Собрания владельцев ценных бумаг

Созыв общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго».

Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Сода».

Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Белон".

Решения, принятые советом директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Решения, принятые советом директоров ОАО "Белон".

Форма обратной связи