1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УБРиР"
1.3. Место нахождения эмитента 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67
1.4. ОГРН эмитента 1026600000350
1.5. ИНН эмитента 6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0429В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ubrr.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306.
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 ноября 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 ноября 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение информации о функционировании системы внутреннего контроля и службы внутреннего контроля в 3 квартале 2012 года.
3. Рассмотрение новой редакции плана по снижению уровня концентрации рисков на бизнес собственников.
4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1 Президент А.Ю. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “08” ноября 2012г. М.П.