1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: дата окончания приема бюллетеней для голосования - 11.04.2013;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания в форме заочного голосования: Россия, 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";
2. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции;
3. Утверждение Положения о Правлении и Председателе Правления ОАО "МОСКОВСКОЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки:
1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. 1. Внести изменения в Устав ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" согласно приложению.
1.2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать:
– Изменения и дополнения № 01, вносимые в Устав ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";
– ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений № 01, вносимых в Устав ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений и дополнений № 01, вносимых в Устав ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100 % голосов.
2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Положение  о Наблюдательном Совете ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100 % голосов.
3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Положение  о  Правлении и Председателе Правления ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции.
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100 % голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 11.04.2013 № 01.

3. Подпись

Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"    В.А. Чубарь

11 апреля 2013 г.         М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО Банк  "Петрокоммерц"
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1
1.4. ОГРН эмитента    1027739340584
1.5. ИНН эмитента    7707284568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом      01776-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.pkb.ru/about/investors/info
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2380

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве Годового общего собрания акционеров Банка и подготовке к его проведению:
• О форме, дате, месте, времени проведения Годового общего собрания акционеров Банка и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
• О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
• О порядке сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
• Об определении формы и текста бюллетеня для голосования.
• О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядке ознакомления с нею.
• О повестке дня Годового общего собрания акционеров Банка.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Банка, включая отчет Совета директоров Банка, за 2012 год.
3. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, а также по распределению прибыли Банка за 2012 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
4. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по определению количественного состава Совета директоров Банка.
5. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по избранию членов Совета директоров Банка.
6. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по избранию членов Ревизионной комиссии Банка.
7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Банка на 2013 год.
8. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по утверждению Устава ОАО Банк "Петрокоммерц" в новой редакции.
9. О предложениях Годовому общему собранию акционеров по утверждению Изменений № 2, вносимых в "Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк "Петрокоммерц".
10. О предложениях Годовому общему собранию акционеров по утверждению Изменений № 2, вносимых в "Положение о Правлении Открытого акционерного общества Коммерческий банк "Петрокоммерц".
11. О предложениях Годовому общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО Банк "Петрокоммерц" и заинтересованными лицами, их родственниками и иными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк "Петрокоммерц" обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.
12. О предложениях Годовому общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО Банк "Петрокоммерц" и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами и иными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк "Петрокоммерц" обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1.  Вице-президент            А.Б. Рощупкина
ОАО Банк "Петрокоммерц"                             (подпись)            
                            
3.2. Дата   “11”    апреля    2013г.           М.П.

1.    Общие сведения
1.1.    Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Коми региональный банк "Ухтабанк"
1.2.    Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк"
1.3.    Место нахождения эмитента 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 14
1.4.    ОГРН эмитента 1021100000085
1.5.    ИНН эмитента 1102011300
1.6.    Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01663-B
1.7.    Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ukhtabank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1418
2.    Содержание сообщения
2.1.    Вид общего собрания – годовое:
Решения приняты единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк "Ухтабанк" по вопросам, которые должны рассматриваться годовым общим собранием акционеров акционерного общества.
2.2.    Форма проведения общего собрания:
Решения приняты единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк "Ухтабанк".
2.3.    Дата и место проведения общего собрания:
Решения приняты 11 апреля 2013г. единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк "Ухтабанк" Открытым акционерным обществом Коммерческий банк "Петрокоммерц", находящийся по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1.
2.4.    Кворум общего собрания:
Решения приняты единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк "Ухтабанк".
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Решения приняты единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк "Ухтабанк".
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц", основной государственный регистрационный номер 1027739340584 от 9 октября 2002 года, находящееся по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1, в лице Президента Никитенко Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества Коми региональный банк "Ухтабанк", основной государственный регистрационный номер 1021100000085 от 20 августа 2002 года, находящегося по адресу: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 14, руководствуясь пунктами 1 и 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Коми региональный банк "Ухтабанк" за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2012 год.
3. Чистую прибыль ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк", в т.ч. за 2012 год, распределить следующим образом:
3.1.Выплатить дивиденды по всем типам акций в размере 202 002 349 (Двести два миллиона две тысячи триста сорок девять) рублей, в том числе:
3.1.1 дивиденды по результатам деятельности за 2012 год в размере 141 851 830 (Сто сорок один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать) рублей:
- по привилегированным акциям 2 выпуска номиналом 1 рубль каждая: 5 рублей на одну акцию;
- по привилегированным акциям 3 выпуска номиналом 1 рубль каждая: 3 рубля на одну акцию;
- по обыкновенным акциям номиналом 10 рубль каждая: 40 рублей 50 копеек на одну акцию;
за счет чистой  прибыли отчетного года 141 875 280 рублей 92 копейки.
Остаток чистой прибыли за 2012 год в размере 23 450 (Двадцать три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 92 копейки оставить нераспределённой.
3.1.2 дивиденды по результатам деятельности за период до 2009 года включительно в размере 60 150 519 (Шестьдесят миллионов сто пятьдесят тысяч пятьсот девятнадцать) рублей:
- по обыкновенным акциям номиналом 10 рубль каждая:17 рублей 31 копеек на одну акцию.
3.2 Остаток нераспределенной прибыли с учетом выплаты дивидендов и нераспределенной прибыли за 2012 год в размере 72 718 300 (Семьдесят два миллиона семьсот восемнадцать тысяч триста) рублей 18 копеек оставить нераспределенной.

4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" - 5 членов.

5. Избрать Совет директоров ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" в составе:
-    Юровский Андрей Анатольевич;
-    Кариков Сергей Сергеевич;
-    Фридман Светлана Иосифовна;
-    Буев Дмитрий Георгиевич;
-    Швецов Олег Петрович.

6. Право подписания направляемых в соответствующее территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации уведомлений об избрании членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" предоставить Председателю Правления ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" Орловой Ирине Ивановне.

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" в составе:
- Мариненкова Алла Абрамовна;
- Шевелова Ольга Валерьевна;
- Холодцев Дмитрий Анатольевич.

8. Утвердить аудитором ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" на 2013 год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью "Внешаудит консалтинг".

2.7. Дата составления протокола общего собрания:
Решение №2 единственного акционера Открытого акционерного общества Коми региональный банк "Ухтабанк" от 11 апреля 2013г.
    
Председатель Правления
ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк"                               И.И.Орлова                               

                                                                     М.П.
11.04.2013г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    Открытое акционерное общество Акционерная компания "Якутскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО АК "Якутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента    677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
1.4. ОГРН эмитента    1021401047260
1.5.  ИНН    1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169
http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1.     "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 2.     "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 3.     "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 4.     "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 5.     "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 6.     "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 7.     "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 8.     "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 9.     "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 10.   "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 11.   "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 12.   "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 13.   "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 14.   "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 15.   "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 16.   "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 17.   "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
ВОПРОС № 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
1.    Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 мая 2013 года.
2.    Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
3.    Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества  - г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ОАО АК "Якутскэнерго".
4.    Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.
ВОПРОС № 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (согласно Приложению №1 к настоящему решению) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
Решение:
1.    Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2.    Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
    ( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:    971 646 193,95
Распределить на:     Резервный фонд    48 582 309,70
                          Дивиденды    0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли - на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2012 года)    922 417 952,15
                          Погашение убытков прошлых лет    645 932,10

ВОПРОС № 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года.
ВОПРОС № 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства", ОГРН (1027809211210).
ВОПРОС № 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.    Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год;
2.    О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
3.    Об избрании членов Совета директоров Общества;
4.    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5.    Об утверждении аудитора Общества.
ВОПРОС № 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
1.    Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 апреля 2013 года (на конец операционного дня).
2.    Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
ВОПРОС № 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
-годовой отчет Общества;
-заключение ревизионной комиссии Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
-оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Общества
-проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 мая 2013 года по 23 мая 2013 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
-Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК "Якутскэнерго".
-Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО "СТАТУС".
Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет: http://www.yakutskenergo.ru/ не позднее 22 апреля 2013 года.
ВОПРОС № 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению.
ВОПРОС № 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие  в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 апреля 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК "Якутскэнерго";
- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО "СТАТУС".
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
ВОПРОС № 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет: http://www.yakutskenergo.ru/ не позднее 22 апреля 2013 года.
ВОПРОС № 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Сысолятину Ирину Петровну - секретаря Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению.
ВОПРОС № 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решение:
1.    Утвердить условия договора с регистратором Общества ЗАО "СТАТУС" на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества и выполнением функций счетной комиссии согласно Приложению №6 к настоящему решению.
2.    Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор на оказания услуг с регистратором Общества (наименование регистратора) на условиях, указанных согласно Приложению №6 к настоящему решению.
ВОПРОС № 17. О одобрении заключения между ОАО АК "Якутскэнерго" и ОАО "Энерготрансснаб" договора оказания комплексных услуг по доставке ТМЦ для нужд филиалов ОАО АК "Якутскэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить заключения между ОАО АК "Якутскэнерго" и ОАО "Энерготрансснаб" договора оказания комплексных услуг по доставке ТМЦ для нужд филиалов ОАО АК "Якутскэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК "Якутскэнерго" и ОАО "Энерготрансснаб", не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2013 года Протокол №6.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                      ______________   О.В. Тарасов
                                                                    (подпись)
3.2. Дата "11" апреля 2013 года                              М.П.