1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента    г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента    1027739609391
1.5. ИНН эмитента    7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.vtb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2013 года, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6,  СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский»; 14.00 Мск.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 10 460 441 337 338.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР  от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, составляет 10 460 441 337 338.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума общего собрания, в том числе кворума по каждому вопросу повестки дня, в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР  от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н составляет 3 185 825 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 8 493 916 281 673.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 4 036 590 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 18 050 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 915 412 858 голосов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 489 755 684 952 голоса.
«ПРОТИВ» - 39 476 179 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 891 604 279 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 872 278 939 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 74 341 660 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 282 026 849 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 3 185 825 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 18 050 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 916 263 623 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 490 537 481 061 голос.
«ПРОТИВ» - 36 636 939 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 113 841 209 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 874 848 130 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 73 529 410 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 279 926 874 голоса.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 3 481 073 голоса.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 18 050 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 915 968 375 голосов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 490 559 080 285 голосов.
«ПРОТИВ» - 66 081 738 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 170 519 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 872 297 197 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 74 411 762 голоса.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 279 926 874 голоса.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 57 185 825 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 18 050 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 862 263 623 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 490 523 269 100 голосов.
«ПРОТИВ» - 62 778 456 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46 665 421 голос.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 870 714 175 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 78 979 597 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 279 856 874 голоса.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
5. Вопрос, поставленный на голосование:
О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 3 592 891 голос.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 65 018 050 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 850 856 557 голосов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 488 840 072 813 голосов.
«ПРОТИВ» - 677 297 549 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 842 071 503 голоса.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 3 111 197 939 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 74 429 988 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 305 786 765 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 3 185 825 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 65 238 638 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 851 043 035 голосов.
Итоги голосования:    
«ЗА» - 8 489 656 687 087 голосов.
«ПРОТИВ» - 306 524 461 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 638 927 754 голоса.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 892 747 262 голоса.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 76 299 597 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 279 856 874 голоса.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
7. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 35 044 075 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 23 978 584 695 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 93 409 100 513 708 голосов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 93 355 654 003 864 голоса.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 10 991 465 133 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 784 558 148 голосов.
Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
                Бондерман Дэвид  - 8 836 412 647 156
                Варниг Артур Маттиас - 8 818 808 755 204
                ДеСильга Ив Тибо- 13 168 306 933 256
                Дубинин Сергей Константинович  - 8 818 167 162 073
                Костин Андрей Леонидович - 8 823 685 755 000
                Кропачев Николай Михайлович - 9 377 098 195 949
                Меликьян Геннадий Георгиевич - 8 815 535 229 638
                Мовсумов Шахмар Ариф оглы - 249 723 534 661
                Моисеев Алексей Владимирович - 8 815 736 095 450
                Попова Елена Владимировна - 8 816 408 023 674
                Улюкаев Алексей Валентинович - 8 815 771 671 803
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 36 911 900 817 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 849 542 837 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 3 081 258 939 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета: 827 783 970 голосов.
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 5 541 350 голосов.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 67 444 520 голосов.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 846 481 628 голосов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 489 691 751 859 голосов.
«ПРОТИВ» - 88 194 740 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 837 974 666 голосов.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 873 190 677 голосов.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 74 411 762 голоса.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 280 957 924 голоса.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
9. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 3 510 725 голосов.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 67 444 520 голосов.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 848 512 253 голоса.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 0 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по девятому вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 8 493 848 512 253 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 477 770 666 795 голосов.
«ПРОТИВ» - 821 266 618 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 026 397 344 голоса.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 871 958 935 голосов.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 74 421 762 голоса.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 283 800 799 голосов.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
10. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 3 185 825 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 67 444 520 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 848 837 153 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 458 183 921 336 голосов.
«ПРОТИВ» - 554 587 523 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 870 387 075 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 870 658 575 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 75 147 056 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 294 135 588 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
11. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 5 541 350 голосов.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 68 752 160 голосов.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 845 173 988 голосов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 488 952 694 009 голосов.
«ПРОТИВ» - 969 595 186 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 678 059 676 голосов.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 871 414 527 голосов.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 90 785 139 голосов.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 282 625 451 голос.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
12. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 3 785 825 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 68 734 110 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 846 947 563 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 489 896 257 428 голосов.
«ПРОТИВ» - 42 430 173 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 679 073 489 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 869 890 351 голос.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 74 999 997 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 284 296 125 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
13. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 5 559 400 голосов.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 68 734 110 голосов.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 845 173 988 голосов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 489 135 503 757 голосов.
«ПРОТИВ» - 44 432 055 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 438 476 985 голосов.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 869 135 153 голоса.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 74 852 939 голосов.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 282 773 099 голосов.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
14. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 3 291 825 голосов.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 68 734 110 голосов.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 847 441 563 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 489 134 260 265 голосов.
«ПРОТИВ» - 45 118 701 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 440 476 544 голоса.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 869 635 115 голосов.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 74 852 939 голосов.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 283 097 999 голосов.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
15. Вопрос, поставленный на голосование:
О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 3 185 825 голосов.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 68 734 110 голосов.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 847 547 563 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 489 913 862 507 голосов.
«ПРОТИВ» - 113 751 225 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 663 785 551 голос.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 869 208 777 голосов.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 1 323 529 голосов.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 285 615 974 голоса.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
16. Вопрос, поставленный на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, составляет 3 185 825 голосов.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня, которые не учитывались при определении кворума  в связи с тем, что лицами, имеющими право на участие в общем собрании, не предоставлены бюллетени для заочного голосования, составляет 78 292 932 голоса.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 837 988 741 голос.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 8 493 837 988 741 голос.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 456 841 540 352 голоса.
«ПРОТИВ» - 838 196 239 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 693 279 986 голосов.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 2 862 168 586 голосов.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 76 867 404 голоса.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 525 936 174 голоса.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2012 год.
2. Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ за 2012 год.
3. Принятое решение:
Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего              18 095 755 130,14 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов                   14 958 574 112,39 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль                         3 137 181 017,75 рублей.
4. Принятое решение:
1.Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2012 года дивиденда в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.
5. Принятое решение:
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим:
- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
6. Принятое решение:
Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.
7. Принятое решение:
Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:
1. Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Варнига Артура Маттиаса;
3. ДеСильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Дубинина Сергея Константиновича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7 .Меликьяна Геннадия Георгиевича;
8. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
9. Моисеева Алексея Владимировича;
10. Попову Елену Владимировну;
11. Улюкаева Алексея Валентиновича.
8. Принятое решение:
Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.
9. Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:
1. Костину Марину Александровну;
2. Миронова Алексея Борисовича;
3. Сабанцева Захара Борисовича;
4. Тихонова Никиту Вадимовича;
5. Турухину Марию Александровну;
6. Филиппову Ольгу Юрьевну.
10. Принятое решение:
Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2013 год.
11. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.
12. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
13. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
14. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
15. Принятое решение:
Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).
16. Принятое решение:
Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 24.05.2013 г. № 7).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 42 Общего собрания акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) от 28 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления общественных связей ОАО Банк ВТБ        В.В.Максименков
3.2. «01» июля 2013 года.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АМУРМЕТАЛЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМУРМЕТАЛЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30
1.4. ОГРН эмитента 1022700517432
1.5. ИНН эмитента 2703000858
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30513-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurmetal.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1225

2. Содержание сообщения
Информация о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
26 июня 2013 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Амурметалл» № 03-12
Дата составления протокола 26.06.2013.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
«Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл» на 28.06.2013 г. на 14 часов дня (время местное), по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30, время начала регистрации лиц, участвующих общем собрании - на 13 часов 30 минут.».
Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл»:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Выборы Совета директоров Общества.
3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов Совету директоров Общества на 2013-2014 г.г.

3. Подпись
3.1. И.о. управляющего директора    В.В. Лиманкин

3.2. Дата “27” июня 2013 г. М.П.

Решения собрания:
1. 1. Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2012 год.  
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Московская Биржа за 2012 финансовый год.  Принять к сведению Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2012 год и заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2012 год.  
1.3. Распределить чистую прибыль ОАО Московская Биржа в размере 5 867 289 тыс. рублей, полученную по результатам 2012 финансового года, следующим образом:  направить в Резервный фонд - 738,4 тыс. рублей;  на выплату дивидендов - 2 901 756,8 тыс. рублей;  оставить в качестве нераспределенной прибыли - 2 964 793,8 тыс. рублей.  - Определить следующий размер дивиденда по акциям ОАО Московская Биржа:  Дивиденды в размере 1,22 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме.  - Определить срок для выплаты дивидендов акционерам ОАО Московская Биржа - 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа решения об их выплате.  Дивиденды, объявленные в денежной форме, выплатить путем перечисления сумм дивидендов на счета акционеров ОАО Московская Биржа.  - Восстановить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет прибыль в размере 250 000 тыс. рублей, ранее направленную в Гарантийный фонд по клирингу на валютном рынке.  

2.1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранного 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 25 июня 2013 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2013 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 20.06.2012 годовым Общим собранием акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ОАО Московская Биржа.  
2.2. Определить размер индивидуального дополнительного вознаграждения членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранных 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), являвшихся членами Проектного комитета по организации проведения IPO ОАО Московская Биржа, за работу по подготовке ОАО Московская Биржа к публичному размещению, с учетом индивидуального участия в заседаниях Проектного комитета по организации проведения IPO, в сумме, рекомендованной решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа от 23.05.2013.  
2.3. Выплатить членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранным 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 37 217,5 тыс. рублей.
 
3.1. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранного 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 25 июня 2013 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2013 году) в размере 250 000 рублей.  
3.2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранным 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 000 000 руб.  

4. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году:  - АФАНАСЬЕВ Александр Константинович  - ШВЕЦОВ Сергей Анатольевич  - ЛИ Цинянь  - ЛЫКОВ Сергей Петрович  - Никола Джейн БИТТИ  - ИВАНОВА Надежда Юрьевна  - ЗЛАТКИС Белла Ильинична  - БУЗУЕВ Александр Владимирович  - ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич  - ЮМАТОВ Андрей Александрович  - Райнер РИСС  - БРАТАНОВ Михаил Валерьевич  - Шон Ян ГЛОДЕК  - ГОЛИКОВ Андрей Федорович  - КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович  - ДЕНИСОВ Юрий Олегович  - Мартин Пол ГРЭХЭМ  - Жак Дер МЕГРЕДИЧЯН  - ЖЕЛЕЗКО Олег Викторович  

5.1. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году в количестве 3 (трех) членов.
5.2. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году:  - РОМАНЦЕВА Ольга Игоревна  - САННИКОВА Татьяна Григорьевна  - УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич  

6. Утвердить Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» независимым аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2013 год.  

7. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (предложенной 23.05.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа).  Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

8. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции (предложенной 23.05.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа).
 
9.1. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (в редакции, предложенной 23.05.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа).  
9.2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС 20.06.2012 (Протокол № 44).  

10.1. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  
10.2.Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  10.3. Одобрить сделки по получению ОАО Московская Биржа овердрафта по счетам в любой валюте, согласно заключенным Договорам банковского счета, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  
10.4. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

10.5.1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:  с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:  - по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 16 500 000 рублей в год;  предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 28 900 000 рублей.  Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.  Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.  
10.5.2. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:  с ЗАО НКО НРД:  - по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 14 800 000 рублей в год;  предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 26 300 000 рублей;  - по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 206 000 рублей в год;  предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 206 000 рублей.  Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.  Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.  
10.5.3. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:  с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:  - по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 73 200 000 рублей в год;  предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 89 500 000 рублей;  - по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 1 044 000 рублей в год;  предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 044 000 рублей.  Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.  Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.  
10.5.4.Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:  с ЗАО «ММВБ - ИТ»:  - по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 6 500 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 10 000 000 рублей.  Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.  Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.  

10.6. Одобрить договор купли-продажи ценных бумаг, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:  Стороны сделки:  ОАО Московская Биржа (Биржа, Покупатель) и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ, Продавец).  Предмет сделки: приобретение Биржей обыкновенных именных бездокументарных акций НКЦ номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Количество приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций – 9 000 000 (Девять миллионов) штук.  Цена сделки:  Цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1000 (Одна тысяча) рублей; Общая стоимость приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций НКЦ – 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.  Иные условия сделки:  Биржа приобретает право собственности на обыкновенные именные бездокументарные акции НКЦ с момента внесения приходной записи по лицевому счету Биржи в реестре владельцев именных ценных бумаг НКЦ.  Выгодоприобретатели: отсутствуют.  

10.7. Одобрить сделки на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  Предельная сумма всех сделок, заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа - 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.  Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

     На основании полученной НКО ЗАО НРД информации от ООО «Реестр-РН» и в связи с предстоящей выплатой дивидендов за 2012 год по акциям ОАО «НК «Роснефть» сообщаем, что для подтверждения прав на льготное налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть», принадлежащим юридическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо в кратчайшие сроки предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
1.Подтверждений (налоговых сертификатов) иностранных организаций, оформленных в соответствии с требованиями ст. 312 НК РФ. Подтверждение должно быть выдано компетентным органом иностранного государства, содержать апостиль, либо иным способом легализовано (например, консульская легализация), содержать ссылку на Соглашение об избежании двойного налогообложения с РФ, датировано годом выплаты дивидендов (т.е. 2013г.), должен быть представлен нотариально заверенный перевод на русский язык;
2.Копий договоров купли-продажи акций и документов, подтверждающих оплату, с переводом на русский язык и заверенных руководителем компании или ее уполномоченным представителем (для компаний, инвестировавших в акции ОАО «НК «Роснефть» сумму, обеспечивающую пониженные ставки в соответствии с Соглашениями об избежании двойного налогообложения с РФ (индивидуально));
3.Выписки по счету депо иностранной организации, открытому в депозитарии, подтверждающей, что данная иностранная организация является владельцем акций (желательно для подтверждения льготного порядка налогообложения дивидендов); 4.По акционерам, резидентам Республики Кипр, претендующим на применение пониженной ставки налога (5%), выписку по счету депо по состоянию на дату выплаты дивидендов (т.е. на 30.07.2013 года), подтверждающую стоимость участия в капитале ОАО «НК «Роснефть» не менее 100 000 евро (количество акций на сумму не менее 100 000 евро по рыночному курсу). В связи с тем, что выписка по счету депо физически может быть предоставлена только после даты выплаты дивидендов, применение 5%-ной ставки налога с дивидендов возможно при наличии у ОАО «НК «Роснефть» гарантийного письма от акционера следующего содержания: «Компания (наименование компании, ИНН на Кипре) обязуется предоставить не позднее 09.08.2013 выписку по счету депо по состоянию на 30.07.2013, подтверждающую стоимость участия в капитале ОАО «НК «Роснефть» не менее 100 000 евро. В случае непредоставления выписки по счету депо, либо предоставления выписки, подтверждающей стоимость вложения менее 100 000 евро, Компания обязуется вернуть сумму не удержанного налога (разницу между 10% и 5% налогом) на расчетный счет ОАО «НК «Роснефть» до 15.08.2013. Реквизиты для перечисления: ИНН 7706107510 ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть» Р/с 40702810600000000080 К/с 30101810900000000880 в ОАО ВБРР г. Москва БИК 044525880.» Формулировка в поле «Назначение платежа»: «Возврат излишне выплаченной суммы дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год». Обращаем Ваше внимание, что в случае расхождения данных по индивидуальному номеру налогоплательщика в иностранном государстве, указанном в налоговом сертификате и в Списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» и Списке зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ЦБ, с расчетом суммы начисленного дохода и суммы налоговых выплат, подлежащей удержанию (дивидендная ведомость) (далее Списки), Общество, являющееся налоговым агентом по выплате доходов, обязано будет удержать и перечислить в бюджет налог на прибыль юридического лица по ставке 15%. Письма в адрес Общества по уточнению/объяснению расхождений по индивидуальному номеру налогоплательщика в налоговом Сертификате и в Списках не будут приниматься на рассмотрение Обществом.
Для подтверждения прав на освобождение от налогообложения доходов, полученных в виде дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть», входившим в состав имущества паевого инвестиционного фонда (далее – ПИФ), необходимо в кратчайшие сроки предоставить следующие документы:
1.Справку о стоимости активов ПИФа (с приложением перечня имущества);
2.Выписку со счета депо ПИФа ;
3.Нотариально заверенную копию Лицензии, выданной управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами;
4.Заверенную копию Правил доверительного управления ПИФом и изменения к ним (если были);
5.Нотариально заверенную копию документов из Госкомстата России о наличии в составе ЕГРПО паевого инвестиционного фонда и его идентификацию по общероссийским классификаторам.
Для подтверждения прав на освобождение от налогообложения доходов, полученных в виде дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть» от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, предназначенных для распределения по именным накопительным счетам участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, необходимо в кратчайшие сроки предоставить следующие документы:
1.Нотариально заверенную копию лицензии, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами;
2.Заверенную копию Договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и изменения к нему (если были);
3.Выписку о состоянии счета ДЕПО доверительного управляющего накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, с указанием наименования Д. У.;
4.Заверенную копию Устава доверительного управляющего для жилищного обеспечения военнослужащих.  Документы от имени доверительного управляющего должны быть подписаны (заверены) руководителем или уполномоченным лицом, в последнем случае дополнительно должна быть предоставлена доверенность, подтверждающая полномочия подписанта. В случае если документ представлен на нескольких листах, документ дополнительно должен быть сшит и пронумерован. Обращаем Ваше внимание, что при отсутствии сведений и документов, позволяющих идентифицировать получателя дивидендов в качестве ПИФа или доверительного управляющего накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, ОАО «НК «Роснефть», являющееся налоговым агентом при выплате доходов по акциям ОАО «НК «Роснефть», обязано будет удержать и перечислить в бюджет налог на прибыль юридического лица. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 06.05.2013. Срок предоставления вышеуказанных документов в НКО ЗАО НРД – 04 июля 2013 года.