25 апреля 2013 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год, а также рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год:

Сумма, руб.
Чистую прибыль 2012 года в сумме 4 817 151 395,3
распределить следующим образом:
Резервный фонд 216 683 806,11
Дивиденды 1 204 260 409,26
Спонсорская и благотворительная помощь 240 857 569,77
Инвестиции 3 155 349 610,16

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 86,67 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2013 года.
5. Принять к сведению информацию о годовом вознаграждении членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2012 г., в части дополнения абзацем следующего содержания:
«Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату (квартал, год), предшествующую дате проведения заседания Совета директоров.»
8. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.
9. Определить предельную сумму сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
11. Одобрить ряд сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Принять к сведению отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» в 2012 году.
13. Внести изменение в Положение о выплате работникам ОАО «ТрансКонтейнер» единовременного вознаграждения за преданность Компании, утвержденного решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 16 ноября 2011г.
14. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» за I квартал 2013 года.
15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
16. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Компания «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента 5067746789248
1.5. ИНН эмитента 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 11700-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mvideo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2013г., Россия, 105066, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, 10 часов 30 минут
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае вручения лично;
- Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае почтового отправления.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29.04.2013 года
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4.Об избрании Совета Директоров Общества и определении его количественного состава.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2013 – июнь 2014 года.
7.Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчётности.
8.Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
9.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрания акционеров Общества, начиная с 15 мая 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: www.mvideo.ru.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ А.А. Тынкован
(подпись)

3.2. Дата «29» апреля 2013г. М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК БАРС» БАНК
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1021600000124
1.5. ИНН эмитента 1653001805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02590В
1..7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п. 2 ст. 68 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, гл. 15 Устава ОАО «АК БАРС» БАНК кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
Итоги голосования по второму вопросу Повестки дня: «Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам 2012 года».
Итоги голосования по п.2.4 вопроса:
За» - 9 голосов (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, С.В.Шибаев),
«Против» - 2 голоса (Ф.Р.Волкова, М.Р.Шагиахметов,),
«Воздержались» - нет
Итоги голосования по шестому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Устав Банка».
Итоги голосования по п.6.2 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по седьмому вопросу Повестки дня «Предварительное рассмотрение Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в новой редакции».
Итоги голосования по п.7.2 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по восьмому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)».
Итоги голосования по п.8.2 вопроса:
«За» - единогласно (И..Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю..Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет..
Итоги голосования по девятому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Положение «О порядке управления ликвидностью ОАО «АК БАРС» БАНК»».
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по десятому вопросу Повестки дня «Предварительное утверждение перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в период с 31.05.2013 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, а также в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника на рынке ценных бумаг, и обычной хозяйственной деятельности».
Итоги голосования по п. 10.2 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 10.4 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В..Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М..Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу Повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по п. 11.1 вопроса:
«За» - 9 голосов (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Р..Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов),
«Против» - нет,
«Воздержались» - 2 голоса (Ю.Л.Левин, С.В.Шибаев).
Итоги голосования по п. 11.2 вопроса:
«За» - 9 голосов (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Р.Х.Миннегалиев, Р..Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов),
«Против» - нет,
«Воздержались» - 2 голоса (Ю.Л.Левин, С.В.Шибаев).
Итоги голосования по п. 11.3 вопроса:
«За» - 9 голосов (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов),
«Против» - нет,
«Воздержались» - 2 голоса (Ю.Л.Левин, С.В.Шибаев).
Итоги голосования по п. 11.4 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 11.5 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю..Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р..Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу Повестки дня «О составе Правления ОАО «АК БАРС» БАНК».
Итоги голосования по п. 14.1 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г..Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л..Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С..В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 14.2 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 14.3 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В..Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М..Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по шестнадцатому вопросу Повестки дня «О созыве Годового общего собрания акционеров Банка».
Итоги голосования по п. 16.1 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В..Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М..Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.2 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г..Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л..Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С..В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.3 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.4 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В..Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М..Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.5 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г..Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л..Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С..В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.6 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.7 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В..Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М..Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По п.2.4 второго вопроса Повестки дня: «Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам 2012 года» принято решение:
2.4.Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года.
По п..6.2 шестого вопроса Повестки дня «О внесении изменений в Устав Банка» принято решение:
6.2.Включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении изменений в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК».
По п.7.2. седьмого вопроса Повестки дня «Предварительное рассмотрение Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в новой редакции» принято решение:
7.2.Включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции.
По п.8.2 восьмого вопроса Повестки дня «О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)» принято решение:
8.2.Включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество).
По девятому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Положение «О порядке управления ликвидностью ОАО «АК БАРС» БАНК»» принято решение:
9.1.Утвердить Изменения №3 в Положение «О порядке управления ликвидностью ОАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 7). Изменения вступают в действие с момента утверждения.
По п.10.2, п.10.4 десятого вопроса Повестки дня «Предварительное утверждение перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в период с 31.05.2013 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, а также в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника на рынке ценных бумаг, и обычной хозяйственной деятельности» принято решение:
10.2. Включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 8.1, которые могут быть совершены Банком в период с 31 мая 2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, а также в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника на рынке ценных бумаг.
10.4. Включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок с контрагентами, не указанными в Приложении 8.1, совершение которых предусмотрено статьей 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности», а также которые могут быть совершены Банком в будущем (в период с 31 мая 2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров) на стандартных условиях в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в том числе связанных с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, согласно Приложению 8.2.
По одиннадцатому вопросу Повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
11.1.Одобрить договор купли-продажи золота с зачислением на обезличенный металлический счет № 58/95 от 04.03.2013г. с ООО «Торговый дом «Адамант» на сумму 2.183.314,32 (Два миллиона сто восемьдесят три тысячи триста четырнадцать) рублей 32 копейки в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Адамант» перед ОАО «АК БАРС» БАНК по погашению ежемесячных процентов по договору займа драгоценных металлов № 61/92 от 09.11.2007 г.
11.2.Одобрить договор купли-продажи золота с зачислением на обезличенный металлический счет № 87/95 от 03.04.2013г. с ООО «Торговый дом «Адамант» на сумму 2.477.820,91 (Два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 91 копейка в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Адамант» перед ОАО «АК БАРС» БАНК по погашению ежемесячных процентов по договору займа драгоценных металлов № 61/92 от 09.11.2007г.
11.3.Одобрить заключение договора поручительства с ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Авиакомпания Татарстан» перед ОАО «АК БАРС» БАНК по соглашению о предоставлении международной банковской контр-гарантии на сумму 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч 00/100) долларов США, сроком действия до 04.11.2014 г. плюс пятнадцать календарных дней, вознаграждение за выставление «АК БАРС» Банком контр-гарантии – 4% (Четыре процента) годовых от суммы контр-гарантии, комиссия зарубежного банка-гаранта – 1,75% (Один и семьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии (минимум 300 евро за квартал) и другие возможные комиссии, включая комиссии банка-гаранта.
11.4.Одобрить пролонгацию договора срочного вклада (депозита) № 03/62/4502/12/78 от 07.12.2012 (с возможностью досрочного востребования) с ООО «Дом печати на Баумана» на сумму 35 млн. руб. (Тридцать пять миллионов) рублей, под 6,65 % годовых сроком по 09.04.2013 г.
11.5.Одобрить пролонгацию договора срочного вклада (депозита) № 03/62/4502/12/95 от 28.12.2012г. (с возможностью досрочного востребования) с ООО «Дом печати на Баумана», на сумму 20 млн. руб. (Двадцать миллионов) рублей, под 6,65% годовых, сроком по 30.04.2013 г.
По четырнадцатому вопросу Повестки дня «О составе Правления ОАО «АК БАРС» БАНК» принято решение:
14.1.Согласовать кандидатуру Саттаровой Гульнары Рашидовны на включение в состав Правления ОАО «АК БАРС» БАНК.
14.2.Предоставить Председателю Правления ОАО «АК БАРС» БАНК Миннегалиеву Р.Х. полномочия подписать Ходатайство о согласовании кандидатуры Саттаровой Г.Р. на включение в состав Правления ОАО «АК БАРС» БАНК, а также все иные документы, связанные с данным согласованием, в Национальном Банке Республики Татарстан.
14.3.Избрать Саттарову Г.Р. членом Правления ОАО «АК БАРС» БАНК с момента получения положительного заключения Национального Банка Республики Татарстан.
Фамилия, имя, отчество лица, избранного в состав Правления ОАО «АК БАРС» БАНК: Саттарова Гульнара Рашидовна;
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%;
По шестнадцатому вопросу Повестки дня «О созыве Годового общего собрания акционеров Банка» принято решение:
16.Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК.
16.1.Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
16.2. Определить:
• дата проведения общего собрания: 31 мая 2013 года;
• место проведения собрания – Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1, здание Культурно-спортивного комплекса «АК БАРС»;
• время проведения собрания – начало собрания в 11:00 часов мск. вр.
• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 10:00 часов мск. вр.
• дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 мая 2013 года;
• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 24 апреля 2013 года.
16.3.Утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров:
16..3.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года.
16.3.2.О распределении прибыли ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «АК БАРС» БАНК. О перераспределении средств фондов ОАО «АК БАРС» БАНК.
16.3.3..Утверждение аудитора ОАО «АК БАРС» БАНК.
16.3.4. Утверждение изменений в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК».
16.3.5.Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции.
16.3.6.Утверждение изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество).
16.3.7. О признании утратившим силу Положения «О системе внутреннего контроля ОАО «АК БАРС» БАНК».
16.3.8.Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, избрание членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК.
16.3.9.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК.
16.3.10.О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
16.4.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК:
• направить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в собрании заказным письмом не позднее 30 апреля 2013 г.;
• опубликовать сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК в газете «Российская газета» не позднее 30 апреля 2013 г.
16.5.Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров (Приложение 9).
16.6.Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет Банка;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК за 2012 год;
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК БАРС» БАНК за 2012 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской отчетности Банка за 2012 год;
• заключение аудитора Банка за 2012 год;
• рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по результатам финансового 2012 года;
• рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям ОАО «АК БАРС» БАНК и порядку его выплаты;
• сведения о кандидатуре аудитора;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка;
• сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка;
• проект изменений в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК»;
• проект Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции;
• проект изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество);
• проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК.
Установить, что лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю ОАО «АК БАРС» БАНК. Корпоративному секретарю ОАО «АК БАРС» БАНК обеспечить лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение не менее 20 дней до даты проведения собрания.
16.7.Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 9)..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2013 года;
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2013 года, протокол №16/24-04-13

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО «АК БАРС» БАНК Р..Х. Миннегалиев

(подпись)

3.2. Дата «24» апреля 20 13 г. М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201677038
1.5. ИНН эмитента: 5248004137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zmz.ru, http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 30 апреля 2013 года.
Время открытия годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания и регистрации участников – Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, 20, здание отдела кадров ОАО «ЗМЗ», конференц-зал.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,8648%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение Годового отчета ОАО «ЗМЗ» за 2012 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3)Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ЗМЗ» по результатам 2012 финансового года.
4)Утверждение аудитора ОАО «ЗМЗ» на 2013 финансовый год.
5)Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
6)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ».
7)О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.Утверждение Годового отчета ОАО «ЗМЗ» за 2012 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2012 год.
Количество голосов "за" 142 589 699 ( 99,9972% )
"против" 734 ( 0,0005 % )
"воздержался" 3 267 ( 0,0023 % )
Принято решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2012 год».

Вопрос №2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Количество голосов "за" 142 589 687 ( 99,9972 % )
"против" 734 ( 0,0005 % )
"воздержался" 3 267 ( 0,0023 % )
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».

Вопрос №3.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ЗМЗ» по результатам 2012 финансового года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли ОАО «ЗМЗ» по результатам 2012 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2012 года не выплачивать.
Количество голосов "за" 123 406 637 ( 86,5442 % )
"против" 19 177 545 ( 13,4491 % )
"воздержался" 9 518 ( 0,0067 % )
Принято решение: «Утвердить распределение прибыли ОАО «ЗМЗ» по результатам 2012 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2012 года не выплачивать.»

Вопрос №4.Утверждение аудитора ОАО «ЗМЗ» на 2013 финансовый год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «ЗМЗ» на 2013 финансовый год:
1.ООО АКГ «Бизнес-Круг».
2.ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации\Морисон Интернешнл».
3.ЗАО «БДО».
4.ЗАО «Группа Финансы».
5.ООО «Финэкспертиза».
6.ООО «АДК-Аудит».

1. ООО АКГ «Бизнес-Круг».
Количество голосов "за" 123 401 816 ( 86,5409 % )
"против" 19 169 659 ( 13,4436 % )
"воздержался" 1 331 ( 0,0009% )

2. ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации\Морисон Интернешнл».
Количество голосов "за" 1 474 ( 0,0011 % )
"против" 142 571 414 ( 99,9844 % )
"воздержался" 1 331 ( 0,0009 % )

3.ЗАО «БДО».
Количество голосов "за" 0 ( 0,0000 % )
"против" 142 571 414 ( 99,9844 % )
"воздержался" 1 331 ( 0,0009 % )

4. ЗАО «Группа Финансы».
Количество голосов "за" 14 908 ( 0,0104 % )
"против" 142 564 880 ( 99,9798 % )
"воздержался" 1 331 ( 0,0009 % )

5. ООО «Финэкспертиза».
Количество голосов "за" 2 850 ( 0,0020 % )
"против" 142 569 720 ( 99,9832 % )
"воздержался" 3 025 ( 0,0022 % )

6. ООО «АДК-Аудит».
Количество голосов "за" 5 996 ( 0,0042 % )
"против" 142 569 720 ( 99,9832 % )
"воздержался" 3 025 ( 0,0022 % )
Принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «ЗМЗ» на 2012 финансовый год: ООО АКГ «Бизнес-Круг».

Вопрос №5.Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров ОАО «ЗМЗ» следующих кандидатов:
Бурлакова Татьяна Евгеньевна
Ган Роман Станиславович
Герасимов Евгений Леонидович
Ишбулатов Роман Касимович
Коровкин Игорь Алексеевич
Матюшин Андрей Александрович
Миронова Людмила Михайловна
Морозов Андрей Владимирович
Репин Игорь Николаевич
Тельбухов Владимир Андреевич
Швецов Вадим Аркадьевич
Шевчук Александр Викторович
Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием по принципу «одна голосующая акция – количество голосов равное численности совета директоров».
Количество голосов "против всех" 75 870
"воздержался" 11 979

Кандидатуры:
Бурлакова Татьяна Евгеньевна за 138 839 230
Ган Роман Станиславович за 138 826 993
Герасимов Евгений Леонидович за 138 840 220
Ишбулатов Роман Касимович за 867
Коровкин Игорь Алексеевич за 138 838 593
Матюшин Андрей Александрович за 138 869 450
Миронова Людмила Михайловна за 138 845 955
Морозов Андрей Владимирович за 12 248
Репин Игорь Николаевич за 172 470 662
Тельбухов Владимир Андреевич за 138 826 992
Швецов Вадим Аркадьевич за 138 846 229
Шевчук Александр Викторович за 8 983
Принято решение: «Избрать в совет директоров ОАО «ЗМЗ» следующих кандидатов:
Бурлакова Татьяна Евгеньевна
Ган Роман Станиславович
Герасимов Евгений Леонидович
Коровкин Игорь Алексеевич
Матюшин Андрей Александрович
Миронова Людмила Михайловна
Репин Игорь Николаевич
Тельбухов Владимир Андреевич
Швецов Вадим Аркадьевич

Вопрос №6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ»:
Буслаеву Ирину Михайловну
Карпычеву Алевтину Александровну
Первухину Марину Александровну
Половнева Игоря Георгиевича
Салову Наталью Евгеньевну
Сухова Игоря Сергеевича

Буслаева Ирина Михайловна
Количество голосов "за" 123 412 835 ( 86,5486 % )
"против" 807 ( 0,0006 % )
"воздержался" 19 171 345 ( 13,4447 % )

Карпычева Алевтина Александровна
Количество голосов "за" 123 407 874 ( 86,5451% )
"против" 5 647 ( 0,0040 % )
"воздержался" 19 171 345 ( 13,4447 % )

Первухина Марина Александровна
Количество голосов "за" 123 411 975 ( 86,5480 % )
"против" 807 ( 0,0006 % )
"воздержался" 19 171 345 ( 13,4447 % )

Половнев Игорь Георгиевич
Количество голосов "за" 18 910 429 ( 13,2618 % )
"против" 123 403 409 ( 86,5420 % )
"воздержался" 271 008 ( 0,1900 % )

Салова Наталья Евгеньевна
Количество голосов "за" 142 306 874 ( 99,7989 % )
"против" 2 501 ( 0,0018 % )
"воздержался" 278 631 ( 0,1953 % )

Сухов Игорь Сергеевич
Количество голосов "за" 123 412 773 ( 86,5485 % )
"против" 807 ( 0,0006 % )
"воздержался" 19 174 007 ( 13,4466 % )

Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ»:
Буслаеву Ирину Михайловну
Карпычеву Алевтину Александровну
Первухину Марину Александровну
Салову Наталью Евгеньевну
Сухова Игоря Сергеевича

Вопрос №7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Установить членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ» за исполнение ими своих функций по участию в работе Совета директоров вознаграждение в сумме 110 тысяч рублей каждому. Определить, что вознаграждение выплачивается равными частями не позднее 20 числа месяца, следующего после истечения 2-4 кварталов 2013 года и 1-го квартала 2014 года.
Количество голосов "за" 142 572 886 ( 99,9853 % )
"против" 14 394 ( 0,0101 % )
"воздержался" 3 522 ( 0,0025 % )
Принято решение: Установить членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ» за исполнение ими своих функций по участию в работе Совета директоров вознаграждение в сумме 110 тысяч рублей каждому. Определить, что вознаграждение выплачивается равными частями не позднее 20 числа месяца, следующего после истечения 2-4 кварталов 2013 года и 1-го квартала 2014 года.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Заволжский моторный завод» от 30.04.2013.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Матюшин
3.2. Дата: 30.04.2013