В архиве.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меткомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента 1023500002404
1.5. ИНН эмитента 3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00901В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metcombank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=948
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июля 2013 года; г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, 6 этаж, офис Представительства компании с ограниченной ответственностью «СГКМ Лимитед», 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум 100 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об участии Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк» в Российском союзе поставщиков металлопродукции (РСПМ).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. «ЗА» -127626568, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Одобрить участие Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк» в Российском союзе поставщиков металлопродукции (РСПМ).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июля 2013 года, протокол без номера.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «Меткомбанк» П.В. Логинов
3.2. «30» июля 2013г. М.П.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32
1.4. ОГРН эмитента 1027739083580
1.5. ИНН эмитента 7733015025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hms.ru/about/disclosure_of_information/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 30 июля 2013 года;
место проведения общего собрания акционеров эмитента - РФ, г. Москва, ул. Чаянова, д.7;
время проведения общего собрания акционеров эмитента – с 09 часов 30 минут до 11 часов 30 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня – 3 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 3 000 голосов.
Кворум для проведения общего собрания имеется и составляет 100 % процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума.
Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определялся исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства.
2. Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
1. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства на следующих условиях: …
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
2. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Одобрить крупную сделку по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: …
Согласно протоколу «Сведения о существенных условиях одобренной сделки (см. вопросы 1 и 2 настоящего протокола) согласно п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, до совершения сделки могут не раскрываться».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июля 2013 года, № 01/07-13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа ГМС» -
управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа эмитента на основании договора от 28.11.2005 г. № 1 УК-ГМС-11/05
А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата “30” июля 2013г. М.П.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Мираторг Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.57, стр.4
1.4. ОГРН эмитента 5077746304830
1.5. ИНН эмитента 7724611631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36276-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.miratorg.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10610
2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Тройен» (TROYEN (CYPRUS) LIMITED), зарегистрировано Министерством торговли, промышленности и туризма, департамент регистратора компаний и конкурсного управляющего Республики Кипр 25 августа 2005г. за № НЕ 164647, место нахождения: пр-т Арх. Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж, п/я 1065, Никосия, Кипр
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс», в связи с внесением изменений утвердить текст Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» в новой редакции (редакция № 2).
2. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества «29» июля 2013 года.
3. Определить количественный состав Совета директоров ООО "Мираторг Финанс" - 4 члена.
4. Избрать членами Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» с «30» июля 2013 года на неопределенный срок:
? Линника Александра Вячеславовича;
? Линника Виктора Вячеславовича;
? Никитина Александра Александровича;
? Седых Владимира Григорьевича.
5. Обязать Совет директоров Общества в срок до «02» августа 2013 года провести заседание Совета директоров Общества для избрания Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров, избрания членов Комитета по аудиту Совета директоров, Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс», а также для решения иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 июля 2013 года
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 июля 2013 года, Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» № 4/2013
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Никитин
(подпись)
3.2. Дата «30» июля 2013г. М.П.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,
стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739555282
1.5. ИНН эмитента 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29.07.2013;
- место проведения: Россия, 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
- время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 11:00;
- время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 12:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Увеличение уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка;
2) Одобрение сделок с заинтересованностью.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
«За» - 12 677 832 952 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения:
1.1. Увеличить уставный капитал Банка на 1 789 928 783 (Один миллиард семьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят три) рубля путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 789 928 783 (Один миллиард семьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию, по закрытой подписке среди следующего круга лиц:
- ООО «Концерн «РОССИУМ» - в количестве до 1 521 439 465 (Одного миллиарда пятисот двадцати одного миллиона четырехсот тридцати девяти тысяч четырехсот шестидесяти пяти) штук;
- Lamont Alley Corp. - в количестве до 170 407 090 (Ста семидесяти миллионов четырехсот семи тысяч девяносто) штук;
- European Bank for Reconstruction and Development (Европейский Банк Реконструкции и Развития) - в количестве до 49 041 114 (Сорока девяти миллионов сорока одной тысячи ста четырнадцати) штук;
- International Finance Corporation (Международная Финансовая Корпорация) - в количестве до 18 928 670 (Восемнадцати миллионов девятисот двадцати восьми тысяч шестисот семидесяти) штук;
- RBOF Holding Company I Ltd. (РБОФ Холдинг Кампани I Лтд.) - в количестве до 30 112 444 (Тридцати миллионов ста двенадцати тысяч четырехсот сорока четырех) штук.
В случае отказа одного из потенциальных приобретателей от покупки размещаемых акций, они могут быть проданы другому потенциальному приобретателю из числа лиц, участвующих в закрытой подписке с обязательным уведомлением Банка об отказе от покупки части акций.
Форма выпуска: бездокументарные.
Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе и для акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в случае осуществления ими преимущественного права приобретения акций, определяется Наблюдательным Советом Банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты размещения ценных бумаг;
Цена размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска не может быть ниже их номинальной стоимости;
Все обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.
1.2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю, а в случае его отсутствия, лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска акций Банка подписать:
– изменения, вносимые в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска;
– ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска.
1.3. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска акций Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска.
2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
«За» - 1 901 674 944 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения:
2.1.Одобрить сделку с заинтересованностью.
Не осуществлять раскрытие информации и сведений об условиях сделки с заинтересованностью, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до её совершения;
2.2.Одобрить сделку с заинтересованностью.
Не осуществлять раскрытие информации и сведений об условиях сделки с заинтересованностью, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).
2.3. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью.
Не осуществлять раскрытие информации и сведений об условиях сделки с заинтересованностью, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 29.07.2013 № 03.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь
3.2. 29 июля 2013 г. М.П.