Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Решения совета директоров ОАО «Детский мир - Центр».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Детский мир - Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Детский мир - Центр»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д.. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
http://www.det-mir.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 марта 2013 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: №12 от 22 мая 2013 г.
2.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров.
2.5. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
2.5.1.Вопрос повестки дня: Утверждение соглашения о расторжении трудового договора с Членом Правления ОАО "Детский мир-Центр".
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Утвердить условия расторжения трудового договора с Членом Правления – Заместителем Генерального директора по развитию сети Шенгелия Т.Т. (Приложение 3);
2. Прекратить полномочия Члена Правления Шенгелия Т..Т. с 23 мая 2013 года.
«за» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.5.2. Вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение 4).
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5.3. Вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение 5).
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5.4. Вопрос повестки дня: «Предложение Годовому общему собранию акционеров Общества об одобрении крупной сделки».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Предложить Общему собранию акционеров одобрить крупную сделку .
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО..
2.5.5. Вопрос повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Детский мир – Центр».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Детский мир – Центр» за 2012 год.
2. Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)..
3. Назначить проведение Годового общего собрания акционеров на 28 июня 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская , 1, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании 10 ч 30 мин, время начала собрания 11 ч 00 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 127422, г. Москва, Тимирязевская улица, 1.
4. Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 17 мая 2013 года..
5. Направить акционерам Общества уведомления о проведении Годового общего собрания акционеров не позднее 27 мая 2013 года.
6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: г. Москва, Тимирязевская улица, 1, каб. 601, начиная с 27 мая 2013 г. по 28 июня 2013 г.
7. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
• Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
• Утверждение годового отчета ОАО «Детский мир – Центр» за 2012 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
• Распределение прибыли и убытков ОАО «Детский мир - Центр» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2012 финансового года.
• Избрание Совета директоров Общества.
• Избрание Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества на 2013 г.
• Одобрение крупной сделки.
8. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества:
• Годовой отчет Общества за 2012 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год.
• Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2012 год.
• Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков).
• Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию общества, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
• Информация о кандидатуре аудитора Общества на 2013 год.
• Информация по условиям крупной сделки.
9. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении Годового общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение 6).
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5.6.. Вопрос повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Детский мир-Центр» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: "Распределить чистую прибыль общества по результатам 2012 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 142 240 рублей 13 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Детский мир - Центр» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Общая сумма дивидендов ОАО «Детский мир - Центр» составляет 420 461 837,00 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Открытое акционерное общество "Свердловская энергосервисная компания". Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Свердловская энергосервисная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1056604019713
1.5. ИНН эмитента: 6672184920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55079-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6672184920
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2013г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 22.05.2013.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013 года; г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14; 11 часов 00 минут по местному времени.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не принят.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени.
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не принята.
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22.05.2013 года.
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: не принята.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: не принят.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "СЭСК", Ф.С.Миниахметов
3.2. Дата: 23.05.2013
ОАО «ФСК ЕЭС». Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013 года, г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, 12 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 24 июня 2013 года включительно.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Годовое Общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 мая 2013 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2013 года по 26 июня 2013 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества по адресу:
г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, комн. 110
- в помещении регистратора Общества по адресу:
г. Москва, ул.. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
а также 27 июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 12.12.2012 № 706-12)
В. В. Фургальский
(подпись)
3.2. Дата 21 мая 2013 г. М.П.
Открытое акционерное общество "Пермэнергоремонт". Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пермэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пермэнергоремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 614064, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38
1.4. ОГРН эмитента: 1055901631257
1.5. ИНН эмитента: 5904123950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50125-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5904123950, http://http://www.permremont.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2013г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 22.05.2013.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2013 года; г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38; 11 часов 00 минут по местному времени.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не принят.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут по местному времени.
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не принята
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23.05.2013 года.
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: не принята
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: не принят.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор, Н.М. Аникина
3.2. Дата: 23.05.2013
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания». Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Удмуртская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ижевск,
ул. Орджоникидзе, д. 52а
1.4. ОГРН эмитента 1051802500023
1.5. ИНН эмитента 1835062930
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65085-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.udmesk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5913
2. Содержание сообщения
Дата проведения, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2013 (Протокол от 21.05.2013 № 118).
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2013 года, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», 12 часов 00 минут мск.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 00 минут мск.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2013 года по 25 июня 2013 года:
- с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 52-а, ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»;
- с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск. по адресу: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
а также 25 июня 2013 года по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»________________________ Д.Г. Детинкин
3.2. «21» мая 2013 г.
- Решения прошедшего годового общего собрания акционеров ОАО АК "Якутскэнерго".
- О необходимости предоставления дополнительной информации для выплаты дивидендов акционерам ОАО «ГМК «Норильский Никель» по итогам 2012 года.
- ОАО «РБК Информационные Системы». Созыв общего собрания участников (акционеров).
- ОАО «МСЗ». Созыв общего собрания участников (акционеров).