Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование         Открытое акционерное общество "Смоленскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование         ОАО "Смоленскэнергосбыт"
1.3.Место нахождения эмитента         214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33
1.4. ОГРН эмитента         1056758305042
1.5. ИНН эмитента          6731048633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом         50107-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации         www.e-disclosure.ru, www.smesk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента:  29 мая 2013 года., г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86,Западное отделение ОАО "Смоленскэнергосбыт" 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1, 3, 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 242 670 168.
Число голосов,  приходившихся на голосующие акции Общества общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н:  228 822 156.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 122 692 921 (53,62%).
Кворум по вопросам повестки дня № 2:
Число голосов, для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня: 1 698 691 176.
Число голосов, для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н.: 1 601 755 092.
Число голосов, для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу  повестки дня, с учетом коэффициента кумулятивного голосования 858 850 447 (53,62 %).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.         Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2.         Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.         Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.         Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос 1.
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества  по результатам 2012 года.
2.         Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам  2012 года:
Наименование         Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:         2 535
Распределить на:      Резервный фонд                                 -
                                   Фонд накопления                              2 535
                                   Дивиденды                                                      -
                                   Погашение убытков прошлых лет                -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным  акциям типа "А" Общества по результатам 2012 года.
Вопрос 2.
Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Башканков Александр Павлович
2. Анепкин Андрей Викторович
3. Богданов Владислав Владимирович
4. Демьянов Петр Иванович
5. Параскивиди Анастасия Владимировна
6. Клец Сергей Сергеевич
7. Султаков Алексей Васильевич
Вопрос 3.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Демина Анна Александровна
2. Минифаева Юлия Евгеньевна
3. Самсонов Сергей Геннадьевич
Вопрос 4.
Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество "2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл" (г. Москва, ОГРН 1027700031028).

3. Подписи

3.1. Генеральный директор                     ______________    П.И. Демьянов

                                                                            М.П.
3.2. Дата "29"  мая  2013  года

Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)         Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента         ОАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента         Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента         1028402812777
1.5. ИНН эмитента         7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом         00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации         http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 10.7 Устава ОАО "ЧМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об избрании председателя Совета директоров эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "ЧМК" Михеля Евгения Валерьевича.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
 "за" - 6 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 360 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 29.05.2013г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор,
действующий на основании
доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г.                            Р.Ф. Нугуманов        
              (подпись)                          
3.2. Дата “29” мая 2013         г.      М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наиме-нование):
Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов".        
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "ТЗА".
1.3. Место нахождения эмитента:        
РФ, 452755,Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
1.4. ОГРН эмитента:
1020202210126
1.5. ИНН эмитента:
0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (сов-местное присутствие) или заочное голосование): собрание, совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.05.2013г.; Рос-сия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17; с 10.00 часов по  москов-скому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 80,5729% (имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ТЗА".
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "ТЗА" по результатам 2012 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение аудитора ОАО "ТЗА" на 2013 год.
5. Избрание  Совета директоров ОАО "ТЗА".
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА".
7. Об утверждении Устава ОАО "ТЗА" в новой редакции.
8. Об утверждении "Положения об Общем собрании акционеров ОАО "ТЗА" в новой редакции.
9. Об утверждении "Положения о Совете директоров ОАО "ТЗА" в новой редакции.
10. Об утверждении "Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА" в новой редакции.
11. Об утверждении "Положения о Генеральном директоре ОАО "ТЗА" в новой редакции.
12. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "ТЗА"
14. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА"
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания  акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ТЗА".
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
1. "Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утвердить".
Результаты голосования:
За - 5 284 009 голосов/79,7815%;
Против – нет;
Воздержался – 1 339 090 голосов/20,2185% .
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение принято большинством голосов.
 
Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "ТЗА" по результатам 2012 года.
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
1. "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года утвердить, согласно приложению № 1".
Результаты голосования:
За - 5 284 009 голосов/79,7815%;
Против – нет;
Воздержался – 1 339 090 голосов/20,2185% .
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение принято большинством голосов.
 

Вопрос № 3. Выплата (объявление) дивидендов.
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения:
1. "Дивиденды по акциям ОАО "ТЗА" за 2012 год не выплачивать".
Результаты голосования:
За - 5 281 909 голосов/79,7498%;
Против – 2 100 голосов/0,0317%;
Воздержался – 1 339 090 голосов/20,2185% .
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение принято большинством голосов.
 
Вопрос № 4. Утверждение Аудитора ОАО "ТЗА" на 2013 год.
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
1. "Утвердить Аудитором ОАО "ТЗА "  для проведения аудиторской проверки по результа-там 2013 года  Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая компания "АУДЭКС" (ИНН 1659005316, ОГРН 10205002732, место нахождения: 450073, РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, 15)".
Результаты голосования:
За - 5 284 009 голосов/79,7815%;
Против – нет;
Воздержался – 1 339 090 голосов/20,2185% .
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение принято большинством голосов.
 
Вопрос № 5. Избрание Совета директоров ОАО "ТЗА".
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава общества избрание Совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-во на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 73 980 000 шт.
Число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционеров  по данному вопросу повестки дня – 59 607 891, что составляет  80,5729% от числа  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения и результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА": "Избрание  Совета директоров ОАО "ТЗА", кумулятивные голоса распределились следу-ющим образом:
"За":
№
п/п         Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Со-вета директоров Общества         Кумулятивные голоса,
отданные за кандидатов
1.         Пронин Николай Николаевич         5 672 333 (9,5161%)
2.         Плотников Николай Петрович         5 715 083 (9,5878%)
3.         Евдокимов Дмитрий Леонидович         5 672 333 (9,5161%)
4.         Иманова Глюза Шакировна         5 672 333 (9,5161%)
5.         Гильфанов Герман Ильдарович         5 672 333 (9,5161%)
6.         Зарипов Владимир Владимирович         5 672 333 (9,5161%)
7.         Дементьева Татьяна Станиславовна         5 672 333 (9,5161%)
8.         Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович         7 607 000 (12,7617%
9.         Виньков Андрей Александрович         12 251 810 (20,5540%)
         Нераспределенные кумулятивные голоса         0 (0,0000%)

Против всех кандидатов – нет ;
Воздержался  по всем кандидатам – нет.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.
В состав Совета директоров ОАО "ТЗА" избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов :
1.Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович
2. Виньков Андрей Александрович
3. Гильфанов Герман Ильдарович
4. Дементьева  Татьяна Станиславовна
5. Евдокимов Дмитрий Леонидович
6. Зарипов Владимир Владимирович
7. Иманова Глюза Шакировна
8. Плотников Николай Петрович
9. Пронин Николай Николаевич
 
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №6 Избрание Ревизионной комиссии  ОАО "ТЗА"
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения и результаты голосования:
В соответствии с требованиями действующего законодательства в голосовании по вопросу № 6 "Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА", не принимают участие голосующие акции, при-надлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Члены Совета директоров ОАО "ТЗА", генеральный директор ОАО "ТЗА" не являются владельцами акций ОАО "ТЗА".
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" голоса распределились следующим образом:
№
п/п        
Фамилия, имя, отчество канди-дата в члены Ревизионной ко-миссии Общества         "За"
          "Против"         "Воздер-жался"         Не голосо-вали по кандида-там
1.         Сафина Роза Рафаеловна         4 462 009
(67,3704%)         0         1 339 090
(20,2185%)         822 000
(12,4111%)
2.         Шишкина Наталья Валерьевна         4 462 009
(67,3704%)         0         1 339 090
(20,2185%)         822 000
(12,4111%)
3.         Лаврухина Елена Александровна         4 462 009
(67,3704%)         0         1 339 090
(20,2185%)         822 000
(12,4111%)
4.         Гаврилов Денис Владимирович         4 462 009
(67,3704%)         0         1 339 090
(20,2185%)         822 000
(12,4111%)
5.         Сергеев Алексей Станиславович         4 462 009
(67,3704%)         0         1 339 090
(20,2185%)         822 000
(12,4111%)
6.         Макаревич Наталья Владимиров-на         1 022 000
(15,4308%)         4 262 009
(64,3507%)         1 339 090
(20,2185%)         -
         Голоса, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, зани-мающих должности в органах управления Общества         -         х         х        
 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.
В состав Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА" избраны следующие 5 лиц, набравшие наибольшее количество голосов:
1. Гаврилов Денис Владимирович
2. Лаврухина Елена Александровна
3. Сафина Роза Рафаеловна
4. Сергеев Алексей Станиславович
5. Шишкина Наталья Валерьевна

 Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 7. Утверждение Устава ОАО "ТЗА" в новой редакции.
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения:
1. "Утвердить Устав ОАО "ТЗА" в новой редакции"
Результаты голосования:
За – 6 422 099 голосов/96,9652%;
Против –  201 000 голосов/3,0348%;
Воздержался – нет .
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение принято большинством в три четверти голосов.

Вопрос № 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "ТЗА" в новой редакции.
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения:
1. "Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "ТЗА" в новой редак-ции"
Результаты голосования:
За – 5 083 009 голосов/76,7467%;
Против –  201 000 голосов/3,0348%;
Воздержался – 1 339 090 голосов/20,2185% .
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение принято большинством голосов
Вопрос № 9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "ТЗА" в новой редакции.
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения:
1. "Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "ТЗА" в новой редакции"
Результаты голосования:
За – 5 083 009 голосов/76,7467%;
Против –  201 000 голосов/3,0348%;
Воздержался – 1 339 090 голосов/20,2185% .
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение принято большинством голосов
Вопрос № 10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА" в новой редакции.
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения:
1. "Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА" в новой редакции"
Результаты голосования:
За – 5 083 009 голосов/76,7467%;
Против –  201 000 голосов/3,0348%;
Воздержался – 1 339 090 голосов/20,2185% .
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение принято большинством голосов
Вопрос № 11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО "ТЗА" в новой ре-дакции.
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения:
1. "Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО "ТЗА" в новой редакции"
Результаты голосования:
За – 5 083 009 голосов/76,7467%;
Против –  201 000 голосов/3,0348%;
Воздержался – 1 339 090 голосов/20,2185% .
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение принято большинством голосов
Вопрос № 12. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров - 8 220 000 шт.
Число  голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделках (сделке) лица, включен-ные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 3 963 741 шт.
Число голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие   в голосовании  по данному вопросу повестки дня  годового общего собрания акционеров – 2 366 840, что составляет  59,7122% от числа  голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделках (сделке) лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
1. "- Одобрить заключение сделок поставки,  подряда,  залога, поручительства, купли прода-жи, заключаемых между ОАО "ТЗА" и ОАО "ТФК "КАМАЗ", в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем  в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 150 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подпи-сания спецификации к договору.
- Одобрить заключение сделок поставки,  подряда,  залога, поручительства, купли продажи, ли-зинга,  заключаемых между ОАО "ТЗА" и ОАО "Лизинговая компания "КАМАЗ", в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем  в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 20 млн. рублей в том числе НДС на дату за-ключения сделок.
- Одобрить заключение сделок поставки,  подряда,  залога, поручительства, купли продажи,  заключаемых между ОАО "ТЗА" и ОАО "КАМАЗ",  в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть соверше-ны в будущем  в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 50 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору".   
Результаты голосования:
За – 1 027 750  голосов, что составляет 43,4229% от числа голосов, которыми обладали  не  заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.
Против –  нет;
Воздержался – 1 339 090 голосов, что составляет 56,5771% от числа голосов, которыми обла-дали  не  заинтересованные в сделках (сделке) лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение по данному вопросу в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных об-ществах" принимается большинством голосов всех не заинтересованных в   сделках (сделке)  ак-ционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
Решение не принято.

Вопрос № 13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "ТЗА".
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
1. "Членам Совета директоров ОАО "ТЗА" вознаграждения за исполнение ими своих обя-занностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года не выплачивать.
Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО "ТЗА", связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года и подтверждённые соответ-ствующими платёжными документами".
Результаты голосования:
За - 5 284 009 голосов/79,7815%;
Против – нет;
Воздержался – 1 339 090 голосов/20,2185% .
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 14. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА".
Число  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  - 8 220 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании  акционе-ров  по данному вопросу повестки дня – 6 623 099, что составляет  80,5729% от числа  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров  по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
1. "Членам Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА" выплатить  вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года в сумме 27 896 рублей со-гласно приложению №1.
Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА", связанные с исполне-нием ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года и подтверждённые со-ответствующими платёжными документами".
Результаты голосования:
За - 5 284 009 голосов/79,7815%;
Против – нет;
Воздержался – 1 339 090 голосов/20,2185% .
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюл-летеней в части голосования по данному вопросу  недействительными – 0/0,0000%.
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по  данному вопросу – 0/0,0000%.  
Решение принято большинством голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2013 года, протокол № 1(19).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "ТЗА" __________________ Н.П. Плотников
3.2. Дата 29 мая 2013г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента         Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента         ОАО "ЛУКОЙЛ"
1.3. Место нахождения эмитента         101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента         1027700035769
1.5. ИНН эмитента         7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом         00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации         http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
2. Содержание сообщения
2.1.  Кворум заседания Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
в заочном голосовании об одобрении сделок между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ООО "Торговый дом "ЛУКОЙЛ", а также ОАО "ЛУКОЙЛ" и Международным объединением профсоюзных организаций  ОАО "ЛУКОЙЛ", в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 9 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО "ЛУКОЙЛ" и Общероссийское объединение работодателей  "Российский союз промышленников и предпринимателей", в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО Банк "Петрокоммерц", в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
в заочном голосовании об одобрении сделок между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "РИТЭК", в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ":
в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании одобрить сделки ОАО "ЛУКОЙЛ", в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Сделку между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ООО "Торговый дом "ЛУКОЙЛ" о заключении Договора купли-продажи.
2) Сделку между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ООО "Торговый дом "ЛУКОЙЛ" о заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды нежилых помещений.
3) Сделку между ОАО "ЛУКОЙЛ" и Международным объединением профсоюзных организаций  ОАО "ЛУКОЙЛ" о заключении Дополнительного соглашение к Договору безвозмездного пользования.
4) Сделку между ОАО "ЛУКОЙЛ" и Международным объединением профсоюзных организаций  ОАО "ЛУКОЙЛ" о заключении Договора о пожертвовании.
5) Сделку между  ОАО "ЛУКОЙЛ" и Общероссийское объединение работодателей  "Российский союз промышленников и предпринимателей" о заключении Договора возмездного оказания услуг.
6) Сделку между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО Банк "Петрокоммерц" о заключении Соглашения о предоставлении кредита в форме "овердрафта" к Договору банковского счета  резидента - юридического лица.
7) Сделку между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "РИТЭК" о заключении Дополнительного соглашения к Договору займа.
8) Сделку между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "РИТЭК" о заключении Дополнительного соглашения к Договору займа.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 мая 2013 года, Протокол №12.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО "ЛУКОЙЛ", действующий на основании доверенности № Ю-8829 от 06.12.2012                          
 Н.А. Илларионов
        
3.2. Дата      "29" мая 2013 г.