Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Решения общих собраний участников (акционеров). ОАО "ВымпелКом".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВымпелКом"
1.3. Место нахождения эмитента: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027700166636
1.5. ИНН эмитента: 7713076301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00027-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.beeline.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2013 года; место проведения общего собрания: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4; Время открытия и закрытия Собрания: 10:00 – 10:25 (московское время).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание правомочно (имеет кворум); всего на Собрании были представлены акционеры ОАО "ВымпелКом", обладающие в совокупности 57 707 622 голосами, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций ОАО "ВымпелКом".
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО "ВымпелКом" за 2012 год, подготовленного в соответствии с российским законодательством;
2. Об утверждении неконсолидированной бухгалтерской отчетности ОАО "ВымпелКом", в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) за 2012 год (подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета);
3. О распределении прибылей и убытков по результатам деятельности в 2012 финансовом году, в том числе принятие решения (объявление) о выплате дивидендов по результатам финансового года;
4. Об избрании Совета директоров;
5. Об избрании Ревизора;
6. Об утверждении внешних аудиторов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 57 707 622 голосов.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
"За" - 57 707 622
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Принятое решение: Утвердить Годовой отчет ОАО "ВымпелКом" за 2012 год, подготовленный в соответствии с российским законодательством.
Итоги голосования по второму вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 57 707 622 голоса.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
"За" - 57 707 622
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Принятое решение: Утвердить неконсолидированную бухгалтерскую отчетность ОАО "ВымпелКом", в том числе отчет о финансовых результатах за 2012 год (подготовленную в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета), проверенную аудитором ООО "Росэкспертиза".
Итоги голосования по третьему вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 57 707 622 голоса.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
"За" - 57 707 622
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Принятое решение: Выплатить в денежной форме годовые дивиденды владельцам обыкновенных именных акций по результатам 2012 года в размере 708 (семьсот восемь) рублей 43,3 копейки за одну акцию (на общую сумму 36 329 168 258 (тридцать шесть миллиардов триста двадцать девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 53 копейки за все обыкновенные именные акции в совокупности) в течение 60 дней с даты принятия данного решения; выплатить в денежной форме годовые дивиденды владельцам привилегированных именных акций типа "А" по результатам 2012 года в размере 0,1 копейки за одну привилегированную именную акцию типа "А" (на общую сумму 6 426 (шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 60 копеек за все привилегированные именные акции типа "А" в совокупности) в течение 60 дней с даты принятия данного решения; Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на конец рабочего дня держателя реестра акционеров Общества (по московскому времени) 12 апреля 2013 г. (дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в ГОСА), имеют право получить объявленные дивиденды.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Замечание: Процедура кумулятивного голосования.
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 288 538 110 голосов.
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 288 538 110 голосов.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Ф.И.О. кандидатов в члены Совета директоров
1. Филип Томе
2. Йан Эдвард Тюгесен
3. Колин Годфри Дилахай
4. Михаил Герчук
5. Ибрахим Мохамед Мохамед Хассанеин Карам
Количество голосов, поданных за каждого из кандидатов
1. Филип Томе - 57 707 622
2. Йан Эдвард Тюгесен - 57 707 622
3. Колин Годфри Дилахай - 57 707 622
4. Михаил Герчук - 57 707 622
5. Ибрахим Мохамед Мохамед Хассанеин Карам - 57 707 622
Принятое решение: Избрать в Совет директоров следующих лиц: Филип Томе, Колин Годфри Дилахай, Михаил Герчук, Ибрахим Мохамед Мохамед Хассанеин Карам, Йан Эдвард Тюгесен.
Итоги голосования по пятому вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 57 707 622 голоса.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
"За" - 57 707 622
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Принятое решение: Избрать Ревизором Муравьеву Марину Вячеславовну.
Итоги голосования по шестому вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 57 707 622 голоса.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
"За" - 57 707 622
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Принятое решение:
1) Утвердить ООО "Росэкспертиза" в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготавливаемой в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, на срок до даты проведения Годового общего собрания акционеров по результатам 2013 года.
2) Утвердить ООО "Эрнст энд Янг" в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготавливаемой в соответствии с МСФО за 2013 финансовый год на срок до даты проведения годового общего собрания акционеров по результатам 2013 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2013 года, Протокол № 56
3. Подпись
3.1. Вице-президент по юридическим вопросам и корпоративным отношениям ОАО "ВымпелКом" /подпись/ М.А. Думина
3.2. Дата “24” мая 2013 г. М.П.
Открытое акционерное общество «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ». Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИЗВЕСТИЯ» (далее - «Общество»)
1.3. Место нахождения эмитента 127994, РФ, г. Москва, ул. Тверская, д.18, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739050030
1.5. ИНН эмитента 7710045545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04403-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7628
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников акционеров эмитента:
28 июня 2013 года в 17 часов 00 минут по следующему адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.13, стр. 1, 6-й этаж, большая переговорная.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будет проводиться в день собрания по месту его проведения с 16 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2012 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год».
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляется таким лицам по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Общества: 127994, г. Москва, ул. Тверская, д.18, корп.1, комн.312 с 31 мая 2013 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00».
2.8. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2013 г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: – 24 мая 2013 г. №11/2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.М. Белоусов
(подпись)
3.2. Дата "24” мая 2013 г. М.П.
Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Металл Инпром". Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.3. Место нахождения эмитента 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026102571505
1.5. ИНН эмитента 6154062128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55534-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2305
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «26» июня 2013 года, по адресу: 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а, в 15 часов 00 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 часов 30 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» июня 2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков и выплата дивидендов Общества по результатам 2012 финансового года;
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договоров поставки и спецификаций к ним.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между Обществом и заинтересованными лицами в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
8. Признание утратившими силу ранее утвержденных внутренних документов Общества - Положение о системе вознаграждения членов Совета директоров (2007г.), Положения о правлении (2008г.), Кодекса корпоративного поведения (2009г.).
9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Металл Инпром» вознаграждений и компенсаций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией по годовому общему собранию акционеров по адресу: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 9, с 9-00 до 17-00 кроме субботы и воскресенья с «05» июня 2013 г.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного и имущественного управления Дирекции по правовым вопросам ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», действующий на основании доверенности № 12/421-12 от 28.12.2012 г. Ю.А. Халиманова
(подпись)
3.2. Дата “24” мая 2013 г. М.П.
Открытое Акционерное Общество "БИНБАНК". Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2917
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое очередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
25.06.2013 г. в 14:00, г. Москва, Известковый пер., д.3, конференц-зал
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
13:30 25.06.2013 г.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
Не применимо
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
21.05.2013 г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета ОАО «БИНБАНК» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «БИНБАНК» за 2012 год, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «БИНБАНК» по результатам финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «БИНБАНК».
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БИНБАНК».
4) Об утверждении Аудитора ОАО «БИНБАНК» на 2013 год.
5) О внесении изменений в «Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «БИНБАНК».
6) «Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
любое лицо, имеющее право на участие в Собрании, вправе в период с 24 мая 2013 года, по рабочим дням, с 10-00 до 17-00 обратиться по адресу г. Москва, Известковый пер., д. 3, каб. 633 для ознакомления с информацией к Собранию.
3. Подпись
3.1. Заместитель руководителя Блока – Директор департамента
ОАО «БИНБАНК»
Т.А. Зыкова
Дата «24» мая 2013 г.
Открытое акционерное общество "Российские сети". Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru/investors/stockholders/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2013 г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по московскому времени;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»;
107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Россети».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 25 июня 2012 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2013 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением Обществом дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом дополнительных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом у ОАО «Тюменьэнерго» акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С 07 июня 2013 года по 28 июня 2013 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:
- 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26, ОАО «Россети»,
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
- на официальном веб-сайте ОАО «Россети» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.
В день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети»
(на основании доверенности
от 27.09.2012 №б/н) Д.Л. Гурьянов
«24» мая 2013 г. М.П.