1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИЗВЕСТИЯ» (далее - «Общество»)
1.3. Место нахождения эмитента 127994, РФ, г. Москва, ул. Тверская, д.18, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739050030
1.5. ИНН эмитента 7710045545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04403-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7628
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания: 14 января 2014 года.
Место проведения общего собрания: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 13, стр. 1, 6 этаж, большая переговорная
Время проведения общего собрания: с 14 часов 00 минут (время открытия общего собрания) до 14 часов 25 минут по МСК (время закрытия общего собрания).
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием:
По первому вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
По второму вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос первый: «Решение, принятое Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня, оглашается сразу после обсуждения данного вопроса повестки дня и подсчета голосов по нему.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончания подсчета голосов».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 7 363 657 голосов, что составляет 100% голосов, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в общем собрании и имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Принятое решение:
Решение, принятое Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня, оглашается сразу после обсуждения данного вопроса повестки дня и подсчета голосов по нему.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончания подсчета голосов.
Вопрос второй: «Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору, между ОАО «ИЗВЕСТИЯ» и ООО «АЙНЬЮС», стоимость которой составляет в месяц 23 000 000, 00 (Двадцать три миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) - 3 508 474, 58 (Три миллиона пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек, что составляет более 2% процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 30.09.2013 год составляет 175 076 349,54 рублей), в совершении которой, имеется заинтересованность:
1) Члена Совета директоров Общества – Габрелянова А.А.;
На следующих условиях:
Общая стоимость использования Компанией в течение одного месяца Коммерческих прав, указанных в п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 настоящего Договора, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно составляет 23 000 000, 00 (Двадцать три миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) - 3 508 474, 58 (Три миллиона пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек. Стоимость использования прав, указанных в п.п. 4.1.3. настоящего Договора, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно составляет 10 (десять) % от суммы выручки Компании от результатов использования прав по настоящему Договору».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА»: 7 363 657 голосов, что составляет 100% голосов, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в общем собрании и имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Принятое решение:
Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору, между ОАО «ИЗВЕСТИЯ» и ООО «АЙНЬЮС», стоимость которой составляет в месяц 23 000 000, 00 (Двадцать три миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) - 3 508 474, 58 (Три миллиона пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек, что составляет более 2% процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 30.09.2013 год составляет 175 076 349,54 рублей), в совершении которой, имеется заинтересованность:
2) Члена Совета директоров Общества – Габрелянова А.А.;
На следующих условиях:
Общая стоимость использования Компанией в течение одного месяца Коммерческих прав, указанных в п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 настоящего Договора, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно составляет 23 000 000, 00 (Двадцать три миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) - 3 508 474, 58 (Три миллиона пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек. Стоимость использования прав, указанных в п.п. 4.1.3. настоящего Договора, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно составляет 10 (десять) % от суммы выручки Компании от результатов использования прав по настоящему Договору.
Вопрос третий:
«Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору, между ОАО «ИЗВЕСТИЯ» и ООО «АЙНЬЮС», стоимость которой в сумме составляет 24 000 000, 00 (Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %), что составляет 3 661 016, 95 (Три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек, что составляет более 2% процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 30.09.2013 год составляет 175 076 349,54 рублей), в совершении которой, имеется заинтересованность:
1) Члена Совета директоров Общества – Габрелянова А.А.;
На следующих условиях:
1. Общая стоимость использования Лицензиатом прав на Товарные знаки, указанные в предмете договора (пункт 1.1. договора), на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно в течение одного месяца составляет 2 000 000, 00 (Два миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %), что составляет 305 084, 75 (Триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА»: 7 363 657 голосов, что составляет 100% голосов, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в общем собрании и имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Принятое решение:
Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору, между ОАО «ИЗВЕСТИЯ» и ООО «АЙНЬЮС», стоимость которой в сумме составляет 24 000 000, 00 (Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %), что составляет 3 661 016, 95 (Три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек, что составляет более 2% процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 30.09.2013 год составляет 175 076 349,54 рублей), в совершении которой, имеется заинтересованность:
2) Члена Совета директоров Общества – Габрелянова А.А.;
На следующих условиях:
1. Общая стоимость использования Лицензиатом прав на Товарные знаки, указанные в предмете договора (пункт 1.1. договора), на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно в течение одного месяца составляет 2 000 000, 00 (Два миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %), что составляет 305 084, 75 (Триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек.
Четвертый вопрос:
Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору, между ОАО «ИЗВЕСТИЯ» и ООО «АЙНЬЮС», стоимость которой составляет в месяц 25 000 000, 00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 3 813 559,32 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки, что составляет более 2% процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 30.09.2013 год составляет 175 076 349,54 рублей), в совершении которой, имеется заинтересованность:
1) Члена Совета директоров Общества – Габрелянова А.А.;
На следующих условиях:
1. Оплата за Производство Издания 1 и Издания 2 (в т.ч. за сырье и материалы, а также все расходы, связанные с доведением всего тиража Издания 1 до Конечных пользователей) и права, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, передаваемые Издательством Учредителю, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно устанавливается в размере 25 000 000, 00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 3 813 559,32 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 7 363 657 голосов, что составляет 100% голосов, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в общем собрании и имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Принятое решение:
Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору, между ОАО «ИЗВЕСТИЯ» и ООО «АЙНЬЮС», стоимость которой составляет в месяц 25 000 000, 00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 3 813 559,32 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки, что составляет более 2% процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 30.09.2013 год составляет 175 076 349,54 рублей), в совершении которой, имеется заинтересованность:
1) Члена Совета директоров Общества – Габрелянова А.А.;
На следующих условиях:
1. Оплата за Производство Издания 1 и Издания 2 (в т.ч. за сырье и материалы, а также все расходы, связанные с доведением всего тиража Издания 1 до Конечных пользователей) и права, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, передаваемые Издательством Учредителю, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно устанавливается в размере 25 000 000, 00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 3 813 559,32 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.
2.5. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: – 15 января 2014 года № 1вн/2014
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.М. Белоусов
(подпись)
3.2. Дата "15” января 2014г. М.П.
