1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк "Петрокоммерц"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127051, г.Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739340584
1.5. ИНН эмитента 7707284568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01776-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pkb.ru/about/investors/info
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2380
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 25 декабря 2013 года;
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1;
Время проведения общего собрания:
Время открытия общего собрания: 12:00.
Время закрытия общего собрания: 12:20.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум, необходимый для принятия решений по каждому вопросу повестки дня собрания, имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении порядка проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц».
2) О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО Банк «Петрокоммерц».
3) Об образовании единоличного исполнительного органа - Президента ОАО Банк «Петрокоммерц».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня собрания «Об утверждении порядка проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 602 229 742 голосующих акций;
«ПРОТИВ» нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц» (Приложение № 1).
2. По второму вопросу повестки дня собрания «О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО Банк «Петрокоммерц».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 602 229 742 голосующих акций;
«ПРОТИВ» нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
В связи с невозможностью дальнейшего исполнения функций единоличного исполнительного органа Президентом Банка Никитенко В.Н. и досрочным расторжением трудового договора по его желанию 30.12.2013г., досрочно прекратить полномочия Президента ОАО Банк «Петрокоммерц» Никитенко Владимира Николаевича 30.12.2013г.
3. По третьему вопросу повестки дня собрания «Об образовании единоличного исполнительного органа - Президента ОАО Банк «Петрокоммерц».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 602 229 742 голосующих акций;
«ПРОТИВ» нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
Образовать единоличный исполнительный орган – Президент ОАО Банк «Петрокоммерц» и избрать на эту должность на неопределенный срок Рыкунова Владимира Владимировича с даты получения Банком из Центрального банка Российской Федерации согласования Рыкунова В.В. на должность Президента Банка.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 декабря 2013 года, Протокол № 24.
3. Подпись
3.1. Вице-президент А.Б. Рощупкина
ОАО Банк «Петрокоммерц» (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” декабря 2013 г. М.П.
