Собрания владельцев ценных бумаг

Легко, радостно, свободно!

Собрания владельцев ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
Об утверждении внутренних документов ОАО «ОГК-2».
1. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров
ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2013 Положение об оплате труда и мотивации высших менеджеров ОАО «ОГК-2» в соответствии с приложением.
2. Считать утратившими силу с 01.05.2013:
2.1. Положение об оплате труда и мотивации высших менеджеров ОАО «ОГК-2», утвержденное решением Совета директоров от 31.10.2011, протокол № 29.
2.2. Положение о системе квартального и годового премирования высших менеджеров ОАО «ОГК-2», утвержденное решением Совета директоров от 26.03.2012, протокол № 40.
Вопрос
Об определении закупочной политики в ОАО «ОГК-2».
1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Утвердить и ввести в действие с 01.08.2013 Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с приложением.
Вопрос
Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов правления ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Избрать в состав Правления ОАО «ОГК-2» Миронову Маргариту Ивановну с даты принятия настоящего решения.
Вопрос
Об избрании членов комитетов Совета директоров ОАО «ОГК-2».
Решение:
1.1. Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по аудиту следующих лиц:
- Коробкину Ирину Юрьевну - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»;
- Рогова Александра Владимировича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»;
- Филя Сергея Сергеевича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2».
1.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по аудиту Коробкину Ирину Юрьевну.

2.1. Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:
- Ходурского Михаила Леонидовича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»;
- Куликова Дениса Викторовича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»;
- Рогова Александра Владимировича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»;
- Шацкого Павла Олеговича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2».
2.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям Шацкого Павла Олеговича.

3.1. Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям следующих лиц:
- Вайтуленис Наталью Васильевну - Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ОАО «ОГК-2»;
- Грязнова Валентина Борисовича   -   Заместитель генерального   директора
ООО «Газпром информ» по стратегическому развитию;
- Долина Юрия Ефимовича – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»;
-   Земляного Евгения Николаевича – Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов;
-   Киселева Дмитрия Руфимовича - Начальник отдела бизнес-планирования Экономического управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Литвинова Романа Владимировича - Заместитель начальника отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
- Панюшкина Романа Викторовича – Начальник отдела сопровождения реформы электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
- Рогова Александра Владимировича – Заместитель начальника Управления – начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
- Сизева Сергея Анатольевича – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «ОГК-2»
- Шацкого Павла Олеговича - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Шевчука Александра Викторовича - Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.
3.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям Шацкого Павла Олеговича.

4.1. Определить численный состав Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по надежности в количестве 7 человек.
4.2. Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по надежности следующих лиц:
- Федорова Михаила Владимировича – Заместитель директора по производству
ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Волкова Анатолия Владимировича – Заместитель главного инженера – начальник производственного управления ОАО «ОГК-2»;
- Радченко Сергея Валерьевича - Начальник отдела технического аудита и инспекции Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Рожкова Дмитрия Эрнстовича - Заместитель директора по производству - начальник Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Сорокина Михаила Владимировича - Начальник отдела энергетического инжиниринга Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
- Москвина Константина Владимировича – Заместитель генерального директора по производству – Главный инженер ОАО «ОГК-2»;
- Матюшкина Дмитрия Петровича – Начальник управления строительства объектов генерации ОАО «ОГК-2».
4.3. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по надежности Федорова Михаила Владимировича.
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об одобрении Договора по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ДОАО «Газпроектинжиниринг», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
2. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ДОАО «Газпроектинжиниринг» договора аренды недвижимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
3. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 14.05.2013 по 20.05.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек составляет 945 205,48 (Девятьсот сорок пять тысяч двести пять) рублей 48 копеек.
2. Одобрить заключение между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» сделки по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
ОАО «ОГК-2» - Клиент.
ОАО «АБ «РОССИЯ» – Банк.
Предмет:
Клиент принимает на себя обязательство поддерживать на Банковском счете Клиента минимальный неснижаемый остаток в течение периода времени, начинающегося с Даты начала срока и заканчивающийся в Дату окончания срока (включительно), а Банк в течение данного периода времени начисляет и уплачивает проценты на входящий остаток денежных средств на указанном Банковском счете Клиента.
Номер Банковского счета Клиента: 40702810750010004720
Сумма минимального неснижаемого остатка: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек.
Процентная ставка (цена сделки): 5,75% (Пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что составляет 945 205,48 (Девятьсот сорок пять тысяч двести пять) рублей 48 копеек.
Дата начала срока: 14.05.2013.
Дата окончания срока: 20.05.2013.
4. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
5. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
6. Об одобрении Договора на предоставление услуг по сопровождению клиента с ценностями, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
7. Об одобрении Депозитной сделки в рамках Соглашения № ДС 34247207 от 23.10.2009 г., заключенного между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена Депозитной сделки (далее - Договор) между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в рамках Соглашения № ДС34247207 от 23.10.2009 на размещение денежных средств ОАО «ОГК-2» на депозитный вклад в ОАО «АБ «РОССИЯ» на период с 30.04.2013 по 14.05.2013 составляет сумму депозитного вклада в размере 1 000 000 000,00 (один миллиард рублей) рублей 00 копеек, кроме того, проценты на сумму депозитного вклада в размере 2 358 904,11 (Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.
2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Клиент: ОАО «ОГК-2»
Банк: ОАО «АБ «РОССИЯ»
Предмет Договора:
Клиент размещает в Банке срочный депозит в размере 1 000 000 000,00 (один миллиард рублей) рублей 00 копеек, (далее – Вклад), сроком на 14 (четырнадцать) дней на депозитный счет Клиента, открытый в Банке, а Банк обязуется возвратить Клиенту Вклад и выплатить на него проценты в размере 6,15% (Шесть целых пятнадцать сотых процентов) годовых
Цена Договора:
Сумма депозитного вклада: 1 000 000 000,00 (один миллиард рублей) рублей 00 копеек.
Процентная ставка по депозитному вкладу: 6,15% (Шесть целых пятнадцать сотых процентов) годовых что составляет 2 358 904,11 (Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.
Срок действия Договора:
Дата размещения вклада: «30» апреля 2013 г.
Дата возврата вклада: «14» мая 2013 г.
8. Об одобрении Депозитной сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в рамках Соглашения № ДС 34247207 от 23.10.2009 г., заключенного между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
9. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) договора аренды недвижимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» -Рязанская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2013.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01.07.2013 № 77.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления - начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 28.11.2012
№ 502-2/2012 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата “ 02” июля 20 13 г. М.П.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия:              110252
Код типа корпоративного действия:              MEET
Тип корпоративного действия:              Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.):              28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка:              12 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент       Номер государственной регистрации выпуска       Дата государственной регистрации выпуска       Категория       ISIN / Депозитарный код выпуска       Реестродержатель
Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"       10101439B       20 ноября 1992 г.        акции обыкновенные       RU0009084214 / VOZR       Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"       20201439B       06 марта 2002 г.        акции привилегированные       RU0009100127 / 1/10VOZRP/16       Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"       20201439B       06 марта 2002 г.        акции привилегированные       RU0009100127 / VOZRP/16       Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Принято

Решения собрания: 1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год. 2. Утвердить распределение прибыли Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год (руб.). Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию: - По обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию. - По привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию. Право на получение годовых дивидендов имеют владельцы акций, включенные в реестр акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 13 мая 2013 года, по состоянию на начало операционного дня. Осуществить выплату дивидендов с 20 августа по 27 августа 2013 года в безналичном порядке, в соответствии с банковскими реквизитами, содержащимися в системе ведения реестра акционеров Банка «Возрождение» (ОАО). При отсутствии банковских реквизитов, выплату дивидендов акционерам – физическим лицам осуществить через кассы филиалов Банка «Возрождение» (ОАО), начиная с 20 августа 2013 года. 3. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», членам Совета Директоров за участие в работе Совета Директоров по итогам 2012 года: - исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления), вознаграждение не выплачивать; - Председателю Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 3 000 000 рублей; - независимым директорам – руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 рублей; - остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 рублей. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 19 июля 2013 года. 4. Утвердить Изменения №2, вносимые в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». Право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений №2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», предоставить Председателю Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». 5. Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». 6. Утвердить Изменения №1, вносимые в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». 7. Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». 8. Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». 9. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, предоставление и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, в том числе эмиссионных (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 7 000 000 000 (семи миллиардов) рублей. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок, несущих кредитный риск с лицами, признаваемыми заинтересованными лицами, должна составлять не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей, при этом предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц не должна превышать 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей. Установить, что существенные условия сделок с заинтересованностью, совершаемых в пределах установленных Общим собранием акционеров лимитов, не должны существенно отличаться от условий аналогичных сделок с незаинтересованными лицами. 10. Избрать Совет Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур: - Гончарова Людмила Антоновна - Долгополов Александр Витальевич - Зацепин Николай Степанович - Лапушкин Олег Иванович - Малинин Владимир Георгиевич - Малинин Сергей Николаевич - Маргания Отар Леонтьевич - Михалков Никита Сергеевич - Орлов Дмитрий Львович - Пансков Владимир Георгиевич - Полетаев Юрий Владимирович - Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 11. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур: - Страшок Дмитрий Аксентьевич - Лапинская Тамара Николаевна - Маркина Светлана Алексеевна - Обрывалин Дмитрий Владимирович. 12. Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия:              109960
Код типа корпоративного действия:              MEET
Тип корпоративного действия:              Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.):              24 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка:              06 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Нет информации

Решения собрания: 1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 2. Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2012 год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2012 финансового года. 4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2012 финансового года. 5. Выплатить в период с 25 июня по 23 августа 2013 года дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2012 финансового года в размере 1,1636 рубля на одну акцию в денежной форме. 6. Избрать одиннадцать членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»: - Савельев Виталий Геннадьевич. - Чемезов Сергей Викторович. - Сапрыкин Дмитрий Петрович. - Андросов Кирилл Геннадьевич. - Сидоров Василий Васильевич. - Коган Игорь Владимирович. - Ложевский Игорь Арнольдович. - Алексеев Михаил Юрьевич. - Германович Алексей Андреевич. - Манасов Марлен Джеральдович. - Пахомов Роман Викторович. 7. Избрать пять членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»: - Беликов Игорь Вячеславович. - Пома Сергей Иванович. - Михина Марина Витальевна. - Васильченко Александр Сергеевич. - Миронова Вера Григорьевна. 8. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2013 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО». 9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот». 10. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в следующем размере: - Алексашенко С.В. 2 166 305 рублей; - Андросов К.Г. 3 000 000 рублей; - Германович А.А. 1 307 711 рублей; - Дмитриев В.А. 706 627 рублей; - Душатин Л.А. 1 154 618 рублей; - Коган И.В. 1 278 112 рублей; - Лёвин К.Ю. 1 089 960 рублей; - Ложевский И.А. 1 345 382 рубля; - Навальный А.А. 1 076 305 рублей; - Никитин Г.С. 0 рублей; - Савельев В.Г. 2 000 000 рублей; - Сапрыкин Д.П. 2 000 000 рублей; - Столяров А.В. 932 695 рублей; - Тихонов А.В. 0 рублей; - Чемезов С.В. 1 681 606 рублей. 11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот». 12. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в следующем размере: - Беликов И.В. 432 000 рублей; - Демина М.К. 360 000 рублей; - Миронова В.Г. 120 000 рублей; - Пахомов С.А. 0 рублей; - Ученов А.А. 360 000 рублей. 13. Внести изменения в Устав ОАО «Аэрофлот». 14. Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот». 15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия:              110792
Код типа корпоративного действия:              MEET
Тип корпоративного действия:              Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.):              26 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка:              16 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Принято

Решения собрания: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2012 года не производить. 2. В Совет директоров избраны следующие кандидаты: - Надененко Константин Борисович. - Кузовкин Алексей Викторович. - Кутузов Александр Сергеевич. - Кругляков Роман Александрович. - Потехин Виктор Анатольевич. - Горбатов Игорь Евгеньевич. - Бадалов Азер Фарид Оглы. 3. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: - Камышева Надежда Станиславовна; - Федин Александр Геннадьевич; - Кубай Ольга Сергеевна. 4. Утвердить аудитором Общества: - ЗАО АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" - для проведения международного аудита. - ООО "фирма Финаудит" - для проведения российского аудита.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия:              110256
Код типа корпоративного действия:              MEET
Тип корпоративного действия:              Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.):              25 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка:              08 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Принято

Решения собрания: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчет о прибыли и убытках. Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке: - в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на выплату целевых благотворительных взносов общественным и религиозным организациям, благотворительным фондам, а также гуманитарной помощи учреждениям здравоохранения и образования по усмотрению Генерального директора Общества; - в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на развитие социальной сферы; - на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, председателям и членам Комитетов Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 26.06.2013 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в размере 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей; - аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества. 3. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать. 4. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции. 5. Количественный состав Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» - 9 (девять членов). 6. Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: - Бектемиров Артем Альбертович; - Кривошеев Сергей Анатольевич; - Васильев Виктор Петрович; - Пенькова Марина Владимировна; - Рудомино Василий Адрианович; - Гибов Аркадий Константинович; - Куликов Денис Викторович; - Виньков Андрей Александрович; - Степанчиков Артем Александрович. 7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВЕРОФАРМ» в следующем составе: - Борисенко Ольга Ивановна; - Цепина Валентина Вячеславовна; - Карасева Елена Юрьевна. 8. Утвердить аудитором ОАО «ВЕРОФАРМ» по российским и международным стандартам ЗАО "Делойт и Туш СНГ". 9. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 26.06.2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят) рублей. Выплата вознаграждения производится равными частями ежемесячно. Компенсация Председателям и членам Комитетов Совета директоров Общества за тот же период выплачивается по решению Совета директоров в общей сумме не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей

Страница 709 из 848

Собрания владельцев ценных бумаг

ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Банк "Возрождение" (ОАО) - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуски акций 10101439B, 20201439B, 20201439B )

О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Аэрофлот" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-00010-A )

О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "АРМАДА" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-10670-A )

О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ВЕРОФАРМ" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-02-00575-H )