Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия: 112005
Код типа корпоративного действия: MEET
Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.): 26 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка: 23 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания" 1-01-65097-D 19 апреля 2005 г. акции обыкновенные RU000A0D8MR7 Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"
Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Принято
Решения собрания: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 90 802 Распределить на: Резервный фонд 4 540 Дивиденды 15 552 Накопление 70 710 2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: - Старченко Александр Григорьевич; - Смагин Александр Степанович; - Раковская Оксана Николаевна; - Чеботарев Сергей Владимирович; - Баранов Георгий Николаевич; - Карпов Кирилл Викторович; 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - КладиенкоЛюдмила Владимировна - Горбунова Татьяна Владимировна - Овсянникова Лариса Михайловна - Рыбин Максим Анатольевич - Складчикова Елена Васильевна 5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» № 5353 от 28.12.2009г.). 6.1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (4 849 рублей) - в сумме 29 094 рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ) каждому члену Ревизионной комиссии Общества, участвовавшему в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» за 2012 год, за исключением председателя Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания». 6.2. Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» выплатить дополнительное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (4 849 рублей), увеличенной на 50% - в сумме 43 641 рублей 00 копеек (в т.ч. НДФЛ). 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.