Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Решения, принятые советом директоров ОАО «Ульяновскэнерго».
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Ульяновскэнерго».
1.3. Место нахождения эмитента: 432028, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А.
1.4. ОГРН эмитента - 1027301482526.
1.5. ИНН эмитента - 7327012462.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00295А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.ulenergo.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
2.1.1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение №1) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2.1.2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение №2) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2.1.3. О созыве годового общего собрания акционеров.
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества — «24» мая 2012 года.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества — 10 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А, Конференц-зал ОАО «Ульяновскэнерго».
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут по местному времени.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «18» апреля 2012 года.
8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
• Установить, что с указанной в п. 9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 04 мая 2012 года по 23 мая 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А, (ОАО «Ульяновскэнерго»), каб. 325.
10.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4.
10.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Народная газета» и размещается на сайте Общества в сети Internet не позднее 04 мая 2012 года.
13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго» Гончарова Дмитрия Владимировича.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 18.04.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - Протокол № 12 от 18.04.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
М.Г. Круглов
3.2. Дата - 18 апреля 2012г.
Cозыв и проведение общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнерго».
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Ульяновскэнерго».
1.3. Место нахождения эмитента: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А.
1.4. ОГРН эмитента - 1027301482526.
1.5. ИНН эмитента - 7327012462.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00295А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.ulenergo.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения - 24 мая 2012г.
Место проведения: 432028, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А.
Время проведения - 10 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А (ОАО «Ульяновскэнерго»);
- 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 9 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 22 мая 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.8. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 04 мая 2012 года по 23 мая 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А (ОАО «Ульяновскэнерго»), а также 24 мая 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
М.Г. Круглов
3.2. Дата - 19 апреля 2012 г.
Созыв общего собрания акционеров Акционерный коммерческий Банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество).
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "АК БАРС" БАНК.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.4. ОГРН эмитента - 1021600000124.
1.5. ИНН эмитента - 1653001805.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02590-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.interfax.ru, www.akbars.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 25 мая 2012г.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1, здание Культурно-спортивного комплекса «АК БАРС».
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - начало собрания в 11:00 часов мск. вр.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) - 10:00 часов мск. вр.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 19 апреля 2012 года.
2.9. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.10. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - за 2011 финансовый год.
2.11. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2011 года.
2.О распределении прибыли ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2011 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «АК БАРС» БАНК.
3.Утверждение аудитора ОАО «АК БАРС» БАНК.
4. Утверждение изменений №2 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК».
5. Утверждение изменений №3 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК».
6. Утверждение изменений №1 в Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК».
7.Утверждение изменений №1 в Положение «О Правлении ОАО «АК БАРС» БАНК».
8.Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, избрание членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК.
10. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК.
11.О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.13. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, с 9.00 до 17.00 часов, начиная с 24 апреля 2012 года, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю ОАО «АК БАРС» БАНК.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ОАО «АК БАРС» БАНК
Р.Х. Миннегалиев
3.2. Дата - 19 апреля 2012 г.
Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО ТКЗ "Красный котельщик".
1.3. Место нахождения эмитента: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента - 1026102573562.
1.5. ИНН эмитента - 6154023009.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30301-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения:
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 16.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.04.2012 г., № 7
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Вопрос № 1. «О проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня:
1) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2011 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (Приложение № 1).
2) Предложить к утверждению на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года (Приложение № 2).
3) Утвердить отчет Совета директоров о результатах развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям его деятельности (Приложение № 3).
4) Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2011 год (Приложение № 4).
5) Определить тип (категорию) акций, по которым будут выплачиваться дивиденды - привилегированные акции. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Утвердить фонд дивидендов по привилегированным акциям в размере - 31 000 800 руб. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по каждой привилегированной акции в размере 10% чистой прибыли ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам финансового года, разделенной соответственно на число привилегированных акций, что составляет 0,4361 руб. (Ноль целых четыре тысячи триста шестьдесят одна десятитысячных) руб. на одну привилегированную акцию. ОАО ТКЗ «Красный котельщик» производит выплату дивидендов в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах».
6) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
- Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2011 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2011 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2011 года.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
- Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2012 год.
- Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
7) Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2011 год»: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2011 год.
8) Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2011 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2011 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
9) Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2011 года»: Выплатить дивиденды по результатам 2011 года по привилегированным акциям в размере 0,4361 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
10) Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Фамилия, имя, отчество.
3. Фамилия, имя, отчество.
4. Фамилия, имя, отчество.
5. Фамилия, имя, отчество.
6. Фамилия, имя, отчество.
7. Фамилия, имя, отчество.
8. Фамилия, имя, отчество.
9. Фамилия, имя, отчество.
10. Фамилия, имя, отчество.
11. Фамилия, имя, отчество.
11) Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Фамилия, имя, отчество.
3. Фамилия, имя, отчество.
4. Фамилия, имя, отчество.
5. Фамилия, имя, отчество.
12) Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2012 год»: Утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2012 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.
13) Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ "Красный котельщик" в новой редакции»: Утвердить Устав ОАО ТКЗ "Красный котельщик" в новой редакции (Приложение №7).
14) Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
15) Утвердить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 16 мая 2012 года в 11-00, место проведения: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, 4 этаж, конференц-зал.
16) Утвердить время начала регистрации участников 10-00, время окончания регистрации участников собрания не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
17) Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Торопова Сергей Сергеевича.
18) Утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Бастрыгина Федора Владимировича.
19) Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2011 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2011год.
- Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
- Заключение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
- Рекомендации Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и порядку их выплаты, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам финансового года.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган управления.
- Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
- Протокол заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», принявшего решение о проведение годового общего собрания акционеров.
- Проект Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
20) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 5).
21) Утвердить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
22) Утвердить датой окончания приема бюллетеней 14 мая 2012 года включительно.
23) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 6).
24) Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» путем рассылки заказными письмами уведомлений одновременно с бюллетенями. Дополнительно произвести публикацию сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда».
25) Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 26 апреля 2012 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание заводоуправления, ком. № 315 по рабочим дням с 09-00 до 15-00.
26) Утвердить следующий регламент годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение №8).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
С.С. Торопов
3.2. Дата - 19 апреля 2012г.
Созыв ОСА ОАО «НМТП».
1. Общие сведения:
1.1.Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт".
1.2.Сокращенное наименование эмитента - ОАО «НМТП».
1.3.Место нахождения эмитента: 353901, РФ, г. Новороссийск Краснодарского края, ул. Портовая, 14
1.4.ОГРН эмитента – 1022302380638.
1.5.ИНН эмитента – 2315004404.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: - 30251-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: - http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата – 15.06.2012;
2.3.2. Место - г. Новороссийск, ул. Портовая, д.16, Клуб портовиков;
2.3.3. Время – 12 часов 00 минут;
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 125993, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл» (НМТП).
- 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет 104 (Корпоративный секретариат).
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 15.06. 2012г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Новороссийск, ул. Портовая, д.16, Клуб портовиков.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 25 апреля 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Утверждение годового отчета Общества.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.6.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
2.6.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
2.6.5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.6.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6.7. Утверждение аудитора Общества.
2.6.8. О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно познакомиться:
Не позднее, чем за 30 дней до собрания, то есть не позднее 15 мая 2012 года включительно:
а) опубликовать сообщение в газетах «Новороссийский рабочий» и «Кубанские новости»;
б) направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
в) дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров через средства массовой информации, сеть Интернет, а также путем вывешивания сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в подразделениях Общества.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставить для ознакомления следующую информацию (материалы):
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
б) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества.
в) Годовой отчет Общества за 2011 год.
г) Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете).
д) Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли и убытков Общества, о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
е) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.
ж) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
з) Информация об аудиторах Общества, предлагаемых для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
и) Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров общества. С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 15 мая 2012 года - по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов - по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, ОАО «НМТП», кабинет 104 (Корпоративный секретариат).
3. Подпись:
3.1. И.о. генерального директора
Ю.В. Матвиенко
3.2. Дата - 18.04.2012г.