1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Полиметалл».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Полиметалл».
1.3. Место нахождения эмитента: 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.2
1.4. ОГРН эмитента - 1027802743308.
1.5. ИНН эмитента - 7805104870.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00412-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.polymetal.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата собрания - 21 июня 2012, место проведения собрания - г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, начало в 11.00, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 10.00 21.06.2012.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.05.2012
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 01 июня 2012 г., ежедневно (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2., оф. 606.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 12.05.2012.
2.9. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В принятии решений по вопросам повестки заседания приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений имелся, все решения приняты единогласно.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: протокол №4/2012 от 12.05.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Полиметалл
И.И. Капшук
3.2. Дата - 14 мая 2012г.