Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Решения, принятые советом директоров ОАО "ОГК-3".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ОГК-3".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д. 28.
1.4. ОГРН эмитента - 1040302983093.
1.5. ИНН эмитента - 0326023099.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50079-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.ogk3.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
"ЗА": 8.
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1 - О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2012 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 119134, Россия, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, гостиничный комплекс "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ".
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут (время местное).
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут (время местное).
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2012 года.
7. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении заключения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "ОГК-3" за 2011 год.
9. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "ОГК-3", лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в период с 25 мая 2012 года по 15 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней:
- с 10 до 15 часов по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, 8 (ЗАО "Компьютершер Регистратор"),
- с 10 до 17 часов по адресу: Российская Федерация, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д. 28 (ОАО "ОГК-3"),
- на сайте Общества в сети Интернет: www.ogk3.ru.
а также "15" июня 2012 года (в день проведения собрания акционеров) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 мая 2012 года.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8 (ЗАО "Компьютершер Регистратор");
- Российская Федерация, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д. 28 (ОАО "ОГК-3").
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам (п. 11) - не позднее 13 июня 2012 года.
13. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете "Известия", а также на сайте Общества (www.ogk3.ru) не позднее 16 мая 2012 года.
15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Давыдова Михаила Михайловича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012 № 39.
3. Подпись:
3.1.Директор по корпоративному управлению ООО "ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией", управляющей организации ОАО "ОГК-3
В.В.Сошников
3.2. Дата - 28 апреля 2012г
Решения, принятые советом директоров Открытое Акционерное Общество "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ОГК-1".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, улица Большая Пироговская, дом 27, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента – 1057200597960.
1.5. ИНН эмитента – 7203158282.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 65107 – D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.ogk1.сom
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА": 9.
"Против": нет.
"Воздержались": нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Вопрос 1 - О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 июня 2012 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 119134, Россия, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, гостиничный комплекс "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ".
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут (время местное).
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут (время местное).
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2012 года.
7. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении заключения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "ОГК-1" за 2011 год.
9. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "ОГК-1", лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в период с 24 мая 2012 года по 13 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней:
- с 10 до 17 часов по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1 (ОАО "ОГК-1"),
- с 10 до 15 часов по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."),
- на сайте Общества в сети Интернет: www.ogk1.com,
а также "13" июня 2012 года (в день проведения собрания акционеров) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 мая 2012 года.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.").
- 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1 (ОАО "ОГК-1").
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам (п. 11) – не позднее 11 июня 2012 года.
13. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете "Известия", а также на сайте Общества (www.ogk1.com) не позднее 14 мая 2012 года.
15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Давыдова Михаила Михайловича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2012, № 186.
3. Подпись:
3.1.Директор по корпоративному управлению ООО "ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией", управляющей организации ОАО "ОГК-1"
В.В.Сошников
3.2. Дата - 28 апреля 2012г.
Решения, принятые советом директоров Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Казанское открытое акционерное общество “Органический синтез”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Казаньоргсинтез".
1.3. Место нахождения эмитента: ул. Беломорская, д.101, г.Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан
1.4. ОГРН эмитента - 1021603267674.
1.5. ИНН эмитента - 1658008723.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реггистрирующим органом - 55245-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.kazanorgsintez.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Присутствовали 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.
Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
"ЗА"-9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0.
Решения приняты единогласно.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2012г., № 12.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.4.1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Казаньоргсинтез" по итогам 2011 года.
В целях подготовки к проведению собрания определить:
- Дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Казаньоргсинтез" – 21 июня 2012 года.
- Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Казаньоргсинтез" – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
- Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Казаньоргсинтез": Конференц-зал здания управления ОАО "Казаньоргсинтез", г.Казань, ул.Беломорская, д.101.
- Время начала годового Общего собрания акционеров ОАО "Казаньоргсинтез" – 10.00 часов.
- Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО "Казаньоргсинтез" – 08.00 часов.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Казаньоргсинтез" – ОАО "Казаньоргсинтез", ул.Беломорская, д.101, г.Казань, 420051.
- Дату, до которой будут приниматься заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Казаньоргсинтез" – 19 июня 2012 года.
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Казаньоргсинтез" – 03 мая 2012 года 18.00 часов по московскому времени, на основании данных реестра акционеров ОАО "Казаньоргсинтез".
2.4.1.2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Казаньоргсинтез", в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2011 года.
2. О распределении прибыли ОАО "Казаньоргсинтез", в том числе выплате (объявлении) дивидендов, а также утверждении порядка выплаты дивидендов
ОАО "Казаньоргсинтез" по результатам 2011 года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО "Казаньоргсинтез".
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Казаньоргсинтез".
5. Об утверждении аудитора ОАО "Казаньоргсинтез".
2.4.1.3. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "Казаньоргсинтез" о проведении годового Общего собрания акционеров:
- Публикацию сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров осуществить в газетах "Республика Татарстан", "Ватаным Татарстан", "Труд" в срок до 21 мая 2012 года.
- Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по адресам, находящимся за пределами Республики Татарстан, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить почтовым отправлением.
Утвердить текст сообщения о предстоящем годовом Общем собрании акционеров ОАО "Казаньоргсинтез".
2.4.1.4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Казаньоргсинтез" по вопросам повестки дня:
1). Годовой отчет ОАО "Казаньоргсинтез" за 2011 год.
2). Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Казаньоргсинтез" за 2011 год.
3). Заключение аудитора ОАО "Казаньоргсинтез".
4). Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Казаньоргсинтез".
5). Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО "Казаньоргсинтез".
6). Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО "Казаньоргсинтез".
7). Сведения о кандидате в аудиторы ОАО "Казаньоргсинтез".
8). Рекомендации Совета директоров ОАО "Казаньоргсинтез" по распределению прибыли ОАО "Казаньоргсинтез", в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по итогам финансового 2011 года.
9). Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Казаньоргсинтез".
2.4.1.5. Определить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Казаньоргсинтез".
2.4.1.6. Рекомендовать собранию:
Утвердить распределение прибыли ОАО "Казаньоргсинтез" по результатам финансового 2011 года:
- на выплату дивидендов (30 % от чистой прибыли) – 131 230 785,25 рубля;
- на долевое финансирование тарифов для населения на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки на территории Республики Татарстан, по соответствующим договорам долевого финансирования - 288 217 855,78 рубля.
В том числе: за 2011 год - 206 614 558,68 рубля; за январь-февраль 2012 года - 81 603 297,10 рубля; на покрытие убытков прошлых лет - 17 895 358,97 рубля.
Начислить и выплатить дивиденды по акциям ОАО "Казаньоргсинтез" по результатам 2011 года в денежной форме:
- по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ОАО "Казаньоргсинтез");
- по обыкновенным акциям из расчета 0,06 рубля на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом по месту проживания (регистрации) акционера за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежание двойного налогообложения.
2.4.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Таттеплосбыт", ОАО "Казаньоргсинтез" и ООО "Нижнекамская ТЭЦ". Решением об одобрении сделок предусмотрено, что сведения об условиях таких сделок не раскрываются.
2.4.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Таттеплосбыт", ОАО "Казаньоргсинтез" и ОАО "ТГК-16". Решением об одобрении сделок предусмотрено, что сведения об условиях таких сделок не раскрываются.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Л.С.Алёхин
3.2. Дата - 28 апреля 2012 г.
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь"02.05.2012 18:22
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Авиакомпания "Сибирь".
1.3. Место нахождения эмитента: 633104, Россия, Новосибирская область, город Обь-4 .
1.4. ОГРН эмитента: 1025405624430.
1.5. ИНН эмитента: 5448100656.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.s7.ru/ru/shareholder/index.html.
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных настоящим пунктом: присутствовали 5 членов совета директоров из 9 избранных на общем собрании акционеров. Два члена совета директоров предоставили письменные мнения по порядку своего голосования по вопросам повестки заседания совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.Об открытии представительства ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в Гонконге, Специальном административном районе Китайской Народной Республики
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. содержание решений, предусмотренных настоящим пунктом, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
По первому вопросу:
1.Созвать по требованию акционера внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» 25 июня 2012 года. Утвердить следующее место проведения внеочередного общего собрания и регистрации участников собрания: Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина, 8, отель «SkyPort».
Время начала собрания в 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания в 13 часов 30 минут.
3.Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 02 мая 2012 г.
4.Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:
1). О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь».
2). Об определении количественного состава совета директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь».
3). Об избрании нового состава совета директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь».
5.Разослать акционерам текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения – приложение № 1) заказными письмами.
6.Установить срок для подачи акционерами предложений по кандидатурам в состав совета директоров не позднее 25 мая 2012 г.
7.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- протокол № 9 заседания совета директоров от 02.05.2012 г.;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах для избрания в состав совета директоров;
- информация о наличии письменного согласия каждого из кандидатов на избрание в состав совета директоров.
8.Подготовить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров для утверждения их на заседании совета директоров.
9.Утвердить план-график подготовки внеочередного общего собрания акционеров (план-график – приложение № 2).
Дирекции общества обеспечить выполнение мероприятий по подготовке внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным планом-графиком.
Решение принято.
По второму вопросу:
Открыть представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в Гонконге, Специальном административном районе Китайской Народной Республики. Деятельность представительства в Гонконге, Специальном административном районе Китайской Народной Республики регулируется типовым Положением о представительстве ОАО «Авиакомпания «Сибирь».
Генеральному директору Общества Объедкову В.Н. внести изменения в устав Общества, назначить руководителя представительства в Гонконге, Специальном административном районе Китайской Народной Республики и уведомить в соответствии с действующим законодательством налоговую службу об открытии представительства.
Решение принято.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 г., № 9
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
В.Н. Объедков
3.2. Дата - 02 мая 2012 г.
Решения, приянтые советом директоров Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "МРСК Волги".
1.3. Место нахождения эмитента: 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44.
1.4. ОГРН эмитента – 1076450006280.
1.5. ИНН эмитента – 6450925977.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04247-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.mrsk-volgi.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 28 апреля 2012 года, № 24.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 8 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 июня 2012 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница "Словакия", конференц-зал.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1).Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2). Об избрании членов Совета директоров Общества.
3). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4). Об утверждении аудитора Общества.
5). Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Волги" в новой редакции.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 03 мая 2012 г.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Волги";
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Волги" в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Волги", лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- с 23 мая 2012 года по 12 июня 2012 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 13 июня 2012 года в день проведения собрания, по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО "МРСК Волги", ком. 608;
- с 23 мая 2012 года по 12 июня 2012 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, а также 13 июня 2012 года во время проведения собрания по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 (ст. метро Китай-город), ООО "Реестр-РН",
- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-volgi.ru.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 мая 2012 года.
13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО "МРСК Волги";
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН".
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 10 июня 2012 года.
15. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
16.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 11 мая 2012 года;
- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете "Российская газета" не позднее 11 мая 2012 года;
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 11 мая 2012 года.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Принятое решение:
- Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества в соответствии с - Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
Принятое решение:
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 5) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
- Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 305 932
Распределить на: резервный фонд - 65 297; прибыль на развитие - 1 040 628, дивиденды - 200 007
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,00112 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "МРСК Волги" утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Волги" в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ЗАО "КПМГ".
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Хадиеву Наталью Владимировну.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1). Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2). Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Принятое решение:
1). Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2). Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 10. Об участии Общества в НП "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети".
Принятое решение:
Одобрить участие Общества в НП "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" на следующих условиях:
- размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;
- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 11. О рассмотрении отчета генерального директора по кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет генерального директора по кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 12. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "МРСК Волги" на 2011-2015 гг. за 2011 год.
Принятое решение:
1). Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "МРСК Волги" на 2011-2015 гг. за 2011 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2). Внести изменения в Программу консолидации электросетевых активов ОАО "МРСК Волги" на 2011-2015 г.г., утвержденную решением Совета директоров ОАО "МРСК Волги" 20.10.2011 г. (протокол от 21.10.2011 г. № 9):
2.1. В строке 1 "Всего по ОАО "МРСК Волги"" в части показателя МВа в 2011 г. заменить значение 4 691,0 на значение 145,6.
2.2. В строке 1.2 "Аренда электросетевых объектов" в части показателя МВа в 2011 г. заменить значение 4 674,5 на значение 129.
2.3. В строке 5 "Филиал "Чувашэнерго"" в части показателя МВа в 2011 г. заменить значение 4 592,8 на значение 47,32.
2.4. В строке 5.2 "Аренда электросетевых объектов" в части показателя МВа в 2011 г. заменить значение 4 588,4 на значение 42,96.
3. Отметить невыполнение целевых показателей по консолидации электросетевых активов по филиалу "Самараэнерго" в части приобретения в аренду электросетевых активов.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общих собраний акционеров ОАО "ЧАК" (доля участия Общества – 99,99 %).
Принятое решение:
1). Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО "ЧАК" по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год(тыс. руб.): чистая прибыль отчетного периода – 388; распределить на езервный фонд – 19; дивиденды – 0; прибыль на развитие – 369.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
2). Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО "ЧАК" по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ЧАК" принять следующее решение - не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
3). Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО "ЧАК" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЧАК":
- Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки VOLKSWAGEN PASSAT В7 и MITSUBISHI PAJERO IV между Обществом и ОАО "МРСК Волги" (филиал ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4 и AUDI Q7 между Обществом и ОАО "МРСК Волги" (филиал ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора на перевозку персонала автотранспортом между Обществом и ОАО "МРСК Волги" (филиал ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора на перевозку грузов автотранспортом между Обществом и ОАО "МРСК Волги" (филиал ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора на выполнение работ специальной техникой между Обществом и ОАО "МРСК Волги" (филиал ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО "МРСК Волги" (филиал ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
"За" - 7 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - 1 чел.
4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЧАК" по вопросу повестки дня: "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
1). Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год (тыс. руб.): чистая прибыль отчетного периода – 388, резервный фонд – 19, дивиденды – 0, пибыль на развитие – 369.
2). Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный" (доля
участия Общества – 99,99 %).
Принятое решение:
1). Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный" по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год (тыс. руб.): чистая прибыль отчетного периода – 160; резервный фонд – 8; дивиденды – 0; погашение убытков прошлых лет – 152; прибыль на развитие – 0.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
2). Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный" по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный" принять следующее решение - не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
3). Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный" по вопросу повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год (тыс. руб.): чистая прибыль отчетного периода – 160; резервный фонд – 8; дивиденды – 0; погашение убытков прошлых лет – 152; прибыль на развитие – 0.
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Социальная сфера – М" (доля участия Общества – 100 %).
Принятое решение:
Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Социальная сфера - М" по вопросу повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год(тыс. руб.): чистая прибыль отчетного периода – 54; резервный фонд – 3; дивиденды – 0; прибыль на развитие – 51.
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Вопрос № 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО "Энергосервис Волги" (доля участия Общества – 100 %).
Принятое решение:
1). Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО "Энергосервис Волги"" по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год (тыс. руб.): чистая прибыль отчетного периода - 20 552; резервный фонд – 50; дивиденды – 0; прибыль на развитие - 20 502.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
2). Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО "Энергосервис Волги" по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Энергосервис Волги" принять следующее решение - не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
3). Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Волги" по вопросу повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год (тыс. руб.) чистая прибыль отчетного периода - 20 552; резервный фонд – 50; дивиденды – 0; прибыль на развитие - 20 502.
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
"За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Н.Л.Реброва
3.2. Дата - 02 мая 2012г.
Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента - 1022302933630.
1.5. ИНН эмитента - 2320109650.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 33498 – E .
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.interrao.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 апреля 2012 года.
- Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."); 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 9 716 000 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 7 516 370 243 178
Кворум по данному вопросу (%) - 77,3607
Кворум по вопросу повестки дня № 2
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 9 716 000 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 7 516 370 243 178
Кворум по данному вопросу (%) - 77,3607
Кворум по вопросу повестки дня № 3
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 9 716 000 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 7 516 370 243 178
Кворум по данному вопросу (%) - 77,3607
Кворум по вопросу повестки дня № 4
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 9 716 000 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 7 516 370 243 178
Кворум по данному вопросу (%) - 77,3607
Кворум по вопросу повестки дня № 5
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 9 716 000 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 7 516 370 243 178
Кворум по данному вопросу (%) - 77,3607
Кворум по вопросу повестки дня № 6
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 9 716 000 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 7 516 370 243 178
Кворум по данному вопросу (%) - 77,3607
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). О реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в форме присоединения ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3".
2). О реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в форме присоединения ОАО "Башэнергоактив".
3). О реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в форме присоединения ОАО "ИНТЕР РАО – Энергия".
4). О реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в форме присоединения ОАО "ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив".
5). Об увеличении уставного капитала ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
6). Об одобрении договора о предоставлении банковской гарантии между ГПБ (ОАО) и ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
Итоги голосования по вопросу № 1:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 7 509 728 073 438 99,9116
"ПРОТИВ" 746 614 064 0,0099
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 762 540 341 0,0368
"Не голосовали" 2 962 254 915 0,0394
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 170 760 420
Итоги голосования по вопросу № 2:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 7 509 679 782 326 99,9110
"ПРОТИВ" 747 221 925 0,0099
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 768 343 143 0,0368
"Не голосовали" 2 962 254 915 0,0394
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 212 640 869
Итоги голосования по вопросу № 3:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 7 509 683 406 315 99,9110
"ПРОТИВ" 745 266 188 0,0099
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 768 642 974 0,0368
"Не голосовали" 2 962 254 915 0,0394
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 210 672 786
Итоги голосования по вопросу № 4:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 7 509 684 336 944 99,9110
"ПРОТИВ" 745 421 772 0,0099
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 769 688 859 0,0368
"Не голосовали" 2 962 254 915 0,0394
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 208 540 688
Итоги голосования по вопросу № 5:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 7 509 718 792 877 99,9115
"ПРОТИВ" 745 090 776 0,0099
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 764 608 722 0,0368
"Не голосовали" 2 962 254 915 0,0394
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 179 495 888
Итоги голосования по вопросу № 6:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 7 509 807 312 237 77,2932
"ПРОТИВ" 616 635 506 0,0063
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 749 908 434 0,0283
"Не голосовали" 2 962 254 915 0,0305
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 234 132 086
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Формулировка решения по вопросу № 1.
1.1. Реорганизовать ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (далее также – ОАО "ОГК-1"), Открытого акционерного общества "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (далее также – ОАО "ОГК-3") на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1.2. Утвердить договор о присоединении ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1.3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3" в акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС":
1.3.1. При присоединении ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3" конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемые для целей конвертации.
1.3.2. Коэффициенты конвертации акций:
1.3.2.1. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая конвертируется 0,0416666666666667 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ОГК-1", номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая;
1.3.2.2. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая конвертируется 0,025 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ОГК-3", номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
1.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которое должен получить каждый акционер ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3", рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3" на соответствующий коэффициент конвертации.
Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которое должен получить акционер ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3", у какого-либо акционера ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3" расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1.3.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в соответствии с Уставом ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и законодательством Российской Федерации.
1.3.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3" признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.
1.3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3", подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.
1.4. Установить, что ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3" - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3".
Установить, что ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
1.5. Установить, что в случае, если в течение 7 месяцев с даты принятия настоящего решения общее собрание акционеров ОАО "ОГК-1" или ОАО "ОГК-3" не примет решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", решение о реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" сохраняет силу в отношении ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и общества, общее собрание акционеров которого приняло решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в срок, указанный в настоящем пункте.
Установить, что в случае если реорганизация ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в форме присоединения ОАО "ОГК-1" или ОАО "ОГК-3" не будет завершена до момента истечения 1 года с даты государственной регистрации ФСФР России дополнительных выпусков акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых для целей конвертации при присоединении, настоящее решение о реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" утрачивает силу и не подлежит исполнению в отношении общества, которое не было присоединено к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1.6. Установить, что настоящее решение о реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в форме присоединения не подлежит исполнению по истечении 1 года с даты государственной регистрации ФСФР России дополнительных выпусков ценных бумаг ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемых для целей конвертации при присоединении, или в случае если указанные решения о дополнительных выпусках акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" не будут зарегистрированы ФСФР России в течение 11 месяцев с даты принятия настоящего решение о реорганизации.
1.7. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или места нахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):
- ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОГРН 1022302933630;
- ОАО "ОГК-1" ОГРН 1057200597960;
- ОАО "ОГК-3" ОГРН 1040302983093.
Формулировка решения по вопросу № 2.
2.1. Реорганизовать ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Башэнергоактив" (далее также – ОАО "Башэнергоактив"), создаваемого в результате реорганизации Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Башкирэнерго" (далее также – ОАО "Башкирэнерго") в форме разделения, на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО "Башэнергоактив" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
2.2. Утвердить договор о присоединении ОАО "Башэнергоактив" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
2.3. Определить следующий порядок и условия конвертации обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций ОАО "Башэнергоактив" в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС":
2.3.1. При присоединении ОАО "Башэнергоактив" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" все обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО "Башэнергоактив" конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемые для целей конвертации.
2.3.2. Коэффициенты конвертации акций:
2.3.2.1. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая конвертируется 0,0016588785046729 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Башэнергоактив", номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.
2.3.2.2. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, конвертируется 0,00218293620292083 привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО "Башэнергоактив", номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.
2.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которое должен получить каждый акционер ОАО "Башэнергоактив", рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций или привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО "Башэнергоактив" на соответствующий коэффициент конвертации.
Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которое должен получить акционер ОАО "Башэнергоактив", у какого-либо акционера ОАО "Башэнергоактив" расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
2.3.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", в соответствии с Уставом ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и законодательством Российской Федерации.
2.3.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО "Башэнергоактив" признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "Башэнергоактив", на основании данных реестра акционеров ОАО "Башэнергоактив" на указанный день.
2.3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО "Башэнергоактив", подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.
2.4. Установить, что ОАО "Башкирэнерго" в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом: ОАО "Башкирэнерго" или ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "Башкирэнерго".
Установить, что ОАО "Башкирэнерго" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
2.5. Настоящее решение о реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в форме присоединения к нему ОАО "Башэнергоактив" не подлежит исполнению с 01.04.2013.
2.6. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):
- ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОГРН 1022302933630;
- ОАО "Башкирэнерго" ОГРН 1020202769146.
Формулировка решения по вопросу № 3.
3.1. Реорганизовать ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО - Энергия" (далее также – ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия") на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
3.2. Утвердить договор о присоединении ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
3.3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" в акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС":
3.3.1. При присоединении ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемые для целей конвертации.
3.3.2. Коэффициенты конвертации акций: в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, конвертируется 0,0284 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия", номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
3.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которое должен получить каждый акционер ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия", рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" на коэффициент конвертации.
Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которое должен получить акционер ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия", у какого-либо акционера ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
3.3.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в соответствии с Уставом ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия", на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.
3.3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия", подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.
3.4. Установить, что ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия".
Установить, что ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
3.5. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):
- ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОГРН 1022302933630;
- ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" ОГРН 1127746149145.
Формулировка решения по вопросу № 4.
4.1. Реорганизовать ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" (далее также – ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив") на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
4.2. Утвердить договор о присоединении ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
4.3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" в акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС":
4.3.1. При присоединении ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемые для целей конвертации.
4.3.2. Коэффициенты конвертации акций: в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, конвертируется 0,0284 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив", номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
4.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которое должен получить каждый акционер ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив", рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" на коэффициент конвертации.
Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которое должен получить акционер ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив", у какого-либо акционера ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
4.3.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в соответствии с Уставом ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и законодательством Российской Федерации.
4.3.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив", на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.
4.3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив", подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.
4.4. Установить, что ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив".
Установить, что ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
4.5. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):
- ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОГРН 1022302933630;
- ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" ОГРН 1127746149156.
Формулировка решения по вопросу № 5.
Увеличить уставный капитал ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 7 958 113 845 013 (семь триллионов девятьсот пятьдесят восемь миллиардов сто тринадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч тринадцать) штук номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 223 604 456 639,60641971 (двести двадцать три миллиарда шестьсот четыре миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать девять целых и шестьдесят миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот семьдесят одна стомиллионных) рублей на следующих условиях:
5.1.1. Способ размещения:
(а) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОГК-1" в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
(б) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОГК-3" в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
(в) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Башэнергоактив" в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО "Башэнергоактив" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
(г) конвертация привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО "Башэнергоактив" в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО "Башэнергоактив" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
(д) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
(е) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
5.1.2. Коэффициенты конвертации акций:
5.1.2.1. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая конвертируется 0,0416666666666667 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ОГК-1" номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая;
5.1.2.2. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая конвертируется 0,025 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ОГК-3" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
5.1.2.3. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая конвертируется 0,0016588785046729 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Башэнергоактив" номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая;
5.1.2.4. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая конвертируется 0,00218293620292083 привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО "Башэнергоактив" номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая;
5.1.2.5. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая конвертируется 0,0284 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
5.1.2.6. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая конвертируется 0,0284 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
5.1.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которое должен получить каждый акционер ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3", ОАО "Башэнергоактив", ОАО "ИНТЕР РАО – Энергия", ОАО "ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив" рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3", ОАО "Башэнергоактив", ОАО "ИНТЕР РАО – Энергия", ОАО "ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив" на соответствующий коэффициент конвертации.
Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которое должен получить акционер ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3", ОАО "Башэнергоактив", ОАО "ИНТЕР РАО – Энергия", ОАО "ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив", у какого-либо акционера ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3", ОАО "Башэнергоактив", ОАО "ИНТЕР РАО – Энергия", ОАО "ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив" расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
5.1.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в соответствии с Уставом ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3", ОАО "Башэнергоактив", ОАО "ИНТЕР РАО – Энергия", ОАО "ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив" и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО "Башэнергоактив" признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.
5.1.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3", ОАО "Башэнергоактив", ОАО "ИНТЕР РАО – Энергия", ОАО "ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив" и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО "Башэнергоактив", подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.
5.2. По результатам размещения обыкновенных именных бездокументарных акций внести в Устав ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и утвердить изменения, связанные с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", а также уменьшением количества объявленных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" на количество размещенных акций.
Формулировка решения по вопросу № 6.
6.1. Одобрить договор о предоставлении банковской гарантии как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:
6.1.1. Стороны сделки: ГПБ (ОАО) – "Гарант", ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" – "Принципал".
6.1.2. Предмет сделки:
Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется выдать в пользу прежних владельцев ценных бумаг ОАО "Башкирэнерго" (ОГРН 1020202769146) (далее совместно "Бенефициары", по отдельности "Бенефициар") банковскую гарантию на сумму 36 320 000 000,00 (Тридцать шесть миллиардов триста двадцать миллионов 00/100) российских рублей со сроком истечения не ранее, чем через шесть месяцев после истечения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг, указанного в добровольном предложении, но не позднее 30.07.2013 включительно (далее "Гарантия"), с целью обеспечения исполнения обязательств Принципала по оплате цены выкупаемых у Бенефициаров обыкновенных именных акций ОАО "Башкирэнерго" государственный регистрационной номер выпуска 1-01-00012-А (далее – "Акции") в соответствии со ст.84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ и добровольным предложением о приобретении ценных бумаг ОАО "Башкирэнерго" (далее – "Добровольное предложение").
6.1.3. За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 1,0% (Один) процента годовых от суммы Гарантии (но не менее 300,00 (Триста 00/100) долларов США за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия Гарантии. Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии составляет 300,00 (Триста 00/100) долларов США.
6.1.4. Принципал обязуется возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару (Бенефициарам) по Гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии.
6.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного погашения своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии) неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении банковской гарантии и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 11 от 28.04.2012г.
3. Подпись:
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
М.В. Константинов
3.2. Дата - 28 апреля 2012г.