Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Решение общего собрания Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Банк ВТБ открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк ВТБ».
1.3. Место нахождения эмитента г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29.
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) — годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 2011 года, г.Москва, ДС «Лужники», д.24, строен.2.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 10 460 441 337 338. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 9 735 507 786 931. Кворум имеется.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Банк» ВТБ» за 2010 год.
2.5.2. Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетностьОАО «Банк» ВТБ» , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Банк» ВТБ» за 2010 год. 3. Принятое решение:
Распределить прибыль ОАО «Банк» ВТБ» по результатам 2010 года в следующем порядке:
— чистая прибыль к распределению, всего 43 342 823 787,17 рублей;
— отчисления в Резервный фонд 680 609 122,21 рублей;
— отчисления для выплаты дивидендов 6 067 113 975,66 рублей;
— нераспределенная чистая прибыль 36 595 100 689,30 рублей. 4. Принятое решение:
4. 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Банк» ВТБ» номинальной стоимостью 0,01 рубля.
4. 2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года:
— дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО «Банк» ВТБ» в г.Санкт-Петербурге по адресу: г.Санкт — Петербург, ул.Большая Морская, д.30;
— сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Банк» ВТБ» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
— выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО «Банк» ВТБ». 5. Принятое решение:
5. 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО «Банк» ВТБ — негосударственным служащим:
— за работу в составе Наблюдательного совета ОАО «Банк» ВТБ» — 2322352 рубля каждому;
за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО «Банк» ВТБ» — 464470 рублей каждому;
— за членство в комитете Наблюдательного совета ОАО «Банк» ВТБ» — 232235 рублей каждому.
5. 2. Компенсировать все расходы, связанные с исполнением членами Наблюдательного совета ОАО «Банк» ВТБ» — негосударственными служащими своих функций, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 6. Принятое решение:
Определить, что Наблюдательный совет ОАО «Банк» ВТБ» состоит из одиннадцати членов. 7. Принятое решение:
Избрать в Наблюдательный совет ОАО «Банк» ВТБ». 8. Принятое решение:
Определить, что Ревизионная комиссия ОАО «Банк» ВТБ» состоит из шести членов. 9. Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Банк» ВТБ» 10. Принятое решение:
Утвердить ЗАО«Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО «Банк» ВТБьного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2011 год. 11. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Устава и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО «Банк ВТБ», а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО «Банк ВТБ», направляемое в Банк России, Президенту — Председателю Правления Принятое решение А.Л. Костину. 12. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество). 13. Принятое решение:
Принять решение о членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». 14. Принятое решение:
Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «Банк ВТБ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО «Банк ВТБ» в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Банк ВТБ» (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 20.04.2011 № 5).
19 мая 2011 г. состоялось годовое собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт".
Акционеры приняли решение утвердить годовой отчет Общества по итогам 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества, а также следующее распределение прибыли Общества за 2010 финансовый год: на финансирование инвестиционной программы 2010 г. направить 5,713 тыс. руб., на выплату дивидендов — 76,857,857.85 руб.
Принято решение выплатить дивиденды по итогам 2010 г. в размере 0.58005 руб. на одну привилегированную или одну обыкновенную акцию в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.
Участники собрания также одобрили выплату дивидендов за I квартал 2011 г. размере 0.4904 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Акционеры также утвердили Устав ОАО «Мариэнергосбыт» в новой редакции и Положение о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Тульской области"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в ООО«СДК«Гарант» поступило уведомление о проведении 16 июня 2011 года годового общего собрания акционеров ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области «Тулаоблгаз»
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
 | Копия уведомления |
21 июня 2011 г. состоится годовое собрание акционеров ОАО "Брянская сбытовая компания"
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
9. О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества; 10. О порядке выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества. Дата закрытия реестра — 11 мая 2011 г.
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Трест № 7»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в ООО«СДК«Гарант» поступило уведомление о проведении 17 июня 2011 года годового общего собрания акционеров ОАО«Трест № 7»
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
| Копия уведомления |