14 апреля 2011 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового собрания акционеров компании по итогам 2010 г.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2010 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14 апреля 2011 г. Правление ОАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового собрания акционеров компании.
Правление одобрило предложение провести годовое собрание акционеров ОАО «Газпром» 24 июня 2011 г. в Москве в центральном офисе компании.
Правление также одобрило предложения по тексту информационного сообщения о проведении собрания, форме и тексту бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания, составу Президиума собрания, размеру вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, перечню информационных материалов, которые после рассмотрения Советом директоров будут представлены акционерам ОАО «Газпром». Материалы будут представлены акционерам в центральном офисе ОАО «Газпром», у регистратора Общества — ЗАО «СР-ДРАГа» и в региональных депозитариях ОАО Газпромбанк за 20 дней до даты проведения собрания. Адреса ЗАО «СР-ДРАГа» и региональных депозитариев будут опубликованы в информационном сообщении о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены на рассмотрение Совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2010 г., подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты повестки дня собрания акционеров, годового отчета ОАО «Газпром» за 2010 г., распределения чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2010 г.
Правление утвердило состав редакционной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2010 г. Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты будет принято собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проект изменений в Устав ОАО «Газпром». Необходимость корректировки документа вызвана изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в 2010 г.
В частности, проектом изменений в Устав ОАО «Газпром» устанавливается новый предельный срок выплаты дивидендов: не более 60 дней со дня принятия решения об их выплате собранием акционеров, а также обязательство ОАО «Газпром» по одновременной выплате дивидендов всем владельцам акций ОАО «Газпром».

25 марта 2011 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ», Калужская обл.).
Совет директоров принял решение о созыве 25 мая 2011 г. годового собрания акционеров по адресу:

• г. Калуга, ул. Московская, 241.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 г.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2010 г. О дивидендах за 2010 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «Силовые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом »Улан-Удэнский авиационный завод» 22.03.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «У-УАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020300887793
1.5. ИНН эмитента 0323018510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20284-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uuaz.ru/emitter.html
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения:
Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания: 17 марта 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 8 от 22.03.2011 г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «У-УАЗ» 26 мая 2011 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Определить: время начала проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут; время начала регистрации участников собрания 9 часов 30 минут; место проведения собрания – Центр культуры на территории Общества (г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1); почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 670009, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1, ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», Отдел имущественных отношений.
2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 14.2.2. Устава Общества.
3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 14.2.3. Устава Общества.
I. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
5. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. и.о. Управляющего директора С.В. Соломин
(подпись)
3.2. Дата «23» марта 20 11 г. М.П.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «У-УАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020300887793
1.5. ИНН эмитента 0323018510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20284-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uuaz.ru/emitter.html
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения:
Информация о принятых советом директоров решениях о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дата проведения заседания: 17 марта 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 8 от 22.03.2011 г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
Утвердить к начислению и выплате дивиденды по результатам работы ОАО «У-УАЗ» за 2010 год в размере 4 рубля 24 копейки на одну обыкновенную акцию ОАО «У-УАЗ».
Утвердить порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «У-УАЗ».
3. Подпись
3.1. и.о. Управляющего директора С.В. Соломин
(подпись)
3.2. Дата «23» марта 20 11 г. М.П.»