Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО «Группа Черкизово»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» 12.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
«СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) на русском языке: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
на английском языке: Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Группа Черкизово»
на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 12/0411д от 12 апреля 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Содержание решения по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Группа Черкизово» и провести его 27 мая 2011 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – «внеочередное Общее собрание акционеров Общества», и определить:
- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Российская Федерация, г. Москва, 125047, улица Лесная, дом 5, здание «В», Коммерческо-Деловой центр «Белая площадь», 12 этаж, помещение переговорной.
- время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 12 часов 00 минут (по московскому времени);
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 11 часов 00 минут (по московскому времени).
2.3.2. Содержание решения по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Группа Черкизово» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
2.3.3. Содержание решения по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
Определить 13 апреля 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Группа Черкизово» на 23 часа 59 минут по московскому времени).
2.3.4. Содержание решения по вопросу №5 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О порядке и форме сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» и порядке сообщения акционерам о его проведении»:
Утвердить текст и форму Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: «Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» должно быть направлено не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» лицам, зарегистрированным в реестре ОАО «Группа Черкизово» по состоянию на 13 апреля 2011 года (на 23 часа 59 минут по московскому времени) заказным письмом или вручено указанным(-ому) лицам(-у) под роспись.
2.3.5. Содержание решения по вопросу №6 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: О рекомендуемых Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
2.3.6. Содержание решения по вопросу №7 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово».
2.3.7. Содержание решения по вопросу №8 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» и порядке ее (их) предоставления»:
Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» (далее – «собрание»), при подготовке к его проведению:
1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово».
2. Форма и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово».
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться с 27 апреля 2011 года по 26 мая 2011 года ежедневно с 10 часов 00 минут (МСК) до 16 часов 00 минут (МСК) по адресу: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, помещение приемной Генерального директора Общества, а также по адресу: Российская Федерация, город Москва, 125047, улица Лесная, дом 5, здание «В», Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», 12 этаж, помещение приемной, а также в дату проведения собрания – 27 мая 2011 года, по месту его проведения.
ОАО «Группа Черкизово» по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в ОАО «Группа Черкизово» соответствующего требования. Плата, взимаемая ОАО «Группа Черкизово» за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов
м.п.
3.2. Дата: 12 апреля 2011 г.»
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО «ВХЗ»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом »Владимирский химический завод» 25.03.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Владимирский химический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81
1.4. ОГРН эмитента 1023303351587
1.5. ИНН эмитента 3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04847-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7707083893/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1Дата проведения заседания совета директоров: 24 марта 2011г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 24 марта 2011г. протокол № 8
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
В соответствии с Уставом Общества и Положением о собрании акционеров
Общее годовое собрание акционеров созвать 26 мая 2011 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала собрания – 10-00 час.
Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 апреля 2011 года.
Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года.
Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора.
3. О дивидендах.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
7. Утверждение Устава в новой редакции.
8.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение изменения в Положение о совете директоров Общества.
10. Одобрение сделок по привлечению кредитов в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Владимире.
11.Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Владимире.
12.Одобрение сделок по привлечению кредитов во Владимирском отделении № 8611 Сбербанка России.
13.Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Владимирским отделением № 8611 Сбербанка России.
Утвердить способ сообщения акционерам о собрании:
Заказным письмом или вручение под роспись, а так же разместить на сайте http://www.vhz.su
3. Подписи
3. 1. Генеральный директор
ОАО «ВХЗ» ____________________________ П.В. Маркелов
3. 2. «25» марта 2011 года
м.п.»
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2010 год
Уважаемые депоненты!
Настоящим уведомляем Вас о том, что в «Российской газете» №83 от 19.04.11 опубликовано уведомление Открытого акционерного общества «Полюс Золото» о проведении годового общего собрания акционеров.
 | Текст сообщения |
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО «Акрон»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом »Акрон» 08.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
О созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2011 г., протокол № 404.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Акрон» (далее - «собрание акционеров») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Провести собрание акционеров 26 мая 2011 г. в 10 час. 15 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а).
1.3. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составляется по состоянию на 24 час. 00 мин. 8 апреля 2011 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2010 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2010 года.
3. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Акрон», разработанных Советом директоров ОАО «Акрон».
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Акрон» в новой редакции, разработанного Советом директоров ОАО «Акрон».
6. Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».
7. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
8. Утверждение аудитора ОАО «Акрон».
9. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.5. Регистрацию участников собрания акционеров 26 мая 2011 г. для целей определения кворума осуществлять с 9 час. 00 мин. в Культурном центре ОАО «Акрон».
1.6. Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (их представители), могут направить заполненные бюллетени для голосования Обществу по адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» (собрание).
1.7. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров, будет предоставляться им для ознакомления в управлении обращения ценных бумаг с 27 апреля по 25 мая 2011 г. в рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 26 мая 2011 г. во время проведения собрания акционеров и размещается на сайте ОАО «Акрон»: www.acron.ru.
3. Подпись
3.1. И.о. Исполнительного директора В.А. Кочубей
3.2. Дата «08» апреля 2011 г.»
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «НОВАТЭК».
| Текст сообщения |